2017年05月24日,
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香港资源控股有限公司 (02882.HK)

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香港资源控股有限公司〈「香港资源」;股票编号:2882.hk〉在香港、澳门及中华人民共和国(「中国」)其他地区(「中国内地」)透过自营销售点从事零售及特许经营销售黄金饰品及珠宝首饰。

香港资源控股有限公司致力发展为具规模之珠宝零售商及发展为驻足大中华地区、东亚及其他地区内,享誉国际之品牌。集团持续寻觅贵金属及宝石产品;实体及电子商务分销渠道;以及特许专营或联盟战略匹配之合作伙伴...
+ 更多 公司简介

黄周莉菁女士 -

黄周莉菁女士于二零一五年八月二日获委任为主席及执行董事。黄太持有伦敦城市大学工商管理硕士学位。彼为英国特许公认会计师公会毕业生,及拥有国际会计师事务所之会计及核数经验。黄太曾服务于香港家庭福利会担任执行委员会成员。

林国兴先生 - 太平绅士

林国兴先生,太平绅士,于二零零九年四月一日加入本公司出任业务营运(中国)总监及金至尊珠宝集团之集团副总裁。林先生曾于二零一一年八月十七日获委任为本公司执行董事及集团副总裁,及于二零一五年七月一日调任为非执行董事。林先生持有香港大学法学荣誉学士学位。
 
林先生现任华人策略控股有限公司(股份代号:8089)之主席兼执行董事及香港建屋贷款有限公司(股份代号:145)之非执行董事。林先生于二零一五年六月十六日至二零一六年三月十三日担任林达控股有限公司(前称中国新能源动力集团有限公司)(股份代号:1041)之主席兼执行董事,林先生于二零一一年四月十四日至二零一四年十二月三十日为中国恒嘉融资租赁集团有限公司(前称必美宜集团有限公司)(股份代号: 379)之独立非执行董事,林先生于二零零九年五月十三日至二零一四年七月十一日担任国艺娱乐文化集团有限公司(股份代号:8228)之董事(于二零零九年五月十三日获委任为独立非执行董事、于二零一零年二月三日调任为非执行董事、于二零一零年八月五日获委任为非执行副主席及于二零一四年七月十一日辞任),以上公司均于香港联合交易所有限公司上市。

黄咏茵女士 -

黄咏茵女士,于二零零九年八月加入本公司出任首席财务官及于二零一一年八月十七日获委任为执行董事。黄女士为澳洲会计师公会资深会员,并自一九九七年持有澳洲悉尼大学商学士学位,主修会计及金融专业。于加入本公司前,黄女士拥有逾12年国际会计师事务所之会计及核数经验,于核数及财务管理方面积逾丰富经验。

张伯陶先生 - 铜紫荆星章

张伯陶先生于二零零九年六月加入本公司并担任集团行政总监。彼拥有丰富管理及行政经验。自一九六九年起,张先生曾于香港在英国政府的英国部队中服役二十一年,最后任文职行政人员。此后自一九八九年起,彼作为行政及财务高级经理受雇于香港证券及期货事务监察委员会,任职二十年。

范仁达先生 -

范仁达先生,于二零零八年九月三十日获委任为独立非执行董事。范先生于美国取得工商管理硕士学位。彼现为东源资本有限公司之主席及董事总经理。此前,彼曾于多间国际金融机构担任要职,并于一间于香港联合交易所有限公司上市公司担任董事总经理。范先生于统一企业中国控股有限公司(股份代号:220)、中信资源控股有限公司(股份代号:1205)上海实业城市开发集团有限公司(股份代号:563)、人和商业控股有限公司(股份代号:1387)及利民实业有限公司(股份代号:229)五家香港联合交易所有限公司上市公司担任独立非执行董事。

黄锦荣先生 -

黄锦荣先生,于二零零八年九月三十日获委任为独立非执行董事。黄先生为香港会计师公会会员。彼于香港中电集团任职逾30年,期间于项目发展及财务管理方面累积丰富专业经验。彼于若干合营公司担任要职,包括大亚湾核电站、怀集水电及山东电力项目。

范骏华先生 -

范骏华先生于二零一五年七月三十一日获委任为独立非执行董事。范先生为香港执业会计师,积逾九年经验。彼持有香港大学工商管理(会计及财务)学士学位及伦敦大学法律学士学位。范先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会会员。彼亦为中国人民政治协商会议浙江省第十届及第十一届委员会委员、中国人民政治协商会议深圳市第四届及第五届委员会委员、香港青年联会第二十三届会董会主席,以及浙江省青年联合会副主席。范先生现时为文化传信集团有限公司、富临集团控股有限公司、盛诺集团有限公司、米兰站控股有限公司、勒泰商业地产有限公司及庄士中国投资有限公司(该等公司于联交所主板上市)之独立非执行董事。彼曾于二零零九年十月至二零一二年二月出任远东控股国际有限公司(其股份于联交所主板上市)之独立非执行董事,并于二零零九年二月至二零一四年三月为中国基建港口有限公司(其股份于联交所创业板上市)之独立非执行董事。

