2018年08月17日,
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深圳控股有限公司 (00604.HK)

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    2017
公司概况:深圳控股有限公司于1997年在香港联交所上市,是深圳市国资委旗下最大的房地产上市公司。公司聚焦深圳,布局其他核心城市,致力于成为一流的房地产开发及不动产运营商。

发展战略:追求有质量可持续发展,聚焦深圳,立足城市更新,获取优质土地资源;推进由“开发销售”模式向“开发销售与持有并重”模式的转型,提升持有物业的商业运营和服务水平;加快三大专业化平台的能力建设,整合优势资源,重点打造产业地产;研究启动物流地产和养老地产;优化资债结构,稳健发展。

优质资源:深圳控股总的土地储备规模约1000万平方米(建筑面积),分布于中国14个城市。其中在深圳,我们拥有超过200万平米建筑面积的优质土地储备以及约70万平方米建筑面积的投资物业。我们将进一步整合优化资源,提升运营能力,实现一线城市核心地段优质物业的价值。

三大平台:深圳控股已逐步形成了产业地产、商业地产、住宅地产三大专业平台。深圳控股旗下泰然集团持有全国第三大园区开发商天安数码城50%股权,我们自身的产业地产团队积累20多年的泛科技园区开发运营和物流园区运营经验,致力于为企业客户提供质量高、实用性强的产业研发大厦,以及园区运营、管理等配套服务,与客户共同成长。商业地产平台引入国际化的商业地产专业团队,以国际视野和管理理念打造集公寓、写字楼、商场和酒店为一体的顶级城市综合体;住宅地产团队致力于为客户提供高品质的中高端住宅。

财务稳健:深圳控股坚持财务稳健的一贯原则,加强资金管理,努力降低融资成本,提高资金周转效率,为业务发展提供充分的财务资源保障。

深圳控股将深化战略转型,提升成本管控和运营水平,加快资产周转,改善资产负债和现金流管理,致力于为股东创造最大价值。
+ 更多 公司简介

吕华博士 - 执行董事

吕华博士,五十四岁,自二零一一年六月二十一日起出任执行董事及自二零一叁年一月叁十一日起担任董事会主席。吕博士於二零一一年六月二十一日至二零一叁年一月叁十日期间担任本公司总裁及於二零一二年四月二十四日至二零一叁年一月叁十日期间担任代董事会主席。彼亦为深业集团有限公司及深业(集团)有限公司董事局主席。吕博士亦为本集团若干成员公司之董事。吕博士持有南开大学政治经济学博士学位和英国雷丁大学金融学硕士学位。吕博士自二零一一年五月至二零一二年十二月,出任深业集团有限公司及深业(集团)有限公司总裁职务。此前,吕博士曾担任沙河实业股份有限公司(000014.SZ)、深圳市沙河集团有限公司董事长及深圳市物业工程开发公司总经理。吕博士亦曾为中国平安保险(集团)股份有限公司(2318.HK)及路劲基建有限公司(1098.HK)之非执行董事。现时,彼为深圳市特区建设发展集团有限公司董事及深圳市人才安居集团有限公司董事。彼在房地产开发、企业管治及行政管理方面拥有逾二十年之丰富经验。

黄伟先生 - 执行董事

黄伟先生,四十七岁,自二零一五年七月二十一日起担任执行董事及总裁。黄先生毕业於广东省社会科学院法学专业,在职研究生学历,及北京大学光华管理学院工商管理硕士。黄先生现任深业集团有限公司及深业(集团)有限公司董事及总裁。彼亦为本集团若干成员公司之董事。在加入本集团之前,黄先生历任中共深圳市大鹏新区党工委副书记、管委会副主任、社工委主任,龙岗区常委、区委(区政府)办公室主任、区政府党组成员及龙岗区团委书记。黄先生在管理方面有相当之工作经验。

