2017年09月26日,
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威灵控股有限公司 (00382.HK)

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威灵控股有限公司是一家在香港联交所主板上市的公司[股份编号:HK00382]。专业研发制造电机及其驱动系统,所开发的电机产品广泛应用于家用电器领域、清洁设备、泵类产品、工业自动化领域及汔车领域等。

公司拥有广东顺德、安徽芜湖、江苏淮安、江苏常州四大电机制造基地六大工厂,年产能超过2.2亿台。公司产品销往亚洲、美洲、欧洲及大洋洲等众多国家和地区,与全球知名家电制造商 Indesit (意黛喜) 、Carrier (开利)、Samsung (三星)、LG(乐金)、Mitsubishi(三菱)、DAIKIN(大金)、NSK、SANYO-DENKI(山洋)、Karcher(凯驰)、海尔、美的、海信等客户建立了长期的合作伙伴关系...
+ 更多 公司简介

谭劲松先生 -

自2009年8月1日起获委任为本公司独立非执行董事。谭先生为本公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会委员。彼于1995年6月获批准为中国注册会计师,并由2003年1月起为广东省注册会计师协会的非执业会员。彼在会计及财务管理方面拥有逾31年经验。谭先生现为中山大学管理学院教授,并曾任中山大学会计系主管及管理学院副院长。

谭先生为广州恒运企业集团股份有限公司及上海莱士血液制品股份有限公司(两间公司均于深圳证券交易所上市)、保利房地产(集团)股份有限公司及珠海华发实业股份有限公司(两间公司均于上海证券交易所上市),以及中国南方航空股份有限公司(一间于上海证券交易所、香港联合交易所及纽约证券交易所上市的公司)之独立董事。

谭先生曾于多间中国上市公司担任独立董事,包括宜华地产股份有限公司及新大洲控股股份有限公司(两间公司均于深圳证券交易所上市),以及广东冠昊生物科技股份有限公司(一间于深圳证券交易所创业板上市的公司)。

林明勇先生 -

自1999年12月1日起获委任为本公司独立非执行董事。林先生为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会委员。彼于1986年毕业于华东政法学院取得法律学士学位,于1987年开始在中国福建省执业,并于1993年年中迁往香港。彼于1995年7月向香港法律学会注册为海外律师。林先生现为一间私人投资管理公司之首席执行官。

林先生曾于盛德律师事务所香港办事处执业为中国企业融资部首席顾问及境外法律顾问(中国)。

曹洲涛女士 -

自2013年10月21日起获委任为本公司独立非执行董事。曹女士为本公司薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会委员。彼现为华南理工大学工商管理学院副教授。彼在人力资源管理、组织行为学、财务管理及会计方面拥有丰富经验。曹女士持有重庆工业管理学院颁发的管理工程工学学士学位、华南理工大学颁发的管理工程工学硕士学位及管理科学与工程管理学博士学位。彼为中国注册会计师。

曹女士为威创集团股份有限公司(前称广东威创视讯科技股份有限公司,一间于深圳证券交易所上市的公司)之董事及有米科技股份有限公司(一间于中国全国中小企业股份转让系统(又名新三板)上市的公司)之独立董事。

曹女士曾担任广州珠江啤酒股份有限公司(一间于深圳证券交易所上市的公司)之独立董事。

伏拥军先生 -

自2017年7月20日起获委任为本公司执行董事、董事会主席、提名委员会及行政委员会主席以及薪酬委员会委员。彼亦为本集团若干附属公司之董事。伏先生于1999年10月加入美的集团,在美的集团曾担任多个高级管理职位。彼在新产品开发、技术管理、质量管理、精益制造、营销管理和企业全面经营管理方面拥有丰富的经验。伏先生持有华中理工大学(现称华中科技大学)颁发的制冷设备与低温技术工学学士学位,以及清华大学颁发的高级管理人员工商管理硕士学位。

