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中国海外发展有限公司 (00688.HK)

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中国海外发展有限公司是中国海外集团(中国建筑工程总公司)房地产业务平台,1979年创立于香港,1992年在香港联交所上市(股票代码:00688.HK,简称“中国海外发展”,“公司”),公司于2007年入选恒生指数成份股。公司专注于主流城市打造主流精品物业,拥有37年房地产开发与商业物业运营管理经验,业务遍布英国伦敦、港澳及内地55个城市(包括北京、上海、深圳、广州、杭州、沈阳、长春、长沙、成都、重庆、大连、佛山、福州、海口、哈尔滨、济南、昆明、南昌、南京、宁波、苏州、青岛、太原、天津、乌鲁木齐、武汉、无锡、西安、厦门、烟台、郑州、中山、珠海、万宁、三亚、东莞、潍坊#、淄博#、常州#、桂林#、赣州#、吉林#、合肥#、呼和浩特#、兰州#、南宁#、南通#、汕头#、绍兴#、盐城#、扬州#、银川#、惠州#、黄山#、九江#),累计开发项目超过380个,持有并已投入运营的中海系写字楼、环宇城购物中心、星级酒店等商业物业超过170万平方米。 2015年底,公司总资产达4272亿港元,净资产达1915亿港元。公司的土地储备4144万平方米。 2015年,实现销售合约额1806.3亿港元,净利润333.1亿港元。

中国海外发展持续稳健的业绩增长、高效的企业管治,获得社会各界的高度认同。 2005年,中国海外发展成为由穆迪和标准普尔同期给予“投资”级评级的中资房企,十余年来,评级获多次提升。 2015年,三大国际信用评级机构对公司信用评级分别为:穆迪Baa1、标准普尔BBB+、惠誉A-。中国海外发展连续13年入选“中国蓝筹地产”企业,并荣获“中国价值地产总评榜·年度企业公民”、“亚洲企业管治大奖”等荣誉。 2016年,公司品牌价值达519.06亿元。

中国海外发展秉承“精品生活创造”的品牌定位,以预见性地满足客户的现实与潜在需求的设计理念,研发五代住宅精品,坚守“过程精品楼楼精品”的精益开发理念,为客户提供精品物业。住宅精品代表有:牛津道1号(香港)、天钻(澳门)、紫御公馆(北京)、寰宇天下(上海)、香蜜湖1号(深圳)、暻晖华庭(广州)、八里台(天津)、千灯湖1号(佛山)、银海湾(珠海)、锦城国际(厦门)、凤凰熙岸(南京)、独墅岛(苏州)、西溪华府(杭州)、寰宇天下(宁波)、华山珑城(济南)、临安府(青岛)、琴台华府(武汉)、中海国际社区(长沙)、城南1号(成都)、中海国际社区(长春)、中海城(沈阳)、紫御江山(重庆)、百贤府(西安)、凤凰熙岸(大连)、原山(合肥)、御湖熙岸(南宁)等。并打造了“中海国际社区”、“中海寰宇天下”、“中海城”、“中海九号公馆”、“中海锦城”、“1号”系列、“紫御”系列、“华庭”系列等精品系列项目品牌。截至目前,公司荣获“詹天佑大奖—优秀住宅社区奖”累计达57项(金奖34项、单项奖23项),中国建筑工程“鲁班奖”7项,CNBC/Bloomberg国际地产奖12项.. .
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李民斌先生 - MA (Cantab), MBA, FCA, 太平绅士, 独立非执行董事、 审核委员会主席、 提名委员会成员、 薪酬委员会成员

四十岁,二零一三年三月十九日加入董事局为本公司独立非执行董事,同日被委任为本公司审核委员会主席及成员、提名委员会及薪酬委员会成员。李先生为**东亚银行有限公司(「东亚银行」)的执行董事兼副行政总裁,主要负责东亚银行的中国及国际业务。李先生于二零零二年加入东亚银行,二零零四年七月至二零零九年三月期间,出任东亚银行总经理兼财富管理处主管一职。李先生于二零零九年四月获任命为东亚银行副行政总裁,其后于二零一四年八月获任命为执行董事。李先生为本公司于二零一三年三月十九日离任之独立非执行董事李国宝博士的儿子。
 
