2017年04月24日,
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    24,042.02 -14.96 (-0.06%)
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    30,394.38 -10.91 (-0.04%)
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  • HSCEI:
    10,050.02 -6.15 (-0.06%)
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    15,694.57 -1.47 (-0.01%)
  • 恒生指数
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HSCI 10,050.0 -6.2
HKSPLC25 30,394.4 -10.9
HKSPGEM 338.7 1.3
HSCEI 10,050.0 -6.2
HSCCI 3,926.0 -7.3
HSFML25 8,400.6 0.9
H-FIN 15,694.6 -1.5
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中国蒙牛乳业有限公司 (02319.HK)

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  • 二零一六年全年业绩
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  • 二零一六年中期业绩
    2016
  • 二零一五年全年业绩
    2016
中国蒙牛乳业有限公司及其子公司于中国生产及销售优质乳制品。凭借其主要品牌蒙牛,蒙牛已成为中国领先的乳制品生产商之一。蒙牛提供多元化的产品,包括液体奶(如UHT奶、乳饮料及酸奶)、冰淇淋、奶粉及其他乳制品(如奶酪等)。截至2015年6月底,集团乳制品的年生产能力达861万吨。 2014年3月,蒙牛获纳入恒生指数成份股,成为首家中国乳制品企业蓝筹股。
+ 更多 公司简介

卢敏放先生 - 执行董事

卢敏放先生,47岁,现时为本公司于联交所上市之附属公司雅士利国际控股有限公司(「雅士利」)主席及非执行董事。其于获委任为雅士利董事会主席之前为雅士利之总裁及执行董事。卢先生亦为雅士利之授权代表以及以下雅士利之附属公司之董事:雅士利国际有限公司、雅士利国际集团有限公司、新欧香港国际有限公司及施恩国际有限公司。卢先生曾担任达能早期生命营养品公司大中华区副总裁一职,已服务达能集团及多美滋婴儿食品有限公司超过10年。在任职达能集团期间已展现了非凡的战略业务和市场规划能力。卢先生利用其卓越的领导能力和管理技巧,以及对市场的深入了解,帮助达能集团在中国的婴幼儿营养品业务取得了巨大的成功。加入达能集团前,卢先生曾在强生(中国)有限公司任职达9年并在美国通用电气(中国)服务近4年。卢先生在销售与市场领域拥有逾18年的经验,亦担任总经理或高层管理人员职务超过7年。卢先生具有丰富的快消品和乳业公司管理经验,对中国市场有充分理解和丰富知识。卢先生于上海复旦大学获得学士学位。

白瑛先生 - 执行董事

白瑛先生,45岁,于二零零八年七月获委任为本公司执行董事,并为内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(「内蒙蒙牛」)执行副总裁。于二零一四年六月六日,白先生获委任为本公司之首席运营官。白先生毕业于内蒙古农业大学,持有硕士学位,并持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位。白先生曾任内蒙蒙牛副总裁及历任内蒙蒙牛常温液态奶本部总经理。他从事乳制品行业已超过20年,拥有丰富的乳品业管理经验。白先生于二零一零年第二度当选「呼和浩特市先进工作者」及「内蒙古自治区劳动模范 」。白先生并于二零一三年十月十二日召开的第三届中央企业青年联合会第三次常委(扩大)会议上当选为委员。白先生曾于二零一四年六月至二零一五年四月期间任雅士利非执行董事。

吴文婷女士 - 执行董事

吴文婷女士,52岁,曾任香港上市公司中国食品有限公司之执行董事、常务副总经理兼首席财务官。吴女士于1992年加入中粮集团,于 2006年至2014年3月期间担任中粮集团有限公司审计监察部总监。吴女士亦曾于中粮集团担任多个职位,包括于1994年至2000 年期间担任中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理及于2000年至2006年期间担任中粮粮油有限公司财务部总经理。吴女士持有北京工商大学经济学学士学位及中央财经大学专业会计学硕士学位,并在财务管理及审计方面拥有广泛经验。

吴女士持有北京工商大学经济学学士学位及中央财经大学专业会计学硕士学位,并在财务管理及审计方面拥有广泛经验。
 

马建平先生 - 主席兼非执行董事

马建平先生,52岁,于二零一六年二月获委任为本公司非执行董事兼董事会主席。他于一九八六年加入中粮集团有限公司,目前担任中粮集团有限公司副总裁兼战略部总监。马先生于中粮集团有限公司若干附属公司出任多个董事职位,包括中粮集 团(香港 )有限公司董事副总经理、中粮肉食投资有限公司董事长及中粮国际有限公司董事。马先生亦为香港上市公司中国食品有限公司的非执行董事及董事会主席;香港上市公司大悦城地产有限公司的非执行董事;以及深圳上市公司中粮地 产(集团 )股份有限公司董事。马先生曾于二零零九年八月至二零一四年三月期间担任本公司的非执行董事。马先生毕业于对外经济贸易大学,后获该校高级管理人员工商管理硕士学位,于战略规划、企业融资、投资并购及企业管理方面拥有广泛经验。

