2018年10月19日,
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    25,366.76 -87.79 (-0.34%)
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    10,124.91 -11.85 (-0.12%)
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  • HSCEI:
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HKSPGEM 155.0 -0.9
HSCEI 10,124.9 -11.9
HSCCI 4,096.0 -19.6
HSFML25 8,878.3 -23.3
H-FIN 15,257.3 41.8
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中国蒙牛乳业有限公司 (02319.HK)

餐饮

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2018 (IR)
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  • 二零一八年中期业绩
    2018
  • 二零一七年全年业绩
    2018
  • 二零一七年中期业绩
    2017
中国蒙牛乳业有限公司及其子公司于中国生产及销售优质乳制品。凭借其主要品牌蒙牛,蒙牛已成为中国领先的乳制品生产商之一。蒙牛提供多元化的产品,包括液体奶(如UHT奶、乳饮料及酸奶)、冰淇淋、奶粉及其他乳制品(如奶酪等)。截至2017年6月底,集团乳制品的年生产能力达900万吨。 2014年3月,蒙牛获纳入恒生指数成份股,成为首家中国乳制品企业蓝筹股。
+ 更多 公司简介

罗彦先生 -

罗彦先生,56 岁,於二零一七年十一月加入本 集团,现任新业务群副总裁。罗先生先後毕业於中国纺织大学及复旦大学,分别获得纺织工程学 士、工商管理硕士学位。罗先生於一九九九年加入通用磨坊食品中国公司,任全国销售总监;於二零零八年担任大中华区副总裁,分管大中华区 湾仔码头事业部和中国区销售。二零一叁年,罗先生於通用磨坊明尼苏达总部担任哈根达斯全球事业部总监一职,并於二零一四年继续担任通用磨坊大中华区副总裁,负责中国区销售,并兼负责哈根达斯零售和餐饮事业部。

温永平先生 -

温永平先生,43岁,於一九九九年加入本集团工作,现任本集团副总裁、奶源事业部总经理。温先生毕业於内蒙古农业大学,获得食品工程硕士学位。温先生历任本集团生产指挥中心总经理、营运助理副总裁、奶源管理副总裁等职务,在生产运营管理及奶源管理领域拥有丰富的经验。温先生亦为香港上市公司中国现代牧业的非执行董事。

张朝旭先生 -

张朝旭先生,44岁,於二零一七年七月加入本集团,现任人力资源副总裁,先後毕业於东南大学及天津大学,分别获得工科学士与管理学硕士研究生学历。张先生自一九九六年至二零一二年期间先後加入多家世界五百强企业担任人力资源管理岗位,并於二零一叁年加入华夏幸福股份有限公司,任城市发展集团人力资源中心总经理,二零一五年加入葛兰素史克(中国)投资有限公司,任消费者保健品业务中国区人力资源总监。

俞伟祖先 -

俞伟祖先生, 51 岁,於二零一七年六月加入本集团,现任研发创新副总裁,先後毕业於美国明尼苏达大学及美国西东大学,分别获得食品科学博士、工商管理硕士学位。俞先生於一九八六年在复旦大学毕业後加入中国科学院上海植物研究所;从一九九四年至二零零九年间先後在美国百事集团、杜邦、卡夫等公司担任科学家和研发总监;二零零九年加入宾堡,任研发副总裁;二零一二年入选国家千人计划特聘专家,并加入中粮集团,任营养健康研究院首席科学家;二零一四年加入宜瑞安集团,任研发副总裁。

杨志刚先生 -

杨志刚先生,45岁,於2017年6月加入本集团, 现任安全质量管理副总裁,先後毕业於华中农业大学及华中师範大学,分别获得食品科技与工程 学士、经济学硕士学位。杨先生於1995年加入湖北省出入境检验检疫局,任副科长、科长、办公 室副主任;2002年加入国家认證认可监督管理委员会註册管理部,任调研员、处长、副巡视员; 2013 年加入中粮集团,任质量安全管理部总经理、副总监、审计与法律风控部副总监。