 
李先生现为**港华燃气有限公司的独立非执行董事兼审核委员会主席,及**合和公路基建有限公司的独立非执行董事。
 
 
李先生担任多项公职及荣誉职务,包括:第十二届中国人民政治协商会议全国委员会委员、香港证券及期货事务监察委员会谘询委员会委员、香港特别行政区政府(「香港特区政府」)交通意外伤亡援助谘询委员会主席、香港特区政府中小型企业委员会委员、香港特区政府海滨事务委员会成员,以及香港特区政府航空发展谘询委员会成员。
 
 
此外,李先生为香港欧洲商务委员会委员、香港 — 台湾商贸合作委员会委员、英格兰及威尔士特许会计师协会香港分会委员会委员、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局第一届金融专业谘询委员会委员,以及香港管理专业协会2014/2015理事会委员。
 
 
李先生为香港会计师公会资深会计师和财资巿场公会专业会员,以及英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员,并持有美国斯坦福大学工商管理硕士学位,和英国剑桥大学文学硕士及学士学位。

范徐丽泰博士 - 大紫荆勋贤,金紫荆星章,太平绅士, 独立非执行董事、 提名委员会主席、 审核委员会成员、 薪酬委员会成员

六十九岁,二零零九年二月二日加入董事局为本公司独立非执行董事。范博士亦是本公司提名委员会主席及审核委员会与薪酬委员会成员。范博士为本港知名人士,致力服务香港社会。一九八三年至一九九二年出任立法局议员,并于一九八九年至一九九二年兼任行政局成员。范博士于一九九七年当选临时立法会主席,其后三度当选为立法会主席,其任期于二零零八年九月三十日届满,范博士担任香港特别行政区的立法机关主席共十一年。
 
在香港回归祖国的事务上,范博士担当著重要角色。范博士于一九九三年至一九九五年出任香港特别行政区筹备委员会预备工作委员会委员,并于一九九五年至一九九七年出任香港特别行政区筹备委员会委员。此外,范博士于一九九八年至二零零七年期间当选为中华人民共和国第九届及第十届全国人民代表大会香港区代表,其后任第十一届全国人民代表大会常务委员会委员,现为第十二届全国人民代表大会常务委员会委员。范博士亦为香港赛马会的首名女董事。
 
除政治职务外,范博士亦是香港肾脏基金会及香港移植运动协会的赞助人。范博士曾于一九八六年至一九八九年出任教育委员会主席一职,其后于一九九零年至一九九二年担任教育统筹委员会主席。
 
从香港圣士提反女校毕业后,范博士在香港大学攻读并取得理学士学位,其后取得社会科学硕士学位。范博士亦为香港大学、香港城巿大学及香港理工大学的荣誉社会科学博士以及中国政法大学法学名誉博士。香港特别行政区政府更于一九九八年颁发金紫荆星章及于二零零七年颁发香港最高荣誉之大紫荆勋章,以表扬范博士对香港社会所作出之重大贡献。
 
范博士亦是**中远太平洋有限公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会成员和薪酬委员会主席;**中国神华能源股份有限公司独立非执行董事,提名委员会成员及薪酬委员会主席;及**中国远洋控股股份有限公司独立非执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会主席。

林广兆先生 - 银紫荆星章 独立非执行董事、 审核委员会成员、 薪酬委员会成员、 提名委员会成员

八十岁,二零零三年九月三十日加入董事局为本公司独立非执行董事至今约十一年。林先生亦是本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼曾任第十届全国人大港区代表。现任中银国际控股有限公司副董事长、香港福建社团联会荣誉主席、旅港福建商会永远荣誉会长、闽港经济合作促进委员会副主任、香港中华总商会永远荣誉会长、香港中国企业协会顾问、香港银行华员会名誉会长及中银国际有限公司董事。林先生亦为**闽港控股有限公司、**信义玻璃控股有限公司、**禹洲地产股份有限公司及**远东发展有限公司之独立非执行董事。林先生在银行及金融服务方面已有超过五十多年工作经验。

阚洪波先生 - 执行董事兼副总裁

五十一岁,毕业于合肥工业大学,持硕士学位,为教授级高级工程师。一九九五年加入本集团,二零一二年八月获委任为本公司副总裁,二零一三年三月十九日加入董事局为本公司执行董事。彼拥有约25年建筑工程管理经验。

郭 勇先生 - 执行董事兼副总裁

五十一岁,毕业于重庆建筑工程学院(现称重庆大学),持有美国Troy State University工商管理硕士学位,为高级工程师。一九九三年加入本集团,二零一二年八月获委任为本公司副总裁,二零一三年三月十九日加入董事局为本公司执行董事,现亦为本集团若干附属公司的董事。彼拥有约31年建筑企业管理经验。

