2017年04月24日,
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HSCEI 10,050.0 -6.2
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秦皇岛港股份有限公司 (03369.HK)

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皇岛港股份有限公司(以下简称“秦港股份”)成立于2008年3月31日,是河北港口集团控股子公司,为全球最大的大宗干散货公众码头运营商。秦港股份于2013年12月12日,成功在香港联交所主板挂牌上市,成为香港资本市场上第一家以干散货业务为主的码头运营商,主要承担货物装卸、堆存、仓储、运输及物流等业务,经营货种包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱及其他杂货,并为客户提供拖轮、理货、配煤等港口增值服务。秦港股份经营的秦皇岛港、曹妃甸港区、黄骅港区均位于环渤海地区。

秦皇岛港始建于1898年,是中国清代光绪皇帝御批的自开口岸。经过百年经营发展,秦皇岛港拥有原油、成品油和世界一流的现代化煤码头及装备先进的杂货和集装箱码头,成为了以能源运输为主的综合性口岸,全球最大的煤炭港。在曹妃甸港区,秦港股份控股(相对控股)建设了曹妃甸矿石码头一期、二期工程,年设计通过能力6550万吨。同时,参股建设了曹妃甸煤炭码头一期工程及煤炭码头一期续建工程,控股建设了曹妃甸煤炭码头二期工程,3座码头的年设计通过能力均为5000万吨,进一步巩固了秦港股份在国内煤炭贸易运输企业中的领先优势。在黄骅港区,秦港股份控股建设了黄骅港综合港区一期工程,拥有散杂货和集装箱泊位8个,年设计通过能力1800万吨。同时,控股建设了2个20万吨级金属矿石泊位,年设计通过能力3000万吨。此外,秦港股份加快“走出去”步伐,积极推进跨地域经营战略,相继组建渤海津冀港口投资发展有限公司和唐山港口投资开发有限公司,这两家公司将作为平台公司重点谋划和布局区域内港口项目,助力将河北三大港口打造成为重要港口商贸物流枢纽、环渤海第一大港口群和欧亚“新丝绸之路”的重要出海口,在更大范围、更广领域、更高层次融入经济全球化的浪潮。

秦港股份将巩固煤炭业务优势,做大做强矿石业务,保持世界港口干散货业务的领先地位,建成区域性油品集散中心,推进集装箱业务实现跨越式增长;实施跨港发展战略,抢抓京津冀协同发展和“一带一路”建设国家战略机遇,不断优化资源配置,拓展战略合作伙伴;建设智慧港口,构建“互联网+港口服务”运行新模式,拓展港口服务功能,引领国际化发展水平;推进“港产城一体化”发展,加快港口基础设施建设,创建绿色港口,推动港口转型升级,实现港城和谐共赢。
+ 更多 公司简介

王录彪先生 - 执行董事、副总经理、党委委员

王先生1983年于西北电讯工程学院取得无线电通信专业工学学士学位,2004年于燕山大学取得控制工程专业工程硕士学位,拥有高级工程师专业技术任职资格。王先生自1983年开始工作起,即加入河北港口集团的前身秦皇岛港务局,至今有逾30年港口行业工作经验,并有约18年担任各种中高级管理职务,拥有丰富管理经验。

1983年至1995年,王先生历任秦皇岛港务局通信公司技术员、企管员、经营科副科长、科长、财务科科长;1995年至2003年历任秦皇岛港务局通信公司副经理、经理;2003年起至2008年,任秦港集团第六港务分公司经理,2008年至2011年,任公司第六港务分公司经理;并于2009年1至2012年,任公司副总经理、党委委员。2012年至今,任公司董事、副总经理、党委委员。

马喜平先生 - 执行董事、副总经理、党委委员、董事会秘书

马先生于1990年在中国人民大学取得经济法专业法学学士学位,于2003年在燕山大学取得管理科学与工程专业管理学硕士学位,并拥有正高级经济师专业技术任职资格。马先生于1990年开始工作即加入秦皇岛港务局,拥有逾20年港口行业从业经验,近15年来担任多项中高级管理职务,积累丰富行政管理经验。

马先生自1990年至2002年,历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长、企业管理处副处长、企业发展处副处长;自2002年至2004年,历任河北省港航局港口管理处负责人、港口管理处处长;2004年至2008年,任秦港集团办公室副主任、党委办公室副主任。马先生自2008年至2012年,任公司办公室、党委办公室、董事会办公室主任;2012年起至今,任公司副总经理、党委委员;并于2013年7月起同时出任公司执行董事。于2008年至今期间,马先生同时兼任公司董事会秘书。

李建平先生 - 非执行董事、提名委员会委员

李先生现任秦皇岛渤威建设投资集团有限公司副总经理。李先生在1989年毕业于燕山大学电力拖动及自动化专业,具硕士研究生学历,为电子高级工程师。自1989年,李先生曾历任秦皇岛㹶纶厂的电力车间助工、副主任;设备动力处副处长;电气专业副总工程师兼生产部工程师室主任;以及副厂长、厂长;自2014年3月任秦皇岛渤威建设投资集团有限公司副总经理。

