2018年06月26日,
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HSCEI 11,208.9 -131.0
HSCCI 4,367.0 -51.3
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荣阳实业集团有限公司 (02078.HK)

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荣阳实业集团有限公司(「荣阳实业」或「公司」,及其附属公司,统称为「集团」)为中国广东省的铝产品制造商,发展一日千里,拥有大量及多种优质产品的投资组合。近年来,公司更专注于制造尖端电子产品的高增值、高精密铝配件,同时亦为不同行业制造铝型材产品,为公司带来稳定的收益。

公司现时制造三类产品:电子产品配件:包括全球领先消费电子产品所用的铝配件;「澳普利发」门窗品牌产品:中高端综合铝门窗系列及建筑及工业产品。

荣阳实业向广大及多元化的客户销售产品,应用于电子产品、房地产及建筑、医疗用具等多个行业。凭借公司卓越的技术、生产能力、加工过程、产品质量和可靠性,公司与富士康公司(为于台湾上市之鸿海精密工业股份有限公司之联属公司及连络人士)已维持长逾12年的稳健关系,并一直向其供应技术越趋多样复杂的产品。

公司的产品已销售至中国及香港以及澳洲、加拿大、美国、南非及马来西亚等海外市场。截至2010年、2011年及2012年9月30日止年度,出口销售额(我们的销售总额不包括中国及香港的销售额)分别占我们的总收益的59.2%、39.2%及34.3%。
公司通过垂直整合能力(包括熔炼、模具设计及制造、挤压、铝屑回收及先进的电脑数控(「CNC」)加工技术)使公司可受惠于较低的生产成本、透过生产链创造价值、按市场需求所需的速度开发新产品,以及满足公司主要客户的特定要求。
+ 更多 公司简介

邵丽羽女士 (前名为邵荔丹女士) - 执行董事、主席及行政总裁

邵女士担任本公司的执行董事兼行政总裁以及本集团若干附属公司之董事。邵女士于2013118日获委任为执行董事及于2015422日获委任为本公司行政总裁。彼亦曾于20141216日至2017118日期间担任本公司主席。

彼于铝加工及分销行业拥有逾23年经验,并于工厂管理及人力资源方面具备多年经验。于1992年,邵女士在增城市铝合金工作专注于人力资源事宜。

 

黄国威先生 - 执行董事

黄先生为本集团现任大中华区国内及国际业务总监,亦为本公司若干附属公司的董事。黄先生主要负责本集团的业务发展。彼于二零零五年加入本集团。黄先生自二零零八年起担任本公司的总销售经理及自二零零五年起为荣阳铝业(香港)有限公司的市场推广总监。黄先生于市场推广、销售及业务发展方面拥有逾20年经验。黄先生于一九八四年毕业于香港大同中学。

Cosimo Borrelli先生 - 非执行董事

Cosimo Borrelli先生自2016年5月27日起担任本公司非执行董事,并于2017年11月9日获委任为非执行主席。彼为注册会计师,拥有超过25年的企业重组和顾问工作经验。彼自2006年至今一直出任保华顾问有限公司的董事总经理。Borrelli先生于1989年毕业于澳洲阿德莱德大学,获经济学学士学位。彼为澳洲特许会计师公会会员及香港会计师公会资深会员。Borrelli先生是Global Invacom Group Limited(于新加坡证券交易所(「新交所」)及伦敦证券交易所另类投资市场作双重上市的公司)的独立董事。Borrelli先生于2015年2月至2015年3月曾任ARC Capital Holdings Limited(于另类投资市场上市的公司)的董事、于2011年3月至2014年6月曾任Jaya Holdings Limited(于新交所上市的公司)的董事、于2015年4月16日至2017年7月17日曾任Acorn International Inc(于纽约证券交易所上市的公司及于2014年3月19日至2016年7月20日曾任PT Berlain Laju Tanker Tbk(于新交所和印尼证券交易所作双重上市的公司)的董事。

徐丽雯女士 - 非执行董事

徐女士于2016年5月27日起担任本公司的非执行董事,彼于亚洲不同的重组、解决争议及财务调查工作拥有丰富经验。徐女士于2006年加入保华顾问有限公司任职经理,现为该公司董事。徐女士于2000年毕业于澳洲莫纳什大学,获会计及金融学士学位,并于2001年获该校颁发高级会计研究生文凭。彼在2005年获香港理工大学颁发企业金融学硕士学。徐女士为澳洲执业会计师公会会员及香港会计师公会会员。

 

马绍援先生 - 独立非执行董事

马先生于2017年2月8日起被委任为本公司之独立非执行董事。马先生毕业于伦敦大学伦敦经济学院。彼为英国特许会计师公会及香港会计师公会资深会员。马先生现为马炎璋会计师行有限公司之董事。彼目前亦为五矿地产有限公司(股份代号:230)、万裕科技集团有限公司(股份代号:894)及中国光大国际有限公司(股份代号:257)之独立非执行董事及审核委员会主席。马先生曾任中国金石矿业控股有限公司(股份代号:1380)之独立非执行董事至2015年12月止。彼亦曾任标准银行亚洲有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席。彼曾于1991年担任香港会计师公会会长。马先生为岭南大学荣誉院士及荣誉谘议会委员。

