2018年10月19日,
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都市丽人(中国)控股有限公司 (02298.HK)

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都市丽人(中国)控股有限公司“「都市丽人」或「公司」,连同其附属公司「集团」”主要从事高性价比贴身衣物的设计、研究、开发及销售业务。根据弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)报告,按2013年的零售销售收入总额以及截止2013年年底的零售店数目,公司是中国最大品牌贴身衣物企业。

公司设计及销售五个主要系列贴身衣物产品,分别为文胸、内裤、睡衣及家居服、保暖服及其它(包括打底裤及紧身裤、背心、袜子及配饰),并以核心品牌都市․俪人及三个子品牌都市․丝语、都市․缤纷派及都市․锋尚为依托,吸引不同的消费者人群...
+ 更多 公司简介

郑耀南先生 - 董事长、执行董事及行政总裁

郑耀南先生,42岁,为本公司董事会之主席、执行董事、行政总裁及提名委员会主席。彼亦担任本公司若干附属公司之执行董事及总经理,同时亦为本集团创办人之一。凭藉在贴身衣物制造及销售业绩逾约十九年经验,郑先生一直是我们业务策略及现有成就的主力。彼主要负责本集团的策略规划、业务发展、企业管理及整体表现。郑先生自二零零九年九月任职于本集团。

郑先生目前为政协广东省委员会委员、中国青年企业家协会副会长、广东省青年联合会副主席、世界莞商联合会常务副会长及深圳福建商会监事长。

郑先生于二零一三年完成北京长江商学院CEO课程并取得行政人员教育课程证书,及于二零一七年完成福建省厦门市厦门大学管理学院EMBA课程。此外,彼亦现正于上海交通大学上海高级金融学院研修EMBA课程及清华大学研修DBA课程。

郑先生为本公司执行董事兼副总裁吴小丽女士的丈夫。

张盛锋先生 - 执行董事、副董事长及副总裁

张盛锋先生,49岁,为董事会之副主席、本公司之执行董事、副总裁及薪酬委员会成员。彼亦担任本公司若干附属公司之执行董事及总经理,同时亦为本集团的创办人之一。彼主要负责本集团的设计、研发及采购。张先生自二零零九年九月任职于本集团。

张先生于二零一一年九月及二零一二年八月起分别为东莞市凤岗外商投资协会副会长及深圳市内衣协会常务副会长以及于二零一六年三月为广东省内衣协会荣誉会长。

张先生现正于福建省厦门市厦门大学管理学院研修高级管理人员工商管理硕士学位。彼于二零一六年完成长江商学院高级管理人员工商管理硕士课程及清华五道口金融学院EMBA课程以及于一九九零年取得广东工业大学工业电气自动化专业大专学位。

林宗宏先生 - 执行董事、副董事长及副总裁

林宗宏先生,49岁,为董事会之副主席、本公司之执行董事及副总裁。彼亦担任本公司若干附属公司的执行董事及总经理,同时亦为本集团的创办人之一。彼主要负责本集团的生产及物流。林先生自二零零九年九月任职于本集团。

林先生现正于福建省厦门市厦门大学管理学院研修EMBA课程,并于二零一三年在总经理课程研修完毕后毕业于上海中欧国 际工商学院。

程祖明先生 - 执行董事、副总裁及营运总裁

程祖明先生,41岁,为本公司之执行董事及副总裁。彼亦担任本公司若干附属公司之执行董事及总经理,同时亦为本集团的创办人之一。彼主要负责本集团的市场推广及客户关系。程先生自二零零九年九月任职于本集团。

