2018年08月16日,
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天源集团控股有限公司 (06119.HK)

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本集团经营两个码头-天源码头及正源码头,该两个码头已获准作公共码头及散货专用。两个码头均位于茂名港(位于中国广东省西南部茂名市)的水东港区。我们的主要服务包括:

货物装卸服务。我们的码头相当灵活,能够处理多种非装箱货物。于往绩记录期内,我们主要处理煤炭、石英砂、油产品、粮食、沥青及高岭土等散货以及小部分散杂货及件散货;及
相关配套增值港口服务,主要包括油罐及粮仓的储存服务以及铲车租赁。

于二零一五年、二零一六年及二零一七年,我们的总吞吐量(包括内贸及外贸)分别约为3,969千吨、4,202千吨及4,391千吨。 于二零一六年,我们的吞吐量约占广东的总货物吞吐量的0.2%,而我们的收入约占广东港口码头服务行业收入的0.1%。

我们已获授位于茂名港总面积约9.6公顷的海域使用权。根据Ipsos报告,茂名港于二零一七年录得吞吐量约24.3百万吨,使其成为以该年吞吐量计的广东省第十大港口。茂名港为通往中国西南部及东南亚国家的门户。其于一九九八年之前称为水东港,并早在一九九三年六月获批准为对外国船只、货物及外国人开放的港口之一。其现时由三个港区组成,即:(i)水东港区(为原有商业港区);(ii)博贺港区(包括博贺渔港区及博贺新港区);及(iii)吉达港区(为深入开发博贺新港附近区域的规划项目)。

我们的码头配备完善,有岸边门座起重机、铲车、装载机、叉车、抓斗、门座起重机吊钩及通用卡车等各种机械,全部由合格技术员操作。我们亦拥有提供相关配套增值港口服务的油罐及粮仓。我们的天源码头于二零一零年四月建成并投入运营。其二零一五年、二零一六年及二零一七年的吞吐量分别约为2,449千吨、2,592千吨及2,651千吨,其中外贸分别约为372千吨、188千吨及431千吨。天源码头现有两个最大泊船容量分别为30,000载重吨及5,000载重吨的泊位,是茂名港唯一具有该30,000载重吨大泊船容量的公共码头。两个泊位均于二零一一年一月起获准处理外贸。我们的正源码头于二零一一年三月建成并投入运营。其二零一五年、二零一六年及二零一七年的吞吐量分别约为1,520千吨、1,610千吨及1,740千吨,全部与内贸有关。其现有一个泊船容量为10,000载重吨的泊位。

杨金明先生 - 董事长、执行董事兼行政总裁

杨先生于二零一五年七月二十七日获委任为董事及于二零一五年九月二十一日调任为执行董事。彼亦为本集团提名委员会主席。杨先生主要负责本集团的整体管理、策略发展及制定重大决策。彼在中国港口码头服务行业拥有逾9年经验。杨先生为本集团的创办人,彼于一九九六年十一月创立茂名天源码头经营有限公司。彼自茂名市天源码头经营有限公司于一九九六年十一月成立以来一直担任其董事长兼总经理。杨先生于一九九六年获得广东省科技干部学院的工商管理专业学位。彼亦于清华大学完成茂名市重点企业总裁高级研修班。

董慧敏女士 - 执行董事

董女士于二零一五年九月二十一日获委任为执行董事。彼负责本集团的行政管理,亦为薪酬委员会委员。二零零六年五月至二零零七年三月,董女士加入奔马食品贸易有限公司并担任市场营销经理,负责在中港两地营销产品及推广业务。董女士亦于二零零七年七月至二零一零年四月在旭日物业管理有限公司担任租赁主任。董女士于二零一零年四月至二零一五年九月八日担任香港天源投资控股有限公司的行政总监,负责行政管理及业务发展。

董女士为中国人民政治协商会议第八届茂名市委员会委员。

董女士于二零一二年八月获得工商管理证书及于二零一三年六月获得南澳大学的工商管理硕士学位。

苏柏翰先生 - 执行董事

苏先生于二零一五年九月二十一日获委任为执行董事。彼负责本集团的整体财务及营运。苏先生于二零一一年七月加入茂名市天源码头经营有限公司,任资本管理部主管。加入本集团之前,苏先生于二零零三年七月至二零一一年七月在广发银行股份有限公司茂名分行任职企业银行业务部统计师、经理及项目经理。

