2017年04月28日,
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中国油气控股有限公司 (00702.HK)

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  • 2016年全年业绩发布
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  • 2016年中期业绩发布
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  • 2015年中期业绩发布
    2015
中国油气控股有限公司(SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED)于2000年2月在香港证券交易所主板上市,股票代码为0702.HK,从2009年开始为摩根斯坦利中小企业指数成份股。

中国油气控股有限公司及其附属公司(简称『本集团』)以在全球范围内发展石油及天然气业务为核心策略。集团自2007年以来,已在国内外成功经营多个油气项目,积累了一定的油气行业营运经验,期间持续壮大集团的管理团队、专家队伍;并积极引入在能源行业具有深厚经验的经营者及投资者。

现阶段,集团主要业务为天然气及石油勘探与开采,主营非常规天然气勘探开发,以煤层气开采为主,同时适当将业务向产业链中下游延伸。主要投资区域包括:鄂尔多斯盆地东缘及沁水盆地,是中国最具代表性的煤层气生产基地。未来,集团旨在发展成为香港上市公司中领先的民营非常规天然气生产商。

目前集团核心业务乃透过旗下全资附属公司奥瑞安能源国际有限公司(『奥瑞安』)与中石油天然气集团公司(『中石油』)合作,于中国山西及陕西省之三交区块勘探、开采及生产煤层气。合作双方自2010年签订产品分成合同(『PSC』),本集团享有此项目70%权益。 “三交煤层气项目”是国家发展和改革委员会(「国家发改委」)于2011年发布的《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用十二五规划》中重点发展项目之一......
+ 更多 公司简介

戴小兵博士 -

董事会主席、执行董事,于2011年9月获委任,现主持集团全面工作
负责集团的人力管理,包括人力规划、人事调配、薪酬设计及职员培训;资本运营,包括融资、投资、项目并购;技术管理,包括技术引进和技术应用等
中国吉林大学计量经济学博士
在中国企业并购与重组方面拥有丰富经验
《中国证券报》共同创办人和前副总经理

景哈利先生 -

执行董事、董事会副主席,分别于2011年9月及2012年年9月获委任
行政总裁,于2014年6月获委任
负责集团的战略规划;营运计画;对外关系;组织管理,包括规章制度、组织架构和企业文化
曾长期任职于中央国家机关和国有企业
曾任国务院机电产品进出口办公室副处长及工会主席,中国机械工业供销深圳集团公司副总经理,中机香港公司董事总经

温子勳先生 -

财务总监、执行董事,于2009年3月获委任
负责集团的财务管理,包括投资预算、资金调拨、销售监管以及财务巡查和审计;法务,包括法规跟踪、风险控制和合规监管;集团本部内务
工商管理硕士学位,为香港会计师公会资深会员
拥有多年香港上市公司和国际性审计师事务所财务管理及审计经验
为另外两家香港上市公司之独立非执行董事

陈华先生 -

非执行董事,于2014年6月获委任
京基集团有限公司的创始人、董事长兼行政总裁
京基集团有限公司为中国的知名品牌企业,集合房地产、酒店、物业管理、金融投资、高尔夫俱乐部、餐饮等多元化产业的大型集团公司
参与各项社会公益慈善事业, 历年累计慈善捐赠超过数亿元人民币

黄绍武先生 -

非执行董事,于2014年6月获委任
主要创始人创立的深圳市爱施德股份有限公司
深圳市爱施德股份有限公司董事
深圳市神州通投资集团有限公司董事长
深圳市全球星投资管理有限公司董事长兼行政总裁
神州通投资集团为大型综合民营投资企业,投资控股产业横跨分销、零售、物流、金融、地产、旅游、高科技、电子商务和生态农业等领域

何林峰先生 -

非执行董事,于2014年8月获委任
持有中国人民大学经济学学士学位
珠海景顺科技有限公司执行董事
曾担任珠海市荣业投资有限公司的董事
曾担任珠海市海平实业公司的业务经理
在财务管理、项目投资业务方面拥有丰富经验