程先生现正于上海交通大学之上海高级金融学院及福建省厦门市厦门大学管理学院研修EMBA课程。

吴小丽女士 - 执行董事兼副总裁

吴小丽女士,44岁,为本公司之执行董事及副总裁。吴女士主要负责本集团人力资源及行政管理。吴女士自二零零九年九月任职于本集团。

吴女士毕业于广东省广州市华南理工大学广东省民营骨干企业高级管理人才培训班及广东省长江商学院粤商领军企业精英课程。

吴女士为郑耀南先生的妻子。
 

温保马先生 - 非执行董事

温保马先生,56岁,为本公司之非执行董事。温先生主要负责就本集团的营运及管理提供策略性意见及建议。温先生自二零一零年十月任职于本集团。温先生于二零零五年起至今为今日资本(香港)有限公司之合伙人。温先生曾于多间投资公司及一家投资银行出任多个高级职位,载列如下:

公司及其主要业务 任期 最后出任的职位
Actis Capital LLP (Beijing) 二零零四年至二零零五年 主管
AIG Investment Corporation (Asia) Ltd. 一九九八年至二零零零年 投资经理
Intel Capital (Hong Kong) 二零零零年至二零零四年 投资经理
Jardine Fleming Holdings Limited 一九九五年至一九九七年 行政人员
Wisdom Alliance Limited 二零零七至二零一六年 董事
远梦家居用品股份有限公司 二零零八至二零一七年 董事

 

温先生分别于一九八四年及一九八八年获北京清华大学颁授本科学士学位及工程硕士学位,并于一九九五年获英国伦敦大学商学院颁授商业管理硕士学位。

丘志明先生 - 独立非执行董事

丘志明先生,50岁,为本公司之独立非执行董事、审核委员会主席和提名委员会及风险管理委员会的成员。丘先生主要负责 就本集团营运及管理提供策略性意见及建议。彼自二零一四年起任职于本集团。

丘先生于财务及会计方面拥有逾二十年经验。自二零一三年三月,彼为康臣药业集团有限公司之联席公司秘书;自二零一三年二月至二零一七年六月,彼为同佳国际健康产业集团有限公司之独立非执行董事;自二零一五年四月至二零一六年六月,彼为讯智海国际控股有限公司之独立非执行董事以及自二零一六年八月至二零一八年一月,彼为华夏能源控股有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员。在此之前,丘先生自一九九二年八月至一九九四年十一月及自一九九五年五月至二零一二年十月于毕马威会计师事务所工作,并于二零零七年七月晋升为合伙人。

丘先生为香港执业会计师及香港会计师公会资深成员。丘先生于一九九二年毕业于香港大学,获社会科学学士学位。彼亦于一九八六年获恒生商学书院颁授商学文凭。

戴亦一博士 - 独立非执行董事

戴亦一博士,50岁,自二零一四年六月起为本公司之独立非执行董事、薪酬委员会主席和审核委员会及风险管理委员会的成员。戴博士主要负责就本集团的营运及管理提出策略意见及建议。彼自二零一四年起任职于本集团。

戴博士于一九八九年及一九九九年分别获福建省厦门市厦门大学颁授经济学学士学位及博士学位,并毕业于北京中国人民大学中美经济学培训中心福特班六期。戴博士于二零零六年曾远赴美国马萨塞诸塞州哈佛商学院,短期研修个案方法参与式学习项目(Program on Case Method and Participant-Centered Learning)。彼亦于二零零四年及二零零九年起分别为厦门大学管理学院的全职教授及博士生导师,并于二零零七年至二零零八年及于二零零二年曾分别为美国伊利诺州西北大学凯洛格管理学院及加拿大魁北克省蒙特利尔市麦吉尔大学管理学院的高级访问学者。

戴博士亦在深圳/上海证券交易所上市的公司担任独立董事及于在联交所上市的公司担任独立非执行董事,载列如下:

公司及其主要业务 任期 证券交易所
中骏置业控股有限公司 自二零一零年二月至今 联交所
福建七匹狼实业股份有限公司 自二零一六年七月至今 深圳证券交易所
明发集团(国际)有限公司 自二零零九年十月至今 联交所
建发股份有限公司 自二零一六年七月至今 上海证券交易所

 

戴博士亦曾为下列公司之独立董事:

