2017年05月25日,
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HKSPLC25 31,151.1 -216.1
HKSPGEM 338.0 -1.9
HSCEI 9,926.3 -161.8
HSCCI 3,840.9 -61.9
HSFML25 8,375.0 -100.8
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中国铁建高新装备股份有限公司 (01786.HK)

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中国铁建高新装备股份有限公司(简称:铁建装备 CRCCE)始建于1954年,是中国铁路大型养路机械行业的领军企业,隶属于国务院国资委管理的中国铁建股份有限公司(简称:中国铁建 CRCC),2015年由昆明中铁大型养路机械集团有限公司整体改制成立,并在香港联交所上市(股份代号:1786.HK)。

多年来,铁建装备始终致力于铁路养路机械事业的发展,抢抓全球及中国快速增长的铁路大型养路机械市场机遇,凭借领先的市场地位、齐全的产品品种、完善的产业链、强大的技术研发及产品开发能力、广阔的业务网络、完善的客户服务、领先的制造、大修工艺及先进的质量管理体系,竭诚为客户提供安全可信、质量可靠的产品,为客户提供系统解决方案。

自1989年售出首台铁路大型养路机械,截至2015年底,铁建装备已生产制造铁路大型养路机械2300多台,在中国市场占有率超过80%,是中国最大的铁路大型养路机械研发、制造及服务提供商。

以2014年铁路大型养路机械制造商的销售收入计算,公司位列亚洲第一、世界第二。公司经营业务涵盖机械制造及销售、零部件销售及服务、产品大修服务和铁路线路养护服务,为中国铁路历次大面积提速扩能、保障运输安全、加速技术进步、推进工务修程修制改革、以及青藏铁路和高速铁路的顺利开通、安全运营发挥了重要作用。

铁建装备现已形成捣固、稳定、道砟清筛、配砟整形、物料运输、钢轨处理等多个系列60多种产品,实现了枕下、轨上、空中立体化、系列化配套齐全的产品格局,多次填补国内空白。

公司通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和EN15085-2欧洲焊接质量认证,技术处于国内领先和国际先进水平,是国家铁路大型养路机械工程技术研究中心的依托单位、铁路大型养路机械高新技术产业化基地、示范性国际科技合作基地和重点高新技术企业。

铁建装备将继续以铁路大型养路机械业务为核心,进一步巩固国内铁路大型养路机械行业的领军地位,致力于成为全球最具竞争力的铁路工程机械制造与服务提供商,努力打造世界铁路工程机械的制造中心、世界铁路大型养路机械的技术中心、实验检测中心和培训中心,成为国内最具竞争力、世界一流的铁路工程机械知名企业。
+ 更多 公司简介

任延军 - 董事长及执行董事

任先生于1985年7月加入公司,自2010年1月起获委任为总经理及董事,于2015年1月起获委任为董事长、总经理及董事。任先生于铁路养路机械造修领域拥有30年经验,其加入公司前身昆明机械厂后,先后主要负责车间生产和技术管理、产品用户培训、产品设计、经营贸易工作、产品设计和技术管理、产品设计开发。任先生自1997年起获中铁建总公司工厂局颁任为高级工程师,于2004年至2010年出任公司副总经理及高级工程师,主要负责营销工作,自2006年起获中国企业联合会、中国企业家协会颁任为高级职业经理人。任先生于1983年获西南交通大学学士学位,主修机械系工程机械专业。

江河 - 执行董事及总经理

江先生于1987年8月加入公司,于2003年起获委任为副总经理,于2006年起获委任为董事。江先生于铁路养路机械造修领域拥有28年经验。加入公司后,江先生先后负责车间技术管理,培训工作,车间技术管理,产品检验工作,工会工作和产品调试、产品检验、培训工作。江先生自2008年起获中铁建总公司颁任为高级工程师。江先生于1987年自大连铁道学院本科结业,主修机械制造工艺及设备。江先生于2005年获西南交通大学学士学位,主修机械设计制造及其自动化;于2009年在同一大学获硕士学位,主修工商管理。

