2017年10月24日,
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香港资源控股有限公司 (02882.HK)

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香港资源控股有限公司〈「香港资源」;股票编号:2882.hk〉在香港、澳门及中华人民共和国(「中国」)其他地区(「中国内地」)透过自营销售点从事零售及特许经营销售黄金饰品及珠宝首饰。

香港资源控股有限公司致力发展为具规模之珠宝零售商及发展为驻足大中华地区、东亚及其他地区内,享誉国际之品牌。集团持续寻觅贵金属及宝石产品;实体及电子商务分销渠道;以及特许专营或联盟战略匹配之合作伙伴...
+ 更多 公司简介

徐小平先生 -

徐小平先生于二零一七年五月三十一日获委任为独立非执行董事。徐先生为一名资深管理人员。徐先生于一九八九年开始其职业生涯,彼曾就职于深华贸易有限公司及天奇电子有限公司(此两间公司为于中国从事网上银行服务业务之公司)。徐先生亦曾担任深圳市奔翔物流有限公司(一间于中国从事航空货运服务业务之公司)之董事会主席。徐先生现为嘉兴友夲投资合伙企业(一间从事创业资金业务之公司)之投资者。徐先生现任联交所创业板上市公司长达健康控股有限公司(股份代号:8026)之独立非执行董事,彼曾于二零一五年十月二十二日至二零一六年七月三日担任联交所创业板上市公司宝联控股有限公司(股份代号:8201)之非执行董事。

林国兴先生 - 太平绅士

林国兴先生,太平绅士,于二零零九年四月一日加入本公司出任业务营运(中国)总监及金至尊珠宝集团之集团副总裁。林先生于二零一一年八月十七日获委任为执行董事及集团副总裁,于二零一五年七月一日调任为非执行董事,及于二零一七年四月十二日再次调任为执行董事。林先生持有香港大学法学荣誉学士学位。

林先生现任华人策略控股有限公司(股份代号:8089)之主席兼执行董事及香港建屋贷款有限公司(股份代号:145)之非执行董事。林先生于二零一五年六月十六日至二零一六年三月十三日担任林达控股有限公司(前称中国新能源动力集团有限公司)(股份代号:1041)之主席兼执行董事,林先生于二零一一年四月十四日至二零一四年十二月三十日为必美宜集团有限公司(股份代号:379)之独立非执行董事,林先生于二零零九年五月十三日至二零一四年七月十一日担任国艺娱乐文化集团有限公司(股份代号:8228)之董事(于二零零九年五月十三日获委任为独立非执行董事、于二零一零年二月三日调任为非执行董事、于二零一零年八月五日获委任为非执行副主席及于二零一四年七月十一日辞任),林先生于二零一零年一月四日至二零一三年五月三十日担任滙盈控股有限公司(股份代号:821)之独立非执行董事,以上公司均于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。

吴晓林先生 - 执行董事

吴晓林先生于二零一七年五月三十一日获委任为执行董事。吴先生毕业于淮北师范大学,持有信息与计算科学理学学士学位。吴先生现为深圳市茂商会小额贷款有限公司总经理。吴先生现任联交所主板上市公司林达控股有限公司(股份代号:1041)之执行董事兼行政总裁,吴先生曾于二零一四年六月二十日至二零一七年二月二十一日担任联交所主板上市公司美加医学科技有限公司(股份代号:876)之执行董事兼副主席。

赵建国先生 - 执行董事

赵建国先生于二零一七年五月三十一日获委任为执行董事。赵先生持有石家庄铁道学院土木工程学士学位,对外经济贸易大学金融学硕士学位。赵先生于二零零六年至二零一六年在中国五矿集团公司工作,历任中国五金制品有限公司企划部经理、投资部经理,于二零一三年至二零一六年担任中国五金香港股份有限公司副总经理。现任科瑞金融有限公司副总经理兼股权投资部总经理。

戴薇女士 - 执行董事

戴薇女士于二零一七年五月三十一日获委任为执行董事。戴女士持有比利时天主教鲁汶大学统计学、金融工程与精算双硕士学位。戴女士曾服务于ING银行、安中石油国际有限公司。戴女士曾任联交所主板上市公司泰山石化集团有限公司(股份代号:1192)之首席财务官。戴女士亦曾在诸多跨境油气、矿业等大型并购、投资项目中担任重要角色。

张伯陶先生 - 非执行董事

张伯陶先生,铜紫荆星章,于二零零九年六月一日加入本公司担任集团行政总监职务。张先生于二零一二年十一月十五日获委任为执行董事,及于二零一五年七月一日调任为非执行董事。张先生持有香港大学公共行政管理硕士学位,并获选为杰出校友。张先生拥有丰富行政管理及维护法纪经验,彼曾服务于英国政府驻港部队担任行政管理工作达二十一年直至一九八九年。随后,彼受聘于香港证券及期货事务监察委员会,再任职达二十年。在社会及社区贡献责任方面,张先生曾作为志愿官员服务于香港民众安全服务队逾三十年,在此期间,彼亦自一九九零年至一九九九年连续十年担任港督卫奕信勋爵、彭定康先生及特首董建华先生的名誉副官。张先生退任时职衔为香港民众安全服务队助理处长并于二零零三年获颁授铜紫荆星章。张先生现时为联交所主板上市公司国农控股有限公司(股份代号:1236)之独立非执行董事。

