2017年08月24日,
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熊猫绿色能源集团有限公司 (00686.HK)

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熊猫绿色能源集团有限公司(原名:联合光伏,股份代码:00686.HK)是全球领先的生态发展解决供应商,总部位于香港。公司于香港联交所主板上市,现为恒生综合指数系列、恒生环球综合指数及MSCI全球小型股中国指数成分股。集团旗下新能源项目遍布全国及部分海外地区,包括内蒙、青海、宁夏、山西、湖北、新疆、甘肃、云南、山东、江苏、河北、广东等地,以及英国六个地区...
+ 更多 公司简介

李原先生 - 执行董事

李原先生,于二零一三年六月十日获委任为本公司执行董事。李先生亦为本公司董事会主席、首席执行官、提名委员会主席、风险控制委员会及战略委员会委员。李先生主要负责公司战略规划、兼并收购、领导太阳能项目的收购和开发及日常运作。李先生同时亦担任本公司一间间接全资附属公司-中国太阳能电力集团有限公司之董事。彼亦为招商新能源集团有限公司之董事及Pairing Venture Limited之董事会主席。加入招商新能源集团有限公司前,李先生曾担任Linchest Technology Ltd.及Shun Tai Investment Limited之执行董事,并主要于中国从事投资、兼并及收购。二零一三年,李先生联合了国电光伏有限公司及国家电网公司等央企资源,建立了中国第一个光伏行业全产业链的生态系统-光伏绿色生态合作组织(「PGO」),极大地推动了中国光伏行业的发展。 PGO亦迅速地扩大了中国大型太阳能电站的开发及建设。李先生于投资及企业集团管理方面拥有丰富且扎实的经验。李先生获澳洲梅铎大学颁授工商管理硕士学位。

卢振威先生 - 执行董事

卢振威先生,于二零一三年六月十日获委任为本公司执行董事,彼亦为本公司风险控制委员会主席。卢先生还担任本公司一间间接全资附属公司-中国太阳能电力集团有限公司之董事。卢先生亦为招商新能源集团有限公司董事会主席、招商局科技集团有限公司董事长、招商资本投资有限责任公司高级董事总经理、招商局创新投资管理有限责任公司副总经理、深圳市招商局银科投资管理有限公司总经理,以及新能源交易所有限公司执行董事及首席财务官。卢先生曾出任北京华环电子股份有限公司及中国科招高技术有限公司之董事。卢先生曾于二零零三年五月至二零零八年五月期间,在深圳中国农大科技股份有限公司担任董事,该公司的股份于深圳证券交易所主板上市。加入招商局集团有限公司前,卢先生曾出任多间公司的董事、总经理、副总经理及首席财务官。卢先生在项目融资和企业运营等方面有深入认识和独到见解,于财务管理、企业管理、项目投资方面有数十年的丰富经验。卢先生获上海海事大学颁授经济学士学位,及获中南财经政法大学颁授金融硕士学位。

李宏先生 - 执行董事

李宏先生,于二零一五年八月二十八日获委任为本公司执行董事,彼亦为本公司风险控制委员会委员。李先生于二零一四年二月加入本公司,出任财务总监一职,并于二零一四年四月获委任为首席财务官。李先生主要负责制定公司财务策略,并兼任本集团中国境内事务管理委员会主席。李先生亦为联合光伏(常州)投资有限公司(持有及管理本集团位于中国投资的一间本公司主要全资附属公司)总经理及本公司若干其他附属公司的董事。加入本集团前,李先生曾在国务院侨务办公室财务处任职,并在香港中旅(集团)有限公司的财务部及其多个内地下属企业任财务负责人。李先生拥有逾十五年在国有大型企业集团、工业企业、旅游行业和文化传媒行业的丰富管理经验。李先生获中央财经大学颁授货币银行学专业经济学学士学位,及获澳大利亚梅铎大学颁授工商管理学硕士学位。

