2017年10月17日,
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  • 恒生指数
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HSCI 11,568.3 -34.6
HKSPLC25 36,813.1 -11.4
HKSPGEM 282.2 0.9
HSCEI 11,568.3 -34.6
HSCCI 4,396.2 5.7
HSFML25 10,063.0 4.4
H-FIN 18,529.9 -20.3
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昌兴国际控股(香港)有限公司 (00803.HK)

建筑

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上市公司简报更多

昌兴国际控股(香港)有限公司(简称「昌兴国际」)于二零零一年在香港联交所上市。

昌兴国际的业务包括(i)铁矿石开采、生产及针对中国市场的铁矿石贸易;(ii)熟料及水泥的生产及贸易;(iii)于中国江苏省投资港口基础设施及仓储服务;(iv)中国内地的房地产投资与开发。

昌兴国际于二零一三年十一月完成私有化于伦敦另类投资市场上市的Prosperity Minerals Holdings Limited。

昌兴国际拥有一支经验丰富的管理团队。在过去二十多年的建设发展中,昌兴国际奠定了坚实的基础,随着未来进一步的拓展计划,昌兴国际将有更加瞩目的明天。
+ 更多 公司简介

黄炳均先生 - 执行董事

黄炳均先生为本集团联席创办人之一,担任本公司主席。黄先生负责本集团之企业文化及长期策略规划,并对中国与全球市场之建筑材料及矿产资源行业累积丰富经验。

毛树忠博士 - 执行董事

毛树忠博士,于二零一零年一月六日加入本公司出任执行董事兼行政总裁。在此之前,毛博士于二零零六年五月至二零零八年七月为中国北京北方通和控股有限公司(Northtonhe Holdings Co. Ltd.)担任副主席兼总裁。二零零一年十月至二零零六年四月,彼于纽西兰奥克兰教育学院(Auckland Institute of Education)之董事总经理兼校长。彼于二零零九年获中国江西财经大学颁授经济学博士学位,于一九九九年获美国纽约理工学院(New York Institute of Technology)颁授工商管理硕士学位,并于一九八三年获中国浙江大学颁授英国文学文学士学位。

黄懿行女士 - 执行董事

黄懿行女士,于二零一零年六月一日获委任为本公司执行董事。黄女士拥有逾5年之工作经验,目前负责协助执行董事会不时批准之有关本集团整体业务计划之决策。黄女士毕业于伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary College, University of London),持有经济及财务学士学位,并毕业于伦敦国王学院(King’s College London),持有国际管理硕士学位。

邝兆强先生 - 执行董事

邝兆强先生为本公司之执行董事兼首席财务官。邝先生持有工商管理硕士学位并为香港会计师公会资深会员及英国特许公认会计师公会资深会员。邝先生于二零零四年一月加入本集团,于财务及会计方面积逾二十年经验。邝先生亦为本公司提名委员会成员。

刘永顺先生 - 非执行董事

刘永顺先生于二零一一年九月十九日获委任为本公司执行董事。刘先生在钢铁生产的原材料供应管理、矿产资源开发及原材料买卖方面经验丰富。刘先生于二零零一年十一月至二零零五年五月为上海宝钢集团国际经济贸易有限公司矿业资源部总裁。于二零零五年五月至二零零六年四月期间,彼获委任为宝钢股份公司采购中心副总经理。由二零零六年五月至二零零七年四月,彼出任宝钢贸易有限公司副总经理。于二零零七年四月,刘先生获委任为亚太资源有限公司(「亚太」)(于联交所上市的公司)非执行董事,于二零零七年七月调任亚太的执行董事兼行政总裁。刘先生于二零零九年十二月辞任亚太行政总裁,并于二零一零年四月调任亚太非执行董事。彼于二零一二年三月一日辞任亚太的非执行董事。

吴黎康先生 - 非执行董事

吴黎康先生于二零一六年一月十八日获调任为非执行董事。吴先生持有武汉工业大学硅酸盐专业之学士学位。吴先生拥有逾25年建材生产及物流发展之丰富经验。加入本公司前,吴先生曾获委任为安徽海螺水泥股份有限公司(「海螺」,股份代号:0914)(其股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)买卖)之总经理助理、安徽宣城海螺水泥有限公司总经理、海螺宁国水泥厂厂长及安徽海螺建材设计院院长。吴先生亦于海螺兼任多个高级职位,包括英德龙山水泥有限责任公司及英德海螺水泥有限责任公司总经理。吴先生于二零零七年七月加入本公司,担任水泥分部总经理,直至二零一零年四月出售主要水泥生产业务予独立第三方。吴先生于二零一二年七月再加入本公司,担任本公司矿业分部总经理及营运总裁。
 

