2017年04月24日,
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中国电力新能源发展有限公司 (00735.HK)

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中国电力新能源发展有限公司是一家于百慕达注册成立之有限公司,其股份于香港联合交易所有限公司上市。

本集团主要业务为于中国内地开发、建设、拥有、经营及管理清洁能源发电厂,其中包括但不限于风力发电、水力发电、垃圾发电、天然气发电、光伏发电和其他于中国内地之发电项目;同时致力于发展基于智能电力系统的分布式能源和绿色智能健康城市等项目。本集团目前所拥有或控股的发电厂和绿色能源项目主要位于广东、福建、海南、贵州及甘肃等地,生产的电力出售予南方电网、华东电网和西北电网等。本集团同时还从事其他清洁能源行业的投资控股、物业投资和证券投资业务。

截至2013年12月31日,本集团总资产超过人民币170亿元,总装机容量达2,164.5兆瓦,其中,风力发电达978.5兆瓦、水力发电达651兆瓦、光伏发电达100兆瓦、垃圾发电达54兆瓦、天然气发电达360兆瓦及其他发电达21兆瓦。
+ 更多 公司简介

王凤学先生 -

王凤学先生,53岁,华北电力学院电力系统及其自动化专业硕士,高级工程师。曾任元宝山发电厂总工程师,赤峰热电厂厂长,吉林电力股份有限公司董事长、党委书记,吉林省能源交通总公司总经理、党委书记,中电投东北分公司总经理、党组副书记,山东核电有限公司总经理、党委副书记。2015年7月,任国家核电技术有限公司党组成员、副总经理。2017年2月,任国家核电技术有限公司董事,代行总经理职责。

赵新炎先生 -

赵新炎先生,53 岁,自二零零七年五月加入本集团。彼为本公司执行董事、执行委员会成员以及投资与预算管理委员会主席。

赵先生为高级工程师,拥有重庆大学材料工程专业工学学士学位及北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。彼自二零零六年 八月以来一直担任本公司主要股东中国电力新能源有限公司的董事,并自二零一四年一月以来一直担任澳门电力股份有限公司 的董事。赵先生亦为中国电力国际有限公司(乃本公司一名主要股东中国电力新能源有限公司之控股公司)及中国电力国际发展 有限公司(港交所上市编号 2380)的副总裁。彼曾于中国电力国际发展有限公司多个部门担任经理。

何红心先生 -

何红心先生,45 岁,自二零一三年四月起加入本集团,彼为本公司执行董事、首席执行官、执行委员会以及投资与预算管理委 员会成员。

何先生拥有中南财经大学财务会计学士学位及北京大学的高级管理人员工商管理硕士。何先生于一九九一年八月至一九九七年 十二月期间于马鞍山钢铁股份有限公司会计部门工作。何先生自一九九七年十二月起于本公司主要股东中国长江三峡集团公司 担任财务部门工作,其后于二零零三年十二月至二零零八年五月期间担任资产财务部兼会计处副处长,并于二零零八年五月至 二零一一年四月期间获委任为资产财务部总稽核兼总会计处处长。何先生自二零一一年四月至今为中国长江三峡集团公司资本 运营部副主任。