公司及其主要业务 任期 证券交易所
广东世荣兆业股份有限公司 自二零零八年十二月至二零一三年一月 深圳证券交易所
新华都购物广场股份有限公司 自二零一三年五月至二零一七年五月 深圳证券交易所
厦门国贸集团股份有限公司 自二零零九年四月至二零一四年五月 上海证券交易所
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 自二零一零年三月至二零一六年十月 上海证券交易所

 

于二零一零年八月,戴博士获评为「厦门市拔尖人才」。

陈志刚先生 - 独立非执行董事

陈志刚先生,45岁,为本公司之独立非执行董事、风险管理委员会主席和审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。陈先生主要负责就本集团的营运及管理提出策略意见及建议。彼自二零一四年起任职于本集团。

陈先生于二零零四年起为天职国际会计师事务所之合伙人及部门主管。彼亦于二零零零年九月经中国注册会计师协会认证的 中国注册会计师,并于二零零四年一月经中国证券监督管理委员会认证的持证券期货相关业务资格之注册会计师。

陈先生于二零一一年十一月起获委任为深圳锐取信息技术股份有限公司之独立非执行董事,并于二零一零年九月至二零一一 年十月曾为广东超华科技股份有限公司的独立非执行董事。

沙爽先生 - 副总裁、首席战略官兼电商公司行政总裁

沙爽先生,45岁,于二零一二年四月加入本集团。彼为本集团之副总裁、首席战略官、首席信息官兼电商业务的行政总裁。 彼主要负责本集团资讯系统、战略制定及电商渠道工作。

沙先生曾获委任为李宁(中国)体育用品有限公司的资讯中心总经理以及联想(北京)有限公司资讯系统集成及服务营运部门高级经理。沙先生于一九九八年取得吉林省长春市吉林大学经济学院技术经济学士学位,并于二零零九年取得香港中文大学与 北京清华大学联合颁授的工商管理硕士(金融)。沙先生于二零零零年获中国科学院认可为助理工程师。

戴斌先生 - 副总裁

戴斌先生,39岁,于二零一六年六月加入本集团。彼为本公司副总裁兼本公司之全资附属公司欧迪芬(香港)控股有限公司的 总裁。彼主要负责欧迪芬品牌的经营管理。

戴先生曾为杭州行墨服饰有限公司的总裁;浙江海贝服饰有限公司董事的副总裁;安踏体育用品有限公司运动生活事业部的 总经理以及中粮集团(深圳)食品有限公司的全国推广经理。戴先生于二零零二年取得苏州大学教育理学学士学位。

卢康成先生 - 副总裁、首席财务官及公司秘书兼授权代表

卢康成先生,51岁,于二零一六年十二月起获委任为本公司副总裁、首席财务官及公司秘书兼授权代表。卢先生加入本公司 前为于联交所上市之恒安国际集团有限公司执行董事、财务总监、公司秘书和授权代表。卢先生于二零一二年六月二十六日 起获委任为于联交所上市之华邦金融控股有限公司的独立非执行董事。

卢先生曾于香港一家国际性会计师事务所工作,并为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。

李国丞先生 - 副总裁兼首席人才官

李国丞先生,44岁,于二零一七年八月加入本集团。彼为本集团之副总裁兼首席人才官。彼主要负责本集团人力资源及投资管理工作。

李先生曾获委任为深圳市怡亚通供应链股份有限公司的集团战略整合副总裁兼首席人才官以及联想集团有限公司的人力资源 经理。彼曾获英国温博尔大学工商管理硕士学位及清华大学工商管理硕士学位。

毛寓瀛先生 - 副总裁

毛寓瀛先生,53岁,于二零一七年七月加入本集团。彼为本集团之副总裁。彼主要负责本集团大商企项目管理及架构建设、 终端零售运营标准制定以及集团商品大数据统筹规划。

毛先生曾于耐克公司工作并担任运动项目产品经理。彼曾为安踏(中国)有限公司及图途(厦门)户外用品有限公司之副总裁。 毛先生于一九九三年获得美国University of Hartford硕士学位,双主修市场学及大众传播。

