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都市丽人(中国)控股有限公司“「都市丽人」或「公司」,连同其附属公司「集团」”主要从事高性价比贴身衣物的设计、研究、开发及销售业务。根据弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)报告,按2013年的零售销售收入总额以及截止2013年年底的零售店数目,公司是中国最大品牌贴身衣物企业。

公司设计及销售五个主要系列贴身衣物产品,分别为文胸、内裤、睡衣及家居服、保暖服及其它(包括打底裤及紧身裤、背心、袜子及配饰),并以核心品牌都市․俪人及三个子品牌都市․丝语、都市․缤纷派及都市․锋尚为依托,吸引不同的消费者人群...
+ 更多 公司简介

郑耀南先生 - 董事长、执行董事及行政总裁

郑先生为集团创办人之一。郑先生早在1998年便已开展贴身衣物销售业务,并于2006年3月至2009年8月在贴身衣物公司深圳市都市丽人风内衣有限公司担任董事长及总裁。于2009年9月,郑先生与他人共同创办广东都市丽人实业有限公司,并自此直至2013年7月一直担任该公司董事长及总裁,随后担任执行董事及首席执行官职位。凭借在贴身衣物制造及销售业积累的逾约15年的经验,郑先生一直为公司业务策略规划及取得现有成就的主力,主要负责本集团的策略规划、业务发展、企业管理及整体表现。
 
郑先生目前为政协广东省委员会委员、广东省青年联合会副会长、广东省青年企业家协会副会长及广东省工商业联合会执行委员会委员。

张盛锋先生 - 执行董事、副董事长及副总裁

张先生为广东都市丽人实业有限公司的共同创办人。此前,张先生于2006年3月至2009年8月在贴身衣物公司深圳市都市丽人风内衣有限公司担任董事。张先生主要负责本集团的设计、研发及采购。张先生目前为东莞市凤岗外商投资协会副会长及深圳市内衣协会副会长。

林宗宏先生 - 执行董事、副董事长及副总裁

林先生为广东都市丽人实业有限公司的共同创办人。此前,林先生于2006年6月至2009年9月在贴身衣物公司深圳市都市丽人风内衣有限公司担任董事。林先生主要负责本集团的生产及物流。

程祖明先生 - 执行董事、副总裁及营运总裁

程先生为广东都市丽人实业有限公司的共同创办人。此前曾任职于一间贴身衣物连锁店并曾任职贴身衣物公司深圳市都市丽人风内衣有限公司副总裁。程先生主要负责本集团的销售、市场推广及客户关系。

吴小丽女士 - 执行董事兼副总裁

吴女士负责集团人力资源及行政管理,她于2005年3月至2007年4月在贴身衣物公司深圳市都市丽人风内衣有限公司担任监事,此前曾担任沃尔玛深国投百货有限公司深圳山姆会员商店的家具/居家服经理。

温保马先生 - 非执行董事

温先生于2014年4月获委任为非执行董事。温先生于2010年10月至2013年7月担任广东都市丽人实业有限公司的非执行董事并于2013年7月至2014年1月担任其监事。温先生主要负责就集团的营运及管理提供策略性意见及建议。温先生为今日资本(香港)有限公司合伙人,现出任多间今日资本投资公司董事会董事。温先生于多间投资公司包括Actis Capital LLP (Beijing),Intel Capital (Hong Kong),AIG Investment Corporation (Asia) Ltd.,及投资银行Jardine Fleming Holdings Limited出任高级职位。

丘志明先生 - 独立非执行董事

丘先生获委任为公司的独立非执行董事兼审核委员会主席及提名委员会成员,负责监督审核委员会的活动及决策,并就本集团营运及管理提供策略性意见及建议。丘志明先生于财务及会计方面拥有逾20年经验,曾担任综合药业公司康臣药业集团有限公司(股份代号:1681)的财务总监兼公司秘书以及从事健康管理业务的同佳国际健康产业集团有限公司(股份代号:0286)的独立非执行董事。

戴亦一博士 - 独立非执行董事

戴亦一博士获委任为公司的独立非执行董事、薪酬委员会主席兼审核委员会成员,负责监管薪酬委员会的活动及决策,并就本集团的营运及管理提供策略性意见及建议。戴亦一博士为厦门大学管理学院的全职教授、副院长及博士生导师,并曾分别为美国伊利诺伊州西北大学凯洛格管理学院(Kellogg School of Management of Northwestern University)及加拿大魁北克省蒙特利尔市麦吉尔大学(the School of Management of McGill University) 管理学院的高级访问学者。

陈志刚先生 - 独立非执行董事

陈志刚先生获委任为公司的独立非执行董事,并为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员,负责就本集团的营运及管理提供策略性意见及建议。陈志刚先生自2004年起为天职国际会计师事务所的合伙人及部门主管,是经中国证券监督管理委员会认证持证券期货相关业务资格的注册会计师,和经中国注册会计师协会认证的中国注册会计师。陈志刚先生曾担任制造及分销电子元器件的深圳证券交易所上市公司广东超华科技股份有限公司(股票代号:002288)的独立非执行董事。

卢康成先生 - 副总裁、首席财务官、公司秘书兼授权代表

卢先生,加入本公司前为为联交所主版上市公司恒安国际集团有限公司(股份代号:1044)执行董事,财务总监,公司秘书及授权代表。卢先生亦已于香港国际性会计师事务所 工作,是香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。

沙爽先生 - 副总裁兼信息总监

沙先生负责本集团信息系统的管理,他曾担任广东都市丽人实业有限公司的副总经理及信息总监,随后担任副总裁及首席信息官。沙先生曾担任李宁(中国)体育用 品有限公司的信息中心总经理,并曾担任联想(北京)有限公司信息系统集成及服务营运部门高级经理。沙先生于2000年被中国科学院认证为助理工程师。