齐腾云先生 -

齐腾云先生,46 岁,自二零一四年八月起加入本集团,彼为本公司执行董事及执行委员会成员。

齐先生毕业于山东矿业学院(为山东科技大学的前身)矿业机械专业,并拥有中国矿业大学管理科学与工程专业硕士学位。彼于 一九九一年七月至二零零零年四月期间于山东矿业学院工作。二零零零年四月至二零零三年十一月期间,齐先生出任山东科技 大学学生工作部副部长兼学生工作处副处长,及于二零零二年八月至二零零三年十一月期间兼任青岛校区学团工作部主任。齐 先生于二零零三年十一月加入中国水利电力对外公司担任总经理办公室副主任。齐先生于二零零四年四月至二零零六年一月期 间,获委任为中水电海外建设有限公司综合事务管理部副经理;于二零零六年一月至四月期间出任中国水利电力对外公司综合 事务管理部副经理。于二零零六年四月至二零一四年十一月期间,齐先生出任中国三峡新能源公司(前身为中国水利投资集团公 司)总经理办公室主任,自二零一四年十二月至今获委任为总经理助理,彼亦于二零零七年十一月至二零一六年一月兼任纪委委 员。在中国三峡新能源公司服务期间,齐先生曾于二零零八年一月至二零零九年十月出任公司的团委书记。二零一四年十一月 至今,齐先生获委任中电国际新能源控股有限公司副总经理,并于二零一四年十二月至今兼任为中电国际新能源控股有限公司 党委委员。此外,齐先生自二零一五年二月起获委任为本集团数间附属公司的董事。

王炳华先生 - 主席

王炳华先生,61 岁,自二零一五年十二月加入本集团。彼为本公司非执行董事、董事会及提名委员会主席。

王先生为教授级高级工程师,持有武汉水利电力大学电力系统及其自动化专业工学硕士学位。彼现任本公司间接主要股东国家 电投(前称为中国电力投资集团公司)的董事长。彼亦为国家核电及中国电力国际有限公司(乃本公司一名主要股东中国电力新能 源有限公司之控股公司)的董事长。此外,彼为中国电力国际发展有限公司(香港联交所上市,股票编号(「港交所上市编号」) 2380)的主席兼非执行董事。王先生为中国人民政治协商会议全国委员会委员。

毕亚雄先生 - 副主席

毕亚雄先生,53 岁,自二零一三年四月起加入本集团。彼于二零一四年八月十九日由本公司执行董事调任为非执行董事。毕先 生亦为董事会副主席。

毕先生于华南工学院(现华南理工大学)毕业,拥有电力系统及自动化学士学位,并获得重庆大学技术经济及管理博士学位。彼 于一九八二年八月加入葛洲坝电厂,在二零零二年九月离职时为葛洲坝电厂厂长。其后在二零零二年九月至二零零三年十二月, 毕先生加入中国长江电力股份有限公司(上海证券交易所上市,股票编号(「上交所上市编号」)600900)并出任副总经理,于二零 零四年四月至二零零六年一月获委任为总经理,并于二零零四年五月至二零一五年五月为该公司董事。同时,毕先生自二零零 三年十二月开始担任本公司主要股东中国长江三峡集团公司副总经理。

 

邬汉明先生 -

邬汉明先生,56 岁,于二零一六年三月二十三日获委任,彼为本公司非执行董事。

邬先生为高级会计师,彼于二零零九年七月毕业于清华大学,持有高级管理人员工商管理硕士学位。彼由一九八七年至 一九九五年,出任渤海石油船舶拖运公司财务会计、财务科科长。一九九五年至二零零一年,任中海石油北方船舶公司财务部 经理、副总会计师。二零零一年至二零零二年,任中海石油船舶有限公司计划财务部经理。二零零二年至二零零七年,任中海 油田服务股份有限公司计划资金部总经理、总经济师。二零零七年至二零一二年,任海洋石油工程股份有限公司财务总监。二 零一二年至二零一四年,任中海石油财务有限责任公司副总经理。二零一四年至今,任中海石油投资控股有限公司副董事长, 同时间任中海油国际融资租赁有限公司总裁。自二零一六年二月二十六日至今,任中海石油投资控股有限公司总经理。

朱嘉荣先生 -

朱嘉荣先生,58 岁,自二零零二年十二月加入本集团,彼为本公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席,以及提名 委员会成员。

朱先生持有社会科学学士学位,主修经济学。彼在银行及财务界拥有多年丰富经验。彼亦为英皇证券集团有限公司(港交所上市 编号 717)独立非执行董事。于二零一二年,朱先生获委任为加中文化教育协会会长。