苏先生于二零零三年七月毕业于江西财经大学会计学院,获注册会计师专门化学士学位。

杨帆先生 - 非执行董事

杨先生于二零一五年九月二十一日获委任为非执行董事。彼负责监管本集团的一般公司、财务及合规事务。杨帆先生于二零一二年六月获得剑桥大学文学士学位。于二零一三年八月,彼获得牛津大学金融经济学理学硕士。

杨帆先生自二零一四年三月二十四日起担任嘉耀控股有限公司(股份代号:1626)的非执行董事。彼为湖北金三峡印务有限公司的董事。

彭汉忠先生 - 独立非执行董事

彭先生于[●]获委任为独立非执行董事,并现任提名委员会及审计委员会委员。彭先生于一九九七年十一月毕业于香港城市大学,获会计学学士学位。彭先生自二零零一年四月起为香港会计师公会认可的执业会计师。彼亦自二零一四年八月起为香港华人会计师公会会员。彭先生拥有逾15年的专业会计经验,并在有关企业重组及集资活动的特殊保证及咨询工作方面拥有丰富经验。彼亦在上市前及上市公司以及大中型私营实体的企业审计及咨询方面拥有丰富经验。彭先生曾于安永会计师事务所任职超过八年。彼于二零零零年三月加入安永会计师事务所担任会计员,二零零八年十一月离开事务所时担任高级经理。二零一零年三月彭先生加入中汇安达会计师事务所有限公司(前称安达会计师事务所有限公司)担任审计部高级经理,自二零一四年一月起成为该公司的合伙人。

罗朝阳先生 - 独立非执行董事

罗先生于[●]获委任为独立非执行董事,并为审计委员会、提名委员会及薪酬委员会委员。彼于二零零一年获厦门大学工商管理硕士学位及于一九九一年获成都科技大学高分子化学学士学位。罗先生自一九九一年七月至二零零七年一月曾于中国石化茂名石化公司担任多个职位,包括技师、技术部工程师、总经理办公室秘书及副科长、规划部生产科科长及规划部副主任。彼亦于二零零三年二月取得中国石油化工集团公司发出的高级专业技术资格水平。二零零七年一月至二零一零年一月,罗先生为中化石油广东有限公司副总经理。二零一零年一月至二零一二年七月,彼为中化石油(珠海)有限公司总经理。罗先生自二零一二年七月起一直担任南方石化(新加坡)有限公司副总经理。

黄耀辉先生 - 独立非执行董事

黄先生于[●]获委任为独立非执行董事,并为审计委员会及薪酬委员会委员。黄先生在银行业拥有丰富经验。彼于一九九五年九月获委任为广东发展银行股份有限公司茂名分行总经理,于二零一二年九月退休时担任广发银行有限公司茂名分行主管。黄先生于一九九五年七月获华南师范大学经济管理学士学位。
 

丁富兴先生 - 高级管理层 - 总经理

丁先生负责本集团的运营及管理。彼于二零零九年十一月加入本集团。丁先生在企业管理方面拥有逾22年经验。彼多年来在本集团担任多个职位,包括于二零零九年十月至二零一四年二月任茂名市国有资产经营公司部门副经理、二零一四年三月至二零一四年十月任正源商贸发展有限公司副总经理,以及自二零一四年十一月起任天源董事兼总经理。加入本集团之前,丁先生于一九八九年六月至一九九三年三月获委任为广东省茂名矿务局姑占岭煤矿技术主管、于一九九三年四月至一九九四年六月获委任为姑占岭煤矿代理矿长、于一九九四年七月至一九九七年十一月获委任为姑占岭煤矿矿长,以及于一九九七年十二月至二零零一年七月获委任为姑占岭煤矿党委书记及煤矿矿长。丁先生于二零零一年八月加入广东茂名化工市场有限公司出任总经理。丁先生于一九九七年在广东广播电视大学(现称为广东开放大学)取得经济管理专业学位。