董事委员会

公司已于董事会下设以下委员会:审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。该等委员会乃根据董事会设立的职权范围运作。

 
审核委员会

审核委员会由三名独立非执行董事丘志明先生、戴亦一博士及陈志刚先生组成。丘志明先生为审核委员会主席。

审核委员会的主要职责包括(但不限于)以下各项:
         . 建议委任或罢免本公司外聘核数师及批准外聘核数师的酬金及委聘条款,以及处理任何有关该核数师辞任或解聘的问题。
         . 审阅及监察外聘核数师是否独立及客观以及核数程序是否有效。
         . 于核数开始前与核数师讨论核数性质及范畴以及申报责任。
         . 就委聘外聘核数师提供非核数服务制定并执行政策,以及就所需行动或改进事项向董事会报告并就此提出推荐意见。
         . 监察发行人的财务报表及年度报告与账目、半年度报告及(若拟刊发)季度报告的完整性,并审阅当中所载重大财务申报调整。
         . 监察本公司的财务监控、内部监控及风险管理制度以及相关执行。
         . 与管理层讨论内部监控制度,以确保管理层已履行就保持有效内部监控制度的职责。
         . 应董事会委派或主动考虑有关内部监控事宜的重要调查结果,以及管理层对该等结果制度的响应。
         . 确保内部审计师与外聘核数师合作无间,确保内部审计功能资源充足及在发行人内部享有适当地位,并审阅及监察内部审计功能的有效性。
         . 审阅集团的财务及会计政策以及实务。
         . 审阅外聘核数师致管理层的《审核情况说明函件》及核数师就会计纪录、财务账目或监控制度向管理层提出的任何重大疑问以及管理层所作出的响应。
         . 确保董事会及时响应于外聘核数师致管理层的《审核情况说明函件》中提出的问题,并向董事会汇报本守则条文的事宜。
         . 审阅为雇员就财务申报不当行为提出关注所作的安排。
 
薪酬委员会

薪酬委员会由两名独立非执行董事戴亦一博士及陈志刚先生以及一名执行董事张盛锋组成。戴亦一博士为薪酬委员会主席。

薪酬委员会的主要职责包括(但不限于)以下各项:
         . 就全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构,以及就设立正规且具透明度的程序制定薪酬政策向董事提出推荐意见。
         . 参照董事会所订企业方针及目标审阅及批准高级管理层的薪酬建议。
         . 就个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇向董事会提出推荐意见,或根据获授职责厘定个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇。
         . 就非执行董事薪酬向董事会提出推荐意见。
         . 考虑可资比较公司支付的薪金、须付出的时间及职责以及本集团其他职位的雇佣条件。
         . 审阅及批准就离职或职务或委任终止应付予执行董事及高级管理层的补偿,以确保该等补偿与合约条款一致,且在其他方面属公平而不过多。
         . 审阅及批准有关解雇或罢免行为失当董事的补偿安排,以确保该等安排与合约条款一致,且在其他方面属合理及适当。
         . 确保董事或其任何联系人士概不参与厘定本身的薪酬。
 
提名委员会

提名委员会由一名执行董事郑耀南先生及两名独立非执行董事丘志明先生及陈志刚先生组成。郑耀南先生为提名委员会主席。

提名委员会的主要职责包括(但不限于)以下各项:
         . 至少每年审阅董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验),并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的任何变动提出推荐意见。
         . 物色具备合适资格可担任董事会成员的人士,并推选有关提名人士出任董事或就此向董事会提出推荐意见。
         . 评估独立非执行董事的独立性。
         . 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划向董事会提出推荐意见。
 
风险管理委员会

风险管理委员会由三名独立非执行董事陈志刚先生、丘志明先生及戴亦一博士组成。陈志刚先生为风险管理委员会主席。

风险管理委员会主要职责包括(但不限于)以下各项:
  1. 持续监督管理层所设置的风险管理系统的设计、实施及监察;
  2. 对风险管理系统是否充分、有效及具有效力进行分析并作出独立评估;
  3. 监察和审阅风险管理流程,并就现时风险管理系统的效益和可予改善之 处向董事会作出建议;
  4. 省览并持续监察本公司风险管理战略;
  5. 向管理层提供风险管理的指引,制定辨认、评估及管理重大风险因素的程序,并确保管理层已履行职责建立有效的风险管理系统;
  6. 决定风险水平、可承受风险程度及相关资源分配;
  7. 评估影响本集团风险组合或风险承担的重大决定和作出其认为合适的指示, 并向董事会作出推荐意见;
  8. 评估重大风险管理活动并向董事会作出推荐意见;
  9. 省览危机及紧急情况的决策流程的效力,并坚持本公司风险管理标准;
  10. 检讨本公司在风险管理的系统;
  11. 与管理层讨论风险管理系统,确保管理层已履行职责建立有效的风险管理系统。讨论内容应包括本公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工 资历及经验是否足够,以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足;
  12. 主动或应董事会的委派,就有关风险管理事宜的重要调查结果及管理层 对调查结果的响应进行研究;
  13. 每年向董事会提供一份有关本公司及其附属公司的风险管理系统效力的报告;
  14. 就文内所载述事项向董事会报告;及
  15. 考虑董事会界定的其他议题。
 
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股东提名人选参选董事的程序
 
董事名单与其角色和职能
 
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公司资料

上市日期 2014年06月26日

公司地址 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场1座2012室

电话 (852) 2363 0336

传真 (852) 2363 0989

电邮 cosmo-lady@pordahavas.com

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