 

牛根生先生 - 非执行董事

牛根生先生, 58岁,本公司非执行董事及伊利集团创始团队成员、内蒙蒙牛创始人和老牛基金会创始人。牛先生毕业于内蒙古大学,持有行政管理学位,并在中国社会科学院研究生院取得企业管理硕士学位。牛先生对中国乳品业的认识透彻,凭藉丰富的行业经验,于行业中拥有崇高地位。牛先生于二零零七年第五度当选「中国最具影 响力的企业领袖」,并获授予「二零零七年香港紫荆花奖」。牛先生致力于慈善事业,于二零零七年名列中华人民共和国民政部发布的「中国十大慈善家」榜单,并于「二零零七年胡润十大慈善榜」中排名第三,又于二零一零年获「中国慈善排行榜」首次设立及唯一的「慈善终身成就奖」。牛先生曾担任阿里巴巴网络有限公司(前香港上市公司,于二零一二年六月撤销上市)独立非执行董事直至二零一二年六月二十一日。

Tim Ørting Jørgensen先生 - 非执行董事

Tim Ørting Jørgensen 先生,51岁,于二零一六年四月获委任为本公司非执行董事。他曾在二零一二年七月至二零一三年九月期间担任本公司非执行董事。Jørgensen 先生在一九九一年毕业于哥本哈根商学院,专修国际策略与市场推广,荣获经济硕士学位。他于一九九一年加入 Arla Foods amba (「Arla」),曾任其国际业务部多个管理职位,包括三年在中东地区工作及三年在巴西工作。他在二零零五年晋升为 Arla 丹麦分公司的业务集团董事,并在二零零七年获委任为 Arla 的执行副总裁,负责北欧和英国以外地区的国际业务。他在二零一二年获委任负责领导 Arla 新设的德国/荷兰业务部,冀通过并购将 Arla 建立成为德国具领导地位的乳业公司。Jørgensen 先生在 Arla 具备二十五年工作经验,积累了丰富的国际销售、品牌建立、供应链效益与综合管理经验。Jørgensen 先生专门侧重于以有机增长和收购方式壮大业务。

Filip Kegels先生 - 非执行董事

Filip Kegels 先生,51岁,于二零一六年四月获委任为本公司非执行董事。他在快速消费品行业拥有30年的管理经验,特别是在销售、市场推广、综合管理和国际商务管理方面有优异表现。Kegels 先生在一九八六年毕业于安特卫普天主教大学,荣获经济硕士学位,在一九八七年毕业于布鲁塞尔大学,荣获工商管理硕士学位。他于一九八七年加入 Danone SA (一家跨国企业,且是全球领先的食品生产企业,其产品包括鲜奶制品和其他健康和营养食品及饮品)在法国从事销售和市场推广工作,并在此之后担任 Danone SA 多个地区公司的总经理。在二零一零年至二零一二年之间,Kegels 先生获委任出任Danone Unimilk CIS (达能和俄罗斯公司之间的一家合营公司,是 CIS 奶制品市场的领导者)。他于二零一二年出任达能东欧、中欧及北欧地区鲜奶生产部门的总经理,负责管理30多个国家的生产,并以在该等地区加速营利性成长为目标。Kegels 先生于二零一四年被任命为达能非洲、中东和亚太地区鲜奶生产部门的副主席。自二零一五年起,Kegels 先生担任达能亚太地区、印度及中东地区鲜奶生产部门的副主席,以及达能中国和日本地区鲜奶生产部门的非执行主席,其负责制定鲜奶生产部门在前述地区的战略。Kegels 先生于二零一四年十二月至二零一五年七月期间出任Centrale Danone(一家于摩洛哥卡萨布兰卡证券交易所上市的公司)的董事。目前,Kegels 先生为内蒙古蒙牛达能乳制品有限公司(一家由本集团和达能集团分别持股80%和20%的合资企业)的董事。

焦树阁(亦称焦震)先生 - 副主席兼独立非执行董事

焦树阁(亦称焦震 )先生,50岁,于二零零四年二月获委任为本公司非执行董事,并为本公司董事会副主席。焦先生已由二零一二年四月十二日起由本公司非执行董事调任为本公司独立非执行董事。焦先生于二零零二年九月加盟本集团,现时CDH China Management Company Limited的董事兼执行合伙人。焦先生持有山东大学数学学士学位及航空航天工业部第二研究院工学硕士学位。焦先生目前亦担任两家香港上市公司万洲国际有限公司非执行董事兼副主席及中国南方航空有限公司独立非执行董事、以及两家深圳上市公司九阳股份有限公司董事及河南双汇投资发展股份有限公司董事。焦先生自二零零五年四月十三日至二零一二年九月二十二日曾任香港上市公司中国雨润食品集团有限公司非执行董事以及自二零零五年十一月三十日至二零一四年五月十六日曾任香港上市公司中国山水水泥集团有限公司非执行董事。

