2017年05月25日,
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中国海外发展有限公司 (00688.HK)

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中国海外发展有限公司是中国海外集团(中国建筑工程总公司)房地产业务平台,1979年创立于香港,1992年在香港联交所上市(股票代码:00688.HK,简称“中国海外发展”,“公司”),公司于2007年入选恒生指数成份股。公司专注于主流城市打造主流精品物业,拥有38年房地产开发与商业物业运营管理经验,业务遍布英国伦敦、港澳及内地53个城市(包括北京、上海、深圳、广州、杭州、沈阳、长春、长沙、成都、重庆、大连、东莞、佛山、福州、海南、哈尔滨、济南、昆明、南昌、南京、宁波、苏州、青岛、太原、天津、乌鲁木齐、武汉、无锡、西安、厦门、烟台、郑州、中山、珠海、常州#、赣州#、吉林#、九江#、合肥#、呼和浩特#、黄山#、惠州#、兰州#、南宁#、南通#、汕头#、绍兴#、潍坊#、徐州#、盐城#、扬州#、银川#、淄博#),中海系写字楼、环宇城购物中心、星级酒店等商业物业达250万平方米。2016年底,公司总资产达5,713亿港元,公司的土地储备5,677万平方米。2016年,实现销售合约额2,106亿港元,净利润370.2亿港元。

中国海外发展持续稳健的业绩增长、高效的企业管治,获得社会各界的高度认同。2005年,中国海外发展成为由穆迪和标准普尔同期给予“投资”级评级的中资房企,十余年来,评级获多次提升。2016年,三大国际信用评级机构对公司信用评级分别为:穆迪Baa1、标准普尔BBB+、惠誉A-。中国海外发展连续13年入选“中国蓝筹地产”企业,并荣获“中国价值地产总评榜·年度企业公民”、“亚洲企业管治大奖”等荣誉。2016年,公司品牌价值达519.06亿元。

中国海外发展秉承“精品.生活.创造”的品牌定位,以预见性地满足客户的现实与潜在需求的设计理念,研发五代住宅精品,坚守“过程精品、楼楼精品”的精益开发理念,为客户提供精品物业。住宅精品代表有:启德一号(香港)、南区左岸(香港)、牛津道1号(香港)、天钻(澳门)、紫御公馆(北京)、寰宇天下(上海)、香蜜湖1号(深圳)、暻晖华庭(广州)、八里台(天津)、千灯湖1号(佛山)、银海湾(珠海)、锦城国际(厦门)、凤凰熙岸(南京)、独墅岛(苏州)、西溪华府(杭州)、寰宇天下(宁波)、华山珑城(济南)、临安府(青岛)、琴台华府(武汉)、中海国际小区(长沙)、城南1号(成都)、中海国际小区(长春)、中海城(沈阳)、紫御江山(重庆)、百贤府(西安)、凤凰熙岸(大连)、原山(合肥)、御湖熙岸(南宁)等。并打造了“中海国际小区”、“中海寰宇天下”、“中海城”、“中海九号公馆”、“中海锦城”、“1号”系列、“紫御”系列、“华庭”系列等精品系列项目品牌。

中国海外发展拥有“中海系”写字楼、“环宇城”购物中心、星级酒店三大产品线,遵循“统一业权、持有运营”的经营原则实施品牌化管理,为城市、公众、合作伙伴等创造长远价值,截至2016年底,商业物业面积达250万平方米,项目遍布伦敦、北京、上海、成都、南京等国际及国内经济重镇。

2010年,中国海外发展在香港资本市场完成对一家同业上市公司(股票代码:00081.HK)的并购,并更名为「中国海外宏洋集团有限公司」。2015年11月,中国海外发展将物业管理业务(中海物业)分拆并独立上市(股票代码:02669.HK)。中海物业创立于1986年,截至2016年底,中海物业在港澳及内地管理服务的住宅、商用物业、政务公务楼宇的总面积约9350万平方米。