张邕先生 -

张邕先生,41岁,於2017年9月加入本集团,现任战略管理副总裁,张先生先後毕业於南京大学及美国杜克大学,分别获得生物学学士学位、工商管理硕士学位。张先生於 1996 年加入宝洁公 司,任市场部助理品牌经理;2000年加入利洁时 (中国)有限公司,任市场营销经理;2006年加入波士顿谘询公司,任项目经理;2010年加入星巴克企业管理有限公司,任大中华区战略执行总监;2010 年加入博斯谘询公司,任大中华区总监 ;2014年加入麦肯锡公司,任全球副董事合夥人;2015年加入叁胞集团,任副总裁。
 

卢敏放先生 - 执行董事

卢敏放先生 , 49 岁,於二零一六年九月获委任为本公司执行董事及总裁。卢先生现时亦为本公
司於香港上市的子公司雅士利国际控股有限公司(「雅士利 」)主席及非执行董事,及本公司於香
港上市的联营公司中国现代牧业主席及非执行董事。获委任为雅士利董事会主席之前,彼为雅士
利总裁及执行董事。卢先生亦曾为以下雅士利子公司的董事:雅士利国际有限公司、雅士利国际
集团有限公司、新欧香港国际有限公司及施恩国际集团有限公司。卢先生担任Danone早期生命营
养品公司大中华区副总裁一职,已服务 Danone集团及多美滋婴儿食品有限公司超过10年。任职
Danone 集团期间已展现非凡战略业务和市场规划能力。卢先生利用其卓越的领导能力和管理技
巧,以及对市场的深入瞭解,帮助 Danone 集团在中国的婴幼儿营养品业务取得巨大成功。加入
Danone 集团前,卢先生曾在强 生(中国 )有限公司任职达9年,并在美国通用电气(中国)服务近4
年。卢先生在销售与市场领域拥有逾18年经验,亦担任总经理或高层管理人员职务超过7年。卢先
生具有丰富快速消费品和乳业公司管理经验,对中国市场有充分理解和丰富知识。卢先生於上海
复旦大学获得学士学位。

吴文婷女士 - 执行董事

吴文婷女士,54岁,於二零一六年九月获委任为本公司执行董事。二零一六年九月前,吴女士曾任香港上市公司中国食品有限公司常务副总经理兼首席财务官。吴女士於一九九二年加入中粮集团,於二零零六年至二零一四年叁月期间担任中粮集团有限公司审计监察部总监。吴女士亦曾於中粮集团担任多个职位,包括於一九九四年至二零零零年期间担任中国良丰穀物进出口公司财务部副总经理及於二零零零年至二零零六年期间担任中粮粮油有限公司财务部总经理。吴女士持有北京工商大学经济学学士学位及中央财经大学专业会计学硕士学位,并在财务管理及审计方面拥有广泛经验。
 

马建平先生 - 主席兼非执行董事

马建平先生,54岁,於二零一六年二月获委任为本公司非执行董事及董事会主席。马先生於一九八六年加入中粮集团有限公司及╱或其子公司(「中粮集团」),目前担任中粮集团有限公司副总裁。马先生於中粮集团若干子公司出任多个董事职位。马先生亦为香港上市公司中国食品有限公司的董事会主席兼非执行董事。马先生曾任深圳上市公司中粮地产(集团)股份有限公司董事直至二零一六年十二月。他亦曾任香港上市公司大悦城地产有限公司非执行董事直至二零一七年一月,以及香港上市公司中粮肉食控股有限公司的董事会主席兼非执行董事直至二零一八年一月。马先生亦曾於二零零九年八月至二零一四年叁月期间担任本公司非执行董事。

马先生於1986年 7月毕业於中国的对外经济贸易 大学,後於2005年12月获该校高级管理人员工商 管理硕士学位,并於战略规划、企业融资、投资 併购及企业管理方面拥有广泛经验。