杨志先生 - 副总裁

杨志先生,40岁,于二零一零年六月加入本集团。彼为本集团之副总裁。彼主要负责本集团财务管理工作。 杨先生曾获委任为新一佳超市有限公司之财务总监。杨先生于二零一零年取得澳门城市大学工商管理硕士以及于二零一五年取得国际财务管理师资格。
 

杨伟强先生 - 非执行董事

杨伟强先生,50岁,自二零一七年八月起为本公司之非执行董事。杨先生在制造行业拥有超过十八年的实践经验。彼现为深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司之董事长兼总裁、珂莱蒂尔控股有限公司之非执行董事以及深圳广田集团有限公司之董事。杨先生曾担任TCL集团股份有限公司之高级副总裁及执行董事。 杨先生转型投身投资行业,并于二零零八年至二零一三年担任矽谷天堂资产管理集团股份有限公司之执行总裁及董事总经理。杨先生曾参与编写深圳证券交易所印发之《上市公司并购重组问答》及获邀担任深圳证券交易所并购重组方面之核心讲师。

杨先生获得郑州大学电脑系学士学位、北京大学及长江商学院工商管理硕士学位及清华大学之高层管理人员工商管理硕士学位。

吕鸿德博士 - 独立非执行董事

吕鸿德博士,57岁,自二零一七年八月起为本公司之独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会之成员。吕博士主要负责就本集团的营运及管理提出策略意见及建议。

吕博士为凯普松国际电子有限公司、安踏体育用品有限公司、中国利郎有限公司及中骏置业控股有限公司之独立非执行董事以及统一企业股份有限公司之独立董事。吕博士亦为于台湾证券柜台买卖中心买卖之伍丰科技股份有限公司以及立端科技股份有限公司之独立董事。吕博士现为台湾中原大学企业管理学系教授以及新加坡国际管理学院、南洋理工大学EMBA中心及厦门大学EMBA中心等院校的客座教授。

吕博士于一九八三年获得国立成功大学工业与资讯管理学士学位以及分别于一九八五年及一九九二年获得国立台湾大学管理 学院商学研究所行销学硕士及博士学位。

董事委员会

公司已于董事会下设以下委员会:审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。该等委员会乃根据董事会设立的职权范围运作。

 
审核委员会

审核委员会由三名独立非执行董事丘志明先生、戴亦一博士及陈志刚先生组成。丘志明先生为审核委员会主席。

审核委员会的主要职责包括(但不限于)以下各项:
         . 建议委任或罢免本公司外聘核数师及批准外聘核数师的酬金及委聘条款,以及处理任何有关该核数师辞任或解聘的问题。
         . 审阅及监察外聘核数师是否独立及客观以及核数程序是否有效。
         . 于核数开始前与核数师讨论核数性质及范畴以及申报责任。
         . 就委聘外聘核数师提供非核数服务制定并执行政策,以及就所需行动或改进事项向董事会报告并就此提出推荐意见。
         . 监察发行人的财务报表及年度报告与账目、半年度报告及(若拟刊发)季度报告的完整性,并审阅当中所载重大财务申报调整。
         . 监察本公司的财务监控、内部监控及风险管理制度以及相关执行。
         . 与管理层讨论内部监控制度,以确保管理层已履行就保持有效内部监控制度的职责。
         . 应董事会委派或主动考虑有关内部监控事宜的重要调查结果,以及管理层对该等结果制度的响应。
         . 确保内部审计师与外聘核数师合作无间,确保内部审计功能资源充足及在发行人内部享有适当地位,并审阅及监察内部审计功能的有效性。
         . 审阅集团的财务及会计政策以及实务。
         . 审阅外聘核数师致管理层的《审核情况说明函件》及核数师就会计纪录、财务账目或监控制度向管理层提出的任何重大疑问以及管理层所作出的响应。
         . 确保董事会及时响应于外聘核数师致管理层的《审核情况说明函件》中提出的问题,并向董事会汇报本守则条文的事宜。
         . 审阅为雇员就财务申报不当行为提出关注所作的安排。
 