牟勇先生 - 执行董事

牟勇先生,五十五岁,自二零零九年十二月一日起出任执行董事。彼现时亦为深业集团有限公司、深业(集团)有限公司及其若干附属公司之董事。彼毕业於陕西理工学院汉语言文学专业,拥有北京大学高级工商管理硕士学位。彼为中华人民共和国律师及深圳仲裁委员会仲裁员。在二零零九年加入本集团之前,彼曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长、办公室主任。现在,牟先生亦为路劲基建有限公司(1098.HK)之非执行董事。牟先生在企业治理及行政管理等领域有丰富的工作经验。

刘崇先生 - 执行董事

刘崇先生,五十八岁,自二零一零年十二月叁十日起出任执行董事及自二零一零年四月起出任本公司副总裁。刘先生现亦为深业集团有限公司、深业(集团)有限公司副总裁及深业沙河(集团)有限公司董事。彼拥有江西财经大学会计专业学士学位,并为高级会计师。刘先生亦为本集团若干成员公司之董事。加入本集团前,彼历任深圳市特发集团有限公司副总经理、财务总监,深圳石化集团有限公司董事、财务总监,深圳市益力矿泉水股份有限公司董事、财务总监,深圳市特力(集团)股份有限公司(200025.SZ)董事及深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(000034.SZ)之独立董事。现在,刘先生亦为中国平安保险(集团)股份有限公司(2318.HK)之非执行董事。刘先生拥有超过叁十年之财会管理工作经验。

武捷思博士 - 非执行董事

武捷思博士,六十六岁,自二零零六年五月十一日起出任非执行董事。武博士拥有经济学博士学位,并於中国南开大学完成理论经济学博士研究後,於二零零一年获南开大学授予教授资格。武博士於一九八四年至一九九五年期间任职於中国工商银行,曾任该行的深圳分行行长。彼於一九九五年至一九九八年期间出任深圳市政府副市长。彼於一九九八年至二零零零年期间出任广东省省长助理。

武博士曾分别出任粤海投资有限公司(270. HK)之主席及名誉董事长、粤海製革有限公司(1058.HK)之董事及名誉董事长、合生创展集团有限公司(754.HK)之执行董事、英利绿色能源控股有限公司(NYSE:YGE)及招商银行股份有限公司(3968.HK)之独立非执行董事、中国水务集团有限公司(855.HK)之非执行董事、中国奥园地产集团股份有限公司(3883.HK)之执行董事及非执行董事兼副主席等之职务、招商證券股份有限公司(600999.SH)之独立董事及中国人寿富兰克林资产管理有限公司之独立董事。武博士现时分别担任银基集团控股有限公司(886.HK)之非执行董事、中国太平保险控股有限公司(966.HK)、北京控股有限公司(392.HK)、中国工商银行(亚洲)有限公司及中信银行(国际)有限公司之独立非执行董事。武博士於财务及企业管理方面具有丰富经验。

刘世超先生 - 非执行董事

刘世超先生,四十六岁,於二零一七年一月十八日起出任非执行董事,彼为深业集团有限公司董事及财务总监、深业(集团)有限公司董事。刘先生毕业於中南财经大学(现为中南财经政法大学)会计学专业,拥有经济学学士学位和高级会计师职称。刘先生曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会统计评价(预算财务)处副处长、企业二处副处长、深圳能源集团股份有限公司(000027.SZ)董事及财务总监。彼现亦为沙河实业股份有限公司(000014.SZ)董事,喀什市深圳城投资发展有限公司董事,深圳市联合产权交易所股份有限公司董事及华润深国投投资有限公司董事。彼在财务管理及财务审计等方面有相当之工作经验。