 

Julian Juul Wolhardt先生 - 独立非执行董事

Julian  Juul  Wolhardt先生,42岁,于二零零六 年一月获委任为本公司非执行董事,并已由二零 一二年四月十二日起由本公司非执行董事转任为 本公司独立非执行董事。Wolhardt先生现任KKR Asia Limited的合伙人,主要致力于大中华区私募 股权交易。Wolhardt先生为执业注册会计师及美 国注册管理会计师,于美国伊利诺大学 Urbana- Champaign分校取得会计学学士学位。Wolhardt 先生目前担任现代牧业非执行董事,以及纽约证 券交易所上市公司中国脐带血库企业集团独立非 执行董事。他于二零一一年十月至二零一二年八 月期间曾任新加坡上市公司United Envirotech Ltd 非执行董事。

张晓亚先生 - 独立非执行董事

张晓亚先生,53岁,于二零零九年五月获委任为本公司独立非执行董事。张先生毕业于山东大学及北京航空航天大学管理学院,为高级工程师。他现任中鼎牧业有限公司董事长,同时还担任北京信达嘉鼎投资有限公司董事长、新焦点汽车技术控股有限公司独立董事、思源经纪、以及广州珠江数码集团独立董事。张先生之前担任纳斯达克交易所上市的航美传媒集团董事兼总裁、银广 通传媒集团董事长。

邱家赐先生 - 独立非执行董事

邱家赐先生,58岁,于二零一六年十月获委任为本公司独立非执行董事。邱先生现时爲香港上市公司颐海国际控股有限公司独立非执行董事。邱先生于1983年11月取得香港理工学院(现称香港理工大学)公司秘书及行政管理专业文凭,于毕业后加入安永会计师事务所之前身。邱先生于2015年9月自安永会计师事务-2-所退休前于安永会计师事务所香港、多伦多及北京办公室任职超过30年,主要从事会计及审计、首次公开发售及公司重组。于安永会计师事务所任职期间,邱先生于2007年7月至2009年6月期间任大中华区专业标准技术部主管合伙人,于2010年7月至2014年6月期间任中国华北区审计部主管合伙人,于2012年5月至2015年6月期间任大中华区油气行业主管合伙人,及于2013年7月至2015年6月期间任大中华区能源和资源行业审计主管合伙人。邱先生自1989年9月起为美国伊利诺伊州注册会计师公会会员、自1991年1月起爲美国注册会计师协会会员及自1992年11月起为香港会计师公会会员。邱先生亦自2009年6月起爲伊利诺伊州财政部金融及专业监管部颁发的持牌执业会计师。

张平先生 -

张平先生,51岁,北京信息科技大学管理工程学专业毕业,取得研究生学历。张先生于二零一四年加入本集团,现任本集团首席财务官。彼于快速消费品行业累积超过24年经验,专责营运、财务及审计之管理以及风险监控。张先生曾就职于太古饮料公司,历任内审及系统发展经理、财务总监、装瓶厂总经理,及可口可乐装瓶商生产控股有限公司首席执行官。张先生亦为香港上市公司雅士利以及现代牧业的非执行董事。

 

刘胜利先生 -

刘胜利先生,50岁,内蒙蒙牛集团副总裁。刘先生毕业于大连水产学院,并先后获得湖北工业大 学轻工技术与工程领域工程硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。刘先生于二零零二年加入本集团,历任常温液奶事业本部营销系统总经理、冰淇淋事业本部总经理、总裁助理、本集团副总裁等职务。现分管本集团新业务的发展,同时负责本集团重要客户的商务接洽以及本集团整体销售能力的提升。他从事乳制品行业近18年,拥有丰富的乳品行业管理经验及先进的管理理念。刘先生于二零一零年获得内蒙古「呼和浩特市劳动模范」称号。

