2017年08月24日,
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中国蒙牛乳业有限公司 (02319.HK)

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  • 二零一六年全年业绩
    2017
  • 二零一六年中期业绩
    2016
  • 二零一五年全年业绩
    2016
中国蒙牛乳业有限公司及其子公司于中国生产及销售优质乳制品。凭借其主要品牌蒙牛,蒙牛已成为中国领先的乳制品生产商之一。蒙牛提供多元化的产品,包括液体奶(如UHT奶、乳饮料及酸奶)、冰淇淋、奶粉及其他乳制品(如奶酪等)。截至2015年6月底,集团乳制品的年生产能力达861万吨。 2014年3月,蒙牛获纳入恒生指数成份股,成为首家中国乳制品企业蓝筹股。
+ 更多 公司简介

卢敏放先生 - 执行董事

卢敏放先生,48岁,于二零一六年九月获委任为本公司执行董事及总裁。卢先生现时亦为本公司于香港上市的子公司雅士利国际控股有限公司(「雅士利」)主席及非执行董事。获委任为雅士利董事会主席之前,彼为雅士利总裁及执行董事。卢先生亦曾为以下雅士利子公司的董事:雅士利国际有限公司、雅士利国际集团有限公司、新欧香港国际有限公司及施恩国际集团有限公司。卢先生担任Danone早期生命营养品公司大中华区副总裁一职,已服务Danone集团及多美滋婴儿食品有限公司超过10年。任职Danone集团期间已展现非凡战略业务和市场规划能力。卢先生利用其卓越的领导能力和管理技巧,以及对市场的深入了解,帮助Danone集团在中国的婴幼儿营养品业务取得巨大成功。加入Danone集团前,卢先生曾在强生(中国)有限公司任职达9年,并在美国通用电气(中国)服务近4年。卢先生在销售与市场领域拥有逾18年经验,亦担任总经理或高层管理人员职务超过7年。卢先生具有丰富快速消费品和乳业公司管理经验,对中国市场有充分理解和丰富知识。卢先生于上海复旦大学获得学士学位。

白瑛先生 - 执行董事

白瑛先生,46岁,于二零零八年七月获委任为本公司执行董事,并为内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(「内蒙蒙牛」)执行副总裁。于二零一四年六月六日,白先生获委任为本公司首席运营官。白先生毕业于中国农业大学,持有博士学位,并持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位。白先生曾任内蒙蒙牛副总裁及内蒙蒙牛常温液态奶本部总经理。彼从事乳制品行业已超过20年,拥有丰富的乳品业管理经验。白先生于二零一零年第二度当选「呼和浩特市先进工作者」及「内蒙古自治区劳动模范」。白先生并于二零一三年十月十二日召开的第三届中央企业青年联合会第三次常委(扩大)会议上当选为委员。白先生曾于二零一四年六月至二零一五年四月期间担任雅士利非执行董事。

吴文婷女士 - 执行董事

吴文婷女士,53岁,于二零一六年九月获委任为 本公司执行董事。二零一六年九月前,吴女士曾任香港上市公司中国食品有限公司常务副总经理兼首席财务官。吴女士于一九九二年加入中粮集团,于二零零六年至二零一四年三月期间担任中粮集团有限公司审计监察部总监。吴女士亦曾于中粮集团担任多个职位,包括于一九九四年至二零零零年期间担任中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理及于二零零零年至二零零六年期间担任中粮粮油有限公司财务部总经理。吴女士持有北京工商大学经济学学士学位及中央财经大学专 业会计学硕士学位,并在财务管理及审计方面拥有广泛经验。

马建平先生 - 主席兼非执行董事

马建平先生,53岁,于二零一六年二月获委任为本公司非执行董事及董事会主席。马先生于一九八六年加入中粮集团有限公司及/或其子公司(「中粮集团」),目前担任中粮集团有限公司副总裁。马先生于中粮集团若干子公司出任多个董事职位,包括中粮集团(香港)有限公司董事副总经理。马先生亦分别为香港上市公司中国食品有限公司及中粮肉食控股有限公司的董事会主席兼非执行董事。马先生曾任深圳上市公司中粮地产(集团)股份有限公司董事直至二零一六年十二月,以及香港上市公司大悦城地产有限公司非执行董事直至二零一七年一月。马先生亦曾于二零零九年八月至二零一四年三月期间担任本公司非执行董事。