吴伟骢先生 - 独立非执行董事

吴伟骢先生,六十八岁,自二零零二年十月九日起出任独立非执行董事,彼曾任上海證券交易所副理事长及中国證券监督管理委员会规划发展委员会委员。在此之前,彼为證券及期货事务监察委员会中介团体监察科(包括发牌及中介团体监察部)之副主席、营运总裁及执行董事直至一九九七年十二月叁十一日。此外,吴先生亦曾为新华汇富金融控股有限公司(188.HK)之独立非执行董事、从玉农业控股有限公司(改名为中国金控投资集团有限公司)(875.HK)之独立非执行董事兼主席及贸易通电子贸易有限公司(536.HK)之执行董事。

李伟强先生 - 独立非执行董事

李伟强先生,六十一岁,自二零零四年九月二十七日起出任独立非执行董事。李先生毕业於香港理工学院,并持有东亚大学工商管理学硕士学位。彼为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。李先生曾任职於恒基兆业地产有限公司(12.HK)。彼亦曾担任太阳世纪集团有限公司(1383.HK)之独立非执行董事及深圳市机场(集团)有限公司(000089.SZ)之董事。李先生现任粤海投资有限公司(270.HK)之非执行董事及粤海控股集团有限公司之执行董事兼财务总监、粤海置地控股有限公司(前称金威啤酒集团有限公司)(124.HK)执行董事、汉思能源有限公司(554.HK)和华南城控股有限公司(1668.HK)之独立非执行董事。此外,他於二零一八年一月十七日获委任为广东省第十二届政协委员会委员及於二零一八年一月二十七日获委任为广东省政恊常务委员。彼亦担任香港中乐团理事会主席、中华人民共和国财政部管理会计谘询专家、香港中国企业协会财会专业委员会副主任委员及香港商界会计师协会有限公司会长。

黄友嘉博士(BBS, JP) - 独立非执行董事

黄友嘉博士(GBS, JP),六十岁,自二零一叁年六月十叁日起出任独立非执行董事。彼於一九八七年获得芝加哥大学之经济学博士学位。黄博士於製造业、直接投资及国际贸易方面拥有丰富经验。黄博士一直积极参与公共服务。彼现为全国人民代表大会香港区代表。他亦现任土地及建设谘询委员会、强制性公积金计划管理局及破产欠薪保障基金委员会主席。於二零一零年,黄博士获委任为太平绅士(JP),及於二零一二年及二零一七年,黄博士分别获颁授铜紫荆星章(BBS)及金紫荆星章(GBS),以表扬彼对社会作出之宝贵贡献。

黄博士现为联交所主板上市公司华谊腾讯娱乐有限公司(419.HK)、协合新能源集团有限公司(182. HK)、力高地产集团有限公司(1622.HK)、中石化冠德有限公司(934.HK)及广南(集团)有限公司(1203.HK)之独立非执行董事。

王敏远先生 -

王敏远先生,五十八岁,工程师,现任本公司、深业集团有限公司副总裁。王先生於二零一二年八月加入本集团。在此之前,王先生历任深圳市地铁集团有限公司及深圳市高速公路开发有限公司副总经理。彼拥有浙江大学土木工程工学学士学位。彼在工程设计、开发建设及企业管理等领域有逾叁十年之丰富工作经验。

梁开平先生 -

梁开平先生,五十九岁,现任本公司、深业集团有限公司及深业(集团)有限公司副总裁。彼毕业於武汉大学,持有历史学硕士学位。彼於二零零零年加入本集团。在此之前、彼曾任深圳市福田投资发展公司董事兼总裁、深圳市福田房地产开发公司总经理、深圳市福田区委办公室副主任等职位。梁先生在企业管理等方面有逾叁十年之经验。

董方先生 -

董方先生,四十五岁,现任本公司、深业集团有限公司及深业(集团)有限公司副总裁。彼毕业於湖南大学,拥有硕士学位及高级工程师资格。彼於二零零六年加入本集团,历任本公司地产部总经理、投资部总经理、惠州广河高速公路有限公司副总经理。此前,彼曾任职於深圳市交通局。董先生现任路劲基建有限公司(1098.HK)之非执行董事。彼於企业管理、房地产投资及运营管理等方面有丰富经验。