牛根生先生 - 非执行董事

牛根生先生,60岁,本公司非执行董事及伊利集团创始团队成员、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司创始人和老牛基金会创始人。牛先生毕业於内蒙古大学,持有行政管理学位,并在中国社会科学院研究生院取得企业管理硕士学位。牛先生对中国乳品业的认识透彻,凭藉丰富的行业经验,於行业中拥有崇高地位。二零零七年,牛先生第五度当选「中国最具影响力的企业领袖」,并获颁「二零零七年香港紫荆花奖」。牛先生致力於慈善事业,於二零零七年名列中华人民共和国民政部发佈的「中国十大慈善家」榜单,并於「二零零七年胡润十大慈善榜」中排名第叁,又於二零一零年获「中国慈善排行榜」首次设立及唯一的「慈善终身成就奖」。

Tim Ørting Jørgensen先生 - 非执行董事

Tim Ørting  Jørgensen先生,53岁,於二零一六 年四月获委任为本公司非执行董事。二零一二年 七月至二零一叁年九月,彼曾为本公司非执行董 事。Jørgensen 先生在一九九一年毕业於哥本哈 根商学院,主修国际策略与市场推广,荣获经济 硕士学位。一九九一年,彼加入Arla Foods amba (「Arla」),曾任国际业务部多个管理职位,包括叁 年於中东工作及叁年於巴西工作。二零零五年, 彼获晋升为Arla丹麦分公司的业务集团董事,并於 二零零七年获委任为 Arla执行副总裁,负责斯堪 地那维亚及英国以外地区的国际业务。二零一二 年,彼获委任负责领导Arla新设的德国╱荷兰业务 部,冀通过併购将 Arla建立为德国具领导地位的 乳业公司。Jørgensen先生於Arla具备27年工作经 验,积累丰富国际销售、品牌建立、供应链效益 与综合管理经验。Jørgensen先生专注於以自然增 长及收购方式扩大业务。

Pascal DE PETRINI先生 -

Pascal  De  Petrini 先生 , 58 岁,於二零一七年十二月获委任为本公司非执行董事。彼目前於达能担任高级副总裁及亚洲非执行主席。De Petrini先生在食品饮料行业出任高级管理层超过30年,其经验涵盖多个业务範畴,包括销售及采购、工厂管理、供应链等各个方面。 De  Petrini 先生於一九八四年加入达能,并於法国出任业务发展总监及战略委员会成员,从事项目管理、工厂需求及供应规划及销售。自一九九八年至二零零二年, De  Petrini 先生出任达能饼乾业务中国区总经理。 De  Petrini 先生於二零零二年返回巴黎,於达能总部出任Themis(推出全球SAP计划)总经理至二零零四年。自二零零四年至二零零七年,De Petrini先生於印度尼西亚出任达能的瓶装水公司Aqua之总经理。自二零零七年至二零零八年,De Petrini先生出任达能亚太水业务之副总裁,并负责中国、印度尼西亚及纽西兰的饮用水及饮料业务。自二零零八年至二零一一年,De Petrini先生担任达能亚太早期营养品业务之副总裁,并负责区内十个国家(包括中国)。De Petrini先生於二零一一年加入Fraser & Neave Ltd(一家於亚太区从事食品及饮料业务的上市公司)出任行政总裁至二零一叁年,彼其时加入恒天然合作社集团有限公司,出任其亚太、中东及非洲业务之董事总经理。於二零一五年,De Petrini先生重新回归达能出任Strategic Resource Cycles之执行副总裁,直至彼於二零一七年转为目前职位为止。彼现为达能生态系统发展基金的主席及家庭农业生计基金的董事,两个达能创立的社会创新领域的重要基金。De Petrini 先生於一九八一年於法国的 ÉcoleNationale Supérieure des Mines de Nancy毕业,取得工程硕士学位,并於一九八叁年於法国的ESSEC Business School取得管理硕士学位。
 
 

焦树阁(亦称焦震)先生 - 副主席兼独立非执行董事

焦树阁(又名焦震 )先生 , 52 岁,於二零零四年二月获委任为本公司非执行董事,并为本公司董事会副主席。自二零一二年四月十二日起,焦先生由本公司非执行董事调任为本公司独立非执行董事。焦先生於二零零二年九月加盟本集团,现为CDH China Management Company Limited的董事兼执行合夥人。焦先生持有山东大学数学学士学位及航空航天工业部第二研究院工学硕士学位。焦先生目前亦担任万洲国际有限公司非执行董事兼副主席及中国南方航空有限公司独立非执行董事,两间公司均於香港上市。此外,彼目前亦分别出任两间深圳上市公司九阳股份有限公司及河南双汇投资发展股份有限公司的董事。焦先生自二零零五年十一月叁十日至二零一四年五月十六日曾任香港上市公司中国山水水泥集团有限公司非执行董事。
 

