2017年04月24日,
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中国东方集团有限公司 (00581.HK)

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中国东方于二零零四年三月二日于香港联交所主板上市,为中国最高效的钢铁生产商之一。于二零零七年十二月,世界最大钢铁综合企业安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)成为该公司策略合作伙伴兼主要股东。该集团产品主要在中国内地市场销售,主要客户群位于中国北部,客户为下游钢铁制造商,使用钢坯和带钢加工生产并主要用于建筑业以及机械制造工业的其它下游钢制品。此外,中国东方亦从事生产下游产品,包括其处于行业领先地位的H型钢材以及其它下游产品如冷轧板与镀锌板等。中国东方是业务综合一体化的钢铁企业...
+ 更多 公司简介

韩敬远先生 (主席兼首席执行官) -

韩先生,为本公司的董事局主席兼首席执行官,亦为河北津西钢铁集团股份有限公司(「津西钢铁」)、佛山津西金兰冷轧板有限公司(「津西金兰」)、唐山市丰润区正达钢铁有限公司(「正达钢铁」)及东方英丰租赁有限公司(「深圳租赁」)的董事局主席。彼于一九九四年在人民大学毕业,取得管理学位。韩先生于一九八四年在汉儿庄铁矿出任副矿长,开始冶金事业。韩先生为资深业内人士,在钢铁业累积二十五年的运作及管理经验。韩先生曾获「河北冶金十大年度人物」、「河北省杰出企业家」、「河北省优秀民营企业家」、「中国品牌建设十大杰出功勋人物」、「中国最受关注企业家」、「全国优秀创业企业家」、「新世纪中国改革十大新闻人物」及「中国经济十大诚信人物」等殊荣。韩先生为中华全国工商业联合会冶金业商会副会长。韩先生为本集团的控股股东 Wellbeing Holdings Limited 的董事及本集团的控股股东。

朱军先生 (常务副总经理兼首席运营官) -

朱先生,本公司执行董事、常务副总经理兼首席运营官,同时兼任津西钢铁执行董事。彼于二零零一年在中共河北省委党校毕业,持有管理文凭。在从事钢铁业前,朱先生在迁西县化肥厂担任副厂长达十年之久。彼于一九九二年加盟津西铁厂,其后出任副厂长之职。彼于二零零九年二月当选为中国钢铁工业协会评选的「全国钢铁工业劳动模范」。朱先生在钢铁业累积了十六年经验。

沈晓玲先生 -

先生,本公司执行董事及津西钢铁的执行董事兼副总经理。彼于二零零一年在中共河北省委党校取得管理文凭。在加盟本集团之前,沉先生为中国建设银行滦县支行行长,亦曾担任中国建设银行迁西支行行长逾五年及中 国银行迁西支行副行长逾六年。沉先生由二零零二年一月起担任津西钢铁的副总经理。

朱浩先生 -

朱先生,本公司执行董事,天津南开大学毕业并取得澳洲新南韦尔斯大学会计学硕士学位。朱先生为中国高级经济师。在二零零二年十二月至二零零四年初期间,朱先生为津西钢铁非执行董事。
 

韩力先生 -

韩先生于二零零九年加入本集团并于当时任职财务总监助理,现为本公司的首席执行官的行政助理、本公司的间接非全资拥有的附属公司,河北津西钢铁集团股份有限公司(「津西钢铁」)的董事兼法定代表人,彼亦是津西钢铁若干附属公司的董事及法定代表人,彼现协助本公司的首席执行官及首席运营官管理本集团的日常工作。韩先生于二零一一年六月获委任为中国唐山市迁西县人民代表大会代表。韩先生为本公司董事局主席兼首席执行官及根据证券及期货条例第XV部属本公司主要股东韩敬远先生(其持有本公司股本权益约45.70%)的儿子。
 

Ondra Otraodvec 先生 -

Otradovec先生,毕业于紐约州斯托尼布魯克的紐约州立大学并获得金融学士 学位 。 Otradovec先生为 ArcelorMittal (本公司的主要股东) 的收购与合并部之环球主管。自二零零三年,Otradovec 先生已负责ArcelorMittal 的收购与合并业 务并一直密切参与该公司的一些大型收购、合并及撤资业务,Otradovec 先生亦曾参与收购湖南华菱管线股份有限公司 , 并由二零零五年十一月十八日起出任湖南华菱钢铁股份有限公司 (于深圳证券交易所上市之公司) 的董事。之前,彼曾任职汇丰银行的投资银行,并负责新兴市场的企业融资工作,于此期间 , 彼曾与 Mittal Steel 就收购捷克共和国的Nova Hut(路瓦哈特)和其他钢铁公司的业务上合作。Otradovec先生于二零零九年一月二日至二零一三年七月十五日期间 出任为本公司的非执行董事 。