赵振先生 - 独立非执行董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员

赵先生为中国律师,现任北京市远东律师事务所高级合伙人,兼任中国交通企业管理协会副会长兼法律工作委员会理事长、信用管理委员会办公室主任,并担任交通运输部法律专家咨询委员会委员及内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司独立董事。赵先生于1989年毕业于中国人民大学法律系,2000年取得中国人民大学法律硕士研究生学位。赵先生曾任交通 部监察局副主任科员及中国律师事务中心律师助理,并于1996年起至今历任北京市远东律 师事务所律师、高级合伙人。赵先生曾于2002年起至2008年任华北高速股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股份代码:000916)独立董事,并于2009年起至2013年任广西五洲交通股份有限公司(于上海证券交易所上市,股份代码:600368)独立董事。赵先生于2007年至今任国泰君安证券股份有限公司全国中小企业股转系统内核律师。

李文才先生 - 独立非执行董事

李先生1986年于香港浸会大学取得会计学荣誉文凭,1997年于英国Brunel University取得工商管理硕士学位,1998年于英国南安普敦大学取得会计及管理专业理学硕士学位,现为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员,香港执业会计师,英格兰及威尔士特许会计师协会会员。李先生于会计行业拥有逾25年会计行业从业经验,特别是于审计业务方面拥有丰富经验。

李先生于1988年在香港毕马威会计师事务所任审计员;1988年至1998年工作于世界四大会计师事务所之一的德勤,历任审计员、审计事务经理、高级经理等多项职务;其后于1998年至2000年期间,先后于香港市区重建局(前身为土地发展公司)和香港晓诗精品实业有限公司分别担任财务管理部财务总监及总经理职务。2000年起至2013年,李先生重新回到德勤从事其执业会计师工作,并于2003年至2005年及2005年至2012年期间任德勤华永会计师事务所有限公司(德勤中国)审计事务总监及审计事务合伙人,及于2013年任德勤华永会计师事务所特殊合伙人审计事务合伙人,2005年至2013年任德勤•关黄陈方会计师行(德勤香港)审计事务合伙人。

+ 更多 董事会

公司自成立以来已实施全面的内部控制系统及措施以确保企业管治健全有效,措施包括(1)明确了股东大会、董事会、董事长、总经理等的分级授权,(2)确保货币资金安全合理使用,(3)严控对外投资风险,(4)加强工程项目管理,(5)优化采购系统,堵塞采购环节漏洞,(6)加强筹资活动控制,及(7)规范关联交易管理。

 
审计委员会
公司已设立审计委员会,并于2013年8月通过了的书面职权范围。审计委员会的职责为监督公司的内部控制、财务数据披露及财务报告事宜。其中包括:建议委聘、续聘或罢免外部审计师;按照适用标准审核及监督外部审计师的独立性及客观性以及审核过程的有效性;审阅公司的财务资料;监督公司的财务申报制度及内部控制程序;及加强内部审计师与外部审计师的沟通。
 
审计委员会成员包括臧秀清女士、米献炜先生及李文才先生。臧秀清女士及李文才先生为独立非执行董事。审计委员会主任委员由臧秀清女士担任。
 
 
薪酬与考核委员会
公司已设立薪酬委员会,并于2013年8月通过了更新的书面职权范围。薪酬委员会的职责包括:评估公司全体董事、监事及高级管理层的薪酬架构及政策并就此向董事会提出建议;获董事会转授责任,厘定执行董事、监事及高级管理层成员的薪酬福利或就此向董事会提出建议;就非执行董事的薪酬向董事会提出建议;审核及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排;及监督董事、监事及高级管理人员薪酬政策的实施情况。
 
薪酬委员会成员包括侯书军先生、田云山先生及臧秀清女士。侯书军先生及臧秀清女为独立非执行董事。薪酬委员会主任委员由侯书军先生担任。
 
 
提名委员会
公司已设立提名委员会,并于2013年8月通过了更新的书面职权范围。提名委员会的职责包括:每年审核董事会及高级管理人员选拔标准与流程、架构、人数、组成及成员多元化,并就任何为配合本公司的公司战略而拟对董事会及高级管理人员作出的任何变动提出建议;物色合资格担任董事及高级管理人员的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见;及就董事及高级管理人员委任、重新委任以及继任计划向董事会提出建议。
 
提名委员成员包括赵振先生、余恕莲女士及李建平先生。赵振先生及臧秀清女士为独立非执行董事。提名委员会主任委员由赵振先生担任。
 
 
战略委员会
公司已成立战略委员会,并于2013年8月通过更新的书面职权范围。战略委员会的职责包括:研究本公司重要中长期战略与发展计划并提出建议;研究本公司的重大资本开支、投资及融资项目并提出建议;及研究与本公司发展有关的重大事宜并提出建议。
 
战略委员会成员包括邢录珍先生、田云山先生、米献炜先生、赵振先生及侯书军先生。赵振先生及侯书军先生为独立非执行董事。战略委员会主任委员由邢录珍担任。
 
章程
 
董事名单及其角色和职能
 
股东提名候选董事的程序
 
香港联交所主板上市规则
 

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公司资料

上市日期 2013年12月12日

公司地址 香港德辅道中19号环球大厦22楼

电话 (86) 335 3099676

传真 (86) 335 3093599

电邮 yuanhang@portqhd.com

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