2017年11月20日,
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中怡国际集团有限公司 (02341.HK)

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中怡精细化工集团有限公司(简称:中怡精细) 是中国领先的精细化工集团公司,是世界上少数以天然可再生植物资源作原材料之精细化工企业集团。公司于2004年3月在香港股票交易市场主板成功上市(股票代码:HK 2341)。秉承「绿色化学」的产业理念,集团凭借平衡的产业结构和领先的技术和规模优势,生产达到国际品质标准的精细化工产品。应用于各种各样的日常生活品中,对人们提升健康水准、提高生活品质至关重要。

中怡精细成立于一九九四年,利用享誉业内的专业精细有机化工及分离技术,生产芳香化学品、天然提取物、医药中间体三大类主要产品。作为关键的功能原料,我们的产品适用于生产药物、家居用品、保健品及个人护理产品等....
+ 更多 公司简介

杨毅融先生 - 主席兼总裁

杨先生,本集团创办人,负责制定本集团策略规划及整体企业发展政策。杨先生在华侨大学主修化学,于一九八二年取得理学士学位。于一九九四年创办本集团之前,已累积丰富精细化学品生产及贸易经验,具有逾10年天然有机化学研究经验。

龚雄辉先生 - 执行董事 - 工程项目管理

龚先生,负责项目建设及策略投资发展。龚先生持有厦门大学化学工程硕士学位并累积超过20年之精细化工行业经验,并于一九九八年成为中国认可ISO 9000审计师。龚先生于一九九九年九月加入本集团。

卢家华女士 - 执行董事 - 财务管控

卢女士,负责监督本集团中国业务之财务与会计工作。卢女士于多间制药工业及精细化工业之会计、财务管理、行政管理及内部核数拥有逾20年经验。卢女士持有厦门大学经济学学士及企业管理硕士学位,彼于二零零二年四月加入本集团。

林志刚先生 - 执行董事 - 香原料事业部

林先生,集团副总裁,分管集团香原料业务。林先生持有厦门大学经济学士学位。于一九九六年六月加入本集团之前,曾在一家外资企业工作,有坚实之销售与市场推广管理、业务开发及生产管理经验。

韩欢光先生 - 执行董事 - 策略投资与资本市场

韩先生,负责集团之策略投资以及资本市场业务,并任董事会薪酬委员会主席。韩先生拥有中山大学授予之生物化学学士及澳大利亚悉尼理工大学工商管理硕士。在内地和海外企业融资、资本并购、技术投资、及上市及非上市公司管理方面拥有二十多年之丰富经验。曾先后任职于中国光大集团、丽珠医药集团、及其它香港、新加坡和中国公司,历任高级经理、董事、董事总经理等高级经营管理职务。彼于二零零五年九月加盟本集团。

董事会

中怡国际集团有限公司(「本公司」或「中怡」)之董事会(「董事会」)领导本集团整体业务的发展,并负责制定中怡的长远发展策略、定立整体业务发展目标、定期评估管理成效及确保有效的风险管理措施落实推行。董事会并会每年定期召开会议,旨在检讨本集团之财务及营运状况,同时讨论及制定未来的发展计划。

董事会由八名董事组成,当中包括五位执行董事,一位非执行董事及三位独立非执行独事。有关董事的履历,请参阅网站内团队-董事履历部份。

 
审核委员会

本公司之审核委员会乃根据于二零零四年二月十六日所通过之决议案成立,其经修改并符合上市规则附录14条所载《企业管治守则》内的守则条文之书面职权范围已于二零一二年三月三十日之董事会书面决议案获得通过并采纳。审核委员会主要职责包括审查及监督本集团财务申报程序及内部监控制度、提名及监察外聘核数师,并向本公司董事会提供建议及意见。

审计委员会由三名独立非执行董事组成,分别为邱福全先生,林英宗先生及黄翼忠先生。邱福全先生目前出任本集团审核委员会主席。

 
薪酬委员会

本公司之薪酬委员会乃根据于二零零四年二月十六日所通过之决议案成立,其经修改并符合上市规则附录14条所载《企业管治守则》内的守则条文之书面职权范围已于二零一二年三月三十日之董事会书面决议案获得通过并采纳。薪酬委员会主要职责包括就公司董事及高级管理层的薪酬政策及架构,及为制订此薪酬政策而建立正规及具透明度的程序,向董事会提出建议。

薪酬委员会由三名独立非执行董事,分别为邱福全先生,林英宗先生及黄翼忠先生、以及两位执行董事分别为韩欢光先生与卢家华女士组成。黄翼忠先生目前出任本集团薪酬委员会主席。

 
提名委员会

本公司之提名委员会乃根据于二零一二年三月三十日所通过之决议案成立,其书面职权范围符合上市规则附录14条所载《企业管治守则》内的守则条文。提名委员会主要职责为就填补董事会及高级管理层空缺的候选人向董事会提出建议。

提名委员会由董事会主席杨毅融先生、三名独立非执行董事分别为黄翼忠先生,林英宗先生及邱福全先生、以及一名执行董事韩欢光先生组成。杨毅融先生目前出任本集团提名委员会主席。

 
股东权益
 
 
 
 
 
宪章文件
 

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公司资料

上市日期 2004年03月09日

公司地址 香港湾仔港湾道18号
中环广场53楼5301室

电话 (852) 2530-0609

传真 (852) 2530-0619

电邮 ecogreen@ecogreen.com

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