2017年10月23日,
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香港建设(控股)有限公司 (00190.HK)

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重视可持续发展香港建设现今已成为中国主要的地产发展商和替代能源行业的佼佼者。

香港建设目前集中物业发展,主要投资位于沿海城市。香港建设拥有位于南开区之优质住宅用地,此地块靠近奥林匹克体育中心。正在兴建低密度住宅及高层住宅大厦,该项目以取得LEED(环境及能源设计领导奖) 为目标,引入多项保护环境的技术,例如太阳能电池板及热泵技术。另一地块位于天津以南的团泊湖,座拥团泊湖美景,距市中心仅约半小时车程。在沈阳,香港建设拥有之地块,毗邻沈阳南湖公园,紧邻市中心;另一幅地块位于市中心,与太原街步行街仅几分钟路程...
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黄刚先生 - 执行董事兼行政总裁

黄刚先生现年四十六岁,自二零零四年四月起出任本集团执行董事职务。黄先生现为本公司行政总裁及执行委员会主席,同时亦于本集团其他成员公司出任董事职务。黄先生于美国升学,持有经济学学士学位(副修电机工程),以及持有工商管理硕士学位。黄先生曾任职于百富勤证券有限公司、香港电讯盈科、首尔LG Group 及美国洛杉矶McKinsey & Co.。黄先生乃本集团主席黄志源先生之儿子。黄先生亦为本公司控股股东Claudio Holdings Limited之董事及股东。黄先生现为本公司之附属公司中国再生能源投资有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市)之执行董事、主席兼行政总裁。

李肇怡先生 - 执行董事

李肇怡先生现年五十一岁,自二零一四年一月起出任本公司执行董事职务。李先生亦为本集团其他成员公司之董事及本公司执行委员会成员。李先生自二零一零年十二月起出任本集团地产部项目总监。李先生持有香港理工学院工料测量学专业文凭、香港城市大学法律学荣誉学士学位及英国雷丁大学工程管理理学硕士学位。李先生为注册专业测量师、英国皇家特许测量师学会会员及香港测量师学会会员。李先生在香港及中国的物业发展范畴拥有超过二十年的项目管理经验。加入本集团前,李先生为中信泰富有限公司地产部项目策划总经理。

黄植良先生 - 执行董事

黄植良先生现年五十六岁,自二零一四年一月起出任本公司执行董事职务。黄先生于本集团负责筹集资金并现出任本公司执行委员会成员,黄先生并为本集团若干附属公司董事。黄先生为本集团投资者关系总监,自二零零七年以来一直于本集团任职。彼曾担任过首席财务总监职务。黄先生为本公司之上市附属公司中国再生能源投资有限公司之执行董事,其股份于联交所主板上市。

黄先生持有芝加哥大学地质物理科学学士学位及耶鲁大学管理学院工商管理硕士。彼于纽约投资银行Kidder, Peabody开始了他的职业生涯,参与项目融资,彼移居香港后加入Bear Stearns,参与各种企业融资活动,包括部分中国以外H股首次公开发行。黄先生及后在上海Societe Generale证券分析部负责研究工作,以及后来在香港Credit Suisse出任中国研究副总裁及主管。在加入本公司前,黄先生曾担任天地数码控股有限公司(现称为「先丰服务集团有限公司」)首席财务官,并参与集资及引进策略性投资者。

梁荣森先生 - 执行董事

梁先生现年五十三岁,自二零一五年九月起出任本公司执行董事职务。梁先生亦为本集团其他成员公司之董事、本公司首席财务官及执行委员会成员。梁先生自二零零八年十二月一日起出任本公司之非全资附属公司中国再生能源投资有限公司(「中国再生能源」)之执行董事兼首席财务官职务,其股份亦于香港联交所主板上市,彼于二零零八年四月加入中国再生能源集团为合资格会计师,彼于中国再生能源集团其他成员公司出任董事职务并为中国再生能源执行委员会之成员。梁先生为澳洲执业会计师公会执业会计师。彼取得澳洲RMIT大学之商业硕士学位,并于一家国际核数师事务所及香港其他主要大型企业累积逾二十年核数及财务管理经验。梁先生于加入中国再生能源集团前,为本公司之内部监控及风险管理总监。

黄志源先生 - 非执行董事

黄志源先生现年七十二岁,自二零零四年四月起一直出任本集团主席兼非执行董事职务。黄先生毕业于北京大学数学与力学系, 主修计算数学。黄先生自一九七四年起一直在亚洲地区从事造纸、财经及银行业、物业及农业业务。黄先生现时为PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.及PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 之董事, 该两家公司均为印尼上市公司。黄先生乃本公司执行董事兼行政总裁黄刚先生之父亲。

钟楚义先生 - 独立非执行董事

钟楚义先生现年五十六岁,自二零零四年四月起一直出任本集团独立非执行董事职务。钟先生于一九八三年毕业于英国伦敦大学UniversityCollege,取得法律学位。钟先生于一九八六年成为香港执业律师,其后在香港一家律师行之商业部门任职两年。钟先生于一九八八年加入渣打银行之投资银行分公司渣打(亚洲)有限公司之企业融资部。

于一九九零年,钟先生成为奔达国际有限公司之董事兼总经理,其后于一九九二年加盟中策集团有限公司。钟先生于一九九九年三月加盟盈科拓展集团,并出任执行董事一职,负责盈科拓展集团之并购事项。钟先生现为香港联合交易所有限公司上市公司资本策略地产有限公司之执行主席,及香港电讯有限公司与香港电讯管理有限公司(以其作为香港电讯信托托管人-经理身份)之非执行董事。