张利锋先生 -

自2017年4月24日起获委任为本公司执行董事、首席执行官及行政委员会委员。张先生于2017年1月加入本集团,现为顺德工厂总经理。张先生于2002年7月获美的集团聘用,在美的集团曾担任多个中高级管理职位。彼在生产制造、新项目筹建及质量管理方面拥有丰富经验。张先生持有浙江工业大学颁发的机械工程及自动化学士学位及南京大学颁发的工商管理硕士学位。

潘新玲女士 -

自2015年7月9日起获委任为本公司执行董事、首席财务官、行政委员会委员及授权代表。彼亦为本集团若干附属公司之董事。潘女士于1999年加入美的集团。彼在美的集团曾担任多个高级管理职位,熟悉研发、营销和制造体系业务,在全面成本会计管理方面拥有丰富经验。潘女士持有东北林业大学颁发的木工机械学士学位及管理学硕士学位。彼为中华人民共和国人事部认可的会计师。

李力先生 -

自2015年11月23日起获委任为本公司执行董事、薪酬委员会、提名委员会及行政委员会委员。彼为本集团营运及人力资源部总监,亦为本集团若干附属公司之董事。李先生于2002年7月加入美的集团。彼在美的集团曾担任多个高级管理职位,在营销、营运管理、人力资源方面拥有丰富经验。此外,李先生曾负责和参与过多次大型国内及海外战略并购项目、海外市场合资合作谈判以及并购后的整合工作。李先生持有清华大学颁发的工商管理硕士学位。

肖明光先生 -

自2016年7月15日起获委任为本公司执行董事及行政委员会委员。彼亦为本集团若干附属公司之董事。肖先生于2000年加入美的集团,在财务金融、审计,以及供应链及营运整体管理方面拥有丰富经验。肖先生现为美的集团股份有限公司之财务总监及无锡小天鹅股份有限公司之董事(两间公司均于深圳证券交易所上市),以及美的集团之财经总监。肖先生持有北京大学颁发的高级管理人员工商管理硕士学位。

李飞德先生 -

自2012年12月12日起获委任为本公司执行董事及行政委员会委员。彼亦为本集团若干附属公司之董事。李先生于1999年7月加入美的集团。李先生现为美的集团股份有限公司(一间于深圳证券交易所上市的公司)之董事、副总裁兼企业运营总监。李先生持有华中理工大学(现称华中科技大学)颁发的机械工程及自动化工学学士学位及经济学学士学位,以及中山大学颁发的高级管理人员工商管理硕士学位。

董事会

董事名单与其角色和职能

董事会架构


本公司之主席及首席执行官由不同人士担任,以加强彼等之责任分工及确保权力均衡。

主席负责领导董事会厘定本集团之战略方向,确保全体董事获恰当知会于董事会会议拟进行之事宜,并确保全体董事及时获得充足、全面及可靠之数据、建立良好的企业管治常规及程序,以及与股东之间保持良好关系及沟通。本公司之首席执行官在其他执行董事的支持下,负责为不同业务职能实施战略规划,并负责本集团之日常业务管理及营运。

董事会主要负责领导及监控本集团,并监督本集团之业务、策略性决定及业绩表现,而本集团之管理层则获董事会授以权力及责任主管本集团之日常管理。另外,作为良好公司管治的重要部份,董事会已成立多个董事委员会,以监督特定公司事务。

董事会由9位成员组成,包括6位执行董事及3位独立非执行董事。

集团按照上市规则之规定,委任3名独立非执行董事,其中至少1名具适当的财务管理专长。每位独立非执行董事每年须按上市条例向本集团确认其独立性,而董事会根据上市规则第 3.13 条所列出的指引评估每位独立非执行董事的独立性。

本公司尽力确保董事会由具备配合本公司业务所需专长、技能及经验之人士组成。

 
董事会会议


董事会会议每年举行4次,约每季1次。定期董事会会议的主要目的为商讨并厘订集团之整体策略、监察财政表现、审批年终及中期业绩及商讨其他重大事项。至于管理集团日常运作之责任,则交予管理层执行。

