2017年08月22日,
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国美金融科技有限公司 (00628.HK)

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国美金融科技有限公司(以下简称“国美金融科技”)于2016年9月正式加入国美系,成为国美新零售生态圈中重要的组成部分。国美金融科技致力于“以创新推动科技发展,以科技驱动金融变革”为愿景,秉承高效、精准、安全的理念,着力为客户提供优质的金融服务。

国美金融科技的核心支柱业务范围包括个人及商务借贷、融资租赁、典当业务、保理业务等,未来还将拓展第三方支付、智能投顾等业务。

黄昆杰先生 - 集团财务总监

黄昆杰先生于二零一三年八月加入本集团担任集团财务总监。黄先生负责本集团整体会计及财务事宜,彼拥有丰富会计及财务管理经验,黄先生曾于香港多间上市公司担任高级管理职务。彼持有香港中文大学工商管理硕士学位,并为香港会计师公会资深会员。

邓志豪先生 - 独立非执行董事

邓志豪先生于二零一零年六月加入本公司,为独立非执行董事。邓先生具超过16年公共管理经验。彼于一九九五年至二零零零年曾担任市政局议员。邓先生由一九九四年至二零一一年曾任观塘区区议员。

潘伟开先生 - 独立非执行董事

潘伟开先生于二零一零年六月加入本公司,为独立非执行董事。潘先生于岭南大学(前身为岭南学院)毕业并取得会计学名誉文凭,后于香港理工大学取得电子商贸理学硕士学位。潘先生现为香港会计师公会及英格兰及威尔士特许会计师公会成员。彼现为一家会计师事务所东主。潘先生曾任职于香港多家跨国会计师行、企业及顾问公司。潘先生之20年工作经验涉及审计与认证、内部监控、会计及资讯科技。

李秀玉女士 - 独立非执行董事

李秀玉女士于二零一零年三月加入本公司,为独立非执行董事。彼在会计及管理范畴累积逾20年工作经验。

钟达欢先生 - 主席兼执行董事

钟达欢先生为本集团多间主要营运附属公司之董事。钟先生于各个行业业务方面拥有逾20年之丰富营运及管理经验,包括融资服务、资产管理、股权投资及地产投资等方面。钟先生为中华全国归国华侨联合会委员、中国侨商联合会副会长、广东省归国华侨联合会常务委员、广东省国际华商会常务副会长及广州市越秀区政协委员会委员,亦为香港董事学会会员。钟先生热心社会公益,多次参与内地捐资助学和赈灾等关爱活动并获荣誉褒奖。

丁东华先生 - 执行董事

丁东华先生,38岁,于一九九九年加入国美集团,于处理国美及其附属公司(包括沈阳国美电器有限公司及库巴科技(北京)有限公司(「库巴」))之财务及业务事宜方面拥有丰富经验。于二零一五年七月至十一月,丁先生出任国美金控(杜女士之配偶黄先生为其最终实益拥有人,而杜女士则全资拥有Swiree)副总裁,负责监督国美金控之保理/小贷业务。自二零一五年十一月起至交接完成前,丁先生担任国美金控高级副总裁,负责国美金控之整体业务营运及财务事宜,以及监督国美金控供应链/消费金融事业群。丁先生自二零一五年起出任国美信达之经理。国美信达为一间商业保理公司,由国美金控全资拥有,已于转让交割后成为本公司之全资附属公司。于二零一二年至二零一四年,彼出任库巴之行政总裁,该公司曾于中国经营线上电器销售。丁先生于二零一零年取得北京大学光华管理学院的工商管理硕士学位

张军先生 - 执行董事

张军先生,42岁,于二零一五年九月加入国美金控。自二零一六年一月起至紧接完成前,张军先生担任国美金控之副总裁,负责国美金控整体信息技术管理。紧接加入国美金控前,彼于搜狐公司(NASDAQ∶SOHU)之全资附属公司北京搜狐新媒体信息技术有限公司任职约九年,离职前为集团总部支付中心总监。彼于二零零二年取得北京林业大学森林经理学博士学位,并于二零一五年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