黄文宗先生 -

黄先生,为一名执业会计师,于审计、税务、管理及财务策划方面有超过二十一年经验。黄先生现为神州数码控股有限公司、意科控股有限公司及惠记集团有限公司的独立非执行董事,该等公司的股份均于联交所主板上市。黄先生并曾为软迅科技控股有限公司(其股份于联交所创业板上市)、启帆集团有限公司(其股份于联交所主板上市)的独立非执行董事及 Lightscape Technologies Inc. 一间在美国 OTC BulletinBoard 上市公司的独立非执行董事。黄先生现为才汇会计师事务所有限公司及中审亚太才汇(香港)会计师事务所有限公司的董事,两间均是专业会计师事务所。彼亦为黄文宗慈善基金有限公司的创办董事及发起人。在此之前,黄先生曾于毕马威国际会计师事务所审计部工作六年,并于香港中央结算有限公司监察科工作两年。黄先生为香港会计师公会、香港税务学会及英国特许公认会计师公会资深会员,亦为英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员及香港华人会计师公会会员。黄先生持有广州暨南大学管理学硕士学位。

王天义先生 -

王先生现任中国金属学会常务副理事长。王先生在钢铁行业拥有超过40年丰富经验。王先生于一九六五年开始就读于北京钢铁学院(现称北京科技大学)修读冶金机械专业及于一九七零年毕业。彼于一九七零年至一九九五年在邯郸钢铁集团有限责任公司(「邯钢集团」)工作并曾出任多个管理及专业职位,包括技术人员、副厂长及常务副总经理,于一九九五年至二零零八年期间,王先生调任至唐山钢铁集团有限责任公司(「唐钢集团」),分别担任过董事长及总经理,在二零零五年至二零一一年期间,彼亦曾担任首钢京唐钢铁联合有限责任公司的副董事长兼总经理,并于二零零八年七月至二零一一年八月期间出任河北钢铁集团有限责任公司(「河北钢铁集团」)的副董事长,河北钢铁集团于二零零八年六月三十日由唐钢集团及邯钢集团合并而成。

于利峰先生 -

于先生现为津西钢铁的总经理。于先生于一九九五年任职汉儿庄铁矿的销售科长开展其事业,并于一九九六年加入本集团。于先生过去曾被授予「迁西县劳动模范」丶「唐山市十大优秀青年」丶「河北省创业功臣」等荣誉称号。

于建水先生 -

于先生现任正达钢铁总经理。于先生毕业于河北理工大学钢铁冶金专业,二零零九年六月取得北弗吉尼亚大学的工商管理硕士学位。彼于毕业後在本集团工作至二零零五年五月,及後于二零零五年五月任职山西省孝义市城财钢铁公司常务副总经理。他其後于二零零六年四月重新加盟本集团。彼曾获得「县科技拔尖人才」丶「县十大杰出青年」丶「唐山市青年岗位能手」丶「河北省劳动模范」丶「唐山市科技进步一等奖」丶「河北省科技进步三等奖」等称号。

林柏勤先生 -

林先生本公司的财务总监、公司秘书及授权代表。林先生于二零零一年毕业于香港科技大学,获得工商管理学士学位,主修会计。林先生为特许公认会计师公会及香港会计师公会会员,彼亦为特许财务分析师。林先生曾任职于多家会计师事务所、资产管理公司及上市公司并拥有逾十四年审核及财务管理经验。

王冰先生 -

王先生,于一九八六年在北京大学法律系毕业取得法学学士学位,并于一九九五年在日本广岛大学研究生院取得国际法学博士学位。王先生具有二十一年以上的法律执业经验。于一九八六年,王先生加入中华人民共和国人力资源和社会保障部,其后于政策研究室工作,彼在一九九五年七月至一九九八年五月期间于中伦律师事务所工作,王先生于一九九八年五月开始加入北京市炜衡律师事务所
并工作至今及现为该所的高级合伙人。

本公司贯彻执行良好之公司管治实务,以提升透明度、投资者信心及促进本公司及其附属公司(「本集团」)之持续发展,并一直以本集团之最佳长远利益及提高全体股东利益为其最终目标。本公司亦相信,良好之公司管治对本集团雇员及经营所在小区均属有利。
 