每名董事均于会前获得谘询或获发会前通告,使其可提出讨论事项以列入董事会定期会议议程。本公司一般最少于 14 日前预先发出通告召开董事会定期会议,并就所有董事会其他会议发出合理通知,让全体董事均有机会出席董事会定期/其他会议。

董事会定期会议的议程及相关会议文件至少在董事会开会日期前 3 天送交各董事,以确保提供充足及适时资料,使董事能掌握有关资料的情况下作出决定。

所有董事均可取得公司秘书之意见及享用其服务,并可在适当的情况下寻求独立专业意见,费用由本公司支付。公司秘书负责向董事会提供意见,以确保董事会程序、企业管治常规及所有适用规则及规例等得以遵循。

 
董事之任期及重选


所有非执行董事(包括独立非执行董事)之任期为1年。该等委任可在任何一方给予对方不少于1个月之书面通知提出终止。根据本公司章程,所有董事均须最少每3年1次轮席告退并须于股东周年大会上重新选举。

根据公司章程,所有为填补临时空缺而被委任的董事应在接受委任后的首次股东周年大会上接受股东选举。
 
审核委员会

董事会于1999年8月5日成立审核委员会。审核委员会所有成员均为独立非执行董事,当中最少一位成员具有专业资格及会计与财务管理相关的专业知识。

审核委员会负责下列职责:

     . 审核委员会负责(其中包括)检讨及监察本集团综合财务报表之完整性;检讨本集团风险管理及内部监控的措施及系统;检讨内部审核部之工作结果及监察本集团内部审核功能之成效;
     . 审核委员会亦负责就委任外聘核数师向董事会作出推荐及批准外聘核数师之薪酬及聘用条款;
     . 审核委员会在年度审核开始前将与外聘核数师讨论审核性质及范畴、重大风险分析及会计政策改变对本集团之财务报表之影响;及
     . 审核委员会须按适用之标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序之成效。

审核委员会获提供足够资源(包括在其认为有需要时获取独立专业意见,费用由本公司负责)以履行职责。

 
薪酬委员会

董事会于2005年9月22日成立薪酬委员会。薪酬委员会主席及大部分成员为独立非执行董事。

薪酬委员会负责下列职责:

  • 就本公司董事及高级管理人员之整体薪酬政策及架构,及就设立正规而具透明度之程序制订薪酬政策,向董事会提出建议;
  • 按照获委派的职责,因应董事会订立的企业方针及目标,检讨及厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇,并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议;
  • 在厘定薪酬待遇时,考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责、以及集团内其它职位的雇用条件等因素;
  • 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿,以确保该等赔偿与合约条款一致;若未能与合约条款一致,赔偿亦须公平合理,不致过多;
  • 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排,以确保该等安排与合约条款一致;若未能与合约条款一致,有关赔偿亦须合理适当;及
  • 确保任何董事或其任何连系人不得参与厘定他自己的薪酬。

    薪酬委员会获提供足够资源(包括在其认为有需要时获取独立专业意见,费用由本公司负责)以履行职责。

  •  
    提名委员会

    提名委员会于2012年3月9日成立。提名委员会由5名成员组成,包括本公司2名执行董事及3名独立非执行董事。

    提名委员会负责下列职责:

  • 制订提名政策供董事会考虑有关提名董事及多元化的观点与角度,以及执行董事会已批准的提名政策;
  • 最少每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化(包括但不限于董事的性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及其它董事之特质),并就任何拟作出的变动向董事会提出建议,以配合本公司的企业策略;
  • 物色具备合适资格可担任董事的人士,挑选获提名为董事的人士或就此向董事会提供意见;
  • 评估独立非执行董事的独立性及审阅独立非执行董事就其独立性作出的年度确认函;及
  • 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及首席执行官)继任计划向董事会提出建议。

    提名委员会获提供足够资源(包括在其认为有需要时获取独立专业意见,费用由本公司负责)以履行职责。

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    行政委员会
    董事会于2006年4月18日成立行政委员会。其由所有6名执行董事组成。