马先生毕业于对外经济贸易大学,后获该校高级管理人员工商管理硕士学位,于战略规划、企业融资、投资并购及企业管理方面拥有广泛经验。

牛根生先生 - 非执行董事

牛根生先生,59岁,本公司非执行董事及伊利集团创始团队成员、内蒙蒙牛创始人和老牛基金会创始人。牛先生毕业于内蒙古大学,持有行政管理学位,并在中国社会科学院研究生院取得企业管理硕士学位。牛先生对中国乳品业的认识透彻,凭藉丰富的行业经验,于行业中拥有崇高地位。二零零七年,牛先生第五度当选「中国最具影响力的企业领袖」,并获颁「二零零七年香港紫荆花奖」。牛先生致力于慈善事业,于二零零七年名列中华人民共和国民政部发布的「中国十大慈善家」榜单,并于「二零零七年胡润十大慈善榜」中排名第三,又于二零一零年获「中国慈善排行榜」首次设立及唯一的「慈善终身成就奖」。

Tim Ørting Jørgensen先生 - 非执行董事

Tim Ørting Jørgensen先生,52岁,于二零一六年四月获委任为本公司非执行董事。二零一二年七月至二零一三年九月,彼曾为本公司非执行董事。Jørgensen先生在一九九一年毕业于哥本哈根商学院,主修国际策略与市场推广,荣获经济硕士学位。一九九一年,彼加入Arla Foods amba(「Arla」),曾任国际业务部多个管理职位,包括三年于中东工作及三年于巴西工作。二零零五年,彼获晋升为Arla丹麦分公司的业务集团董事,并于二零零七年获委任为Arla执行副总裁,负责斯堪地那维亚及英国以外地区的国际业务。二零一二年,彼获委任负责领导Arla新设的德国/荷兰业务部,冀通过并购将Arla建立为德国具领导地位的乳业公司。Jørgensen先生于Arla具备25年工作经验,积累丰富国际销售、品牌建立、供应链效益与综合管理经验。Jørgensen先生专注于以自然增长及收购方式扩大业务。

Filip Kegels先生 - 非执行董事

Filip Kegels先生,52岁,于二零一六年四月获委任为本公司非执行董事。Kegels先生于快速消费品行业拥有30年管理经验,特别于销售、市场 推广、综合管理及国际商务管理方面表现优异。 一九八六年,Kegels先生毕业于安特卫普天主教大学,获得经济硕士学位,并于一九八七年取得布鲁塞尔大学工商管理硕士学位。一九八七年, 彼加入Danone SA(一间跨国企业,为全球领先的食品生产企业,产品包括鲜奶制品及其他健康和营养食品及饮品),最初于法国从事销售及市场推广工作,其后担任Danone SA多个地区公司的总经理。于二零一零年至二零一二年间,Kegels先生获委任为Danone Unimilk CIS(Danone与俄罗斯 公司的合营企业,为CIS奶制品市场领导者)的行 政总裁。二零一二年,彼出任Danone东欧、中欧及北欧地区鲜奶生产部门的总经理,负责管理逾30个国家的生产,并以加速该等地区盈利增长为目标。二零一四年,Kegels先生获任命为Danone 非洲、中东及亚太地区鲜奶生产部门的副总裁。自二零一五年起,Kegels先生担任Danone亚太地 区、印度及中东地区鲜奶生产部门的副总裁,以及Danone中国及日本地区鲜奶生产部门的非执行主席,负责制定鲜奶生产部门于上述地区的战略。二零一四年十二月至二零一五年七月期间,Kegels先生出任摩洛哥卡萨布兰卡证券交易所上市公司Centrale Danone的董事。目前,Kegels先生为内蒙古蒙牛达能乳制品有限公司(一间由本集团及Danone集团分别持股80%和20%的合营企业)的董事。自二零一六年六月起,Kegels先生亦为东京证券交易所上市公司 Yakult Honsha Co., Ltd.董事。

焦树阁(亦称焦震)先生 - 副主席兼独立非执行董事

焦树阁(又名焦震)先生,51岁,于二零零四年二月获委任为本公司非执行董事,并为本公司董事会副主席。自二零一二年四月十二日起,焦先生由本公司非执行董事调任为本公司独立非执行董事。焦先生于二零零二年九月加盟本集团,现为CDH China Management Company Limited的董事兼执行合伙人。焦先生持有山东大学数学学士学位及航空航天工业部第二研究院工学硕士学位。焦先生目前亦担任万洲国际有限公司非执行董事兼副主席及中国南方航空有限公司独立非执行董事,两间公司均于香港上市。此外,彼目前亦分别出任两间深圳上市公司九阳股份有限公司及河南双汇投资发展股份有限公司的董事。焦先生自二零零五年十一月三十日至二零一四年五月十六日曾任香港上市公司中国山水水泥集团有限公司非执行董事。