李方博士 -

李方博士,53 岁,于二零一一年七月加入本集团,彼为本公司独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资 与预算管理委员会成员。

李博士毕业于北京科技大学,拥有机械工程学士学位,并于一九九五年取得美国亚利桑那州立大学法学院法学博士学位。李博 士在业务管理和企业融资方面具广泛经验。他曾任高盛(亚洲)有限责任公司之执行董事,并曾在美国达维律师事务所担任律师。 李博士于多间上市公司担任董事职位:北京绵世投资集团股份有限公司(深圳证券交易所上市,股票编号 000609)董事、中国电 力国际发展有限公司(港交所上市编号 2380)独立非执行董事,及自二零一四年九月二十九日为广东冠豪高新技术股份有限公司
(上交所上市编号 600433)董事。

黄国泰先生 -

黄国泰先生,77岁,自二零零四年九月加入本集团,彼为本公司独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

黄先生为执业会计师及执业会员。彼在多个行业累积丰富的审计及财务经验。彼现时为黄国泰会计师事务所有限公司的董事, 亦分别为下列于香港联交所上市的公司的独立非执行董事:第一德胜控股有限公司(港交所上市编号 918)以及中国瀛晟娱乐传 媒控股有限公司(港交所上市编号 209,前称为中国大亨饮品控股有限公司)。此外,黄先生于二零一五年五月十五日获委任为 中国源畅光电能源控股有限公司(港交所上市编号 155)的执行董事,并于二零一五年五月十六日辞任。由二零零一年八月 二十四日至二零一五年七月三十日,彼亦担任天顺证券集团有限公司(港交所上市编号 1141,前称为保兴资本控股有限公司)的 独立非执行董事。

伍绮琴女士 -

伍绮琴女士,58岁,自二零一三年六月起加入本集团,彼为本公司独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

伍女士为合资格会计师,并持有香港科技大学工商管理硕士学位。彼为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、特许秘书及行政 人员公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员,以及美国会计师协会会员。伍女士投身担任多 项公共服务,包括曾任医院管理局审核委员会增选委员直至二零一三年十一月。

现时,彼于下列香港联交所上市的公司出任多个董事及高级管理层职位:天津发展控股有限公司(港交所上市编号 882)独立非 执行董事;谢瑞麟珠宝(国际)有限公司(港交所上市编号 417)首席策略暨财务官(自二零一五年七月二十七日起)、公司秘书(自 二零一五年八月一日起)、执行董事及副主席(自二零一五年十二月十五日起)。此外,于二零一五年七月三十一日,伍女士亦辞 任为香港资源控股有限公司(港交所上市编号 2882)的独立非执行董事。此外,于中国手机游戏娱乐集团有限公司除牌当日,彼 辞任为该公司(自二零一五年八月十日起从美国纳斯达克证券交易所除牌,股票代号:CMGE)的独立董事。

陈学志先生 -

陈学志先生,47 岁,自二零零九年加入本集团,彼为本公司首席财务官及本公司间接全资附属公司中电国际新能源控股有限公司副总经理。

陈先生为高级会计师,毕业于福州大学会计系,拥有首都经济贸易大学工商管理研究生学历,现时担任中电国际新能源控股有限公司财务总监,曾任中国电力国际有限公司(乃本公司主要股东中国电力新能源有限公司之控股公司)及中国电力国际发展有 限公司(港交所上市编号 2380)的财务与产权管理部副总经理等职务。
 

冯振楠先生 -

冯振楠先生,自2009年加入本集团,彼为本公司公司秘书。冯先生于1975出生, 在多个行业的公司秘书、会计及审计范畴均拥有丰富的经验。彼为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员,亦是特许财务分析师。