    行政委员会负责就有关本集团日常营运、管理及行政之事宜作出决定。此外,亦获委派负责监察和监督本集团企业管治功能之职务及责任。

    行政委员会获提供足够资源(包括在其认为有需要时获取独立专业意见,费用由本公司负责)以履行职责。
     
    组织章程细则
     
    股东沟通政策
    1. 目的

    董事会于二零一二年三月九日设立及批准本股东通讯政策(「本政策」)。本政策所载条文旨在确保本公司股东,包括个人及机构股东(统称「股东」),及在适当情况下包括一般投资人士(包括潜在个人及机构投资者及财务分析员),均可适时取得全面、均等及容易理解的本公司资料(包括其财务表现、战略目标、重大发展计划、企业管治及风险概况),一方面使股东可在知情情况下行使权力,另一方面也让股东及投资人士与本公司加强沟通。

    2. 总体政策

    (1) 董事会持续与股东及投资人士保持对话,并会定期检讨本政策以确保成效。

    (2) 本公司向股东及投资人士传达本公司信息的主要渠道为于本公司网站www.welling.com.cn及香港交易所披露易网站www.hkexnews.hk上可供参阅的本公司财务报告(中期及年度报告)、公告、通函及其它公司刊物,以及每年举行的股东周年大会及需要时可能召开的任何其它股东大会的直接沟通平台。

    (3) 本公司时刻确保有效及适时向股东及投资人士传达信息。

    如对本政策有任何疑问,可向公司秘书提出。

    3. 传讯途径

    (1) 股东查询

    (i) 股东如对名下持股有任何问题,应向本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司提出。

    (ii) 股东及投资人士可随时要求索取本公司的公开资料。

    (iii) 股东及投资人士可将有关本公司的查询送往公司秘书

    (2) 公司通讯

    (i) 向股东发放的公司通讯(按上市规则的定义,公司通讯指本公司已发出或将予发出以供其股东参照或采取行动的任何文件,其中包括但不限于董事会报告及年度账目连同核数师报告、中期报告、会议通告、通函及代表委任表格)以浅白中、英双语编写,以利便股东了解通讯内容。股东有权选择收取公司通讯的语言(英文或中文)或收取方法(印刷本或电子形式)。

    (ii) 股东宜向本公司提供(其中尤其包括)电邮地址,以助提供适时有效的通讯。

    (iii) 其股份透过股票经纪持有及存于中央结算及交收系统(中央结算系统)的股东,如欲收取本公司的公司通讯,可通知香港中央结算有限公司或其股票经纪。

    (3) 公司网站

    (i) 本公司网站www.welling.com.cn特设投资者关系一栏,其中向股东及投资人士提供有关本公司公司刊物的及时更新资料以及有关企业管治事宜的其它数据。本公司网站的数据会定时更新。

    (ii) 本公司向香港聯合交易所有限公司(「联交所」)提交以供上载于香港交易所披露易网站的资料亦会根据上市规则的规定随即登载在本公司网站。有关资料包括财务报表、公告、通函、股东大会通告、代表委任表格、月报表及翌日披露报表等。

    (iii) 本公司刊发有关其业绩公告的所有新闻稿(如有)会登载在本公司网站。

    (iv) 所有关于本公司的主要事件及活动的最新公司动态会登载在本公司网站。

    (4) 股东大会

    (i) 股东宜參与股东大会,如未能出席,可委派一名或多名代表代其出席并于会上投票。委任代表毋须为本公司股东。

    (ii) 股东周年大会及其它股东大会应有适当安排以利便股东出席并鼓勵股东參与。

    (iii) 本公司会监察及定期检讨股东大会程序,如有需要会作出改动,以确保其切合股东需要。

    (iv) 董事会成员(尤其是董事会主席、董事委员会的主席(如彼未能出席,则董事委员会的其它成员))及外聘核數师代表均会出席股东周年大会以回答股东提问。

    (v) 身为独立董事委员会成员的独立非执行董事将于股东大会上回答股东提问,以批准关连交易或须经独立股东批准的交易。

    (vi) 其股份透过股票经纪持有及存于中央结算系统的股东,如欲出席本公司股东大会并于会上投票,可通知香港中央结算有限公司或其股票经纪作合适的安排。

    (5) 与投资市场的沟通

    (i) 本公司会定期举办各种活动,包括为投资者/分析员举行简介会及与其单独会面、在本地及国际巡回推介、传媒访问及投资者推广活动,以及举办/參与业界专题論坛等等,以促进本公司与股东及投资人士之间的沟通。

