2017年08月24日,
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荣阳实业集团有限公司 (02078.HK)

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荣阳实业集团有限公司(「荣阳实业」或「公司」,及其附属公司,统称为「集团」)为中国广东省的铝产品制造商,发展一日千里,拥有大量及多种优质产品的投资组合。近年来,公司更专注于制造尖端电子产品的高增值、高精密铝配件,同时亦为不同行业制造铝型材产品,为公司带来稳定的收益。

公司现时制造三类产品:电子产品配件:包括全球领先消费电子产品所用的铝配件;「澳普利发」门窗品牌产品:中高端综合铝门窗系列及建筑及工业产品。

荣阳实业向广大及多元化的客户销售产品,应用于电子产品、房地产及建筑、医疗用具等多个行业。凭借公司卓越的技术、生产能力、加工过程、产品质量和可靠性,公司与富士康公司(为于台湾上市之鸿海精密工业股份有限公司之联属公司及连络人士)已维持长逾12年的稳健关系,并一直向其供应技术越趋多样复杂的产品。

公司的产品已销售至中国及香港以及澳洲、加拿大、美国、南非及马来西亚等海外市场。截至2010年、2011年及2012年9月30日止年度,出口销售额(我们的销售总额不包括中国及香港的销售额)分别占我们的总收益的59.2%、39.2%及34.3%。
公司通过垂直整合能力(包括熔炼、模具设计及制造、挤压、铝屑回收及先进的电脑数控(「CNC」)加工技术)使公司可受惠于较低的生产成本、透过生产链创造价值、按市场需求所需的速度开发新产品,以及满足公司主要客户的特定要求。
+ 更多 公司简介

邵丽羽女士 (前名为邵荔丹女士) - 执行董事、主席及行政总裁

邵女士担任本公司的执行董事、主席及行政总裁。邵女士于铝制造及分销行业拥有逾22年经验,并于工厂管理方面具多年经验。

朱鸿韬先生 - 执行董事

朱先生,自2015年1月1日起担任本公司的执行董事。彼在2012年8月至2013年6月期间于本集团全资附属公司荣阳铝业(中国)有限公司担任企划处协理,负责本集团产品的生产及交货协调。他于2013年6月至2014年6月期间担任荣阳铝业(中国)有限公司副总经理,负责本集团的铝型材生产制造。加入本集团前,朱先生于制造管理方面拥有逾18年经验。朱先生于1990年毕业于辽宁渤海船舶工业学校,主修机械制造。

陈启纶先生 - 执行董事及首席财务官

陈先生自2017年3月27日起被委任为本公司的执行董事。陈先生在2016年8月16日起加入本集团并获委任为本公司之首席财务官,现时陈先生亦兼任集团的海外营运总经理。在加入本公司前,彼为世通华纳传媒有限公司(中国内地其中一家最大的户外媒体公司)的首席财务官和董事会成员。他在投资银行和私募股权方面有丰富的经验:陈先生曾是霸菱亚洲投资的执行董事,并负责组织、执行和管理该公司在大中华地区的投资。在此之前,他在纽约的私募股权投资公司Jacobson Partners工作,他专注于服务和制造业的杠杆收购(LBO)。在此之前,他在纽约美林证券的收购合并部工作,在该段期间他执行了广泛的收购、资产出售和资本重组交易。陈先生于耶鲁大学取得经济学荣誉学士学位,并于宾夕凡尼亚大学沃顿商学院取得工商管理硕士,彼亦为特许金融分析师。