程振东先生 -

非执行董事,于2016年9月获委任
现任职于中国华融国际控股有限公司,负责其直接投资项目
于 2010 年至 2015 年担任渣打证券(香港)有限公司企业融资部董事,负责领导开展及执行企业融资交易并在大中华区提供战略谘询
于 2006 年至 2010 年担任花旗环球金融亚洲有限公司投资银行部经理
持有美国哥伦比亚大学工业工程运筹系理学士学位, 并以优异成绩毕业
现为美丽中国控股有限公司的非执行董事,该公司于联交所上市

黄国全先生 -

独立非执行董事,于2006年4月获委任
香港执业大律师
持有国University of Strathclyde之商业管理(市场学)硕士学位及香港大学之法律深造证书
拥有多年丰富法律实务经验

黄龙德教授 -

独立非执行董事,于2010年8月获委任
香港执业会计师,黄龙德会计师事务所有限公司的执行董事
取得商业哲学博士学位,获英女皇颁发荣誉奖章
获委任为太平绅士,并获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章

王延斌博士 -

独立非执行董事,于2011年9月获委任
现为中国矿业大学(北京)教授、博士生导师、科研处处长
持有北京煤岩学和煤田地质学硕士学位
中国矿业大学煤田、油气地质学及有机地球化学博士

党伟华博士 -

独立非执行董事,于2013年7月获委任
曾担任长江证券股份有限公司深圳分公司总经理及深圳代表处首席代表
持有中南财经政法大学的工商管理硕士学位,以及吉林大学商学院获数量经济学博士学位
持有国家法律执业资格,以及证券从业资格

朱耽平先生 -

集团执行总裁,于2015年8月获委任,奥瑞安能源国际有限公司(“奥瑞安”)的董事及国际管网有限公司董事、法定代表人及其属下持有30%权益的山西国梁煤层气开发有限公司副董事长
负责本公司附属公司的运营管理,包括日常巡查、目标和责任督查、绩效考核和信息统计
长期在政府、企事业单位担任领导职务,拥有丰富的营运管理及政府机关工作经验

严筱虹女士 -

  • 董事会秘书,于2011年12月获委任
  • 主要负责处理集团法律及法规相关事宜
  • 持有法律学士学位及会计学士学位
  • 亦为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会的资深会员
  • 于董事会秘书范畴拥有多年丰富经验并曾在国际会计师事务所和律师事务所以及香港上市公司等工作
  • 饶孟余博士 -

    集团总地质师,自2007年12月起加入奥瑞安
    主要负责本集团三交煤层气项目的地质研究及勘探等工作
    拥有中石油大学(华东)地质学理学博士学位
    曾在中国石油大学(北京)石油与天然气工程学院博士后站从事油气基础理论及煤层气开发工艺的研究工作
    于行内有逾20年工作经验,拥有多从事煤层气项目的现场工作经验和室内科研经验
    为“煤层气多分支水平井研发与应用”科技成果的主要参与人之一

    梅喜民先生 -

    集团常务副总裁兼奥瑞安监事长,于2015年9月加入本公司
    负责本公司有关政府公共事务协调工作,协助管理奥瑞安能源国际有限公司的生产和运营
    拥有吉林大学经济学学士学位,并于1995年获高级经济师职称
    曾担任吉林省物价局处长和吉林国联集团公司高级管理人
    曾出任香港上市公司副总裁

    戴中刚先生 -

  • 集团副总裁兼奥瑞安董事长兼总经理,于2015年4月加入公司
  • 负责三交煤层气项目的生产及运营管理以及项目大开发之整体部署
  • 持有工商管理学士学位
  • 曾出任上市公司旗下矿业公司董事长兼总经理,累积多年相关管理经验
  • 王亮先生 -

    集团副总裁及奥瑞安首席代表兼三交联合项目部经理,于2010年加入公司
    全面主持奥瑞安及三交联合项目部工作
    毕业于黑龙江大学法律系,在石油、天然气等行业拥有多年​​丰富管理经验

    谈心先生 -

    集团副总裁,于2015年2月加入公司
    主要负责集团融资及业务并购
    曾于中国建设银行深圳市分行工作,先后在建设银行外汇处、中国投资银行综合部工作,任副科级干部、经济师
    前中国远东国际贸易公司副总经理
    前香港首亿国际金融有限公司中国事务部总经理
    前深圳市佳泰隆投资担保有限公司总经理