甘燕敏女士 - 高级管理层 - 副总经理

甘女士负责本集团的运营及管理。彼自加入天源以来担任多个职位,包括于二零零七年三月至二零零七年八月担任业务部主管、二零零八年至今担任副总经理兼董事。加入本集团之前,彼于一九九三年十月参加中国工商银行茂名分行举办的新职工业务培训班。彼于一九九七年至一九九八年取得由共青团工商银行茂名分行委员会授予的优秀证书。甘女士亦自一九九九年十月至二零零二年四月担任中国联合网络通信有限公司茂名市分公司营销部业务总监。甘女士于广东广播电视大学(现称为广东开放大学)取得会计学(计算机应用)专业学位。

杨金钟先生 - 高级管理层 - 企业融资部财务总监

杨先生负责本集团的财务管理。彼于二零零七年九月加入本集团,并担任天源财务部经理助理及经理直至二零一二年二月。杨金钟先生自二零一零年五月至今为茂名顺和石化有限公司董事兼财务总监。彼自二零一二年三月至今担任茂名实华东油化工有限公司董事兼财务总监。加入本集团之前,彼自一九九一年七月至二零零零年三月先后担任茂名市市区城市信用合作社的出纳、会计员、信贷员及经理。彼自二零零六年六月至二零零七年八月担任茂名市京粤实业发展有限公司会计人员。彼于一九九七年自广东广播电视大学(现称为广东开放大学)取得经济管理专业文凭。

洪从华先生 - 高级管理层 - 公司秘书

洪先生于二零一六年[●]获委任为公司秘书。

洪先生于一九九九年十一月毕业于香港城市大学,获一级荣誉取得会计学工商管理(荣誉)学士学位。自二零零二年十一月起,洪先生已获得全球风险管理人员协会认可为财务风 险管理师。洪先生自二零零四年一月起为获香港会计师公会认可的执业会计师及于二零零 七年十一月起为英国特许公认会计师公会资深会员。

洪先生于会计及审计方面拥有逾16年经验。洪先生于一九九九年七月至二零零三年十一月在霍陈会计师事务所任职,其最后担任的职位为高级审计人员。二零零四年二月至二零零五年五月,洪先生于安永会计师事务所担任会计师,并于其后擢升为高级会计师。二零零五年五月至二零零六年五月,洪先生于赛迪顾问股份有限公司(股份代号:8235)担任公司秘书及合资格会计师。二零零六年八月至二零零八年十月,洪先生于建发国际(控股)有限公司(股份代号:223)担任公司秘书、合资格会计师及财务主管。彼自二零零六年八月至二零零九年十月亦于建发国际有限公司担任财务经理。自二零一零年三月至二零一五年九月在联合食品控股有限公司(新加坡股份代号:AZR)担任其财务总监。

董事委员会
 
审计委员会

公司于二零一六年[●]根据上市规则第3.21条设立审计委员会,并根据企业管治守则制订其书面职权范围。审计委员会的主要职责为审阅及监督本集团的财务报告程序及内部监控程序,并制定和审查企业管治的政策及程序及向董事会提出推荐建议。

审计委员会:   罗朝阳先生 (主席)
彭汉忠先生
黄耀辉先生

 
薪酬委员会

公司根据董事于二零一六年[●]通过的一项决议案设立薪酬委员会,并根据上市规则第3.25条及企业管治守则制订其书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为审阅及厘定应付董事及其他高级管理层的薪酬待遇、花红及其他报酬的条款,并设立正规而透明的程序以制订薪酬政策。

薪酬委员会: 罗朝阳先生 (主席)
黄耀辉先生
董慧敏女士

 
提名委员会

公司根据董事于二零一六年[●]通过的决议案设立提名委员会,并根据企业管治守则制订其书面职权范围。提名委员会的主要职责为审阅董事会的架构、规模、组成及多元化程度,并就董事委任及董事会继任管理向董事会提出推荐建议。

提名委员会: 杨金明先生 (主席)
罗朝阳先生
彭汉忠先生

 
董事会主席及行政总裁的角色

杨先生自二零零六年九月起一直管理本集团的业务及整体策略规划。董事相信,将董事长与行政总裁的角色交由杨先生出任对本集团的业务经营及管理有利,并会为本集团提供强大而一致的领导能力。因此,本公司并无按照企业管治守则守则条文第A.2.1条的规定将我们的董事长与行政总裁的角色分开。除企业管治守则守则条文第A.2.1条外,公司的企业管治常规一直遵守企业管治守则。
 

 

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公司资料

上市日期 2018年06月01日

公司地址 中国茂名市人民南路168号

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