中国国际航空股份有限公司 (00753.HK)

许汉忠先生 -

许汉忠先生，65岁，持有香港中文大学理学士学位。1975年加入国泰航空公司任香港及海外多个管理职位。1990年至1992年任港龙航空企划及国际事 务总经理，1992年任太古(中国)驻北京首席代表，1994年至1997年任香港华民航空公司总裁，1997年至2006年任港龙航空行政总裁。 2007年2月至2014年7月任香港机场管理局行政总裁。许先生两度获香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员，并曾担任香港特区政府策略发展委 员会委员，香港特区政府航空发展谘询委员会成员，香港旅游发展局成员等职。许先生现任十二届全国政协委员、香港总商会理事会理事。2006年7月许先生获 香港特区行政长官委任为太平绅士。

杜志强先生 -

杜志强先生，63岁，持有伦敦大学帝国理工学院机械工程学一级荣誉学士学位及史丹福大学工商管理硕士学位。1980年任和记黄埔（中国）有限公司投资项目部经理，1981年任和记黄埔（中国）有限公司董事总经理。1999年至2005年任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事，2000年至2011年曾任深圳国际控股有限公司非执行董事。现任和记黄埔（中国）有限公司董事总经理及和黄中国医药科技有限公司主席，广州飞机维修工程有限公司副董事长、中国飞机服务有限公司董事、北京长城饭店公司董事长、和记黄埔（中国）商贸有限公司董事长、广州和黄物流服务有限公司董事长、白云山和记黄埔中药有限公司董事长、上海和黄药业有限公司副董事长、和记奥普泰通信技术有限公司董事长及上海和黄白猫有限公司董事长。2013年10月29日任本公司独立董事。

潘晓江先生 -

潘晓江先生，63岁，清华大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。曾任财政部会计事务管理司副处长，中国注册会计师协会副处长，财政部世界银行司副处长、处长、副司长，财政部国际司副司长，2000年7月任中国银行监事会专职监事、监事会办公室副主任，2001年11月任中国银行监事会专职监事、监事会办公室主任，2003年7月任中国农业银行监事会专职监事、监事会办公室主任，2009年1月至2012年1月任中国农业银行股份有限公司股东代表监事、监事会办公室主任，2012年3月至2013年1月任中国农业银行股份有限公司党委第五巡视组组长。2013年5月起任同方股份有限公司独立董事。2013年10月29日任本公司独立董事。

付洋先生 - 独立非执行董事

付洋先生：65岁，本公司独立非执行董事。付先生曾任全国人大法制工作委员会经济法室副主任，中华全国律师协会第三、四、五届副会长，中国人民大学法学院环境法法学研究中心客座教授。现任北京市康达律师事务所合伙人、主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。二零零九年六月起至今担任本公司独立非执行董事。

樊澄先生 - 副总裁兼执行董事

宋志勇先生 - 总裁兼执行董事

宋志勇先生，50岁，本公司总裁兼执行董事。毕业于中国空军第二飞行学院飞行专业，大学学历。1987年进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司飞行总队 三大队飞行员、副中队长、飞行主任、副大队长，飞行总队副总队长，培训部部长等职务。2002年11月至2008年6月任公司飞行总队总队长、党委副书 记；2004年9月至2006年10月任公司总裁助理；2006年10月至2010年12月任公司副总裁、党委委员、常委；2010年12月至2014年 4月任中国航空集团公司副总经理；2010年12月起至今任中国航空集团公司党组成员；2014年1月任公司总裁、党委副书记；2014年5月任公司执行董事。

邵世昌先生 - 非执行董事

邵世昌先生：60岁，本公司非执行董事。邵先生于二零一零年十月加入本集团。邵先生持有夏威夷大学工商管理学士学位及西安大略大学工商管理硕士学位。邵世昌先生曾于国泰航空的香港、荷兰、新加坡及英国办事处工作。二零零八年十月起出任国泰航空、港龙航空有限公司董事。二零一零年七月起任香港太古集团有限公司董事。二零一零年八月起任太古股份有限公司董事。二零一零年十月起至今任本公司非执行董事。

史乐山（John Robert Slosar）先生 - 非执行董事

史乐山（John Robert Slosar）先生：58岁，本公司非执行董事。持有哥伦比亚大学及康桥大学经济学学位。于1980年加入太古集团，曾驻位于香港、美国及泰国的集团办事处。2007年7月起出任国泰航空有限公司董事，2007年7月至2011年3月出任常务总裁，2011年3月起出任行政总裁。将于2014年3月起出任国泰航空有限公司、香港太古集团有限公司、太古股份有限公司、太古地産有限公司及香港飞机工程有限公司主席。

冯刚先生 -

冯刚先生，52岁，毕业于四川大学半导体专业，1984年7月参加工作。1995年10月任中国西南航空公司副总经理，2002年10月任中国国际航空公 司总裁助理，2003年2月任中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记，2007年5月任山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，2010年4 月至2014年8月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2010年5月至2014年5月兼任深圳航空董事、总裁、党委副书记，2014年4月至今任中国航 空集团公司副总经理、党组成员。

曹建雄先生 - 非执行董事

曹建雄先生：55岁，本公司非执行董事。曹先生于二零零九年六月加入本集团。曹先生持有华东师范大学经济学硕士学位，高级经济师。一九九六年十二月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监。一九九九年九月起任中国东方航空集团公司副总经理。二零零二年九月至二零零八年十二月任中国东方航空集团公司副总经理、党组成员，其中二零零二年十二月至二零零四年九月兼任中国东方航空西北航空公司党委书记，二零零六年十月至二零零八年十二月兼任中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记。二零零八年十二月起任中航集团公司副总经理、党组成员。二零零九年六月起至今任本公司非执行董事。

王银香女士 - 副董事长兼非执行董事

王银香女士：59岁，本公司副董事长兼非执行董事。王女士于一九八八年七月加入本集团。王女士毕业于中央党校经济管理专业，高级政工师、高级乘务员。曾任 中国国际航空公司飞行总队乘务大队副大队长、乘务部副经理，客舱服务部副经理，党委副书记等职务。二零零二年十月任中航集团副总经理，党组纪检组组长、直 属党委书记，二零零八年三月起至今任中航集团党组书记、副总经理、直属党委书记职务，二零零三年七月至二零零九年七月兼任中航集团工会主席。二零零八年十 月起至今任本公司副董事长。

蔡剑江先生 - 董事长兼非执行董事

蔡剑江先生：51岁，本公司董事长兼非执行董事。毕业于中国民航学院航行管制专业和英语专业。1999年任深圳航空公司总经理，2001年进入中国国际航空公司，先后任上海营业部经理、总裁助理兼市场营销部经理等职务。2002年10月任中国国际航空公司副总裁，2004年9月任公司董事、党委书记、副总裁，2007年2月任公司总裁、党委副书记、中国航空集团公司党组成员，2009年11月起任国泰航空有限公司的非执行董事，2010年5月至今兼任深圳航空有限公司董事长，2014年1月任中国航空集团公司总经理、党组副书记。