魏秋立女士 - 非执行董事

魏秋立女士,自二零一五年六月起担任国美控股(由杜女士之配偶黄先生控制,而杜女士则全资拥有Swiree)常务副总裁,负责在不同方面协助国美集团行政总裁杜女士,包括行政及品牌管理,彼亦自二零一二年三月起担任国美之全资附属司国美电器有限公司(「国美电器」)之高级副总裁。彼过往曾担任国美电器总部行政中心及管理中心主管,及国美电器副总裁,负责行政系统工作。于二零零零年至二零零六年期间,彼任职于北京鹏润投资有限公司(由黄先生控制),最初为人力资源部经理,其后为行政中心主管。魏女士为三联商社股份有限公司(股份代号∶600898)之董事,该公司于上海证券交易所上市,而于本公布日期,黄先生间接持有该公司已发行股本10%以上。彼于一九九零年取得首都师范大学哲学学士学位,并于二零一三年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
魏女士已与本公司订立委任函,初步任期由二零一六年九月五日起为期一年,委任函可由任何一方向另一方事先发出一个月之书面通知终止。根据魏女士之委任函,魏女士有权收取120,000港元之固定年薪,有关金额由董事会根据本公司薪酬委员会之推荐建议,参考彼于本公司之职务及责任及有关职位之当前市场薪金厘定。

张礼卿先生 - 独立非执行董

张礼卿先生,于一九八七年加入中央财经大学。彼为中央财经大学之教授。张先生为多份刊物国际经济及财务议题方面之作家及编辑。彼为中国国际金融学会第五届理事会常务理事、中国城市金融学会第五届理事会常务理事,并为中国世界经济学会现任副主席。彼于二零一零年出任中国证券监督管理委员会第十二届主板发行审核委员会委员。张先生现时为上海证券交易所上市公司保利房地产(集团)股份有限公司(股份代号∶600048)之独立董事。张先生于二零零三年取得中国人民大学世界经济博士学位,于一九八七年获中国人民银行总行金融研究所颁授经济硕士学位。张先生已与本公司订立委任函,初步任期由二零一六年九月五日起为期一年,委任函可由任何一方向另一方事先发出一个月之书面通知终止。根据张先生之委任函,张先生有权收取320,000港元之固定年薪,有关金额由董事会根据本公司薪酬
委员会之推荐建议,参考彼于本公司之职务及责任及有关职位之当前市场薪金厘定。

李良温先生 - 独立非执行董事

李良温先生,于保险业拥有逾40年经验。彼于一九七五年加入中国人民保险集团股份有限公司(股份代号∶1339)(「中国人保集团」),该公司在联交所主板上市。于二零零七年八月至二零一二年三月,彼获委任为中国人保集团副总经理(副总裁),并于二零零九年九月至二零一三年十二月出任中国人保集团执行董事。于二零零七年四月,彼获委任为中国人民人寿保险股份有限公司董事会副董事长及总裁。于二零零六年十二月,彼获委任为中国人寿财产保险股份有限公司董事及总裁。彼为上海证券交易所上市公司上海新黄浦置业股份有限公司(股份代号∶600638)之独立董事。于二零一三年十二月至二零一六年四月,彼出任上海证券交易所上市公司兴业银行股份有限公司(股份代号∶601166)之非执行董事。李先生于一九七五年七月毕业于河北师范大学,主修英语,并获大学水平资格。李先生已与本公司订立委任函,初步任期由二零一六年九月五日起为期一年,委任函可由任何一方向另一方事先发出一个月之书面通知终止。根据李先生之委任函,李先生有权收取320,000港元之固定年薪,有关金额由董事会根据本公司薪酬委员会之推荐建议,参考彼于本公司之职务及责任及有关职位之当前市场费率厘定。所有新任董事均须根据本公司细则轮值退任及接受重选。于本公布日期,新任董事于本公司证券中并无拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益;且除上述履历所披露者外,在过去三年并无出任任何上市公司之任何其他董事职务,与任何董事、本公司高级管理层、主要股东或控股股东概无任何其他关系,以及并无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)作出披露,亦并无其他事宜须提请股东注意。

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公司资料

上市日期 2002年07月24日

公司地址 香港中环金融街8号国际金融中心二期29楼2912室

电话 (852) 2320 9833

传真 (852) 2320 9855

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