中国海外发展全资子公司——华艺设计,1986年创立于香港,具有建筑工程设计、规划设计双甲级资质,获评为“国家级高新技术企业”,汇聚了1000多名专业设计人才,在北京、上海、广州、南京等十个城市设有分支机构。30年来,华艺设计在加拿大、日本、港澳及中国内地数十个城市,累计完成设计元素1500多项,先后共有160多个项目获得390余次国家级、省部级及深圳市优秀设计奖。

中国海外发展坚持以人为本,倡导“将个人的发展融入企业长远发展中去”的价值观,致力于员工价值与企业经营的可持续发展,以绩效为导向,构建了“公平、简单、透明、阳光”的企业文化。公司创立“海之子”和“海纳”两个人力资源管理品牌,为高校优才与社会精英提供绿色通道。公司构建了系统、完善的内部培训机制,持续提升员工专业技能和职业操守。中国海外发展的人才素质在中国房地产行业享有盛誉,荣获中国人力资源管理大奖“十佳企业”等荣誉。

中国海外发展持续践行企业社会责任,受到社会各界的高度认可,荣获“中国企业社会责任榜优秀实践奖”、“中国房地产年度社会责任感企业”等荣誉。公司持续在内地捐建中国海外系列希望小学,在陕西、四川、重庆、吉林、辽宁等地已捐建了11所希望学校,承袭公司的“精品”路线,公司捐建的希望学校均是高规格、高质量,每所希望学校的投入都达数百万以上,为贫困地区的学生创造优越的学习环境。

中国海外发展作为中国绿色建筑与节能委员会绿色房地产学组组长单位,长期以来积极致力于融汇现代科技的绿色建筑实践与推广,于2014年完成全生命周期绿色建筑科技示范项目——苏州中海国际小区233-2项目,此外,公司亦持续推进旗下住宅项目、商业项目的绿色建筑认证工作,截至2016年底,已获得中国绿色建筑设计标识星级认证、美国能源与环境设计先锋奖(LEED)、英国建筑研究院环境评估方法认证(BREEAM)合计47项,持续推动绿色地产的实践与发展。
展望未来,中国海外发展坚持规模化、专业化、品牌化的可持续发展战略,与时俱进,开拓创新,为社会贡献更多优质的精品物业,持续与广大客户、股东、城市、小区共谋发展、共赢未来,打造百年长青基业!

#中国海外宏洋集团有限公司(「中海宏洋」)营运的城市,中海宏洋在北京亦有项目。

(2017年4月更新)
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肖肖先生 - 主席兼执行董事

六十岁,毕业于重庆建筑大学。肖先生于一九八二年加入中国建筑工程总公司,一九九零年加入本集团。于一九九四年获委任为本公司若干附属公司的董事。二零零五年二月一日起任本公司执行董事,二零零七年三月二十二日起任本公司副主席,二零零九年八月起任本公司高级副总裁,二零一六年十一月十五日起被选为本公司主席并升为行政总裁,于二零一七年一月一日起不再兼任本公司行政总裁。肖先生目前除了担任本公司主席兼执行董事外,亦为中国海外集团有限公司与其下若干附属公司的董事,以及本集团若干附属公司的董事。自二零一六年十一月十五日起,肖先生获委任为**中国海外宏洋集团有限公司及**中海物业集团有限公司两间公司的主席兼非执行董事。拥有约35年建筑及地产企业管理经验。

颜建国先生 - 执行董事兼行政总裁

五十岁,一九八九年毕业于重庆建筑工程学院(现为重庆大学)工业与民用建筑专业,并于二零零零年取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。颜先生于一九八九年加入中国建筑工程总公司,曾两次获派驻本公司工作。其中,一九九零年至一九九二年间,历任中海地产深圳公司地盘工程师、部门负责人等职务;二零零一年至二零一一年再次获派驻本公司工作,历任中海地产广州公司助理总经理、上海公司副总经理、苏州公司总经理、上海公司总经理、中海地产董事副总经理兼华北区域总裁。二零一一年至二零一四年六月在中国建筑工程总公司工作期间,颜先生曾任办公厅主任、首席资讯官及助理总经理等职务。颜先生于二零一四年六月加入**龙湖地产有限公司,并于二零一六年十二月五日离任,期间曾任该公司执行董事、高级副总裁等职务。颜先生于二零一七年一月一日起获委任为本公司执行董事兼行政总裁。彼拥有约27年建筑企业、房地产企业投资及管理经验。