Julian Juul Wolhardt先生 - 独立非执行董事

Julian Juul Wolhardt先生,44岁,於二零零六年一月获委任为本公司非执行董事,并自二零一二年四月十二日起由本公司非执行董事调任为本公司独立非执行董事。Wolhardt先生现为DCP Advisors, Limited行政总裁,专注大中华地区私募股权交易。Wolhardt先生曾为KKR Asia Limited及摩根士丹利的合夥人,负责中国私募股权业务。 Wolhardt先生为执业註册会计师及註册管理会计师,并於美国伊利诺大学Urbana-Champaign分校 取得会计学学士学位。Wolhardt先生目前担任中国现代牧业非执行董事,以及中粮肉食控股有限 公司非执行董事,两间公司均於香港上市。於二 零一二年四月至二零一五年五月,彼曾任纽约證 券交易所上市公司中国脐带血库企业集团独立非执行董事。

张晓亚先生 - 独立非执行董事

张晓亚先生,55岁,於二零零九年五月获委任为本公司独立非执行董事。张先生毕业於山东大学及北京航空航天大学管理学院,为高级工程师。彼现为中鼎联合牧业股份有限公司董事长,同时还担任北京信达嘉鼎投资有限公司董事长、香港上市公司新焦点汽车技术控股有限公司独立非执行董事及广州珠江数码集团的独立董事。张先生曾担任纳斯达克交易所上市公司航美传媒集团董事兼总裁以及银广通传媒集团董事长。

邱家赐先生 - 独立非执行董事

邱家赐先生,60岁,於二零一六年十月获委任为 本公司独立非执行董事。邱先生拥有逾30年专业会计服务经验,包括20年服务中国企业经验。彼 於二零一五年九月自安永会计师事务所退休前, 先後於其香港、多伦多及北京办公室任职超过20 年,主要从事会计与审计、首次公开发售及公司 重组专业服务。於安永会计师事务所任职期间, 於二零零七年七月至二零零九年六月,邱先生获 委任为大中华区专业标準技术部主管合夥人,於 二零一零年七月至二零一四年六月出任中国华北 区审计服务主管合夥人,於二零一二年五月至二 零一五年六月出任大中华区石油及天然气业务主管合夥人,及於二零一叁年七月至二零一五年六月出任大中华区能源和资源业审计主管合夥人。 邱先生现为颐海国际控股有限公司及中国电力国 际发展有限公司的独立非执行董事,两间公司均 於香港上市。邱先生持有香港理工学院(现称为香港理工大学)公司秘书及行政管理专业文凭,并为美国註册会计师协会、伊利诺伊州註册会计师协会及香港会计师公会的会员。邱先生亦持有美国伊利诺伊州财政及专业监管部颁发的执业会计师 执照。
 

张平先生 -

张平先生,53岁,北京信息科技大学管理工程学专业毕业,取得研究生学历。张先生於二零一四年加入本集团,现任本集团首席财务官。彼於快速消费品行业累积超过24年经验,专责营运、财务及审计之管理以及风险监控。张先生曾就职於太古饮料公司,历任内审及系统发展经理、财务总监、装瓶厂总经理,及可口可乐装瓶商生产控股有限公司首席执行官。张先生亦为香港上市公司雅士利以及中国现代牧业的非执行董事。
 

刘胜利先生 -

刘胜利先生,53 岁,为本集团副总裁。刘先生 毕业於大连水产学院,并先後获得湖北工业大学 轻工技术与工程领域工程硕士、中欧国际工商学 院工商管理硕士学位。刘先生於二零零二年加入 本集团,历任常温液态奶事业本部营销系统总经 理、冰淇淋事业本部总经理、总裁助理、集团副 总裁等职务。现分管低温事业部及集团业务发展 工作,彼从事乳製品行业近20年,拥有丰富的乳 品行业管理经验及先进的管理理念。刘先生於二 零一零年获得内蒙古「呼和浩特市劳动模範」称号。