余园林 - 执行董事、副总经理及总会计师

余先生于2010年加入公司,于2012年起获委任为副总经理及总会计师,于2015年6月起获委任为执行董事。余先生于会计及财务管理领域拥有32年经验。2003年至2006年,余先生被聘为国务院国资委监事会注册会计师,主要负责财务监督检查。于2007年至2008年,余先生参加中铁建总公司股改上市办财务组,主要负责股改上市涉及财务会计方面业务。于2010年至2012年,余先生出任公司的财务部副部长、副总会计师,主要负责财务管理和会计核算工作。余先生自1998年起获中国注册会计师协会颁任注册会计师资格。余先生于1986年获得湖北大学大专学历,主修汉语言文学,于2012年起于石家庄铁道大学攻读硕士学位,主修工商管理。

李学甫 - 非执行董事

李先生于2015年6月加入公司,并获委任为非执行董事。李先生在现代企业管理及经营管理领域拥有24年经验。李先生自1998年起获原铁道部颁任为高级工程师。李先生于1988年自石家庄铁道学院获学士学位,主修起重运输与工程机械。李先生于2000年自北方交通大学获硕士学位,主修工商管理。

伍志旭 - 非执行董事

伍先生于2015年6月起加入公司,并获委任为非执行董事。伍先生于公司改制上市、公司日常规范运作及外商投资等法律服务领域拥有23年经验。于2008年5月至2011年5月,伍先生于在深圳证券交易所上市的主要从事机械冷热加工的云南西仪工业股份有限公司(股票代码:002265)担任独立董事。于2011年2月至2014年2月,伍先生于在深圳证券交易所上市的主要从事矿物采选、冶炼的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(股票代码:002428)担任独立董事。于2011年6月起,伍先生于在深圳证券交易所上市的主要从事旅游全产品链的云南旅游股份有限公司(股票代码:002059)担任独立董事。伍先生于1991年获西南民族学院学士学位,主修法学;于1997年毕业自云南大学,获经济法研究生学历。

孙林夫 - 独立非执行董事

孙先生于2015年加入公司,并获委任为独立非执行董事。孙先生于先进制造及铁路养路机械领域拥有近23年经验。孙先生先后于西南交通大学获工程机械学士学位、桥梁隧道及结构工程硕士学位,以及桥梁与隧道工程博士学位。

于家和 - 独立非执行董事

于先生于2015年加入公司,并获委任为独立非执行董事。于先生于铁路养路机械设计选型领域拥有36年经验。于先生于1980年自西南交通大学获大学学历,主修机械制造工艺及设备。

黄显荣 - 独立非执行董事

黄先生于2015年加入公司,并获委任为独立非执行董事。黄先生于会计、财务、投资管理及顾问领域拥有31年经验。黄先生于1996年自香港中文大学获硕士学位,主修行政人员工商管理。黄先生亦为中国人民政治协商会议安徽省委员会委员及香港护士管理局成员。

胡斌 - 副总经理及总工程师

胡先生于1987年8月加入公司,于2004年8月起获委任为总工程师,并于2011年12月起获委任为副总经理。胡先生于铁路养路机械研发、制造领域拥有29年经验。胡先生于1987年7月自上海铁道学院获得学士学位,主修铁道机械化。

杨朝凯 - 工会主席及副总经理

杨先生于1991年加入公司,于2008年11月起获委任为工会主席,并于2015年6月起获委任为副总经理。杨先生于劳动工资及铁路养路机械造修领域拥有25年经验。杨先生于1993年自中央党校函授学院获得大专学位,主修经济管理。杨先生于2003年自中共云南省委党校获得大学本科学历,主修法律专业。

黄兆祥 - 副总经理

黄先生于1986年加入公司,并于2003年3月起获委任为副总经理。黄先生于铁路养路机械造修领域拥有30年经验。黄先生于1986年自西南交通大学获学士学位,主修工程机械专业。

张忠 - 副总经理

张先生于1986年加入公司,于1990年起获委任为工程师,并于2010年起获委任为副总经理。张先生于铁路养路机械造修领域拥有30年经验。张先生于1984年自长沙铁道学院获学士学位,主修铁道车辆,并于2005年自昆明理工大学完成两年制课程并获结业证书,主修项目管理。