Cosimo Borrelli先生 - 非执行董事

Cosimo Borrelli先生于2016年5月27日起担任本公司的非执行董事,Borrelli先生是注册会计师,拥有超过25年的正规和非正规企业重组破产重整和企业顾问工作经验。他自二零零六年至今一直出任保华顾问有限公司的执行董事。 Borrelli先生于二零零五年至二零零六年为安迈顾问有限公司的董事总经理,于二零零一年至二零零五年曾任罗申美企业亚洲集团的执行董事。在此之前,Borrelli先生参与澳洲及香港的企业顾问工作。 Borrelli先生于一九八九年毕业于澳洲阿德莱德大学,获经济学学士学位,并于二零零一年获香港会计师公会颁发香港会计师公会破产重整文凭。他是澳洲特许会计师公会会员及香港会计师公会资深会员。 Borrelli先生是Acorn InternationalInc.(于纽约证券交易所上市)的董事、PT Berlain Laju Tanker Tbk(在新加坡证券交易所(「新交所」)和印尼证券交易所作双重上市)的董事,以及Global Invacom Group Limited(于新交所及伦敦证券交易所另类投资市场(「另类投资市场」)作双重上市)的非执行董事。 Borrelli先生于二零一五年二月至二零一五年三月曾任ARC Capital Holdings Limited(于另类投资市场上​​市)的董事,以及于二零一一年三月至二零一四年六月曾任Jaya Holdings Limited(于新交所上市)的董事。

徐丽雯女士 - 非执行董事

徐女士于2016年5月27日起担任本公司的非执行董事,她拥有亚洲不同的重组、解决争议、财务调查和破产重整工作 丰富经验。徐女士于二零零一年至二零零五年为罗申美企业顾问有限公司的会计师。徐女士于二零零六年加入保华顾问有限公司任职经理,现为该公司董事。

徐女士于二零零零年毕业于澳洲莫纳什大学,获会计及金融电子商务学士学位, 并于二零零一年获该校颁发高级会计研究生文凭。她在二零零五年获香港理工大学 颁发企业金融学硕士学位。徐女士是澳洲执业会计师公会会员及香港会计师公会会员。

马绍援先生 - 独立非执行董事

马先生于2017年2月8日起被委任为本公司之独立非执行董事。马先生毕业于伦敦大学伦敦经济学院。彼为英国特许会计师公会及香港会计师公会资深会员。马先生现为马炎璋会计师行有限公司之董事。彼目前亦为五矿地产有限公司(股份代号:230)、万裕科技集团有限公司(股份代号:894)及中国光大国际有限公司(股份代号:257)之独立非执行董事及审核委员会主席。马先生曾任中国金石矿业控股有限公司(股份代号:1380)之独立非执行董事至2015年12月止。彼亦曾任标准银行亚洲有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席。彼曾于1991年担任香港会计师公会会长。马先生为岭南大学荣誉院士及荣誉谘议会委员。

陈启能先生 - 独立非执行董事

陈先生自2017年2月24日期担任本公司的独立非执行董事。彼于1976年7月获得香港大学管理学文凭及于1990年8月获得伦敦大学法学学士学位(远程学习课程)。陈先生为英国特许管理会计师公会(前称成本与管理会计师协会)会员(自1972年6月起)、香港会计师公会会员(自1973年2月起)会员以及英国特许公认会计师公会(前称特许会计师公会)会员(自1977年12月起)。陈先生自1982年12月起成为英国特许会计师公会(现称特许公认会计师公会)资深会员。陈先生亦于1985年3月修毕阿什里奇交通管理中心的资深交通管理课程,并于1986年修毕史丹福大学行政人员课程。于2003年1月14日至2008年5月1日退任为止,陈先生曾担任银河娱乐集团有限公司(前称嘉华建材有限公司)(股份代号:27)之执行董事。陈先生于2003年4月9日至2008年5月退任为止为嘉华建材有限公司之常务董事, 彼于此后一直担任该公司之顾问至2014年6月。陈先生亦曾担任中植资本国际有限公司(前称卓亚资本有限公司)(股份代号:8295)(于2010年6月4日至2016年6月17日)及骏东(控股)有限公司(股份代号:8277)(于2013年9月16日至2016年8月11日)之独立非执行董事。陈先生现为昌兴国际控股(香港)有限公司(股份代号:803)(自2010年8月17日起)、金朝阳集团有限公司(股份代号:878)(自2009年3月11日起)及丰展控股有限公司(股份代号:8248)(自2015年9月16日起)之独立非执行董事。

