中国电力新能源发展有限公司 (00735.HK)

中国电力清洁能源发展有限公司的董事会（“董事会”）成员现载列如下。

执行董事

何联会先生
孙贵根先生

组成

投资与预算管理委员会共由8名成员组成，包括本公司3名董事及本集团5名高级职员。该3名董事为：孙贵根先生（主席）、何红心先生及李方博士；及该4名高级职员为：白金昌先生、田建东先生、柴茂先生及陈学志先生。
 

职能

投资与预算管理委员会乃董事会辖下直接授权，以提高投资及预算决策之效率。投资与预算委员会监管本公司投资及预算策略之执行，并就有关本公司投资及预算之事宜进行讨论及考虑建议。
 

组成

薪酬委员会由本公司全体4名独立非执行董事组成，即朱嘉荣先生（主席）、李方博士、黄国泰先生及伍绮琴女士。

职能

薪酬委员会之主要职责包括审阅本公司之薪酬政策与架构以及董事及高级管理层之薪酬组合，并就此向董事会提供建议（即采纳企业管治守则第B.1.2(c)(ii)条守则条文所述之模式）。薪酬委员会亦负责就
发展该薪酬政策及架构订立具透明度之程序，以确保概无董事或其任何联系人参与厘定该董事自身之薪酬，而彼等之薪酬将参考个人及本公司表现以及市场惯例及状况后由董事会厘定
 

组成

提名委员会共由5 名成员组成，即1名非执行董事：田钧先生（主席），及4名独立非执行董事：朱嘉荣先生、李方博士、黄国泰先生及伍绮琴女士。其中大部分成员为独立非执行董事。

职能

提名委员会的主要责任包括定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就对董事会作出的任何变动提出建议；物色具备合适资格可担任董事会成员的人士，并挑选提名有关人士出任董事及／或就此向董事会提供意见；评核独立非执行董事的独立性；及就董事委任或重新委任以及董事（尤其是本公司主席及首席执行官）继任计划向董事会提出建议。

于筛选本公司董事候选人时，提名委员会可参考若干条件，例如本公司的需要、侯选人的操守、经验、技能及专业知识，以及该侯选人对履行其职务及责任将付出的时间及努力。如有需要，可聘请外部招聘专业人士进行筛选程序。

组成

审计委员会由本公司全体4名独立非执行董事组成，即朱嘉荣先生（主席）、李方博士、黄国泰先生及伍绮琴女士。其中2名成员黄国泰先生及伍绮琴女士拥有上市规则第3.10(2)条所规定之适当会计及财务管理专长。概无任何审计委员会成员曾为本公司现任外聘核数师之合伙人。

职能

审计委员会之主要职责为审阅本集团之财务资料及报告，并于提呈董事会前，考虑本集团财务人员或外聘核数师提呈之任何重大或不寻常项目；检讨与外聘核数师之关系及聘用条款，并向董事会提出有关推荐意见；及审阅本公司财务申报系统、风险管理及内部监控系统以及内部审计职能。

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