2017年10月24日,
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中国资源交通集团有限公司 (00269.HK)

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中国资源交通集团有限公司(“中国资源交通”或“本公司”)是香港交易所主板上市公司(股票编号:00269)。本公司及其附属公司(“本集团”)透过投资内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司(“准兴”),从事于内蒙古经营收费公路及高速公路之业务。准兴拥有30年(不包括建设期)独家权利,可在内蒙古经营位于中华人民共和国(“中国”)首条专为煤炭运输而设之重载收费高速公路,其将由准格尔旗起向东北面延伸265公里至兴和县。准格尔旗是位于呼和浩特鄂尔多斯以南之主要煤炭生产区,而兴和县是华北主要煤炭经销物流中心之接轨点。该项目以最短、最便捷、最经济的方式连接了产煤地供给和集散地需求,对华北之能源物流具有策略重要性。该高速公路计划于2013年第四季度通车,可承载100吨重载货车,而中国大部份其他高速公路只可承载55吨货车...
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曹忠先生 - 董事会主席兼执行董事

曹先生,57岁,自2010年11月19日起获委任为本公司之执行董事兼董事会主席。曹先生分别毕业于中国浙江大学和中国社会科学院研究生院,持有工程学学士学位和经济学硕士学位。曹先生自1988年起至今,曾先后在中国国家发展和改革委员会、广东省惠州市人民政府、北京国际信托投资公司、首钢总公司及中国国务院发展研究中心等机构任职。

曹先生目前为五龙电动车(集团)有限公司(股份代号:729)之执行董事、行政总裁兼主席,亦为五龙动力有限公司(前称事安集团有限公司)(股份代号:378)之执行董事兼主席。上述两间公司之股份均于香港联交所上市。

冯浚榜先生 - 董事会副主席兼执行董事

冯先生,57岁,自2004年9月22日起获委任为本公司之执行董事。冯先生在物业发展、物流、投资银行及公司管理方面拥有超过20年经验。冯先生曾在香港、英属处女群岛及萨摩亚注册成立之多间公司担任高级管理职位。

姜涛先生 - 行政总裁兼执行董事

姜先生,36岁,自2016年5月12日起获委任为本公司之行政总裁,并自2016年8月12日起获委任为本公司之执行董事。姜先生毕业于中华人民共和国对外经济贸易大学,取得经济学学士学位。于加入本公司前,姜先生于银行界累积超过10年经验,亦为中国一间基金管理公司的总裁。

曾锦清先生 - 财务董事兼执行董事

曾先生,60岁,自2004年2月17日起获委任为本公司之执行董事。曾先生在商业银行、股票经纪及企业融资业务拥有超过20年丰富财务管理经验。曾先生亦为特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。

高志平先生 - 执行董事

高先生,55岁,自2013年6月17日起获委任为本公司之执行董事。高先生毕业于中欧国际工商学院,获工商管理硕士学位,并持有国家电网公司颁发的高级经济师职称。彼曾获河南省优秀青年企业经营管理者及河南省重点项目建设先进工作者荣誉称号。于1979年至1994年,彼于河南省南阳地区行署多个部门任职,曾出任财贸办公室秘书以及南阳市政府办公室财贸科长。于1994年至2009年,彼获委任为南阳鸭河口发电有限责任公司及南阳天益发电有限责任公司(均为河南投资集团之附属公司)之副总经理及党委书记。于2010年,彼亦担任天津航发(津蓟)高速公路有限公司之副总经理及南阳宛达昕高速公路建设有限责任公司之董事长。于2010年10月至2014年2月,彼获委任为本公司之间接附属公司内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司(「准兴」)之总经理。自2014年2月底起,彼获委任为准兴之董事会主席,并对准兴之管理及准兴高速公路之建设作出重大贡献。

索索先生 - 非执行董事

索先生,45岁,自2014年7月2日起获委任为本公司之非执行董事。索先生为特许财务分析师持证人及资产管理人,于银行、私募股权及资产管理方面拥有逾18年经验。索先生于2000年3月取得美国罗彻斯特大学工商管理硕士学位。于2011年6月至2014年期间,彼担任EIG Global Energy Partners(「EIG」)之亚洲区主管兼执行董事,该公司为一家全球私募股权基金。于加入EIG之前,索先生由2005年至2011年出任Trust Company of the West之投资组合经理。由1999年底至2005年,索先生任职于美国Fortis Capital Corp.,并担任其美国杠杆融资部之主管。

叶德安先生 - 独立非执行董事

叶先生,70岁,自2004年9月22日起获委任为本公司之独立非执行董事。叶先生为特许公认会计师公会、香港会计师公会、香港税务学会资深会员及香港证券及投资学会会员。叶先生于30多年前创立其执业会计师事务所,现为德安会计师行有限公司董事总经理。叶先生为慈善机构邻舍辅导会之会长。叶先生于过去三年并无在其他上市公司担任董事职务。