孙国庆 - 副总经理

孙先生于1983年加入公司,并于2010年获委任为副总经理。孙先生于铁路养路机械造修领域拥有33年经验。孙先生于1997年自云南省委党校云南行政学院获大专学历,主修经济管理,并于2009年自云南财经大学(函授)获本科学历,主修经济管理。

陈永祥 - 副总经理

陈先生于1989年加入公司,并于2010年获委任为副总经理。陈先生于铁路养路机械造修领域拥有27年经验。陈先生于1989年自华东交通大学获学士学位,主修机制工艺与设备,并于2013年自南开大学获硕士学位,主修国际经贸关系。

童普江 - 副总经理

童先生于1999年加入公司,并于2015年1月获委任为副总经理。童先生于铁路养路机械造修领域拥有17年经验。童先生于1999年自西南交通大学获大专学历,主修机械工程及自动化;于2010年自西南交通大学获本科学历,主修电气工程及其自动化;于2014年自中共中央党校硕士研究生毕业,主修经济管理。

马昌华 - 董事会秘书和联席公司秘书

马先生于1996年加入本公司,于2015年2月获委任为董事会秘书,并于2015年获委任为联席公司秘书。马先生于铁路养路机械造修领域拥有20年经验。马先生于1996年自西安石油学院获学士学位,主修计算器及应用,并于2005年自云南大学获硕士学位,主修软件工程。马先生亦于2014年自南开大学获硕士学历,主修国际经贸关系。

+ 更多 董事会
公司章程
 
董事名单及其角色和职能
 
审计与风险管理委员会

公司审计与风险管理委员会由三名董事组成,即于家和先生、黄显荣先生和孙林夫先生。于家和先生目前为公司审计与风险管理委员会主席。公司审计与风险管理委员会主要负责监督公司的内部控制、财务数据披露及内部审核事项,包括但不限于以下各项:


     . 负责监督、主持审计工作,提议聘请或更换外部审计机构,监督外部审计机构的工作;
     . 监督内部审计制度及其实施,检讨财务及会计政策及实务;
     . 确保内部审计与外部审计机构之间的沟通及工作协调;
     . 监控财务信息及其披露,并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见;及
     . 审查财务监控、内部监控及风险管理系统,对重大关连交易进行审核,确保管理层有履行职责建立有效的内控系统。
 
薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成,即于家和先生、任延军先生和孙林夫先生。于家和先生目前为公司薪酬与考核委员会主席。公司薪酬与考核委员会主要负责制定及检讨公司董事及高级管理层的薪酬政策及方案,包括(其中包括):


         . 就公司董事及高级管理层薪酬的政策及架构向董事会提出推荐建议;
         . 研究公司董事及高级管理人员的绩效考核管理办法,制定考核标准,确定考核目标;及
         . 建立正规、公平合理且有透明度的薪酬制度并监督本公司薪酬制度的有效实施。
 
提名委员会

公司提名委员会由三名董事组成,即任延军先生、孙林夫先生和于家和先生。任延军先生目前为公司提名委员会主席。公司提名委员会主要负责制定董事候选人的提名程序及标准,包括但不限于以下各项:

 

         . 制定董事及高级管理人员人选的提名程序及标准,并就为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议;
         . 评估独立董事的独立性;及
         . 评估及审查董事候选人和由董事会聘任的高级管理人员候选人,并就董事的委任、重新委任及继任计划向董事会提出建议。
 
战略与投资委员会

公司战略与投资委员会由三名董事组成,即任延军先生、孙林夫先生和于家和先生。任延军先生现任公司战略与投资委员会主席。公司战略与投资委员会主要负责对公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议,包括但不限于以下各项:

 

         . 检讨公司的长期发展策略;
         . 检讨影响公司发展的主要问题;及
         . 审阅须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目、重大投资、融资和担保方案等
 
股东提名董事候选人程序
 
董事会议事规则
 
股东大会议事规则
 
监事会议事规则
 
董事会成员多元化政策
 
股东通讯政策
 

活动推介

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公司资料

上市日期 2015年12月16日

公司地址 中国云南省昆明市官渡区羊方旺384号

电话 0871-63831988

传真 0871-63831000

电邮 crcce@crcce.com.cn

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