2017年06月25日,
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    9,926.26 -161.76 (-1.60%)
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    3,840.88 -61.93 (-1.59%)
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  • 恒生指数
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HSCI 9,926.3 -161.8
HKSPLC25 31,151.1 -216.1
HKSPGEM 338.0 -1.9
HSCEI 9,926.3 -161.8
HSCCI 3,840.9 -61.9
HSFML25 8,375.0 -100.8
H-FIN 15,625.7 -244.7
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裕田中国发展有限公司 (00313.HK)

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裕田中国发展有限公司于香港联合交易所主板上市(股份代号313.HK),主要从事物业开发、物业管理、建筑物维修及保养以及时装及配饰贸易。公司在中国各地有多个在开发中物业项目。

裕田中国为中国奥特莱斯的开创者之一。公司与美国其中一家的奥特莱斯发展商 – Horizon Group Properties (HGP) 合作并签订了顾问协议,HGP为裕田提供专业服务及建议。裕田中国参考HGP的运营策略,并致力将裕田奥特莱斯这个品牌复制至全中国。

裕田中国不断提升竞争力,其发展理念混合了住宅地产与商业地产,积极转型并灵活推进多元化新型产业综合体,包括「商业+住宅」、「商业+旅游」和葡萄酒庄等。裕田中国立足湖南长沙,再将业务幅射至国内其他地方,如长春、秦皇岛及怀来。

2013年12月7日裕田中国引进新的战略投资者,金盛集团董事长总裁王华先生成为大股东,大大提升裕田中国的财政实力。金盛集团于国内各产业发展拥有丰富经验,尤其在百货销售、商业经营方面累积了相当骄人的成功经验,有助裕田中国旗下发展的项目。
+ 更多 公司简介

信松涛 - 主席、执行董事及行政总裁

于二零一四年七月八日获委任为本公司执行董事。彼自二零一六年一月十五日起获委任本公司董事会主席、行政总裁、董事会辖下提名委员会主席及薪酬委员会成员。彼在建设规划、设计、招商、管理及房地产开发方面拥有丰富经验。信先生于东南大学取得金属材料工程学士学位。信先生于二零一四年一月十三日加入本公司,担任常务副总裁一职。信先生于二零零零年十月加入金盛集团并自此先后担任副总经理、总经理、总裁助理、集团副总裁及南京区域总经理。于一九九六年七月至二零零零年十月期间,信先生加入南京二十一世纪集团担任集团办公室主任,主管本集团人事、营销企划及行政管理工作。于一九九四年一月至一九九六年七月期间,信先生加入深圳某台资公司并先后担任业务员、深圳办事处主任、西北分公司经理和销售经理,从事钟表销售工作。于一九九二年九月至一九九四年一月期间,信先生担任山东莱钢股份有限公司的机械厂技术员。信先生现为南京企豪投资管理咨询有限公司(「南京企豪」)及扬州宝林家具装饰港有限公司(「扬州宝林」)的董事。南京企豪为金盛置业投资集团有限公司的间接全资附属公司,本公司主要股东王华先生为后者的控股股东。扬州宝林为金盛国际集团(控股)有限公司的间接全资附属公司,王华先生为后者的唯一股东。因此,南京企豪及扬州宝林均为王华先生的联营公司,故为本公司的关连方。

马俊 - 执行董事

于二零一六年一月十五日调任为本公司非执行董事及辞任董事会主席、行政总裁、董事会辖下提名委员会主席及薪酬委员会成员。马先生在大型多元化企业管理、企业战略规划、品牌行销等方面拥有丰富经验。马先生于南京大学取得法学本科学历。此外,马先生于长江商学院取得高级管理人员工商管理硕士学位。自二零零零年十月起,马先生一直担任金盛集团董事兼副总裁。于一九八零年一月至一九八四年十月期间,马先生担任江苏进出口商品检查局的检验员。其后,至二零零零年九月期间,马先生先后担任江苏广播电视总台(集团)记者、总编室副主任及城市频道副总监。马先生亦为嘉悦有限公司及美德企业有限公司之董事,该等公司为本公司主要股东(定义见上市规则),并为于本公司股份及相关股份中拥有须根据证券及期货条例第XV部第2及3分部之条文向本公司披露之权益或淡仓之人士。

李亦锋 - 非执行董事

于二零一四年七月八日获委任为本公司执行董事。彼在建筑规划、设计、房地产业及商业地产业拥有丰富经验。李先生于西安冶金建筑学院(现改名为西安建筑科技大学)取得建筑学硕士学位。此外,李先生于加拿大安大略省房地产学院取得结业证书。自一九八五年起,李先生一直从事建筑教学、建筑研究和设计工作。自二零零二年,李先生先后加入Homelife (Canada)和RE/MAX (Canada)从事住宅和商业地产投资顾问工作。李先生于二零零九年年初加入本公司,担任设计总监一职。自二零一一年,李先生担任本公司全资附属公司长沙裕田奥特莱斯企业管理有限公司董事长和裕田幸福城(北京)投资管理有限公司的董事。

陈卫 - 非执行董事

于2013年12月17日获委任为本公司非执行董事。

彼在项目规划及施工管理等方面拥有丰富经验。陈先生于金陵职业大学修读装饰装潢与施工管理。

自1996年起,陈先生一直从事施工管理,而自2008年起,陈先生一直担任南京第一建筑工程集团有限公司主席。

周承炎 - 独立非执行董事

于2014年2月12日获委任为本公司独立非执行董事。

彼在公司融资和中国企业的首次公开发售交易及重组至跨境及国内收购交易等项目方面拥有逾20年工作经验。周先生曾为香港四大会计师事务所之一的合伙人,并担任并购及企业顾问部主管。周先生为香港证券专业学会之资深会员和英格兰及韦尔斯特许会计师公会(「英格兰及韦尔斯特许会计师公会」)的会员。周先生获英格兰及韦尔斯特许会计师公会和香港会计师公会(「香港会计师公会」)赋予企业融资资格。周先生曾为香港会计师公会纪律委员会之成员。