梁家钿先生 - 独立非执行董事

梁先生自2017年2月24日期担任本公司的独立非执行董事。梁先生持有财务管理文凭及于银行、库务营运、项目融资、电讯、企业融资、物流及人力资源管理方面拥有35年管理经验。彼曾为不同金融机构(包括FPB Asia Limited、Nedcor (Asia) Limited、BfG : Finance Asia Limited及滙业财经集团)及物流及电讯领域各公司(包括EAS达通集团及通汇电讯有限公司)的高级管理团队成员。梁先生的经验涵盖专业管理以及创业范畴。梁先生于2010年2月加入企业融资顾问公司文华新城集团。 于2012年2月至2013年5月期间,梁先生加入全安基金管理有限公司及嘉利资产管理有限公司出任项目总管,分别负责于中华人民共和国的两个金矿以及于南非的两个钻石矿。梁先生于2014年7月23日至2016年8月3日亦曾获委任为富誉控股有限公司(股份代号:8269)之独立非执行董事以及于2015年9月21日至2015年12月23日曾获委任为中玺国际控股有限公司(前称卓高国际集团有限公司)(股份代号:264)之独立非执行董事。梁先生于2015年7月14日至2015年12月23日亦曾获委任为中国金石矿业控股有限公司(股份代号:1380)之执行董事。梁先生现为嘉理私募投资管理有限公司之董事以及SSC Joyspring Mining (PTY) Limited(其于南非共和国拥有两个钻石矿)之行政总裁兼董事。此外,梁先生现为开易控股有限公司(股份代号:2011)(自2016年2月17日起)之独立非执行董事。

黄国威先生 - 国际业务营销总监

黄先生担任本集团的国际业务营销总监,主要负责本集团的业务发展。彼于2005年加入本集团。黄先生自2008年起担任本公司的总销售经理及自2005年起为荣阳铝业(香港)有限公司的市场推广总监。黄先生于市场推广、销售及业务发展方面拥有逾20年经验。黄先生于1984年毕业于香港大同中学。

+ 更多 董事会
审核委员会

本公司已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四企业管治常规守则第C3段所载规定于二零一三年一月十八日成立审核委员会,并订明其书面职权范围。审核委员会由三名独立非执行董事组成,即马绍援先生(主席)、陈启能先生及梁家钿先生。审核委员会的主要职责为透过就本集团的财务申报程序、内部监控及风险管理系统的效率提供独立意见,协助董事会监察审核程序以及履行董事会所指派的其他职务与职责。

 
薪酬委员会

本公司已根据上市规则附录十四企业管治常规守则第B1段所载规定于二零一三年一月十八日成立薪酬委员会,并订明其书面职权范围。薪酬委员会由四名成员组成,即邵丽羽女士(前名为邵荔丹女士)、马绍援先生、陈启能先生(主席)和梁家钿先生,其中三名为独立非执行董事。薪酬委员会的主要职务包括(但不限于)以下各项:(i)就所有董事及高级管理层薪酬政策与架构以及就薪酬制定政策订立正式且具透明度的程序向董事提供建议;(ii)厘定董事及高级管理层特定薪酬福利的条款;(iii)根据董事不时决议的公司目标审阅及批准按表现厘定的薪酬;及(iv)根据购股权计划,考虑及批准向合资格参与者授出购股权。

 
提名委员会

本公司已于二零一三年一月十八日成立提名委员会,并订明其书面职权范围。提名委员会由四名成员组成,即邵丽羽女士(前名为邵荔丹女士)(主席)、马绍援先生、陈启能先生和梁家钿先生,其中三名为独立非执行董事。提名委员会由邵丽羽女士担任主席。提名委员会主要负责就委任董事会成员向董事会提供推荐建议。

 
董事名单及其角色及职能
 
组织章程大纲及细则
 

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网站

www.palum.com

公司资料

上市日期 2013年02月05日

公司地址 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊康桥大厦31楼

电话 (852) 2972-2028

传真 (852) 2972-2309

电邮 paal@palum.com

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