2017年09月26日,
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中国金石矿业控股有限公司 (01380.HK)

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  • 2011年上半年度业绩推介
    2011
  • 2010年全年业绩
    2011
中国金石矿业控股有限公司(「中国金石」或「公司」,连同其附属公司「集团」;股份代号:1380)是中国规模最大的米黄色大理石生产商,目前拥有及经营四川两座大矿山(张家坝矿山及土基寺矿山),根据中国石材协会的证明,张家坝矿山是中国按大理石储量最大的米黄色大理石矿山。根据四川省国土资源厅审计通过的储量报告显示,位于中国四川省的张家坝矿山蕴藏44.2百万立方米探明和推定大理石资源量,相当于根据荒料率38%计算的证实和概略大理石储量为16.8百万立方米...
+ 更多 公司简介

王民良先生 - 执行董事

王先生,53岁,拥有二十多年的房地产开发经验。他于1997年5月成立珠海市兆和投资有限公司,一家在中华人民共和国成立,主要业务为房地产发展。

张建忠先生 - 执行董事

张建忠先生,56岁,副教授职称(由中华人民共和国地质矿产部授予),持有工学及法学学士学位。张先生自一九九一年起从事石材的开采、加工、销售等管理工作。于一九九一年至二零零二年五月间,彼于武汉翎达石材有限公司(该公司于一九九零年由中国地质大学及其他方参与组建)任职,曾历任副厂长、办公室主任及厂长之职。加入本公司前(二零零二年五月至二零一二年十二月),张先生担任武汉中地大资产经营有限公司副总经理。张先生具备丰富的地质专业知识,并且在石材矿山的勘查和开发方面积累了丰富的经验。

张卫军先生 - 执行董事

张先生,57岁,于采矿业拥有约10年的经验。张先生将负责本集团的业务发展。张先生现为中华人民共和国一家采矿公司的副总裁。

 

张翠薇女士 - 执行董事

张女士,47岁,于2013年4月30日首次获委任为本公司执行董事,并于2015年7月14日停止出任本公司执行董事。张女士毕业于中国吉林大学外国语 言文学系。彼现时于金石(香港)集团有限公司担任董事。张女士于企业管理丶个人及行政事务方面拥有逾20年经验。鉴于张女士资深的管理经验,董事会相信张 女士将为本公司的资产。

马浩贤先生 - 独立非执行董事

马先生,33岁,持有香港科技大学工程学士学位,主修工业工程及工程管理(运输物流管理)。马先生于财务规划、资产及风险管理以及证券买卖方面拥有约10年的经验。马先生现为一家专注于财富管理服务的领先财富管理公司的助理总监。

王艺华女士 - 独立非执行董事

王女士,45岁,持有中共中央党校函授学院湖北分院管理学士学位及获得中华人民共和国(「中国」)人事部批准及颁发的专业技术资格证书及中国财政部授予的中级会计专业资格。彼于中国一间投资公司获得逾20年财务丶会计及相关管理经验。

盛国良先生 - 独立非执行董事

盛先生,48岁,已完成湖州师范学院公共事业管理三年制课程。盛先生于采矿业及酒店管理方面分别有约5年经验。

本公司致力推行最高标准的企业管治,借此提高对股东及投资人之透明度及问责性。
 
董事会
董事会现有一名执行董事和三名独立非执行董事组成。

执行董事王民良先生
独立非执行董事:马浩贤先生,王艺华女士和盛国良先生
 
审核委员会

本公司已于2011年1月24日成立审核委员会,其职权范围符合上市规则第3.21条及上市规则附录14所载企业管治常规守则C3段。审核委员会由三名独立非执行董事组成,即:王艺华女士,马浩贤先生和盛国良先生,王艺华女士为该委员会的主席。

审核委员会的主要职责为协助董事会就本公司的财务报告程序、内部监控及风险管理系统提供独立意见、监督审核程序及履行董事会分配的其他职务及责任。

 
薪酬委员会

本公司已于2011年1月24日成立薪酬委员会,其职权范围符合上市规则附录14所载企业管治常规守则B1段。薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成,即:王民良先生、盛国良先生和马浩贤先生,盛国良先生为该委员会的主席。

薪酬委员会的主要职责为制定本公司董事的薪酬政策、评估表现、就董事和高级管理层的薪酬待遇作出推荐建议以及评估雇员福利安排及就有关安排作出推荐建议。

 
提名委员会

本公司已于2011年1月24日成立提名委员会,其职权范围符合上市规则附录14所载企业管治常规守则A.4.4段。提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成,即:王民良先生、马浩贤先生和盛国良先生,马浩贤先生为该委员会的主席。

提名委员会的主要职责为就董事委任及罢免向董事会作出推荐建议。

 

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公司资料

公司地址 香港皇后大道中99号
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传真 (852) 2527 5666

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