邱萍女士 - 执行董事

邱萍女士,于二零一三年六月十日获委任为本公司非执行董事,并于二零一五年八月二十八日调任为执行董事,其亦出任本公司执行总裁及公司秘书。与此同时,邱女士亦为本公司一间间接全资附属公司—中国太阳能电力集团有限公司之董事兼总裁,负责监督该公司法务合规、企业管治及人力资源等方面事务逾九年。邱女士曾出任一间美国纳斯达克上市公司之公司秘书兼高级副总裁。于此前,邱女士曾于多间大型跨国公司出任总经理助理,并于企业管治、兼并收购及项目管理方面拥有丰富经验。邱女士获北京大学颁授经济学学士学位及德国文学学士学位,获德国鲁尔大学颁授欧洲文化及经济硕士学位,及获香港大学颁授企业及金融法律硕士学位。

姜维先生 - 执行董事

姜维先生,于二零一四年一月十七日获委任为本公司首席法务官,并自二零一六年十月十三日起获调任为首席运营官,并为本公司项目收购及开发委员会主席。姜先生亦担任本公司之间接全资附属公司联合光伏(深圳)有限公司之法定代表人兼董事会主席以及本公司若干其他附属公司之董事。姜先生主要负责本公司多间附属公司之项目收购及开发、资产重组及营运管理。于加入本集团前,姜先生曾担任于纳斯达克股票市场上市之公司的首席法务官。此前,彼为国浩律师事务所之执业律师。姜先生拥有伦敦大学玛丽皇后学院之法学硕士学位。

姚建年院士 - 非执行董事

姚建年院士,于二零一零年十月二十五日获委任为本公司非执行董事。姚院士现为中国科学院化学研究所研究员,并于二零零五年获选为中国科学院院士。姚院士亦为第九届及第十届中国人民政治协商会议全国委员会委员、第十一届及第十二届全国人民代表大会常务委员会委员及中国科学技术协会第七届全国委员会委员。于一九九五年八月至一九九九年九月期间,姚院士先后出任中国科学院感光化学研究所副研究员、研究员、博士生导师、实验室主任及所长助理。于二零零零年三月至二零零八年三月期间,彼出任中国科学院化学研究所副所长。姚院士于一九八二年毕业于福建师范大学化学系,于一九九零年获授日本东京大学工学部硕士学位,并于一九九三年获授该校博士学位。

唐文勇先生 - 非执行董事

唐文勇先生,于二零一五年十二月二十四日获委任为本公司非执行董事,彼亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及风险控制委员会委员。唐先生亦为招商新能源集团有限公司董事及招商局资本管理有限责任公司高级董事总经理。此前,唐先生曾任招商局蛇口工业区有限公司发展研究部主任及招商局投资顾问管理有限公司总经理。唐先生亦担任江西世龙实业股份有限公司董事(该公司的股份于深圳证券交易所中小板上市),且曾于二零一三年一月三十一日至二零一六年一月二十七日期间担任深圳市佳士科技股份有限公司监事会主席(该公司的股份于深圳证券交易所创业板上市)。唐先生长期从事股权投资工作,在项目投资与项目管理方面经验丰富。唐先生获北京大学颁授经济地理专业学士学位。

李浩先生 - 非执行董事

李浩先生,于二零一七年三月二十日获委任为本公司非执行董事,彼亦为本公司风险控制委员会委员。李先生现任欧力士集团东亚事业总部中国室室长,欧力士集团是一间提供多元化金融服务的公司,其股份于东京证券交易所上市(股份代码:8591)并于纽约交易所上市(股份代码:IX)。李先生于二零零七年十月加入欧力士集团。彼自二零一三年四月出任欧力士亚洲资本有限公司(欧力士集团的全资附属公司)董事兼总裁。李先生于二零一一年九月毕业于日本早稻田大学金融、会计及法律研究生院,获颁授工商管理(金融学)硕士学位。彼于投资银行及金融方面拥有超过十年经验。