井宝利先生 - 独立非执行董事

井先生,52岁,自2006年2月28日起获委任为本公司之独立非执行董事。井先生于1987年毕业于北京大学法学院,取得法学士学位,并于1997年获兰州大学颁发法学硕士学位。彼于北京大学毕业后至1997年间被分派到甘肃省高级法院工作,期间出任不同职位。于1997年,井先生加盟甘肃天合律师事务所为合伙人,并于1999年转职北京双城律师事务所担任律师。井先生于2007年8月加入广东华商律师事务所。

包良明先生 - 独立非执行董事

包先生,61岁,自2007年2月1日起获委任为本公司之独立非执行董事。包先生拥有丰富的行政及管理经验。彼曾于中华人民共和国天津及北京多间国有企业担任董事职位。

薛宝忠先生 - 独立非执行董事

薛先生,62岁,自2016年8月12日起获委任为本公司之独立非执行董事。薛先生毕业于中华人民共和国兰州商学院,主修企业管理。于1996至1998年及1999至2012年期间,薛先生分别担任甘肃省中宝经贸有限公司及上海万野经贸有限公司之董事长及总经理。于2013至2016年6月期间,彼担任长和实业集团有限公司之副总裁。

段景泉先生 - 执行董事

段先生,61岁,自2011年11月7日起获委任为本公司之执行董事。彼曾任中国会计学会常务理事、兼任中国精算师协会专家谘询委员会委员、北京大学滙丰商学院特约教授,以及深圳保险创新发展决策谘询委员会委员。段先生于1982年毕业于东北财经大学(前称辽宁财经学院)。彼于财政部任职约20年,期间担任不同职位,包括于1982年至1994年担任财政部商贸金融司商业处主任科员、中企处副处长及处长;于1994年至1998年任财政部财政监督司副司长,于1998年至2002年任财政部财政监督司长及监督检查局局长。于2002年至2005年,彼出任中国出口信用保险公司副总经理。
 
于2005年至2009年,彼获委任为民生人寿保险股份有限公司之党委书记、总经理及董事。于2009年8月,段先生加盟生命人寿保险股份有限公司(「生命人寿」),任职总经理及董事,彼其后于2010年10月获委任为生命人寿副董事长。于2011年10月至2013年4月,彼接任生命人寿监事会主席。段先生主撰完成第一部财政监督理论专著《财政监督学概论》。彼曾获《中国保险报》等媒体评选为「2009年度中国保险业十大年度人物」称号。段先生在管理国家机关及企业方面拥有超过20年经验。彼在财政部任职期间创立及实施多项国家财政领域之管理机制,至今仍发挥重要作用。在商营企业任职期间,彼大力推行多项改革措施,勤于公司之经营管理,因而对公司业绩提升作出显著贡献。
 
审核委员会
审核委员会的职权范围于2016年6月30日作出修订,以符合企业管治守则。审核委员会向董事会负责,委员会由不时委任的至少三名非执行董事组成。

委员会的职务包括审核本集团的财务报告、年报及账目,以及中期报告的完整性及准确性,并向董事会保证上述各项已符合会计政策、准则及守则、证券交易所及法律规则。委员会负责审阅财务监控、内部监控及风险管理系统的足够性及有效性,并向董事会建议委任及罢免外聘核数师及其聘任条件,以确保其独立性及效能,并于有需要时建议所需的适当行动。

审核委员会成员:

主席:    
叶德安先生

成员:    
井宝利先生
包良明先生
 
薪酬委员会
薪酬委员会于2005年9月26日成立,以厘定执行董事及高级管理人员的薪金及制定薪金组合。委员会由董事会不时委任的至少三名成员组成。

委员会详细考虑本集团不同职级人员的薪酬组合,包括执行董事。本集团提供富竞争的薪酬组合,包括薪金、公积金、旅费津贴、酌情花红,以吸引及挽留优秀人才,有关之薪酬政策对保持本集团团队的稳定及积极性发挥重大贡献。

有关薪酬政策及给予本集团执行董事的薪酬水平,每年均送予薪酬委员会审阅。

薪酬委员会成员:

主席:
叶德安先生

成员:
曹忠先生
井宝利先生
包良明先生
 
提名委员会
提名委员会于2011年11月28日成立,协助董事会确保董事会成员及高层管理人员的委任符合本公司整体策略方向。委员会由董事会不时委任的至少三名独立非执行董事组成。

委员会主要负责最少每年一次检讨及监察董事会的架构、人数和组成,并就任何为配合本公司策略而拟作出的变动向董事会提出建议。委员会在董事会需要增加董事人数或填补董事会空缺时,负责物色及提名合资格的人选,以及就委任或重新委任董事及董事继任计划的有关事宜 (尤其是主席及行政总裁) 向董事会提出建议。委员会亦负责评核独立非执行董事的独立性。

提名委员会成员:

主席:
曹忠先生

成员:
叶德安先生
井宝利先生
包良明先生
 
 
 
 

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公司资料

上市日期 1973年03月19日

公司地址 香港湾仔港湾道26号华润大厦18楼1801-05室

电话 (852) 3176 7100

传真 (852) 3176 7122

电邮 info@crtg.com.hk

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