Julian Juul Wolhardt先生 - 独立非执行董事

Julian Juul Wolhardt先生,43岁,于二零零六年一月获委任为本公司非执行董事,并自二零一二年四月十二日起由本公司非执行董事调任为本公司独立非执行董事。Wolhardt先生现为DCP Advisors, Limited行政总裁,专注大中华地区私募股权交易。Wolhardt先生曾为KKR及摩根士丹利的合伙人,负责中国私募股权业务。Wolhardt先生为执业注册会计师及注册管理会计师,并于美国伊利诺大学Urbana-Champaign分校取得会计学学士学位。Wolhardt先生目前担任现代牧业非执行董事,以及中粮肉食控股有限公司非执行董事,两间公司均于香港上市。于二零一二年四月至二零一五年五月,彼曾任纽约证券交易所上市公司中国脐带血库企业集团独立非执行董事。于二零一一年十月至二零一二年八月,彼曾任新加坡上市公司United Envirotech Ltd非执行董事。

张晓亚先生 - 独立非执行董事

张晓亚先生,54岁,于二零零九年五月获委任为本公司独立非执行董事。张先生毕业于山东大学及北京航空航天大学管理学院,为高级工程师。彼现为中鼎牧业有限公司董事长,同时还担任北京信达嘉鼎投资有限公司董事长、新焦点汽车技术控股有限公司独立董事、思源经纪及广州珠江数码集团的独立董事。张先生曾担任纳斯达克交易所上市公司航美传媒集团董事兼总裁,以及银广通传媒集团董事长。

邱家赐先生 - 独立非执行董事

邱家赐先生,59岁,于二零一六年十月获委任为本公司独立非执行董事。邱先生拥有逾30年专业会计服务经验,包括20年服务中国企业经验。彼于二零一五年九月自安永会计师事务所退休前,先后于其香港、多伦多及北京办公室任职,主要从事会计与审计、首次公开发售及公司重组专业服务。于安永会计师事务所任职期间,于二零零七年七月至二零零九年六月,邱先生获委任为大中华区专业标准技术部主管合伙人,于二零一零年七月至二零一四年六月出任中国华北区审计服务主管合伙人,于二零一二年五月至二零一五年六月出任大中华区石油及天然气业务主管合伙人,及于二零一三年七月至二零一五年六月出任大中华区能源和资源业审计主管合伙人。邱先生现为颐海国际控股有限公司及中国电力国际发展有限公司的独立非执行董事,两间公司均于香港上市。

邱先生持有香港理工学院(现称为香港理工大学)公司秘书及行政管理专业文凭,并为美国注册会计师协会、伊利诺伊州注册会计师协会及香港会计师公会的会员。邱先生亦持有美国伊利诺伊州财政及专业监管部颁发的执业会计师执照。

张平先生 -

张平先生,52岁,北京信息科技大学管理工程学专业毕业,取得研究生学历。张先生于二零一四年加入本集团,现任本集团首席财务官。彼于快速消费品行业累积超过24年经验,专责营运、财务及审计之管理以及风险监控。张先生曾就职于太古饮料公司,历任内审及系统发展经理、财务总监、装瓶厂总经理,及可口可乐装瓶商生产控股有限公司首席执行官。张先生亦为香港上市公司雅士利以及现代牧业的非执行董事。

刘胜利先生 -

刘胜利先生,52岁,为内蒙蒙牛副总裁。刘先生毕业于大连水产学院,并先后获得湖北工业大学轻工技术与工程领域工程硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。刘先生于二零零二年加入本集团,历任常温液态奶事业本部营销系统总经理、冰淇淋事业本部总经理、总裁助理、集团副总裁等职务。现分管低温事业部及集团业务发展工作,彼从事乳制品行业近19年,拥有丰富的乳品行业管理经验及先进的管理理念。刘先生于二零一零年获得内蒙古「呼和浩特市劳动模范」称号。