周先生现为优派能源发展集团有限公司(股份代号:307)、精电国际有限公司(股份代号:710)、理文造纸有限公司(股份代号:2314)、敏华控股有限公司(股份代号: 1999)及恒大地产集团有限公司(股份代号:3333)之独立非执行董事。

徐慧敏 - 独立非执行董事

于2013年11月21日获委任为本公司独立非执行董事及自2014年1月28日起一直担任本公司审核委员会主席,彼拥有逾20年会计经验。

徐女士于香港中文大学取得工商管理学士学位。

徐女士在安永会计师事务所任职18年,于2011年2月退任时任该行的合伙人。徐女士为香港会计师公会资深会员及美国执业会计师公会会员。徐女士现为必瘦站(中国)控股有限公司(股份代号:1830)、中国森林控股有限公司(股份代号:930)、品牌中国集团有限公司(股份代号:8219)及福建诺奇股份有限公司(股份代号:1353)的独立非执行董事。徐女士亦担任冠科电子(股份代号︰SGOC)的独立董事,该公司的股份于全美证券商协会自动报价系统(「美国纳斯达克」)证券市场上市。

许惊鸿 - 独立非执行董事

于2014年4月1日获委任为本公司独立非执行董事。

于天津工业大学(原天津纺织工学院)取得机械制造工艺及设备本科学历工学学士。此外,许先生于南京大学管理科学与工程研究生班结业。许先生现于复旦大学攻读高级管理人员工商管理硕士课程。

许先生曾担任南京月星国际家居广场有限公司总经理、南京金鹰国际购物集团有限公司家具中心总经理及南京美图家具有限公司董事长。许先生现担任全国工商联家居装饰业商会副会长、中国家具协会市场委员会副主席、广东省家具商会荣誉会长、厦门美图美网络科技有限公司董事长及喜盈门集团副总裁。

+ 更多 董事会
董事会

董事会负责领导及控制本公司,以及监督本公司业务、投资以及决策和执行。此外,董事会亦已将各项职责委以各董事会之委员会。

 
主席

本公司主席领导制定本公司之整体策略及政策;确保董事会有效执行其职能,包括遵守最佳企业管治常规以及鼓励及促使董事在董事会活动中发挥积极作用。主席亦负责在公司秘书协助下确保所有董事适当了解董事会会议上所产生问题之基本情况并已及时获得充分、完整及可靠之数据。

 
执行董事

执行董事负责经营本公司及执行董事会采纳之策略。彼等遵照董事会制定之指示领导本公司之管理团队,并负责确保制定适当之内部监控系统及本公司业务遵守适用之法例和规例。

 
非执行董事及独立非执行董事

非执行董事及独立非执行董事承担确保及监控有效企业管治架构之重要职能。彼等之参与为维护本公司及其股东之整体利益提供适当之制约与平衡。董事会目前包括三名独立非执行董事,其中两名具备适当之专业资格或会计或相关财务管理专业知识。根据上市规则第3.13条,本公司已接获各独立非执行董事于本年度之独立性确认书。

 

主席
信松涛

执行董事
信松涛
马俊

非执行董事
李亦锋
陈卫

独立非执行董事
徐慧敏
周承炎
许惊鸿

 
审核委员会

本公司已设立审核委员会(「审核委员会」),并根据上市规则以书面形式制定职权范围。审核委员会主要负责监督本公司之财务申报系统及内部监控程序;就委聘及罢免外聘核数师、批准委聘外聘核数师之酬金及任期,以及与该核数师辞任及解雇有关之任何问题向董事会提供建议;及审阅本公司之中期及年度报告和账目。审核委员会目前由三名独立非执行董事组成,分别为徐慧敏女士(主席)、周承炎先生及许惊鸿先生。

 
薪酬委员会

本公司已设立薪酬委员会(「薪酬委员会」),并根据上市规则以书面形式制定职权范围。薪酬委员会主要负责向董事会就本公司董事及高级管理层之薪酬政策提供推荐建议,以及监管执行董事及高级管理层之薪酬组合。薪酬委员会目前由一名执行董事信松涛先生及三名独立非执行董事,即徐慧敏女士(主席)、周承炎先生及许惊鸿先生组成。

 
提名委员会

本公司已设立提名委员会(「提名委员会」),并根据上市规则以书面形式制定职权范围。提名委员会主要负责审阅董事会之架构、规模及组成(包括技能、知识及经验),并就拟对董事会之任何变动作出推荐建议以配合本公司之企业策略,物色合资格担任董事会成员之个人并就提名担任董事职务之甄选向董事会作出推荐建议,评估独立非执行董事之独立性,并就委任或重新委任董事或董事之继任计划向董事会作出推荐建议。提名委员会目前由一名执行董事信松涛先生(主席)及三名独立非执行董事,即徐慧敏女士、周承炎先生及许惊鸿先生组成。

 

活动推介

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公司资料

上市日期 1993年01月05日

公司地址 香港中环花园道3号
中国工商银行大厦5楼506室

电话 (852) 3628-7338

传真 (852) 3186-2328

电邮 richlyfield@tri-hk.com

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