罗亮先生 - 执行董事、副总裁兼总建筑师

五十二岁,毕业于华中理工大学(现名华中科技大学),持硕士学位,为教授级高级建筑师。一九九九年加入本集团。二零零七年三月二十二日起任本公司执行董事,二零零九年八月起任本公司副总裁。罗先生目前除了担任本公司执行董事、副总裁兼总建筑师外,亦为本集团若干附属公司的董事。彼亦曾为中国海外集团有限公司与其下若干附属公司的董事。彼拥有约27年建筑师经验。

聂润荣先生 - 执行董事兼财务总监

香港会计师公会资深会员
英国特许会计师公会资深会员

六十二岁,毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系并持有香港中文大学工商管理硕士学位。二零零二年三月加入本公司并于同年六月获委任为执行董事及副财务总监。聂先生于二零零四年九月十七日以实践其个人目标而辞职。聂先生自二零零六年八月一日加入中国海外集团有限公司为财务资金部总经理及获派驻本公司处理本集团财务及资金事宜。聂先生于二零零九年八月十七日获委任为本公司执行董事及财务总监。聂先生目前除了担任本公司执行董事兼财务总监外,亦为本集团若干附属公司的董事。彼于企业财务、投资及管理方面拥有丰富经验,亦曾出任香港多家上市公司的执行董事。聂先生现为**深圳国际控股有限公司的独立非执行董事及审核委员会委员。

常颖先生 - 非执行董事

四十四岁,持有澳洲新南威尔士大学硕士学位及中国东南大学硕士学位。常先生于二零一六年九月十五日获委任为本公司非执行董事。彼于二零零六年四月加入中信房地产集团有限公司并于二零一六年九月十五日之前担任中信房地产集团有限公司执行副总裁以及中信地产(北京)投资有限公司董事长兼总经理。彼现时为**中国中信股份有限公司战略发展部副总经理。常先生在房地产及投资行业拥有约17年的丰富经验。

林广兆先生 - 银紫荆星章及金紫荆星章、
独立非执行董事

银紫荆星章及金紫荆星章、
薪酬委员会主席、
审核及风险管理委员会成员、
提名委员会成员


八十二岁,二零零三年九月三十日加入董事局为本公司独立非执行董事至今约十三年。林先生亦是本公司审核及风险管理委员会(前称审核委员会,于二零一六年十月十九日更名)、薪酬委员会及提名委员会成员,并于二零一五年八月三日获委任为本公司薪酬委员会主席。彼曾任第十届全国人大港区代表。现任中银国际控股有限公司副董事长、香港福建社团联会荣誉主席、旅港福建商会永远荣誉会长、闽港经济合作促进委员会副主任、香港中华总商会永远荣誉会长、香港中国企业协会顾问、香港银行华员会名誉会长及中银国际有限公司董事。林先生亦为**闽港控股有限公司、 **信义玻璃控股有限公司、 **禹洲地产股份有限公司及**远东发展有限公司之独立非执行董事。林先生在银行及金融服务方面已有超过55年工作经验。