阮剑虹先生 - 独立非执行董事

阮剑虹先生于二零零二年一月获委任为独立非执行董事。阮先生为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及加拿大注册会计师协会会员。阮先生于核数、税务及会计方面积逾十八年经验。阮先生为本公司薪酬委员会及审核委员会及提名委员会主席。自二零零二年四月二十四日起,阮先生获委任为新宇国际实业(集团)有限公司之独立非执行董事,该公司为联交所创业板上市公司。

戎灏先生 - 独立非执行董事

戎灏先生于二零零四年九月获委任为独立非执行董事,于中国之贸易及物业发展行业拥有丰富经验。戎先生为本公司审核委员会及薪酬委员会委员。

陈启能先生 - 独立非执行董事

陈启能先生,于二零一零年八月十七日获委任为独立非执行董事。陈先生持有香港大学管理学文凭及伦敦大学(University of London)法律学士学位。陈先生为英国特许管理会计师公会会员、英国特许公认会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。陈先生自二零一零年六月四日起获委任为联交所创业板上市公司卓亚资本有限公司之独立非执行董事。陈先生现时亦为联交所上市公司金朝阳集团有限公司之独立非执行董事。陈先生曾担任土地发展公司之副行政总裁。直至二零零八年五月一日,陈先生曾为联交所上市公司嘉华建材有限公司(现称为银河娱乐集团有限公司)之执行董事及建材部董事总经理。陈先生为本公司提名委员会主席,并为本公司薪酬委员会成员。

马建武先生 - 独立非执行董事

马建武先生,于二零一零年八月十七日获委任为独立非执行董事。马先生曾担任广州钢铁企业集团有限公司之副总经理,以及在上海证券交易所上市的广州钢铁股份有限公司担任常务副总经理、总经理、副董事长及党委书记等职务。马先生为本公司审核委员会及提名委员会成员。

+ 更多 董事会
前言
昌兴国际致力维持高标准的企业管治,以保障股东权益,并尽力维持高水平的商业操守及企业管治惯例。

昌兴国际致力维持良好的企业管治,具体如下:
     . 所有独立非执行董事均是来自商业、会计、管理以及不同行业的专家。
 
     . 我们的独立非执行董事并无参与任何业务或无任何关系,以影响他们在进行重大决定时作独立判断。
 
     . 分割主席及行政总裁的职位,确保公司权力及职权的平衡。
 
     . 审核委员会及薪酬委员会均由独立非执行董事组成。
 
审核委员会
审核委员会由三名独立非执行董事组成,即阮剑虹先生(审核委员会之主席)、戎灏先生及马建武先生。

审核委员会之主要职责乃审阅本集团之季度(如有)、中期及年度财务资料及监督本公司之财务报告制度及内部监控程序。
 
 
薪酬委员会
薪酬委员会于二零零五年三月成立,由三名独立非执行董事组成,即阮剑虹先生(薪酬委员会之主席)、戎灏先生及陈启能先生。

薪酬委员会之主要目标包括就董事及高级管理层之薪酬政策及架构及薪酬待遇作出意见,并批准董事及高级管理层之薪酬政策及架构及薪酬待遇。薪酬委员会亦负责建立正式及具透明度的程序以制订该等薪酬政策及架构。
 
 
提名委员会
提名委员会由二名独立非执行董事,即陈启能先生(提名委员会之主席)、马建武先生及执行董事邝兆强先生组成。

提名委员会之主要职责为检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),并就任何为配合本公司的公司战略而拟对董事会作出的变动向董事会提出建议。
 
 
股东关系
 
 
 

活动推介

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公司资料

上市日期 2008年12月18日

公司地址 香港九龙尖沙咀广东道25号港威大厦第2座18楼1801至06室

电话 (852) 3187-2618

传真 (852) 2795-3670

电邮 IR@pihl-hk.com

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