董事局(「董事局」)
执行董事
     . 韩敬远先生(董事局主席兼首席执行官)
     . 朱军先生(常务副总经理兼首席运营官)
     . 沈晓玲先生
     . 朱浩先生
     . 韩力先生
非执行董事
     . Ondra Otraodvec 先生
独立非执行董事
     . 黄文宗先生
     . 王天义先生
     . 王冰先生
董事局定期检讨其成员架构、人数及成员组合,务求平衡各方的专业知识、技术及资历,以符合本集团的业务要求。

董事局与管理层职责具清晰划分。董事局负责提供高层次指引及有效监督管理层,而本集团日常管理则转授予各附属公司管理层。一般而言,董事局负责:
     . 制订本集团长远策略及监督有关策略之实施;
     . 批准股息;
     . 审阅及批准中期报告及年报;
     . 确保良好公司管治及遵守法规;
     . 监督管理层之表现;
     . 审阅及批准任何重大收购及资产出售及其他重大交易。
据董事所知悉,董事之间概无任何财务、业务和亲属关系。董事均可自由作出独立判断。

独立非执行董事

根据上市规则第3.10(1)条及第3.10(2)条,本公司已委任三名独立非执行董事当中黄文宗先生在财务事宜方面拥有合适之专业资格及经验。 本公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出之年度独立性确认书。本公司认为全体独立非执行董事均具备独立性。
 
董事委员会
作为良好企业管治不可分割之部分,董事局已设立下列委员会,其权限、职能、组成及职责载列如下:

审核委员会

审核委员会自二零零五年起成立。于回顾年内,审核委员会由三名独立非执行董事组成,以遵守上市规则第3.21条之规定。审核委员会之职权范围包括企业管治守则第C.3.3 条守则条文所载之特定职责。根据其职权范围,审核委员会须(其中包括)审议并向董事局建议委任、重新委任及解聘外聘核数师并批准其薪酬、审核中期及年度财务报表、审核本集团财务监控、内部监控与风险管理系统包括在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资歴及经验是否足够,以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足,以及审议由董事局或其自行发起对内部监控事宜进行重大调查之结果以及管理层作出之反应。审核委员会应每年最少召开两次会议以及于有需要时举行会议。

薪酬委员会

根据企业管治守则第B.1.1 条守则条文,薪酬委员会大部分成员须为独立非执行董事。现时,薪酬委员会由董事局主席及三名独立非执行董事所组成。

薪酬委员会之职权范围包括企业管治守则第.1.3条守则条文所载列之特定职责。根据其职权范围,薪酬委员会须(其中包括)审议并向董事局建议执行董事、非执行董事及高级管理层之薪酬福利、参考不时由董事局议决之企业方针及目标审议和批准按表现发放之酬金、审议和批准应付执行董事、非执行董事及高级管理层有关彼等丧失或终止职位或委任之赔偿以确保该等赔偿乃根据相关合约条款而厘定且对本公司而言属公平而非过度,以及确保并无董事参与厘定本身 之薪酬。薪酬委员会应每年最少召开一次会议以及于有需要时召开会议。
 
内部监控
董事局明白商业环境不断转变,需要定期检讨内部监控制度。完善之内部监控有助业务有效运作,并确保内部及外部呈报之可靠,以及协助遵守适用法律与法规。

董事局明白其对于本集团之内部监控制度及审核其有效性具有整体责任。根据本集团之架构,高级管理层主要负责设计和实施内部监控政策及程序,而董事局及审核委员会则监督高级管理层之行动和监督过去所制定监控之有效性。

本公司之内部审核职能由内审部所执行,向首席运营官及首席财务官汇报,并直接向审核委员会主席通报。首席运营官及首席财务官再向首席执行官汇报。内审职能之工作包括(i)对内部及营运 监控作出审议及报告;(ii)跟进外聘核数师提供之建议;(iii)对不同营运周期进行持续监控及检讨;及(iv)对高级管理层所识别之关注范围进行专项审核。 然而,内部监控仅可提供合理而非绝对之保障以防止错误或蓄意诈骗公司之行为。董事局和审核委员会承诺对本集团内部监控制度之有效性进行密切地监察。召开定期会议及向高级管理层发出通告指引和提供训练以确保现有的内部监控系统是有效和适当的。
 
与股东之沟通
董事局深明与股东保持良好沟通之重要性。有关本集团之资料透过多种正式渠道(包括中期及年度报告、公告及通函)适时发放予各股东。

本公司股东大会为股东与董事局提供交流意见之机会。董事局主席、本集团董事及高级管理层及(如适用),本公司董事(包括独立非执行董事)可于股东大会上响应问题。
 
 
 

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公司资料

上市日期 2004年03月02日

公司地址 香港湾仔港湾道23号鹰君中心9字楼901至2及10室

电话 (852) 2511 1369

传真 (852) 2511 1301

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