2017年10月23日,
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申基国际控股有限公司 (02310.HK)

电子产品﹐酒店经营及物业发展

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申基国际控股有限公司(「本公司」,股份编号:2310)是一家多元化的控股公司,核心业务领域包括电子组件生产及供货商,酒店经营以及物业发展。本公司于一九九一年在香港开展业务,并于二零零三年在香港联合交易所有限公司主板上市。

申勇先生 - 主席

申勇先生52于二零一三年一月十八日獲委任為本公司董事會主席暨執行董事。彼為控股股東Ultra丰收Limited之董事及股東,持有其51%已發行股份。申先生在酒店及商用物業發展,以及投資、企業及一般管理方面擁有超過15年经验

申先生于二零零零年七月结业于西南政法大学法律(民商法)研究生课程进修班。

申先生曾担任中国重庆市第一届至第三届人民代表大会代表。申先生现为中国人民政治协商会议重庆市第四届委员会委员,及重庆市工商业联合会(总商会)副会长。申先生为本公司执行董事申柯先生之父亲。

金子博先生 - 执行董事

金子博先生,49岁,本公司执行董事。彼持有大连理工大学工程硕士学位及东京大学先端科技博士学位。

金先生于环境、发展及经济科学方面拥有广泛研究经验,曾从事环保物料全面应用
及国际贸易行业多年。

金先生现为中国家居控股有限公司(股份代号:692)之执行董事以及百龄国际(控
股)有限公司(股份代号:8017)之执行董事兼主席。

申柯先生 - 执行董事

申柯先生,25 岁​​,本公司执行董事。彼为Ultra Harvest Limited之董事及股东,持有其10%股份。申先生在中国于酒店投资及管理方面有逾五年之经验。

申先生为董事会主席暨本公司执行董事申勇先生之儿子。

甘霖先生 - 执行董事

甘霖先生,现年36岁,二零零一年毕业于北京工商大学(原北京商学院),持有物业管理学士学位。彼曾于多家金融机构、跨国企业(如国信证券、Mocon Inc.及LXE Inc.)担任不同高管职位。彼于策略企划、企业融资及财务管理方面具有丰富经验。

洪祥准先生 - 执行董事

洪祥准先生,46 岁, 本公司执行董事。彼为于本公司若干附属公司担任董事,负责本集团电子业务的营运管理。彼拥有超过二十年在投资、重组及策略规划和财务管理及监控方面的经验。

洪先生持有韩国延世大学学士学位,主修中国语文及中国文学及副修工商管理,彼亦持有香港大学工商管理硕士学位。彼为特许财经分析师(CFA)、认可财金风险管理分析师(FRM) 及美国华盛顿州会计委员会(Washington State Boardof Accountancy) 认可之美国(「美国」)职业会计师,彼亦为特许财经分析师协会、香港财经分析师学会、全球风险专业管理协会及美国会计师公会资深会员。洪先生现为西伯利亚矿业集团有限公司(股份代号:1142)之执行董事,该公司之股份现于联交所主板上市。

陆海林博士 - 独立非执行董事

陆海林博士,66岁,于私人及上市公司之会计及审计工作、财务顾问及企业管理方面拥有逾40年经验。彼持有马来西亚科技大学工商管理硕士学位及南澳大学工商管理博士学位。彼为英国英格兰与威尔斯特许会计师学会、香港会计师公会、香港董事学会之资深会员及香港特许秘书公会之会员。

彼现为敏实集团有限公司之公司秘书,亦于多间香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市公司担任独立非执行董事,包括第一视频集团有限公司、美力时集团有限公司、中国北大荒产业集团控股有限公司、中国消防企业集团控股有限公司、永发置业有限公司、飞毛腿集团有限公司、众安房产有限公司、齐合天地集团有限公司、天津发展控股有限公司、中国家居控股有限公司、美加医学科技有限公司、天合化工集团有限公司及中国新能源动力集团有限公司。

余磊先生 - 独立非执行董事

余磊先生,44 岁,本公司独立非执行董事。彼于中国房地产及基础建设业拥有丰富的工作经验。

余先生于一九九三年取得中南财经政法大学经济学学士学位,其后于一九九九年同校取得管理学硕士学位。余先生亦为中国财政部认可之合资格会计师,并为内部审计师协会(IIA) 注册内部审计师(CIA)。

余先生目前为深圳市卓佳实业集团有限公司之总裁助理,该公司专注于中国房地产、健康产业及基础建设发展及提供投资服务。于二零零六年三月至二零一一年八月期间,余先生受聘为大中华国际集团(中国)有限公司之总裁助理,其主要业务为房地产、酒店、商业及基础设施投资开发。

司马文先生 - 独立非执行董事

司马文先生,66 岁, 为本公司独立非执行董事。彼拥有超过40 年于国际酒店业(尤其于大中华区)的业务经验。

司马文先生现为AVA Hospitality主席暨行政总裁。 AVA Hospitality为一间专门提供与中国相关的专业酒店管理及咨询服务,并就酒店设计向酒店投资者及经营者提供独立专业意见之酒店管理服务公司。司马文先生现为瑞雅国际酒店有限公司之高级副总裁。瑞雅国际酒店有限公司对酒店、服务式公寓及俱乐部提供全方位独一无二融合瑞士酒店管理特色之国际酒店管理公司。彼同时担任全球战略合作伙伴有限公司(位于美国纽约之独立私营国际顾问公司)之合伙人。

司马文先生现为AVA Hospitality主席暨行政总裁。 AVA Hospitality为一间专门提供与中国相关的专业酒店管理及咨询服务,并就酒店设计向酒店投资者及经营者提供独立专业意见之酒店管理服务公司。司马文先生现为瑞雅国际酒店有限公司之高级副总裁。瑞雅国际酒店有限公司对酒店、服务式公寓及俱乐部提供全方位独一无二融合瑞士酒店管理特色之国际酒店管理公司。彼同时担任全球战略合作伙伴有限公司(位于美国纽约之独立私营国际顾问公司)之合伙人。近年,司马文先生曾任雅高酒店集团中国副总裁,将新开设位于中国之索菲特豪华酒店重新定位;并担任新世界酒店集团之高级副总裁,协助于中国推广新的酒店品牌。于过往年间,司马文先生亦于中国及香港多间公司担任顾问职位。

提名委员会的职权范围
 
股东提名候选董事的程序
 
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执行委员会职权范围
 
独立董事委员会(豁免申请)职权范围
 
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公司资料

上市日期 2003年07月04日

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