郑毓和先生 - 独立非执行董事

郑毓和先生现年五十六岁,自二零零四年七月起一直出任本集团之独立非执行董事职务。郑先生持有会计及财务经济科学硕士学位及荣誉文学学士学位(会计)。郑先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会资深会员,并为加拿大安大略省特许会计师公会会员。彼曾于香港多间上市公司拥有超过廿年会计及企业顾问服务之专业知识。郑先生为香港一间商人银行机构之共同创办人,现为香港一间执业会计师行之拥有人。

郑先生现为香港上市公司资本策略地产有限公司、金榜集团控股有限公司、卜蜂莲花有限公司、正大企业国际有限公司、创兴银行有限公司、中粮包装控股有限公司、莱蒙国际集团有限公司、廖创兴企业有限公司、大唐西市丝路投资控股有限公司、卓珈控股集团有限公司及新百利融资控股有限公司之独立非执行董事。郑先生曾为于香港联合交易所有限公司上市公司意马国际控股有限公司之独立非执行董事。

罗凯栢先生 - 独立非执行董事

罗凯柏先生现年六十三岁,自二零零四年九月起一直出任本集团之独立非执行董事职务。罗先生拥有香港大学法律学士及法律硕士学位。彼于一九八零年获得香港律师资格,现为香港执业律师,并为香港张秀仪 唐汇栋 罗凯柏 律师行的合伙人。

罗先生为英国特许仲裁人学会之资深会士及香港董事学会之资深会员,香港证券及投资学会及香港注册财务策划师协会之会员及为若干英国及香港团体之认可调解员。

罗先生现为TCL多媒体科技控股有限公司之非执行董事及渝太地产集团有限公司和渝港国际有限公司之公司秘书。以上公司均于香港联合交易所有限公司上市。

罗先生担任建筑物上诉审裁团主席及税务上诉委员会小组主席。于一九九八年至二零一四年期间,彼获委任为律师纪律审裁团成员、副召集人及召集人。彼亦曾于二零零三年至二零零九年期间担任香港证券及期货事务监察委员会之学术评审咨询委员会委员。

本公司致力达致良好之企业管治原则及常规,而其董事会(「董事」或「董事会」)明白,有关原则及常规对保障股东、客户及雇员之利益以及维持本公司问责性、透明度及责任方面攸关重要。

本公司一直采纳及遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)附录十四所载企业管治常规守则(「企管守则」)之守则条文及若干建议最佳常规,惟守则条文第A.2.7 条、A.4.1 条、A.6.7 条及第E.1.2 条除外。
 
董事会组成
本公司维持平衡且极具独立性之董事会。董事会目前由八名董事组成,当中包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。各董事均具备专业知识及经验,可收相互监督及平衡之效,以保障本集团及股东整体利益。

董事会符合上市规则之规定,委任最少三名独立非执行董事,当中最少一名为具备合适专业资格或会计或相关财务管理知识之独立非执行董事。本公司根据适用上市规则评估独立非执行董事之独立身分。本公司获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出年度独立确认书。本公司认为,所有独立非执行董事均为独立人士。
 
审核委员会
本公司已成立审核委员会,并制订其不时更新之书面职权范围,贯彻企管守则所载守则条文。审核委员会由一名独立非执行董事担任主席,包括三名成员锺楚义先生、郑毓和先生及罗凯栢先生,彼等均为独立非执行董事。审核委员会之主要职责为(其中包括)检讨及监察本集团财务申报程序、内部监控、风险管理程序以及监察会计及财务申报资源是否足够。
 
薪酬委员会
本公司已成立薪酬委员会,并制订其书面职权范围。薪酬委员会由一名独立非执行董事担任主席,包括三名成员锺楚义先生、郑毓和先生及罗凯栢先生,彼等均为独立非执行董事。薪酬委员会负责就本公司董事及高级管理层之薪酬政策及结构向董事会作出推荐建议,以及审阅彼等之薪酬组合。于达致其建议时,薪酬委员会于其认为合适时咨询主席及╱或行政总裁,并考虑可比较公司所支付薪酬、董事之技能、知识、所付出时间及职责等因素。
 
提名委员会
本公司已成立提名委员会,并制订其书面职权范围。提名委员会由一名独立非执行董事担任主席,包括三名成员锺楚义先生、郑毓和先生及罗凯栢先生,彼等均为独立非执行董事。提名委员会负责检讨董事会结构、规模及组成;物色适合担任董事之候选人;评估独立非执行董事之独立性;以及就任何建议委任或重选连任向董事会作出建议。
 
董事进行证券交易之标准守则
本公司已采纳上市规则附录十所载董事进行证券交易的标准守则(「标准守则」)作为有关董事进行证券交易之操守守则。本公司亦已采纳相关雇员买卖本公司证券之守则,该等雇员可能拥有有关本集团证券之未公布股价敏感资料。有关守则条款不会较标准守则宽松。
 
提名候选董事的程序
 
组织章程大纲及细则
 

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公司资料

上市日期 1987年05月29日

公司地址 香港九龙尖沙咀么地道75号南洋中心1期9楼

电话 (852) 2731 0000

传真 (852) 2722 6266

电邮 info@hkcholdings.com

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