    (ii) 本公司董事及雇员但凡与投资者、分析员、传媒或其它外界相关人士聯络接触或沟通对话,均须遵守上市规则的规定并遵行联交所发出的股价敏感资料披露指引所载的原则。

    4. 股东私隐

    本公司明白保障股东私隐的重要性,除法例规定者外,不会在获得股东同意前擅自披露股东资料。
     
     
    股东权利

    本公司只有一种股份类别,所有本公司已发行股本中普通股的持有人拥有相同权利。


    1.    股东向本公司提出查询的程序

    股东及其他利益相关人士可透过下列联络方式随时向本公司提出书面查询或关注事宜:

    本公司注册办事处: 香港九龙
      尖沙咀广东道9号
      海港城港威大厦
      第6座39楼3906-10室

    公司秘书电邮:comsec@welling.com.hk

    投资者关系电邮:wlir@welling.com.hk

    2.    股东可召开股东特别大会(「股东特别大会」)的权利及程序

    占全体有权在股东大会上表决的股东的总表决权不少于5%的股东,可根据公司条例(香港法例第622章)(「公司条例」)第566条至568条所载之规定及程序,要求本公司召开股东特别大会。该书面请求书必须列明有待于股东特别大会上处理事务之一般性质,由提出请求之股东签署及以印本形式或电子形式送交本公司的注册办事处,并注明收件人为公司秘书。书面请求书可包含数份同样格式的文件,而每份文件须由一名或多于一名提出请求之股东签署。

    倘董事在本公司接获书面请求书日期后21天内,未有在召开股东特别大会通知书发出日期后不超过28天内正式召开股东特别大会,则提出请求之股东或占全体提出请求之股东一半以上总表决权的任何股东,可自行召开股东特别大会,但如此召开的股东特别大会不得在请求日期起计3个月届满后举行。

    3.   股东于股东周年大会上提呈建议的权利及程序

    占全体有权在股东周年大会上就请求所涉及的相关决议案表决的股东的总表决权不少于2.5%的股东,或不少于50名有权在股东周年大会上就请求所涉及的相关决议案表决的股东,可根据公司条例第615条及第616条所载之规定及程序,要求本公司发出通知在股东周年大会上提呈决议案。

    该书面请求书必须在所涉及的股东周年大会举行前不少于6个星期或倘在其后,则为发出该股东周年大会通知之时,由提出请求之股东签署及以印本形式或电子形式送交本公司的注册办事处,并注明收件人为公司秘书

    4.    股东拟提名人士参选董事的程序

    根据组织章程细则第90条,除退任董事及获董事推荐膺选为董事之人士外,所有人士概无资格于任何股东大会上膺选出任董事。除非股东拟提名有关人士膺选董事之书面通知连同该名有关人士表明愿意膺选之书面通知,须不早于就该选举所举行的股东大会发出通告后的一天至不迟于该股东大会日期前7天期间送交本公司,而有关期间最少为7天。书面通知必须根据上市规则第13.51(2)条规定列明该名有关人士之履历详情。

     

    1.    拟发出新股份证明书的公告

    2016年07月29日
    2015年09月11日
    2015年03月20日
    2014年09月26日
    2014年09月24日

    2.    有关取消原有股份证明书及发出新股份证明书的公告

    2016年11月07日
    2015年10月26日
    2015年05月08日
    2014年11月18日
    2014年11月03日

     

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    公司资料

    上市日期 1993年12月20日

    公司地址 香港九龙尖沙咀广东道9号海港城港威大厦第6座39楼3906-10室

    电话 (852) 3669 4888

    传真 (852) 2175 0031

    电邮 wlir@welling.com.hk

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