房绍业先生 -

房绍业先生,四十九岁,现任本公司及深业集团有限公司财务管理部总经理。房先生毕业於中国人民大学,拥有经济学学士学位和高级会计师职称。房先生於2009年加入本集团,曾任深业鹏基集团有限公司副总经理。房先生於财务管理方面拥有丰富的专业知识和经验。

朱国强先生 -

朱国强先生,四十四岁,现任本公司资本运营部总经理。彼拥有香港科技大学工商管理硕士学位。彼於二零零四年加入本集团,历任本公司投资部及战略管理部总经理。在此之前,彼曾任职於深圳市建设投资控股公司。朱先生现任沿海绿色家园有限公司(1124.HK)之非执行董事。朱先生熟悉房地产市场及物业开发流程,与投资者保持着良好沟通。

黄燕珊女士 -

黄燕珊女士,五十一岁,为本公司法律事务总监及董事会秘书。彼自二零一四年九月起加入本集团。彼为香港特别行政区高等法院律师和香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会士。彼持有工商管理学士学位及法律学士学位。在加入本集团之前,彼曾於一家国际律师事务所企业部门任职。彼亦曾於一家香港上市公司担任重要职务。黄女士於法律、法规、企业融资、合规与公司管治事务具有丰富经验。

+ 更多 董事会

本公司致力达至及维持最高水平管治。董事会深信,良好的企业管治对领导本集团业务的发展十分重要。

董事会及管理层明白,其有责任制定良好的企业管理架构及守则,并严格遵循独立、问责、负责、和公平的公司管理原则,不断提高公司运作的透明度,保障股东权益,及为股东创造价值。

 
董事会

董事会在董事会主席的领导下,负责制定本公司的整体策略及政策,以监督、评价公司的营运与财务表现。董事会通过制定适当的风险控制政策与程序,确保公司运行的效率及效力,并通过建立健全的企业管治架构,致力提升长期股东价值。

董事会已成立正式董事委员会,包括审核委员会、提名委员会及薪酬委员会,而该等委员会协助董事会履行其职责,并将日常营运及业务策略管理的责任授权给执行董事和高级管理人员,但若干责任仍由董事会决定,如企业重组、并购、重大投资、重大资产收购及出售、主要经营领域的重大公司政策、发布本集团半年度业绩及全年业绩、关连交易、宣派中期股息及建议宣派末期股息等。

 
董事会名单与其角色和职能
 
董事会成员多元化政策
 
举报政策
 
审核委员会

董事会已于二零一二年三月二十七日采纳新的审核委员会书面职权范围。

审核委员会的新职责范围包括但不限于建议聘请外部审计师、监督内部审计制度及监察财务信息的完整性及其披露、监督本公司的内部监控制度、确保内部审计与外部审计职能有足够资源。

 
薪酬委员会

董事会已于二零一二年三月二十七日采纳薪酬委员会的新职权范围。

本公司已采纳由薪酬委员会就个别执行董事及高级管理层人员的薪酬待遇的模式、和负责就非执行董事的薪酬事项、及设立充足而具透明的程序以制订薪酬政策,幷向董事会提出建议。薪酬委员会须根据董事所付出的时间及董事职责、集团内其他职位的雇用条件、及是否应按表现厘订薪酬等作出。

 
提名委员会

董事会已于二零一二年三月二十七日设立提名委员会。

提名委员会已获董事会授权厘定董事提名政策、设立提名程序及甄选及推荐董事候选人所采用的准则。提名委员会亦负责检讨董事会的架构、人数及组成以及评核独立非执行董事的独立性。

 

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公司资料

上市日期 1997年03月07日

公司地址 香港九龙尖沙咀
科学馆道9号
新东海商业中心8楼

电话 (852) 2723-8113

传真 (852) 2311-2539

电邮 zhouq@shumyip.com.hk

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