聂润荣先生 - 香港会计师公会资深会员, 英国特许会计师公会资深会员, 执行董事兼财务总监

六十一岁,持有香港中文大学工商管理硕士学位。二零零二年三月加入本公司并于同年六月获委任为执行董事及副财务总监。聂先生于二零零四年九月十七日以实践其个人目标而辞职。聂先生于二零零六年八月一日加入中国海外集团有限公司为财务资金部总经理及获派驻本公司处理本集团财务及资金事宜。聂先生于二零零九年八月十七日获委任为本公司执行董事及财务总监。聂先生目前除了担任本公司执行董事兼财务总监外,亦为本集团若干附属公司的董事。彼于企业财务、投资及管理方面拥有丰富经验,亦曾出任香港多家上市公司的执行董事。聂先生现为**深圳国际控股有限公司的独立非执行董事及审核委员会委员。

罗 亮先生 - 执行董事、副总裁兼总建筑师

五十岁,毕业于华中理工大学(现名华中科技大学),持硕士学位,为教授级高级建筑师。一九九九年加入本集团。二零零七年三月二十二日起任本公司执行董事,二零零九年八月起任本公司副总裁。罗先生目前除了担任本公司执行董事、副总裁兼总建筑师外,亦为本集团若干附属公司的董事。彼亦曾为中国海外集团有限公司与其下若干附属公司的董事。彼拥有约25年建筑师经验。

陈 谊先生 - 执行董事、总裁

四十三岁,持有天津大学工学及法学双学士,以及北京交通大学工商管理硕士及英国剑桥大学工学硕士,为中国教授级高级工程师及英国特许建造学会会员。陈先生于一九九三年加入中国建筑工程总公司,历任中建建筑承包公司工程师、项目经理、部门经理、副总经理,中建国际建设公司常务董事、执行副总裁,中建总公司基础设施部总经理,中建国际建设有限公司执行董事、总经理,中国建筑股份有限公司房地产事业部执行总经理及中国中建地产有限公司总经理,于二零一三年八月六日加入本集团,并加入董事局成为本公司执行董事,从二零一四年四月二十四日获委任为本公司总裁,并于二零一四年七月二十三日获委任为中国海外集团有限公司董事。彼拥有逾20年建筑及地产企业管理经验。

颜建国先生 - 执行董事兼行政总裁

五十岁,一九八九年毕业于重庆建筑工程学院(现为重庆大学)工业与民用建筑专业,并于二零零零年取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。颜先生于一九八九年加入中国建筑工程总公司,曾两次获派驻本公司工作。其中,一九九零年至一九九二年间,
历任中海地产深圳公司地盘工程师、部门负责人等职务;二零零一年至二零一一年再次获派驻本公司工作,历任中海地产广州公司助理总经理、上海公司副总经理、苏州公司总经理、上海公司总经理、中海地产董事副总经理兼华北区域总裁。二零一一年至二零
一四年六月在中国建筑工程总公司工作期间,颜先生曾任办公厅主任,首席资讯官及助理总经理等职务。颜先生于二零一四年六月加入龙湖地产有限公司(香港联交所上市,股份代号:960),并于二零一六年十二月五日离任,期间曾任该公司执行董事、高级
副总裁等职务。彼拥有约27年建筑企业、房地产企业投资及管理经验。
 

郝建民先生 - 执行董事、主席兼行政总裁

五十岁,持有哈尔滨工业大学硕士及美国Fordham University工商管理硕士。郝先生于一九八七年加入中国建筑工程总公司,一九八九年获派驻本集团,于一九九七年被委任为本公司一间附属公司的董事,并于其后被委任为若干其他附属公司的董事。二零零五年九月二十九日起任本公司执行董事,二零零六年十一月二十三日起任本公司副主席,并于二零零七年六月一日起任本公司行政总裁。于二零一三年八月六日起任本公司主席并继续担任本公司行政总裁。郝先生于二零零七年三月二十二日至二零一二年八月十一日期间任本公司薪酬委员会成员,并于二零零七年三月二十二日至二零零九年二月一日期间任该委员会主席。郝先生目前除了担任本公司执行董事、主席兼行政总裁外,亦为**中国海外宏洋集团有限公司的主席兼非执行董事、中国海外集团有限公司及其下若干附属公司的董事,以及本集团若干附属公司的董事。拥有约28年建筑及地产企业管理经验。
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公司资料

上市日期 1992年08月20日

公司地址 香港皇后大道东一号太古广场三座十楼

电话 (852) 2823-7888

传真 (852) 2865-5939

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