梁家钿先生 - 独立非执行董事

梁先生自2017年2月24日期担任本公司的独立非执行董事。梁先生持有财务管理文凭及于银行、库务营运、项目融资、电讯、企业融资、物流及人力资源管理方面拥有35年管理经验。彼曾为不同金融机构(包括FPB Asia Limited、Nedcor (Asia) Limited、BfG : Finance Asia Limited及滙业财经集团)及物流及电讯领域各公司(包括EAS达通集团及通汇电讯有限公司)的高级管理团队成员。梁先生的经验涵盖专业管理以及创业范畴。梁先生于2010年2月加入企业融资顾问公司文华新城集团。 于2012年2月至2013年5月期间,梁先生加入全安基金管理有限公司及嘉利资产管理有限公司出任项目总管,分别负责于中华人民共和国的两个金矿以及于南非的两个钻石矿。梁先生于2014年7月23日至2016年8月3日亦曾获委任为富誉控股有限公司(股份代号:8269)之独立非执行董事以及于2015年9月21日至2015年12月23日曾获委任为中玺国际控股有限公司(前称卓高国际集团有限公司)(股份代号:264)之独立非执行董事。梁先生于2015年7月14日至2015年12月23日亦曾获委任为中国金石矿业控股有限公司(股份代号:1380)之执行董事。梁先生现为嘉理私募投资管理有限公司之董事以及SSC Joyspring Mining (PTY) Limited(其于南非共和国拥有两个钻石矿)之行政总裁兼董事。此外,梁先生现为开易控股有限公司(股份代号:2011)(自2016年2月17日起)之独立非执行董事。

张华强博士 - 独立非执行董事

张博士于2018年3月22日起被委任为本公司之独立非执行董事。张博士 持有香港中文大学颁发的工商管理学士学位及全球政治经济硕士学位,以及香港理工大学颁发的公司管治硕士学位及工商管理博士学位。

张博士现为成谦集团及泰升实业有限公司的主席,并于消费电子产品贸易及制造方面积逾30年经验。彼分别自二零一五年六月十二日及二零一七年五月二十六日起出任天彩控股有限公司(股份代号:3882)及卡撒天娇集团有限公司(股份代号:2223)的独立非执行董事。彼曾于二零一五年七月至二零一五年十二月担任中国金石矿业控股有限公司(股份代号:1380)的独立非执行董事,另外亦曾于二零零七年六月至二零一六年九月及二零一三年九月至二零一六年九月分别担任和协海峡金融集团有限公司(现称亚投金融集团有限公司,股份代号:33)的独立非执行董事及非执行主席。

张博士于二零零五年荣获「香港青年工业家奖」,并于二零零六年获香港董事学会颁发「董事嘉许状」。彼亦出任多个不同职位,包括于二零一五年至二零一六年担任香港青年工业家协会会长,并分别为香港城市大学市场营销学系的学系顾问委员会主席及香港理工大学公司管治硕士学位顾问委员会主席。此外,彼为恒生管理学院校务委员会成员以及发展品牌、升级转型及拓展内销市场的专项基金(BUD专项基金)企业支援计划成员。

+ 更多 董事会
审核委员会

本公司已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四企业管治常规守则第C3段所载规定于二零一三年一月十八日成立审核委员会,并订明其书面职权范围。审核委员会由三名独立非执行董事组成,即马绍援先生(主席)、梁家钿先生及张华强博士。审核委员会的主要职责为透过就本集团的财务申报程序、内部监控及风险管理系统的效率提供独立意见,协助董事会监察审核程序以及履行董事会所指派的其他职务与职责。

 
薪酬委员会

本公司已根据上市规则附录十四企业管治常规守则第B1段所载规定于二零一三年一月十八日成立薪酬委员会,并订明其书面职权范围。薪酬委员会由四名成员组成,即张华强博士(主席)、邵丽羽女士(前名为邵荔丹女士)、马绍援先生及梁家钿先生,其中三名为独立非执行董事。薪酬委员会的主要职务包括(但不限于)以下各项:(i)就所有董事及高级管理层薪酬政策与架构以及就薪酬制定政策订立正式且具透明度的程序向董事提供建议;(ii)厘定董事及高级管理层特定薪酬福利的条款;(iii)根据董事不时决议的公司目标审阅及批准按表现厘定的薪酬;及(iv)根据购股权计划,考虑及批准向合资格参与者授出购股权。

 
提名委员会

本公司已于二零一三年一月十八日成立提名委员会,并订明其书面职权范围。提名委员会由四名成员组成,即梁家钿先生(主席)、邵丽羽女士(前名为邵荔丹女士)、马绍援先生及张华强博士,其中三名为独立非执行董事。提名委员会主要负责就委任董事会成员向董事会提供推荐建议。

 
董事名单及其角色及职能
 
组织章程大纲及细则
 

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网站

www.palum.com

公司资料

上市日期 2013年02月05日

公司地址 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊康桥大厦31楼

电话 (852) 2972-2028

传真 (852) 2972-2309

电邮 paal@palum.com

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