关启昌先生 - 独立非执行董事

关启昌先生,于二零一一年四月一日获委任为本公司独立非执行董事,彼亦为本公司审核委员会主席,薪酬委员会、提名委员会及风险控制委员会委员。与此同时,关先生现为马礼逊有限公司(一家业务顾问公司)总裁,及优托邦有限公司(一家中国商业地产营运公司)董事局主席。自二零零七年二月一日起,关先生出任中国地产集团有限公司非执行董事,该公司于香港联合交易所有限公司主板上市。彼亦为恒基阳光资产管理有限公司(阳光房地产基金之管理人,阳光房地产基金股份于香港联合交易所股份有限公司主板上市)独立非执行董事,亦分别为港灯电力投资有限公司、港灯电力投资管理人有限公司(港灯电力投资有限公司之受托人经理)、永嘉集团控股有限公司、绿地香港控股有限公司(前称:盛高置地(控股)有限公司)、绿色动力环保集团股份有限公司及长江生命科技集团有限公司之独立非执行董事,该等公司均为香港联合交易所主板上市公司。关先生此前曾出任美林证券集团亚太区总裁及首席营运总监,于二零一零年十月十三日至二零一四年六月三十日期间出任银河资源有限公司(一家于澳洲证券交易所上市之公司)独立非执行董事,并于二零零四年九月二十七日至二零一四年十二月十九日期间出任中泛控股有限公司(前称:和记港陆有限公司,该公司于香港联合交易所有限公司主板上市)独立非执行董事。关先生于一九七三年获新加坡大学颁授会计学学士学位,于一九七九年取得澳洲特许会计师资格,并自一九八二年起为香港会计师公会会员。关先生于一九九二年修毕士丹福行政人员课程。

严元浩先生 - 独立非执行董事

严元浩先生,于二零一一年四月六日获委任为本公司独立非执行董事,彼亦为本公司审核委员会、提名委员会委员及薪酬委员会主席。严先生亦为金川集团国际资源有限公司及华讯股份有限公司之独立非执行董事(该两间公司的股份均于香港联合交易所有限公司主板上市),及中民嘉业投资有限公司独立董事,并自二零一七年一月起,出任纵横游控股有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司创业板上市)独立非执行董事。严先生曾于二零一四年六月二十日至二零一四年十月十六日担任华星控股有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司创业板上市)独立非执行董事。严先生曾是一名高级公务员;一九九四年四月至二零零七年三月期间,彼为香港政府律政司法律草拟专员,负责起草香港的所有法律,亦为香港政府法律改革委员会委员。严先生现为香港树仁大学和北京师范大学的特聘教授,香港科技大学顾问委员会的荣誉委员及香港大学教育学院的荣誉院士。彼亦为两间中学之校董、香港邻舍辅导会副会长及协康会执行委员会委员。严先生亦为博爱医院和香港护理专科学院名誉顾问,香港上海总会和香港童军总会童军知友社义务法律顾问。彼亦担任香港公共行政学院理事。二零零九年四月,严先生获香港特区政府委任为社会福利整笔拨款独立处理投诉委员会副主席。彼现时亦担任香港特区政府教育局学校投诉覆检委员会委员。严先生是一名澳大利亚、香港及英国律师,亦是一名澳大利亚出庭律师。

石定寰先生 - 独立非执行董事

石定寰先生,于二零一三年六月十日获委任为本公司独立非执行董事。石先生为中国原国务院参事、中国可再生能源学会原理事长、中国能源研究会特邀副理事长、中国产学研合作促进会特邀副会长及中国生产力促进中心协会名誉理事长。石先生自一九七三年十一月起于清华大学核能技术研究院工作。于一九八零年十月,彼加入中国国家科学技术委员会(「国家科委」,科学技术部(「科技部」)前身)。彼曾出任国家科委预测局副处长、国家科委工业技术局副局长及国家科委工业科技司司长,其后出任中国科学技术部高新技术发展及产业化司副司长(正司级)。于一九八八年六月,彼亦出任国家科委火炬计划办公室主任。于二零零一年八月,彼出任科技部秘书长。自二零零三年六月起,彼出任国家中长期(二零零六年至二零二零年)科学技术发展规划领导小组办公室成员及战略组组长。于二零零四年三月,石先生受聘为中国国务院参事。石先生参与制定国民经济的第七个五年计划及一九九一年至二零零零年中长期科技发展规划,以及「八五」、「九五」、「十五」科技规划的制定与高新技术领域重大科技专项的实施工作。彼亦参与组织实施国家高新区、企业孵化器、生产力促进中心和技术创新工程等高新技术产业化工作。石先生曾于二零一二年六月至二零一四年五月在国电科技环保集团股份有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司主板上市)担任独立非执行董事。石先生于一九六七年七月毕业于清华大学工程物理系,主修剂量与防护专业。

