2017年05月28日,
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HKSPLC25 31,151.1 -216.1
HKSPGEM 338.0 -1.9
HSCEI 9,926.3 -161.8
HSCCI 3,840.9 -61.9
HSFML25 8,375.0 -100.8
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北京体育文化产业集团有限公司 (01803.HK)

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北京体育文化产业集团有限公司(“本集团”)为香港主板上市公司,股票代码01803.HK,隶属于北京控股集团有限公司。本集团专注于体育及文化产业的投资与发展,推动全民健身及文化事业,拥有行业技术优势、投融资优势、政府资源以及国际化的产业资源。

刘学恒先生 - 执行董事

刘学恒先生 (刘先生),44岁,自2016年1月25日起获委任为执行董事、董事会主席及行政总裁。刘先生现为北控医疗健康产业集团有限公司(股份代号:2389)之执行董事、联席行政总裁、授权代表及投资及风险管理委员会成员。加入本公司前,彼曾于2011年1月1日至2015年12月23日期间,担任北京建设(控股)有限公司(股份代号:925)之执行董事及投资及风险管理委员会主席。彼亦于2014年7月11日至2016年1月19日期间,担任百威国际控股有限公司(股份代号:718)之执行董事及行政总裁,以及于2011年6月2日至2014年5月29日期间,担任广深铁路股份有限公司(股份代号:525)之独立非执行董事。刘先生于英国剑桥大学取得工商管理硕士学位,彼于股本投资、企业融资、首次公开发售及并购方面拥有丰富的经验。

胡野碧先生 - 执行董事

胡野碧先生 (胡先生),53岁,自2015年4月23日起获委任为执行董事。胡先生为睿智金融集团有限公司之创办人兼主席。胡先生于荷兰之Netherlands International Institute for Management取得工商管理硕士学位及于中国北京之北京理工大学取得管理工程专业研究生文凭。胡先生拥有逾24年证券及金融服务、并购及企业融资经验。胡先生亦同时担任华联国际(控股)有限公司(股份代号:969)、中国智能健康控股有限公司(股份代号:348)及北京建设(控股)有限公司(股份代号:925)之执行董事。

牛钟洁先生 - 执行董事

牛钟洁先生 (牛先生),49岁,自2015年4月23日起获委任为执行董事。彼为汇金(资本)有限公司之执行董事,该公司为根据证券及期货条例的持牌法团,专门从事并购及机构融资顾问工作。彼亦为金诚控股有限公司(股份代号:1462)之独立非执行董事。牛先生持有工商管理硕士学位。彼在权益资本市场方面拥有丰富经验。

祝仕兴先生 - 执行董事

祝仕兴先生 (祝先生),46岁,自2015年12月24日起获委任为执行董事。祝先生现为北控医疗健康产业集团有限公司(股份代号:2389)之执行董事、主席及投资及风险管理委员会成员。祝先生毕业于中央财经大学及北京航空航天大学,分别取得金融学士及软件工程硕士学位。此外,祝先生于1994年7月自北京体育大学获得体育管理学士学位。祝先生于1994年在中国新兴集团有限公司担任投资部门助理开始其事业发展​​。自2004年至2015年期间,彼加入京泰实业(集团)有限公司(「京泰集团」,北京建设(控股)有限公司(「北京建设」,港交所股份代号:925)之联属公司) ,并获委派为多家京泰集团涉及旅游、物流及物业开发业务的附属公司副总经理之职务及北京建设执行副总裁。祝先生在投资、财务管理及物业开发方面拥有丰富经验。

林嘉德先生 - 执行董事

林嘉德先生 (林先生),35岁,自2015年12月24日起获委任为执行董事。林先生在会计及财务事宜方面拥有逾10年经验。林先生现时于北控医疗健康产业集团有限公司(股份代号:2389)任职首席财务官、公司秘书、授权代表及投资及风险管理委员会成员,并主要负责监督财务管理、监管合规及投资者相关事宜。林先生亦担任誉宴集团控股有限公司(股份代号:1483)之独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员。林先生自2006年4月起至2010年9月在毕马威会计师事务所任职核数经理。彼于2003年11月获得香港理工大学会计学士学位及于2013年11月获得香港大学工商管理硕士学位。直至二零一零年六月,彼曾为特许公认会计师公会会员及自2010年1月起为香港会计师公会会员。

张庭喆先生 - 执行董事

张庭喆先生 (张先生),44岁,自2016年1月25日起获委任为执行董事。张先生自2010年起担任北京建设(控股)有限公司(股份代号:925)之总经理助理,致力于北京开发及管理商业地产及物流地产板块的项目。张先生于2003年创办北京红色光波广告有限公司并任职总经理,主要客户为卫生部、中国疾病预防控制中心及联合国儿童基金会等社会公益性机构。彼于1998年至2003年期间,于多间知名广告及媒体创作公司任职创意总监,主要负责全方案形象策划、业务推广策划并执行媒体投放。张先生于1997年取得辽宁鲁迅美术学院工业造型系学士学位。