王艳松先生 -

王艶松先生,49岁,于二零一二年二月加盟本集团,担任内蒙蒙牛助理副总裁和质量安全管理系统负责人,并于二零一六年一月起分管内蒙古公共事务关系和政府关系的工作。王先生于一九九零年毕业于北京轻工业学院食品机械工程系,获得工学学士学位。彼于一九九零年加入北京电冰箱压缩机厂,任生产綫技术工程师,于一九九五年出任北京恩布拉科雪花压缩机有限公司任质量工程师,于一九九七年加入金佰利个人卫生用品中国有限公司,曾先后任职过程控制工程师、生产主管、产品开发工程师、质量经理等。彼于二零零一年加入可口可乐(中国)饮料有限公司,任职北方区域技术服务经理,二零零九年任职可口可乐亚太地区技术运作经理。就任本集团质量负责人前,王先生积累了20多年快速消费品质量管理经验。

高飞先生 -

高飞先生,40岁,为本集团副总裁。高先生于一九九九年本公司成立时加入蒙牛,历任销售部区域经理、中心经理、销售总监、总经理等职,参与创造了蒙牛份额迅速领先行业的业绩。高先生拥有丰富的乳制品销售及营销推广实战经验。于二零一六年,彼获委任为常温事业部副总裁。现全面负责本集团核心业务的经营管理工作。高先生于山东大学取得学士学位,后又于清华大学获得高级管理人员工商管理硕士学位。

石东伟先生 -

石东伟先生,52岁,于二零一七年加入本集团,担任副总裁,负责本集团公共事务。石先生于一九八九年至二零零一年在中国外交部任职,随后曾任美国朗讯科技公司全球政府事务中国区总监和美国安捷伦科技公司中国区副总裁、星巴克咖啡公司副总裁及阿里巴巴集团副总裁。石先生拥有16年公共事务经验。石先生毕业于外交学院外交系,获取法学学士学位,后又于澳大利亚莫纳什大学,获取外交与贸易硕士学位。彼亦兼任国家行政学院公共管理系兼职教授。

+ 更多 董事会
董事会
本公司董事会有董事十三名,包括两名执行董事、六名非执行董事和五名独立非执行董事。

董事会负责领导和管理本公司。董事会主要负责制订本集团整体策略和政策、订立绩效和管理目标、评估业务表现和监察管理层表现。董事会向管理层转授权力和责任,以管理和经营本集团。
 
董事委员会
为了监察本公司特定事务及协助履行其责任,本公司、董事会下设四个董事委员会,分别为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略及发展委员会,各委员会分别受限于经董事会批准的特定职权范围,其中涵盖了职能、职责及权力。
 
审核委员会
审核委员会成员包括四名独立非执行董事,其中一名拥有上市规则所规定的相关专业资格。

审核委员会充当其他董事、外部核数师和管理层之间的沟通渠道,因为此等人士的职责涉及财务和其他申报、内部监控和核数事宜。审核委员会应对财务报告作出独立审阅,并确保本身信纳本公司内部监控的效益和核数效率,藉此协助董事会履行其职责。
 
薪酬委员会
薪酬委员会有四名成员,其中三名为独立非执行董事,其余一名为非执行董事。

薪酬委员会的职责包括每年审阅董事和高级管理层的整体薪酬政策及结构,并向董事会提出有关建议,以确保薪酬水平与责任承担相符。薪酬委员会每年须评估董事和高级管理层的表现,并就其薪酬及╱或奖励金应作出的特定调整,向董事会提出建议。
 
提名委员会
提名委员会有四名成员,其中三名为独立非执行董事,其余一名成员为非执行董事。

提名委员会负责就董事会的架构、规模和组成(包括技能、知识和经验)作出检讨,并就任何变动方案向董事会提出建议。提名委员会亦负责识别并提名适合成为董事会成员的人选,并就有关董事之委任或重新委任(如有需要)的相关事宜,向董事会提出建议;倘若有关人选能够在有关的策略性业务领域作出贡献,尤其对管理层起增值作用,并且有关委任会导致董事会成员组合更为强健和全面,则更为合适。在筛选过程中,提名委员会所参照的标准包括有关人选的持正信誉、乳业的成就和经验、专业和教育背景以及其对时间投入的承担。
 
战略及发展委员会
战略及发展委员会目前由一名执行董事、三名非执行董事及两名独立非执行董事组成。

战略及发展委员会的主要职责为草拟本公司长期发展策略及融资计划的重大投资、就经营项目提出重大资本投资建议,并对影响本公司发展的重要事宜进行研究及作出建议。
 
组织章程大纲及细则
 
股东提名候选董事的程序
 
股东通讯政策
 

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公司资料

上市日期 2004年06月10日

公司地址 香港铜锣湾告士打道262号
中粮大厦8楼801–2室

电话 (852) 2180-9050

传真 (852) 2180-9039

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