2017年06月29日,
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中国三三传媒集团有限公司 (08087.HK)

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中国三三传媒集团有限公司是中国交通网络,尤其是高铁网络的主要渠道媒体运营商。作为高铁媒体业务的先驱,集团早已建立了强大的品牌知名度,并与不同的广告客户建立了长期的合作关系,这些优势又为集团未来的进一步扩张奠定了坚实的基础...
+ 更多 公司简介

阮德清先生 - 董事长兼执行董事

阮德清先生,49岁,董事长兼执行董事,负责本集团的营运及财务事宜。彼亦担任本集团之合规主任及董事会薪酬委员会成员。阮先生于1986年毕业于郑州铁路机械学校,并于2000年7月取得厦门大学的广告成人教育文凭。阮先生于广告业拥有超过10年经验。在与林先生共同创立本集团前,阮先生在1986年至1997年期间是南昌铁路局福州机务处技工。在1997年至1999年期间,阮先生任职于福建华税广告装潢有限公司。1999年至2002年间阮先生是福州年轮广告有限公司的总经理。2002年8月至2010年4月,阮先生曾是福建省奥神传媒广告有限责任公司的总经理。阮先生现为力众有限公司及协旺有限公司的董事。

彭立春先生 - 执行董事

彭立春先生,33岁,拥有超过12年金融业工作经验,并在香港及中华人民共和国(「中国」)累积丰富的企业融资及管理经验。2002年,彭先生获中国湘潭大学颁授经济管理及电脑管理专业证书。彭先生目前于深圳一家财富管理公司担任董事,该公司主力发展中国证券投资及财富管理业务。

马彬辉先生 - 执行董事

马彬辉先生,46岁,于2015年8月25日被任命为执行董事。马先生拥有超过20年行政管理经验,现于本地电子公司担任董事总经理。马先生曾从事娱乐及广告行业6年,也在多家国内及外资企业担任行政管理工作。相信凭着马先生丰富的管理经验,对于公司发展战略策划及经营策略有非常大的帮助。

郑雪莉小姐 - 独立非执行董事

郑雪莉小姐,41岁,于1994年7月毕业于英国University of Strathclyde,主修会计及财务文学士学位,并于2004年9月取得University of Western Sydney 之应用财务硕士学位。自2002年以来,彼一直为香港会计师公会执业会计师及英国特许公认会计师公会资深会员。郑女士在会计及核数方面拥有逾15年经验。由1997 年11月至2007年9月,彼出任安永会计师事务所之审计部高级经理。由2007年10月至2010年9月,彼出任安永会计师事务所之财务部高级经理。由2010年10月至2011年6月,彼担任星辰通信国际控股有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号:1155)之财务及资本管理部部长。

余舜茵女士 - 独立非执行董事

余舜茵女士,33岁,于2004年毕业于香港教育学院,获颁教育学士学位。余女士在不同行业( 包括公共关系公司及金融机构 )累积超过7年业务推广、企业传讯及关系管理经验。彼目前于一家公共关系公司担任营销总监,并曾为多家金融机构效力接近7年。

邱洁如先生 - 独立非执行董事

邱洁如先生,61岁,于2015年11月24日被任命为独立非执行董事。邱先生于贸易及市场推广行业拥有超过30年经验。彼于一九七八年开始从事销售,到二千年起在不同农业产品的公司担任市场营销总营职位,主要负责销售及市场推广之整体管理。

萧承德先生 - 财务总监兼公司秘书

萧承德先生,31岁,于2013年5月加入本公司。彼现为本公司的财务总监兼公司秘书。萧先生毕业于加利福尼亚大学柏克莱分校Walter A . Haas School of Business,持有工商管理学学士学位。彼为美国会计师公会和香港会计师公会的执业会计师。彼于会计、审计及内部监控方面拥有逾十年经验。于2013年5月加入本集团出任集团投资总监及内部监控总监前,彼曾任美国和香港上市公司的管理层,负责内部审计和日常的财务运作,并且负责确保公司的交易和运作符合法规。彼亦曾就职于美国和香港的罗兵咸永道会计师事务所,参与上市公司及首次公开发售项目之核数工作。

李冬平先生 - 总经理

李冬平先生,45岁,广州旅伴广告有限公司(「广州旅伴」)的总经理。李先生于2009年6月加盟本集团,负责广州旅伴的整体营运。李先生于1988年毕业于空军导弹学院,获得军事科技学士学位,主修视频系统技术指挥。于1988年至1995年期间内,李先生在中国人民解放军95037部队服兵役。李先生在媒体和广告业有超过10年经验,而在加入本集团之前,李先生曾任职于数家媒体及广告公司,包括于1996年至2000年间担任广州唐元广告有限公司的编辑,2000年至2004年间担任南方都市报的广告部门的副总经理和总经理。2004年至2007年间,李先生担任北京新京报传媒有限责任公司广告部的副总经理。2008年至2009年间,李先生担任南都周刊广告部的副总经理和南都娱乐周刊业务单位总经理。

周明亮先生 - 行政总裁助理兼总经理

周明亮先生,39岁,行政总裁助理兼上海旅伴文化传播有限公司(「上海旅伴」)总经理。周先生负责上海旅伴的整体营运。周先生于1996年毕业于南昌大学,主修经济管理。于2007年加盟本集团前,于1999年至2002年,周先生曾于江西省省委持有的一家总部位于深圳的公司担任总经理,并于2002年至2003年在赛迪传媒担任销售经理。周先生于2003年至2005曾任北京新京报传媒有限责任公司董事。2005年至2007年,周先生曾任深圳市奥一信息网有限公司的广告部主管。

+ 更多 董事会
良好的企业管治有利于提高整体表现及问责性,对于现代化企业管治至为重要。董事会奉行良好企业管治的原则,以股东利益为依归,并致力识别及制订最佳常规。
 
审计委员会

我们于二零一零年十二月十七日成立审计委员会,并根据创业板上市规则第5.28 条至第5.33 条制订书面职权范围。审计委员会的主要职责是(其中包括)检讨和监督本集团的财务申报程序和内部控制制度。审计委员会的三名成员由郑雪莉小姐、余舜茵女士及邱洁如先生组成,郑雪莉小姐担任审计委员会的主席。

 
薪酬委员会

我们于二零一零年十二月十七日成立薪酬委员会,并根据创业板上市规则附录15 所载企业管治常规守则制订书面职权范围。薪酬委员会由郑雪莉女士、阮德清先生和余舜茵女士组成,而郑雪莉女士获委任为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责是(其中包括)审核和厘定应付我们的董事和高级管理人员的薪酬安排、花红和其他补偿,以及就有关我们的董事和高级管理人员所有薪酬的本集团政策和架构,向我们的董事会提供推荐建议。

 
提名委员会
我们于二零一零年十二月十七日成立提名委员会,并制订书面职权范围。提名委员会由彭立春先生、郑雪莉女士和余舜茵女士组成,而余舜茵女士获委任为提名委员会主席。提名委员会主要负责就我们的董事委任事宜向我们的董事会提供推荐建议。
 
公司组织大纲及章程
 
股东提名他人选举为董事的程序
 
股东通讯政策
 
董事名单与其角色和职能
 

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公司资料

上市日期 2011年02月28日

公司地址 香港九龙尖沙咀广东道33号中港城
1座2001室

电话 (852) 3150-6788

传真 (852) 3150-6728

电邮 33media@pordahavas.com

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