+ 更多 董事会
香港资源承诺建立及维持完善企业管理制度,致力遵守香港联交所的「企业管治常规守则」。
 

按《2012年证券及期货(修订)条例》就上市法团披露股价敏感资料列为法定责任的最新修定,本公司在知悉任何内幕消息后,在合理地切实可行的范围内,会尽快向公众披露该等资料。

 
审核委员会
香港资源审核委员会由三名独立非执行董事组成。
委员会成员:范骏华先生〈主席〉
         范仁达先生
         黄锦荣先生
          
 
审核委员会目的是审阅香港资源之财务报告、内部监控及向董事会作出相关推荐意见。审核委员会获提供足够资源以执行其职责,并可在需要时按照公司之政策徵求专业意见。
 
 
企业管治委员会
委员会成员:黄咏茵女士
         张伯陶先生
      黄锦荣先生
      傅溢鸣先生
         
         
企业管治委员会之主要职能概述如下:
i)     编写,推行和优化本公司的企业管治措施和政策,以确保它们符合当前的市场与最佳实践。
ii)    不时向董事会及各个部门对本公司可能需要的程序或进程提出建议,以确保本公司遵守相关规则及法规的任何变动。
iii)   确保本集团实施适当的道德标准和企业管治政策及程序。
iv)   审查及批准雇员可能会收取业务合作伙伴提供的企业礼品或事件声明,并保持记录。
v)    雇员申报有关利益冲突的审查和批准。
vi)   对可能违反公司治理的程序和政策的案件或雇员进行个人和公平的调查。委员会会提供独立报告和建议给主席和董事会。
vii)  处理和管理员工对企业管治的措施和政策管理相关的问题、意见和建议。
viii) 为员工提供定期培训,以确保他们对公司治理,道德,私隐权,企业管治等标准有认识。
ix)   对本集团的环境,社会和治理政策设置标准及编写相关报告。
x)    编写集团年报及中期报告的企业管治报告。
 
 
2012年企业管治委员会报告撮要

企业管治委员会在2012财政期内发出的企业管治指引,包括:

l   「集团道德行为守则」
l   「供货商的行为守则」
l   「员工利益申报指引及表格」
l   「员工收受礼品和招待报告指引及表格」


企业管治委员会成员一致通过年内发出的企业管治指引,并在集团的整体营运严格实施和推行,对各管理人员及员工持续培训,以确保集团有良好的企业管治发展。

 
 
提名委员会
香港资源提名委员会由一名执行董事及二名独立非执行董事组成。
委员会成员:黄锦荣先生〈主席〉
         黄周莉菁女士
          范仁达先
 
提名委员会之主要职能概述如下:
i)     定期检讨董事会之架构、规模及组成;
ii)    就任何建议变动及物色具合适资历之人员加入董事会向董事会提出建议;及
iii)   评核独立非执行董事之独立性,就委任或重新委任董事和董事继任方案等相关事宜向董事会提出建议。
 
 
薪酬委员会
香港资源薪酬委员会由一名执行董事及二名独立非执行董事组成。
委员会成员:范仁达先生〈主席〉
          黄周莉菁女士
          黄锦荣先生
 
薪酬委员会之主要职能概述如下:
i)     就香港资源之董事及高级管理人员之薪酬待遇提出建议;及
ii)    就香港资源之董事及高级管理人员之薪酬进行检讨及就薪金、花红〈包括奬励〉提出建议。
 
 
特别委员会
香港资源特别委员会由二名独立非执行董事组成。
委员会成员:范仁达先生
         黄锦荣先生
 
特别委员会目的是监察调查之进展及进行持续评估,确保无因持续调查导致(i)黄博士及/或徐先生作为本公司董事与(ii)董事会(黄博士及徐先生除外)及/或本公司之间存在实际或潜在利益冲突。就董事会所知、所悉及所信,目前并无存在实际或潜在利益冲突。当特别委员会知悉有关利益冲突时将会建议采取适当行动处理任何实际或潜在利益冲突。
 
 
章程大纲及细则
 
董事名单与其角色和职能
 
股东提名候选人参选本公司董事的程序
 

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网站

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公司资料

上市日期 2003年06月30日

公司地址 香港九龙红磡崇安街18号半岛广场17楼1701-11室

电话 (852) 3926-3600

传真 (852) 3926-3699

电邮 contact@ogchemicals.com

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