能源国际投资控股有限公司 (00353.HK)

王靖华先生 - 独立非执行董事

冯南山先生 - 独立非执行董事

冯先生持有澳大利亚纽卡素大学会计 学士学位。冯先生为香港会计师公会会员及澳大利 亚注册会计师协会注册会计师会员。彼现时为无 缝绿色（集团）有限公司（于联交所创业板（「创业 板」）上市之公司（股份代号：8150））之公司秘书 和授权代表以及为宇恒供应链集团有限公司（于 联交所创业板上市之公司（股份代号：8047））之 公司秘书和授权代表。冯先生于二零一三年四月 至二零一四年三月担任浙江长安仁恒科技股份有 限公司（于联交所创业板上市之公司（股份代号： 8139））之财务总监及公司秘书。冯先生曾于二零 一零年二月至二零一三年四月担任南华置地有限 公司（于联交所创业板上市之公司（股份代号： 8155））之财务总监及公司秘书。冯先生曾于二零 零九年至二零一零年担任一家知名物业发展集团 之财务总监。彼曾于罗兵咸永道会计师事务所任 职审核经理多年，因此彼于中国及香港之审核、 会计及税务领域具有丰富经验。彼自二零一二年 起一直担任香港青年旅舍协会市场推广委员会成 员及慈善步行组织委员会之成员。

李凯恩先生 - 独立非执行董事

李先生，彼持有新西兰奥克兰大学商科学士学位。李先生为香港会计师公会会员。李先生之前曾于一间顶级国际会计师行工作。 彼目前任职于投资银行。彼于会计、审核及企业 融资方面拥有丰富经验，并于并购及资本市场领 域拥有专业知识。

王美艳女士 - 执行董事

陈伟璋先生 - 执行董事

陈先生，于二零一二年三月获委任为 本公司独立非执行董事，并于二零一三年十一月 调任为执行董事。彼亦于二零一六年十一月获委 任为本公司之公司秘书。彼持有香港城市大学会 计学文学士（荣誉）学位。陈先生为香港会计师公 会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。彼 于会计及审核方面累积丰富经验。陈先生现时为 中国有色金属有限公司（股份代号：8306）之非执 行董事，该公司于香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板（「创业板」）上市。陈先生亦为嘉年 华国际控股有限公司（股份代号：996）及恒宝企 业控股有限公司（股份代号：1367）之独立非执行 董事，该两间公司均于联交所主板上市。彼自二零 一三年九月至二零一六年五月曾担任联交所创业 板上市公司家梦控股有限公司（股份代号：8101） 之独立非执行董事。

金玉萍女士 - 执行董事

金女士在石油大学（华东）采油工程本科毕业及持有中国石油大学（华东）石油与天然气工程硕士。于二零零六年至二零一二年期间，金女士曾任中国石油化工胜利油田孤东采油厂采油队长及采油副矿长。金女士现为北京华夏泰岳能源投资有限公司出任副总经理。金女士于采油方面累积逾二十年的工作经验。

蓝永强先生 - 执行董事

蓝先生，于二零一四年七月获委任为 本公司独立非执行董事，并于二零一四年十二月 调任为执行董事。蓝先生持有兰州大学法学学士 学位。蓝先生于投资、合并与收购及上市法律业 务拥有丰富经验。蓝先生现为广东锦龙发展股份 有限公司（股份代号：000712）董事长，该公司于 深圳证券交易所上市。蓝先生另担任深圳康美生 物科技股份有限公司（股份代号：835541）董事， 该公司于新三板挂牌；金徽酒股份有限公司（股 份代号：603919）董事，该公司于上海证券交易所 上市；广州天创时尚鞋业股份有限公司（股份代 号：603608）独立董事，该公司于上海证券交易 所上市。蓝先生自二零一零年八月至二零一五年 十月曾为广东万家乐股份有限公司（股份代号： 00533）之独立非执行董事，该公司于深圳证券交 易所上市。