徐艾先生 - 独立非执行董事

徐艾先生 (徐先生),31岁,自2016年7月20日起获委任为执行董事。徐先生现任光大证券(香港)有限公司之高级经理。彼亦为天津康好投资有限公司之项目经理。徐先生于2011年6月获英国杜伦大学颁授会计与金融文学学士学位。徐先生之金融背景雄厚,彼于对冲基金及证券管理方面拥有逾五年经验。

乐圆明先生 - 独立非执行董事

乐圆明先生 (乐先生),56岁,自2015年4月23日起获委任为独立非执行董事。乐先生在悉尼及香港拥有逾30年的公共会计、财务及商业工作经验。乐先生于1988年取得澳洲新南威尔士Macquarie University专业会计的经济学硕士。彼于1987年获颁会计师资格,并为香港会计师公会会员及澳洲特许会计师学会资深会员。彼自2001年起担任香港华夏国际投资管理有限公司之行政总裁。

辛罗林先生 - 独立非执行董事

辛罗林 (辛先生),67岁,自2015年4月23日起获委任为独立非执行董事。辛先生于1989年为中国北京大学研究院毕业生。彼于1980年至1983年间为日本早稻田大学访问学者,于1983年至1984年间任加拿大不列颠哥伦比亚大学名誉研究员,并于1984年至1985年间任澳大利亚国立大学客座研究员。彼于1991年任澳大利亚新南威尔斯州之太平绅士。彼由1998年至2000年获委任为粤海金融控股有限公司主席之顾问。彼为独立投资者,于中国、香港及澳洲拥有逾20年的投资银行经验。辛先生现任:(i)百仕达控股有限公司(股份代号:1168)之独立非执行董事;(ii)建业地产股份有限公司(股份代号:832)之独立非执行董事;(iii) Asia Growth Capital, Limited(一间于东京证券交易所上市之公众公司)之董事;及(iv) Oriental Technologies Investment Limited(一间于澳洲证券交易所上市之公众公司)之董事兼副主席。

潘立辉先生 - 独立非执行董事

潘立辉先生 (潘先生),49岁,自2015年4月23日起获委任为独立非执行董事。潘先生于1989年取得中国北京国际关系学院的国际经济学学士学位。彼于有色金属行业拥有逾25年经验。潘先生由1994年至1998年曾于敏亨有限公司任职经理。潘先生于1998年成立鹏祥实业有限公司及于2001年成立卓然国际有限公司,自此一直担任该两间公司之董事及总经理。

谢文杰先生 - 独立非执行董事

谢文杰先生 (谢先生),43岁,自2016年1月25日起获委任为独立非执行董事。谢先生自2010年9月起担任顺风国际清洁能源有限公司(股份代号:1165)之首席财务官兼公司秘书,谢先生亦为北控医疗健康产业集团有限公司(股份代号:2389)之独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员。谢先生于会计及财务管理方面拥有约19年的工作经验。彼曾任职于多间国际会计师事务所,并担任复星国际有限公司(股份代号:656)之合资格会计师。谢先生为澳洲会计师公会注册执业会计师会员及香港会计师公会会员。谢先生于1997年7月获得澳洲新南威尔斯卧龙岗大学商学士学位,主修会计及金融。

概览

北京体育文化产业集团有限公司的管理队伍资历丰富,一直按照国际行业最佳实践及健全的企业管治标准运作。本集团一直遵守上市规则附录14所载之企业管治常规守则。

本集团于2012年3月上市后已成立审计委员会,以协助董事会的工作,并确保董事会的工作得到严格及独立的审查。同月本集团亦继续加强对良好企业管治的承诺,成立薪酬委员会及提名委员会。

 
董事会

本公司之董事会成员包括7名执行董事为刘学恒先生、胡野碧先生、牛钟洁先生、祝仕兴先生、林嘉德先生,张庭哲先生及徐艾先生及4名独立非执行董事为谢文杰先生、乐圆明先生、辛罗林先生及潘立辉先生。

 
审核委员会

审核委员会于2012年3月成立,并以书面订明职权范围。董事会就考虑财务报告及内部监控原则之应用,以及与本公司核数师维持适当关系方面,作出正式及具透明度之安排。

审核委员会成员包括三名独立非执行董事乐圆明先生、辛罗林先生及潘立辉先生。

 
薪酬委员会

薪酬委员会于2012年3月成立,并以书面订明其职权范围。薪酬政策的主要目的为确保本集团可吸引、挽留及激励对本集团成功非常关键的具才干队伍。

薪酬委员会成员包括二名执行董事胡野碧先生及牛钟洁先生及三名独立非执行董事乐圆明先生、辛罗林先生及潘立辉先生。

 
提名委员会

提名委员会于2012年3月成立,并以书面订明其职权范围。提名委员会就物色及提名合适人选出任董事,检讨董事会结构、规模及组成制订正式程序,并就其认为必要作出的任何调整,向董事会提供推荐意见。

提名委员会成员包括二名执行董事胡野碧先生及牛钟洁先生及三名独立非执行董事乐圆明先生、辛罗林先生及潘立辉先生。

 

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网站

www.bsehk.com

公司资料

上市日期 2012年01月16日

公司地址 香港观塘荣业街2号
振万广场11楼1111-1112室

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