高飞先生 -

高飞先生, 41 岁,为本集团副总裁。高先生於一九九九年加入本集团,历任销售部区域经理、中心经理、销售总监、总经理等职,参与创造了蒙牛份额迅速领先行业的业绩。高先生拥有丰富的乳製品销售及营销推广实战经验。於二零一六年,彼获委任为常温事业部副总裁。现全面负责 本集团核心业务的经营管理工作。高先生於山东大学取得学士学位,後又於清华大学获得高级管理人员工商管理硕士学位。

石东伟先生 -

石东伟先生,53岁,於二零一七年加入本集团,担任副总裁,负责本集团公共事务。石先生於一九八九年至二零零一年在中国外交部任职,随後曾任美国朗讯科技公司全球政府事务中国区总监和美国安捷伦科技公司中国区副总裁、星巴克咖啡公司副总裁及阿里巴巴集团副总裁。石先生拥有超过16年公共事务经验。石先生毕业於外交学院外交系,获取法学学士学位,後又於澳大利亚莫纳什大学,获取外交与贸易硕士学位。彼亦兼任国家行政学院公共管理系兼职教授。
 

+ 更多 董事会
董事会
本公司董事会有董事十名,包括两名执行董事、四名非执行董事和四名独立非执行董事。

董事会负责领导和管理本公司。董事会主要负责制订本集团整体策略和政策、订立绩效和管理目标、评估业务表现和监察管理层表现。董事会向管理层转授权力和责任,以管理和经营本集团。
 
董事委员会
为了监察本公司特定事务及协助履行其责任,本公司、董事会下设四个董事委员会,分别为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略及发展委员会,各委员会分别受限于经董事会批准的特定职权范围,其中涵盖了职能、职责及权力。
 
审核委员会
审核委员会成员包括四名独立非执行董事,其中一名拥有上市规则所规定的相关专业资格。

审核委员会充当其他董事、外部核数师和管理层之间的沟通渠道,因为此等人士的职责涉及财务和其他申报、内部监控和核数事宜。审核委员会应对财务报告作出独立审阅,并确保本身信纳本公司内部监控的效益和核数效率,藉此协助董事会履行其职责。
 
薪酬委员会
薪酬委员会有四名成员,其中三名为独立非执行董事,其余一名为非执行董事。

薪酬委员会的职责包括每年审阅董事和高级管理层的整体薪酬政策及结构,并向董事会提出有关建议,以确保薪酬水平与责任承担相符。薪酬委员会每年须评估董事和高级管理层的表现,并就其薪酬及╱或奖励金应作出的特定调整,向董事会提出建议。
 
提名委员会
提名委员会有四名成员,其中三名为独立非执行董事,其余一名成员为非执行董事。

提名委员会负责就董事会的架构、规模和组成(包括技能、知识和经验)作出检讨,并就任何变动方案向董事会提出建议。提名委员会亦负责识别并提名适合成为董事会成员的人选,并就有关董事之委任或重新委任(如有需要)的相关事宜,向董事会提出建议;倘若有关人选能够在有关的策略性业务领域作出贡献,尤其对管理层起增值作用,并且有关委任会导致董事会成员组合更为强健和全面,则更为合适。在筛选过程中,提名委员会所参照的标准包括有关人选的持正信誉、乳业的成就和经验、专业和教育背景以及其对时间投入的承担。
 
战略及发展委员会
战略及发展委员会目前由一名执行董事、三名非执行董事及两名独立非执行董事组成。

战略及发展委员会的主要职责为草拟本公司长期发展策略及融资计划的重大投资、就经营项目提出重大资本投资建议,并对影响本公司发展的重要事宜进行研究及作出建议。
 
组织章程大纲及细则
 
股东提名候选董事的程序
 
股东通讯政策
 

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公司资料

上市日期 2004年06月10日

公司地址 香港铜锣湾告士打道262号
中粮大厦8楼801–2室

电话 (852) 2180-9050

传真 (852) 2180-9039

电邮 info@mengniuir.com

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