马广荣先生 - 独立非执行董事

马广荣先生,于二零一三年九月一日获委任为本公司独立非执行董事。此前,马先生曾于恒生银行有限公司(「恒生银行」)服务超过三十年直至二零零五年十月荣休,在此期间曾出任若干要职,包括于一九八八年获委任为公司秘书,并于一九九三年一月获委任为助理总经理(期间兼任公司秘书)。于二零零六年二月十七日,马先生获委任为恒基阳光资产管理有限公司(阳光房地产基金之管理人,阳光房地产基金股份于香港联合交易所股份有限公司主板上市)之独立非执行董事。马先生为香港董事学会、英国特许公认会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会资深会员。彼亦为香港会计师公会会员、英国特许银行学会及香港银行学会会士。自二零一四年十一月起,马先生为香港证券及投资学会资深会员。

+ 更多 董事会
为了协助董事会完成其责任,公司按照公司事务之具体范筹成立了五个董事会委员会,分别为:审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险控制委员会及战略委员会。下表提供各董事会成员在委员会中所担任的职位。
 
审核委员会

本公司已按照联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则(「企业管治守则」)之规定于二零零零年三月十四日成立审核委员会。审核委员会有三名成员,包括本公司两名独立非执行董事关启昌先生、严元浩先生及一位非执行董事唐文勇先生。关启昌先生为审核委员会主席。审核委员会就本集团审计范围内之事项担任董事会与本公司核数师间之重要桥梁。审核委员会之职责为审阅本集团之财务申报程序,并就此提供监督。审核委员会定期与管理层及外部核数师举行会议,以讨论本集团所采纳之会计原则和常规及财务申报事宜。

 
薪酬委员会

本公司已按照企业管治守则所载之条文于二零零五年九月二十八日成立薪酬委员会。薪酬委员会由三名成员组成,包括本公司两名独立非执行董事,即关启昌先生及严元浩先生及非执行董事唐文勇先生。严元浩先生为薪酬委员会主席。薪酬委员会之主要职责包括参照董事会不时议决之企业目标及目的,就本公司董事及高级管理人员之酬金政策及架构向董事会作出建议。

 
提名委员会

提名委员会于二零一二年三月二十三日按照企业管治守则所载之条文成立,包括三名成员,即李原先生、关启昌先生及严元浩先生。李原先生为提名委员会主席。提名委员会之主要职责为至少每年一次检讨董事会之架构、规模及组成(包括技术、知识和经验),并提出有关董事会之任何建议变动的意见,以完善本公司的企业战略及物色适当的董事人选及挑选或向董事会推荐董事候选人

 
风险控制委员会

风险控制委员会于二零一三年七月二十三日成立,包括六名成员,即卢振威先生、李原先生、关启昌先生、李宏先生、唐文勇先生及李浩先生。卢振威先生为风险控制委员会主席。风险控制委员会旨在强化风险的分析、判断及决策功能,及提高本公司之风险预防、监察及管理能力。风险控制委员会之主要职责为评审重大投资项目、评审内部监控及就本公司重大营运及财务事项进行风险评审。

 
战略委员会

战略委员会于二零一七年三月二十日成立,包括三名成员,即邹逸桥先生、李原先生及林子祥先生。邹逸桥先生为战略委员会主席。战略委员会旨在进一步推动及指导本公司业务发展及战略规划的研究及落实,健全本公司重大事项的决策程式,完善本公司企业管治架构。战略委员会之主要职责为协助董事会制定及评估实现本集团中长期战略目标的发展战略及实施计划,并就本集团重大公司事务及投资向董事会提出建议。

 
章程大纲及细则
 

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公司资料

上市日期 2000年04月13日

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