    庄轲敏先生 -

    2012年加入公司,并于2016年1月获委任为本集团副总裁
    主要负责集团国内融资及业务并购
    曾担任深圳市君轩投资有限公司财务总监,凯源租赁(深圳)有限公司董事长兼总经理
    拥有丰富的企业融资及业务并购经验

    李玉新先生 -

    集团副总裁,于2015年3月获委任
    负责本公司融资和产业并购
    在石油天然气行业连续工作十七年以上,拥有丰富的公司战略、股权管理、投资银行业务和油气行业管理的实战经验
    曾在大庆油田有限责任公司企业管理与法律事务部任合资合作办公室主任、第九采油厂和测试技术服务公司任副经理
    曾在中国石油天然气集团公司资本运营部从事发展战略、股权管理、资产重组和并购业务策划,全程参与了中国石油回归A股的一系列统筹工作
    曾在香港海峡能源有限公司负责组建产业并购基金,主导在福建省的多项投资项目
    拥有中国社会科学院研究生院财贸经济系博士学位,并在北京大学光华管理学院完成博士后研究,近年提出了企业资产轻量化运营的系统理论

    周锁林先生 -

    现为集团副总会计师,于2007年加入本集团
    主要负责集团财务管理
    曾任地矿部吉林石油普查勘探指挥所计财科科长
    前地矿部(石海局)东北石油局财务处
    前中国新星石油公司东北石油局财务处的处长
    于石油及天然气行业拥有丰富的财务管理经验
    + 更多 董事会

    本集团致力维持高水平企业管治,并相信良好企业管治对维持和提升本公司股东(「股东」)的信心日益重要,并以此为发展本集团业务及保障本公司股东利益之关键。集团透过制定规章制度、强化内部监控、完善管理、以公开及全面的态度适时披露资料等,提升公司价值、透明度及负责性,以维持高水平之企业管治。董事会定期召开会议,并下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。

     
    董事委员会

    董事会辖下已成立三个委员会,并将分派各种职责,分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。全部董事委员会均按其各自的职权范围履行其特定的职务,而该职权范围于本公司网站及联交所网站可供查阅。除非各自的职权范围另有规定外,各委员会之会议及程序均受本公司的细则规定,以规管各会议及其程序。

     
    审核委员会

    审核委员会负责协助董事会履行财务报告及企业监控的责任。审核委员会包括三名独立 非执行董事,即黄国全先生、黄龙德教授及 王延斌博士,黄龙德教授是审核委员会的主席

     
    薪酬委员会

    本公司的薪酬政策旨在根据业务需求及行业 惯例维持公平且具竞争力的薪酬计划。董事 会已设立薪酬委员会,包括一名执行董事及两名独立非执行董事共三名成员,分别为戴 小兵博士、黄国全先生及黄龙德教授。该委 员会的主席是独立非执行董事黄龙德教授。 本公司已遵守上市规则第3.25条之规定,即 薪酬委员会之会员过半为独立非执行董事, 且必须由独立非执行董事担任主席。

     
    提名委员会

    董事会已采纳一项董事会多元化政策。该政 策旨在为达到董事会多元化而订出之方法, 以确保董事会具备所需技巧、经验及多样的 观点与角度,包括(但不限于)性别、年龄、 文化及教育背景、专业经验、知识及技能。 提名委员会物色合适人选时,会考虑有关人 选的长处,并以客观条件充分顾及董事会成 员多元化的脾益。

    本公司提名委员会现有三名成员,包括一名执行董事及两名独立非执行董事,分别为戴 小兵博士、黄国全先生及黄龙德教授,戴小兵博士为提名委员会主席。提名委员会按照 上述准则,就提名及委任董事向董事会提出 建议,以及评核独立非执行董事的独立性。 提名委员会至少每年检讨董事会之架构、人 数及组成,并就任何为配合公司策略而拟对 董事会作出的变动提出建议。

     

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    公司资料

    上市日期 2000年02月09日

    公司地址 香港上环干诺道中168-200号
    信德中心西座3707-08室

    电话 (852) 2802-3623

    电邮 contact@sino-oilgas.hk

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