2017年10月24日,
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中国神威药业集团有限公司 (02877.HK)

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中国神威药业集团有限公司是一家专业从事现代中药研发、生产、销售的大型企业集团,为全国医药百强企业、全国中成药五十强企业、香港交易所主板上市企业,2004年神威药业综合实力跃居全国中成药企业十强行列...
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李振江 -

61岁,执行董事兼本集团创办人之一。于长江商学院的EMBA课程毕业。李先生于一九七四年加盟本集团的前身公司,并自一九八四年以来一直为本集团及其前身的董事长兼总裁,负责业务发展及策划。他于经营及管理现代化中药企业积逾20多年经验。李先生负责本集团的全面管理,并专责负责本集团的研究与开发活动。李先生为第十届及第十一届全国人民代表大会代表。他于一九九四年被誉为中国医药业杰出企业家,并获颁国家五一劳动奖章及享受国务院特殊津贴。李先生为中国中药协会的副会长。李先生为本集团若干成员公司之董事。李先生是执行董事李婧彤女士的父亲。

信蕴霞 -

53岁,执行董事兼本集团创办人之一。信女士于长江商学院的EMBA课程毕业。信女士主要负责本集团的人力资源管理及运营工作。信女士于一九八一年加盟本集团的前身公司,并专注于行政工作。紧接二零零四年筹备本公司上市之企业重组前,信女士为神威医药科技的副总经理(人力资源管理)。信女士于本集团有关行业的业务管理累积逾20年经验。

李惠民 -

49岁,执行董事,于二零一六年毕业于香港中文大学高级管理人员工商管理硕士课程。彼主要负责本集团产品的市场推广及销售,自一九九二年加入本集团的前身公司以来一直专注于销售及市场营销。紧接二零零四年筹备本公司上市之企业重组前,李先生为神威医药科技的销售及市场营销经理,于中国中药业的销售管理方面积逾15年经验,对这方面有深刻理解。从二零一零年开始,李先生成为香港中成药商会副会长。

李婧彤 -

34岁,于二零一二年获委任为执行董事。曾留学英国及澳洲,主修企业管理专业。具有扎实的金融理论知识。此外,李女士负责企业发展方面工作,积累了一定的行政及管理等工作经验。她从二零一零年八月开始在本公司任职总裁助理。李女士是本公司主席及执行董事李振江先生的女儿。

陈钟 -

50岁,于二零一四年十二月一日获委任为执行董事。陈先生持有正高级工程师及执业药师资格。一九九零年毕业于河北医科大学,取得药剂学学士学位。陈先生为河北省现代中药产业技术带头人、中药注射剂新药开发技术国家地方联合工程实验室主任、河北省中药注射剂工程技术研究中心主任、国家认定企业技术中心常务副主任、中国中药协会中药药物经济学专业委员会副主委和中华人民共和国国家发展和改革委员会药品价格评审专家。陈先生于一九九零年加入本集团的前身公司,现任神威药业集团有限公司(前称神威药业有限公司)副总裁、河北神威药业有限公司(「河北神威」)董事、西藏神威药业有限公司董事及神威药业(海南)有限公司董事。他负责监督本公司集团的生产质量控制及技术管理等项目,拥有超过二十年经验。

程丽 -

57岁,于二零零六年获委任为独立非执行董事。持有日本专修大学法律系法学学士学位、法学硕士学位。她亦曾在日中投资贸易促进协会进修。一九九五年加入通商律师事务所工作,二零零二年成为该所合伙人,目前为北京市律师协会会员。

孙刘太 -

53岁,于二零一零年获委任为独立非执行董事,是一名中国注册会计师。彼于西北大学经济管理学院硕士研究生毕业。孙先生在会计专业和财务工作有丰富经验。于二零零三年曾受河北证监会委派,对一家在深圳证券交易所上市的公司进行调查工作。彼于一九八七年至一九九二年任职中国投资银行河北分行综合计划部副主任,于一九九二年至一九九五年任职河北投资管理咨询公司副总经理,及于一九九五年至二零零二年任职河北永正得会计师事务所主任会计师,期间参与一家在上海证券交易所上市的公司审计工作。孙先生从二零零二年至现在任职河北中勤万信会计师事务所合伙人,彼自二零零二年至二零零八年,为河北省注册会计师协会常务理事,而于二零零二年五月至二零零八年六月受聘为秦皇岛耀华玻璃股份有限公司(一家在上海证券交易所的上市公司,代码600716)的独立董事及审计主任。

罗国安 -

70岁,毕业于华东理工大学生化工程专业,随后获化学系硕士学位。罗教授现在任职清华大学教育部中医药现代化网上合作研究中心主任、化学系教授和博士生导师。罗教授目前为中国医药生物技术协会生物制药技术分会主任委员、全国药物分析大会理事会理事长及中国中药协会中药产品开发与培育专业委员会主任委员。罗教授是中药分析和质控领域知名专家,长期从事药物分析及中医药系统生物学研究工作。其著作《Systems Biology for Traditional Chinese Medicine》是国际出版中医药系统生物学专题著作。

孔敬权 -

51岁,为本集团投资者关系总监。孔先生拥有在多家香港上市公司担任CFO,执行董事,及独立非执行董事超过二十年的经验。孔先生于二零零五年至二零一零年期间担任本集团执行董事,并于二零一一年获委任为本集团非执行董事,并继续于二零一四年至二零一七年三月期间担任本集团独立非执行董事。孔先生现亦担任香港董事学会理事兼培训委员会主席及香港投资者关系协会副会长。 

 

孔先生是香港资深会计师和美国加州注册会计师。他持有英国倫敦大学工商管理硕士、及美国南加州大学会计学学士和资讯科技证书。孔先生亦获香港中文大学颁发中国会计、财务、税制及法律证书,以及获发香港证券及投资学会企业融资专家证书和英国投资者关系协会的投资者关系证书。彼于IPO,企业融资及投资者关系拥有丰富经验。

李品正 -

44岁,本集团财务总监兼公司秘书。李先生为香港会计师公会会员及美国会计师公会会员。彼持有英国华威大学之会计及财务分析学士学位及经济及财务硕士学位。李先生于审计、会计、财务及税务方面拥有丰富工作经验,加入本集团前,曾在一家上市公司担任集团会计总监逾三年。于一九九六年至二零零七年间,李先生亦曾在一家著名国际会计师事务所工作,于二零零七年离职时为高级经理。李先生于二零一一年加入本集团。

审核委员会
组成
孙刘太先生(主席)
程丽女士
罗国安教授
 
薪酬委员会
组成
程丽女士(主席)
信蕴霞女士
孙刘太先生
 
提名委员会
组成
李振江先生(主席)
孙刘太先生
羅國安教授
 
股东提名人选參选董事的程序
 
组织章程大纲及细则
 
雇员进行证券交易守则
 
举报政策
 
内幕消息披露政策
 

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公司资料

上市日期 2004年12月02日

公司地址 香港湾仔港湾道18号中环广场31楼3109室

电话 (852) 3521-0816

传真 (852) 3521-0821

电邮 randyhung@shineway.com.hk

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