+ 更多 董事会
组织章程细则
 
董事会角色与职能

董事会负责领导、监控及管理本公司。董事会监察本集团之业务、策略决策及表现,以促进本公司良性增长及有效发挥职能,从而提升投资者价值。每名董事在执行职务时必须真诚行事,遵守适用法例及法规之规定,客观作出决策,并须一直以本公司及其股东利益为本。

 

 
执行委员会

执行委员会由本公司全体执行董事组成,执行董事王凤学先生任该委员会之主席。执行委员会为一般管理委员会,直属于董事会,旨在提升业务决策之效率。执行委员会监察本公司策略计划之执行及本公司所有业务单位之营运,并就有关本公司之管理及日常营运事宜作出讨论及决策。

 

 
投资与预算管理委员会

投资与预算管理委员会共由六位成员组成,包括本公司三名董事(赵新炎先生、何红心先生及李方博士)以及本集团三名高级职员(王志颖先生(本公司非直接全资附属公司中电国际新能源控股有限公司(「中电国际新能源」)总经理)、黄渊旺先生(中电国际新能源副总经理)及陈学志先生(本公司首席财务官及中电国际新能源副总经理))。投资与预算管理委员会主席为赵新炎先生。投资与预算管理委员会乃董事会辖下直接授权,以提高投资及预算决策之效率。投资与预算委员会监管本公司投资及预算策略之执行,并就有关本公司投资及预算之事宜进行讨论及考虑建议。

 
薪酬委员会

薪酬委员会由本公司四名独立非执行董事组成,而委员会主席由朱嘉荣先生担任。薪酬委员会之主要职责包括就本公司之薪酬政策与架构以及董事及高级管理层成员 之薪酬组合向董事会提供建议。薪酬委员会亦负责就发展该薪酬政策及架构订立具透明度之程序,以确保概无董事或其任何联系人士参与厘定该董事自身之薪酬,而 彼等之薪酬将参考个人及本公司表现以及市场惯例及状况后厘定。

 

 
提名委员会

提名委员会由本公司董事会主席及四名独立非执行董事组成,提名委员会主席为王炳华先生。提名委员会的主要职务为检讨董事会之架构、人数及组成,物色具备合适资格可担任董事会成员之人士及评核独立非执行董事之独立性。

 
审核委员会

审核委员会由本公司四名独立非执行董事组成。黄国泰先生及伍绮琴女士拥有上市规则第3.10(2)条所规定之适当会计及财务管理专长。委员会主席由朱嘉荣先生担任。概无任何审核委员会成员曾为本公司现任外聘核数师之合伙人。

审核委员会之主要职责为审阅本集团之财务资料及报告;于提呈董事会前,考虑本集团财务总监或外聘核数师提呈之任何重大或不寻常项目;检讨与外聘核数师之关系及聘用条款,并向董事会提出有关推荐意见;及审阅本公司财务申报系统、内部监控系统及风险管理系统。

 

 
股东指引

即将推出

 

 
股东通讯政策
 
股东提名人选参选董事的程序

若股东拟提名个别人士(「候选人」)于股东大会上参选为本公司董事,须将书面通知(「提名通知」)送交本公司的总办事处,地址为香港湾仔港湾道26号华润大厦38楼3801-05室,或本公司的注册处卓佳登捷时有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼。

该提名通知必须:
(i) 包括候选人按《上市规则》第13.51 (2)条的规定而须披露的数据;及

(ii) 由有关股东签署,以及候选人签署以表示其愿意接受委任和同意公布其个人资料。

递交提名通知的期间将由股东大会的通告发送后开始,至该股东大会举行日期前7天结束。

为了让本公司的股东有充足时间考虑有关选举候选人为本公司董事的建议,本公司促请拟提建议的股东尽早递交其提名通知。

 

 

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公司资料

上市日期 1999年11月04日

公司地址 香港湾仔港湾道26号华润大厦38楼01-05室

电话 (852) 3607-8888

传真 (852) 3607-8899

电邮 ir@cpne.com.hk

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