王艳松先生 -

王艶松先生,48岁,于二零一二年二月加盟本集团,担任内蒙蒙牛助理副总裁和质量安全管理系统负责人,并于二零一六年一月起分管内蒙古公共事务关系和政府关系的工作。王先生于一九九零年毕业于北京轻工业学院食品机械工程系,获得工学学士学位。他于一九九零年加入北京电冰箱压缩机厂,任生产綫技术工程师,于一九九五年出任北京恩布拉科雪花压缩机有限公司任质量工程师,于一九九七年加入金佰利个人卫生用品中国有限公司,曾先后任职过程控制工程师、生产主管、产品开发工程师、质量经理等。他于二零零一年加入可口可乐(中国)饮料有限公司,任职北方区域技术服务经理,二零零九年任职可口可乐亚太地区技术运作经理。就任本集团质量负责人前,王先生积累了二十多年的快消品质量管理经验。

高飞先生 -

高飞先生,39 岁,本集团助理副总裁。高先生于一九九九年公司成立时加入蒙牛,历任常温销售部区域经理、中心经理、销售总监、总经理等职,参与创造了蒙牛份额迅速领先行业的业绩。高先生拥有丰富的乳制品销售及营销推广实战经验。于二零一三年,他获委任为销售助理副总裁。现全面负责本集团核心业务销售管理系统的工作。

 

翟嵋女士 -

翟嵋女士,53 岁,于二零一二年加入本集团,出任本公司助理副总裁,并担任公共事务管理系统负责人。翟女士一九八六年毕业于北京化工大学,持有机械专业学士学位。翟女士曾在可口可乐工作20年,并任可口可乐大中华区公共事务及传讯部总监。翟女士拥有二十多年的丰富工作 经验,在公共关系、品牌传播、危机管理、企业社会责任等诸多方面积累了丰富的行业人脉和资源。她带领团队一点一滴构建公共事务系统体 系,夯实消费者沟通,提升蒙牛品牌,助力本公司获得:BrandZ™最具价值中国品牌100强第18 位、最受消费者喜爱的食品品牌 、「 2014年度中国十佳幸福企业」、「中国最佳表现公司Best 50」 榜、中国传播行业最高荣誉的专业奖项「蒲公英」 品牌管理类金奖等多项专业奖项,翟女士个人于二零一三年获得「中国传播年度人物」奖项。

+ 更多 董事会
董事会
本公司董事会有董事十三名,包括两名执行董事、六名非执行董事和五名独立非执行董事。

董事会负责领导和管理本公司。董事会主要负责制订本集团整体策略和政策、订立绩效和管理目标、评估业务表现和监察管理层表现。董事会向管理层转授权力和责任,以管理和经营本集团。
 
董事委员会
为了监察本公司特定事务及协助履行其责任,本公司、董事会下设四个董事委员会,分别为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略及发展委员会,各委员会分别受限于经董事会批准的特定职权范围,其中涵盖了职能、职责及权力。
 
审核委员会
审核委员会成员包括四名独立非执行董事,其中一名拥有上市规则所规定的相关专业资格。

审核委员会充当其他董事、外部核数师和管理层之间的沟通渠道,因为此等人士的职责涉及财务和其他申报、内部监控和核数事宜。审核委员会应对财务报告作出独立审阅,并确保本身信纳本公司内部监控的效益和核数效率,藉此协助董事会履行其职责。
 
薪酬委员会
薪酬委员会有四名成员,其中三名为独立非执行董事,其余一名为非执行董事。

薪酬委员会的职责包括每年审阅董事和高级管理层的整体薪酬政策及结构,并向董事会提出有关建议,以确保薪酬水平与责任承担相符。薪酬委员会每年须评估董事和高级管理层的表现,并就其薪酬及╱或奖励金应作出的特定调整,向董事会提出建议。
 
提名委员会
提名委员会有四名成员,其中三名为独立非执行董事,其余一名成员为非执行董事。

提名委员会负责就董事会的架构、规模和组成(包括技能、知识和经验)作出检讨,并就任何变动方案向董事会提出建议。提名委员会亦负责识别并提名适合成为董事会成员的人选,并就有关董事之委任或重新委任(如有需要)的相关事宜,向董事会提出建议;倘若有关人选能够在有关的策略性业务领域作出贡献,尤其对管理层起增值作用,并且有关委任会导致董事会成员组合更为强健和全面,则更为合适。在筛选过程中,提名委员会所参照的标准包括有关人选的持正信誉、乳业的成就和经验、专业和教育背景以及其对时间投入的承担。
 
战略及发展委员会
战略及发展委员会目前由一名执行董事、三名非执行董事及两名独立非执行董事组成。

战略及发展委员会的主要职责为草拟本公司长期发展策略及融资计划的重大投资、就经营项目提出重大资本投资建议,并对影响本公司发展的重要事宜进行研究及作出建议。
 
组织章程大纲及细则
 
股东提名候选董事的程序
 
股东通讯政策
 

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公司资料

上市日期 2004年06月10日

公司地址 香港铜锣湾告士打道262号
中粮大厦8楼801–2室

电话 (852) 2180-9050

传真 (852) 2180-9039

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