薪酬委员会

薪酬委员会由两名独立非执行董事戴亦一博士及陈志刚先生以及一名执行董事张盛锋组成。戴亦一博士为薪酬委员会主席。

薪酬委员会的主要职责包括(但不限于)以下各项:
         . 就全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构,以及就设立正规且具透明度的程序制定薪酬政策向董事提出推荐意见。
         . 参照董事会所订企业方针及目标审阅及批准高级管理层的薪酬建议。
         . 就个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇向董事会提出推荐意见,或根据获授职责厘定个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇。
         . 就非执行董事薪酬向董事会提出推荐意见。
         . 考虑可资比较公司支付的薪金、须付出的时间及职责以及本集团其他职位的雇佣条件。
         . 审阅及批准就离职或职务或委任终止应付予执行董事及高级管理层的补偿,以确保该等补偿与合约条款一致,且在其他方面属公平而不过多。
         . 审阅及批准有关解雇或罢免行为失当董事的补偿安排,以确保该等安排与合约条款一致,且在其他方面属合理及适当。
         . 确保董事或其任何联系人士概不参与厘定本身的薪酬。
 
提名委员会

提名委员会由一名执行董事郑耀南先生及两名独立非执行董事丘志明先生及陈志刚先生组成。郑耀南先生为提名委员会主席。

提名委员会的主要职责包括(但不限于)以下各项:
         . 至少每年审阅董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验),并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的任何变动提出推荐意见。
         . 物色具备合适资格可担任董事会成员的人士,并推选有关提名人士出任董事或就此向董事会提出推荐意见。
         . 评估独立非执行董事的独立性。
         . 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划向董事会提出推荐意见。
 
风险管理委员会

风险管理委员会由三名独立非执行董事陈志刚先生、丘志明先生及戴亦一博士组成。陈志刚先生为风险管理委员会主席。

风险管理委员会主要职责包括(但不限于)以下各项:
  1. 持续监督管理层所设置的风险管理系统的设计、实施及监察;
  2. 对风险管理系统是否充分、有效及具有效力进行分析并作出独立评估;
  3. 监察和审阅风险管理流程,并就现时风险管理系统的效益和可予改善之 处向董事会作出建议;
  4. 省览并持续监察本公司风险管理战略;
  5. 向管理层提供风险管理的指引,制定辨认、评估及管理重大风险因素的程序,并确保管理层已履行职责建立有效的风险管理系统;
  6. 决定风险水平、可承受风险程度及相关资源分配;
  7. 评估影响本集团风险组合或风险承担的重大决定和作出其认为合适的指示, 并向董事会作出推荐意见;
  8. 评估重大风险管理活动并向董事会作出推荐意见;
  9. 省览危机及紧急情况的决策流程的效力,并坚持本公司风险管理标准;
  10. 检讨本公司在风险管理的系统;
  11. 与管理层讨论风险管理系统,确保管理层已履行职责建立有效的风险管理系统。讨论内容应包括本公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工 资历及经验是否足够,以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足;
  12. 主动或应董事会的委派,就有关风险管理事宜的重要调查结果及管理层 对调查结果的响应进行研究;
  13. 每年向董事会提供一份有关本公司及其附属公司的风险管理系统效力的报告;
  14. 就文内所载述事项向董事会报告;及
  15. 考虑董事会界定的其他议题。
 
组织章程大纲及细则
 
股东提名人选参选董事的程序
 
董事名单与其角色和职能
 
股东通讯政策
 

活动推介

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公司资料

上市日期 2014年06月26日

公司地址 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场1座2012室

电话 (852) 2363 0336

传真 (852) 2363 0989

电邮 cosmo-lady@pordahavas.com

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