范徐丽泰博士 - 大紫荆勋贤,金紫荆星章,太平绅士
独立非执行董事

大紫荆勋贤,金紫荆星章,太平绅士、
提名委员会主席、
审核及风险管理委员会成员、
薪酬委员会成员


七十一岁,二零零九年二月二日加入董事局为本公司独立非执行董事至今约八年。范博士亦是本公司提名委员会主席及审核及风险管理委员会(前称审核委员会,于二零一六年十月十九日更名)与薪酬委员会成员。范博士为本港知名人士,致力服务香港社会。一九八三年至一九九二年出任立法局议员,并于一九八九年至一九九二年兼任行政局成员。范博士于一九九七年当选临时立法会主席,其后三度当选为立法会主席,其任期于二零零八年九月三十日届满,范博士担任香港特别行政区的立法机关主席共十一年。

在香港回归祖国的事务上,范博士担当着重要角色。范博士于一九九三年至一九九五年出任香港特别行政区筹备委员会预备工作委员会委员,并于一九九五年至一九九七年出任香港特别行政区筹备委员会委员。此外,范博士于一九九八年至二零零七年期间当选为中华人民共和国第九届及第十届全国人民代表大会香港区代表,其后任第十一届全国人民代表大会常务委员会委员,现为第十二届全国人民代表大会常务委员会委员。范博士于二零一六年三月出任励进教育中心理事会主席。

从香港圣士提反女校毕业后,范博士在香港大学攻读并取得理学士学位,其后取得社会科学硕士学位。范博士亦为香港大学、香港城巿大学及香港理工大学的荣誉社会科学博士以及中国政法大学法学名誉博士。香港特别行政区政府更于一九九八年颁发金紫荆星章及于二零零七年颁发香港最高荣誉之大紫荆勋章,以表扬范博士对香港社会所作出之重大贡献。

范博士亦是**中远海运港口有限公司(前称中远太平洋有限公司)独立非执行董事、审核委员会、提名委员会成员和薪酬委员会主席; **中国神华能源股份有限公司独立非执行董事,提名委员会、审核委员会成员及薪酬委员会主席;**中远海运控股股份有限公司(前称中国远洋控股股份有限公司)独立非执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会主席;及**东亚银行有限公司独立非执行董事及薪酬委员会主席。

李民斌先生 - MA(Cantab),MBA,FCA,太平绅士
独立非执行董事

MA (Cantab), MBA, FCA, 太平绅士、
审核及风险管理委员会主席、
提名委员会成员、
薪酬委员会成员


四十二岁,二零一三年三月十九日加入董事局为本公司独立非执行董事,同日被委任为本公司审核及风险管理委员会(前称审核委员会,于二零一六年十月十九日更名)主席及成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员。李先生现为**东亚银行有限公司(「东亚银行」)的执行董事兼副行政总裁,主要负责东亚银行的中国及国际业务。李先生于二零零二年加入东亚银行,二零零四年七月至二零零九年三月期间,出任东亚银行总经理兼财富管理处主管一职。李先生于二零零九年四月获任命为东亚银行副行政总裁,其后于二零一四年八月获任命为执行董事。

李先生现为**港华燃气有限公司的独立非执行董事兼审核及风险委员会主席,及**合和公路基建有限公司的独立非执行董事。

李先生担任多项公职及荣誉职务,包括:第十二届中国人民政治协商会议全国委员会委员、香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员、香港特别行政区政府(「香港特区政府」)交通意外伤亡援助咨询委员会主席、香港特区政府航空发展与机场三跑道系统咨询委员会成员,以及香港特区政府金融发展局市场推广小组成员。

此外,李先生为香港欧洲商务委员会委员、香港-台湾商贸合作委员会委员、亚洲金融论坛2017策划委员会委员、英格兰及威尔士特许会计师协会香港分会委员会委员、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局第一届金融专业咨询委员会委员,以及香港管理专业协会理事会委员。

李先生为香港会计师公会资深会计师和财资巿场公会专业会员,以及英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员,并持有美国斯坦福大学工商管理硕士学位,和英国剑桥大学文学硕士及学士学位。

** 于香港联合交易所有限公司上市的公司

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公司资料

上市日期 1992年08月20日

公司地址 香港皇后大道东一号太古广场三座十楼

电话 (852) 2823-7888

传真 (852) 2865-5939

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