陆海林博士 - 独立非执行董事

陆海林博士于二零一七年五月三十一日获委任为独立非执行董事。陆博士在为私人及上市公司之会计及审计工作、财务顾问以及公司管理方面拥有逾40年经验。彼持有马来西亚科技大学工商管理硕士及澳洲南澳大学工商管理博士学位。陆博士亦为英格兰与威尔斯特许会计师公会、香港会计师公会、香港特许秘书公会、香港董事学会及香港独立非执行董事会之资深会员。

陆博士现为敏实集团有限公司(股份代号:425)之公司秘书,并担任第一视频集团有限公司(股份代号:82)、中国北大荒产业集团控股有限公司(股份代号:39)、永发置业有限公司(股份代号:287)、中国消防企业集团有限公司(股份代号:445)、美力时集团有限公司(股份代号:1005)、飞毛腿集团有限公司(股份代号:1399)、众安房产有限公司(股份代号:672)、齐合天地集团有限公司(股份代号:976)、天津发展控股有限公司(股份代号:882)、中国家居控股有限公司(股份代号:692)、天合化工集团有限公司(股份代号:1619)、林达控股有限公司(股份代号:1041)、申基国际控股有限公司(股份代号:2310)及Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited(股份代号:3626)之独立非执行董事,彼曾于二零一四年六月二十日至二零一七年一月十日担任美加医学科技有限公司(股份代号:876)之独立非执行董事,以上公司均于联交所主板上市。

范仁达先生 - 独立非执行董事

范仁达先生于二零零八年九月三十日获委任为独立非执行董事。范先生于美国取得工商管理硕士学位。彼现为东源资本有限公司之主席及董事总经理。此前,彼曾于多间国际金融机构担任要职,并于一间于联交所上市之公司担任董事总经理。

范先生于统一企业中国控股有限公司(股份代号:220)、中信资源控股有限公司(股份代号:1205)、上海实业城市开发集团有限公司(股份代号:563)、人和商业控股有限公司(股份代号:1387)、同方泰德国际科技有限公司(股份代号:1206)、国电科技环保集团股份有限公司(股份代号:1296)、天福(开曼)控股有限公司(股份代号:6868)、国开国际投资有限公司(股份代号:1062)、利民实业有限公司(股份代号:229)、中国广核新能源控股有限公司(股份代号:1811)及同方友友控股有限公司(股份代号:1868)担任独立非执行董事,范先生于二零一三年三月二十七日至二零一七年六月三十日担任勒泰商业地产有限公司(股份代号:112)之独立非执行董事,以上公司均于联交所主板上市。

+ 更多 董事会
香港资源承诺建立及维持完善企业管理制度,致力遵守香港联交所的「企业管治常规守则」。
 

按《2012年证券及期货(修订)条例》就上市法团披露股价敏感资料列为法定责任的最新修定,本公司在知悉任何内幕消息后,在合理地切实可行的范围内,会尽快向公众披露该等资料。

 
审核委员会
香港资源审核委员会由三名独立非执行董事组成。
委员会成员:陆海林博士〈主席〉
         徐小平先生
         范仁达先生
          
 
审核委员会目的是审阅香港资源之财务报告、内部监控及向董事会作出相关推荐意见。审核委员会获提供足够资源以执行其职责,并可在需要时按照公司之政策徵求专业意见。
 
 
提名委员会
香港资源提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成。
委员会成员:吴晓林先生〈主席〉
         陆海林博士
         徐小平先生
        范仁达先生
 
提名委员会之主要职能概述如下:
i)     定期检讨董事会之架构、规模及组成;
ii)    就任何建议变动及物色具合适资历之人员加入董事会向董事会提出建议;及
iii)   评核独立非执行董事之独立性,就委任或重新委任董事和董事继任方案等相关事宜向董事会提出建议。
 
 
薪酬委员会
香港资源薪酬委员会由三名独立非执行董事组成。
委员会成员:徐小平先生〈主席〉
          陆海林博士
          范仁达先生
 
薪酬委员会之主要职能概述如下:
i)     就香港资源之董事及高级管理人员之薪酬待遇提出建议;及
ii)    就香港资源之董事及高级管理人员之薪酬进行检讨及就薪金、花红〈包括奬励〉提出建议。
 
 
章程大纲及细则
 
董事名单与其角色和职能
 
股东提名候选人参选本公司董事的程序
 

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网站

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公司资料

上市日期 2003年06月30日

公司地址 香港九龙尖沙咀
梳士巴利道3号
星光行9楼905室

电话 (852) 3926-3600

传真 (852) 3926-3699

电邮 contact@ogchemicals.com

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