2017年05月28日,
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本集团从事制造及买卖医疗及家居用途的一次性卫生用品及买卖相关原材料;买卖煤炭产品; 批发及零售家居消耗品;销售及分销珠宝及钟表;三维动画、扩增实境技术应用程式及网络教育应用程式的设计及开发;透过网上教育课程提供教育技术解决方案及提供英语水平测试。
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黄伟升先生 - 执行董事

黄伟升先生(「黄先生」),本公司执行董事、主席兼行政总裁,彼于二零一一年十月加入本公司。黄先生为香港董事学会(「香港董事学会」)会员。黄先生持有伦敦坎特伯里大学国际商业理学士学位、美国维吉尼亚州维斯教堂市史瑞福大学国际工商管理硕士学位以及哥斯达黎加大学文学硕士及哲学博士学位。彼亦取得中国新疆煤矿安全监察局之三级煤矿安全技术综合考试证书及于哈佛医学院持续进修学院完成生活方式医学压力管理文凭课程。
 
黄先生对多项业务均有经验及╱或兴趣,包括煤矿开采、天然资源业、国际煤炭贸易、商务咨询、物业投资、互联网网上游戏、提供旅游代理服务、娱乐节目制作、筹办活动、制作电视剧集、营运艺人训练学校、提供汽车美容服务及就一般保险及再保险业务提供包销服务,彼亦为俊升证券有限公司和俊升期货有限公司的拥有人,俊升证券有限公司主要从事证券交易(第1类)、就证券提供意见(第4类)及资产管理(第9类),俊升期货有限公司主要从事期货合约交易(第2类)及就期货合约提供意见(第5类)。
 
黄先生曾为一间以香港为基地之中型执业会计师行之顾问,任职超过一年。彼于二零零九年四月十七日至二零一一年五月三十一日期间出任彩娱集团有限公司之主席兼执行董事。彩娱集团有限公司为于香港注册成立之公司,其已发行股份在联交所创业板(「创业板」)上市(股份代号:8022)。黄先生现为明基控股有限公司(「明基」)的执行董事兼主席。明基为于开曼群岛注册成立并于百慕达存续之有限公司,其已发行股份在创业板上市(股份代号:8239)。

李志成先生 - 执行董事

李志成先生(「李先生」),为执行董事,彼于二零一一年十月加入本公司。彼毕业于香港理工大学会计系并其后于香港理工大学获取国际会计硕士学位。彼为香港会计师公会(「香港会计师公会」)、特许公认会计师公会的资深会员及注册财务策划师协会的会员。彼于企业管理及内部监控方面经验丰富。彼曾出任安永会计师事务所之高级经理及于税务局任职逾十五年。彼于二零零四年十一月一日至二零零五年六月二十九日担任主板上市公司敦沛金融控股有限公司的执行董事,二零一零年九月至二零一二年七月担任太阳世纪集团有限公司(股份代号:1383)的执行董事,二零一一年十月至二零一二年六月担任彩娱集团有限公司(股份代号:8022)的执行董事及现为太阳国际资源有限公司(股份代号:8029)的执行董事,上述该等公司的股份分别于主板及创业板上市。

易美贞女士 -

易美贞女士(「易女士」),为执行董事,彼于二零一二年六月加入本公司。易女士分别持有澳洲麦格理管理学院的工商管理硕士学位和管理硕士学位,及持有英国朴茨茅夫大学颁授之工商管理文学士荣誉学位。易女士亦已完成英国伦敦城巿行业协会秘书及行政文凭课程以及香港管理专业协会秘书及行政深造文凭课程。易女士于行政方面拥有逾二十年经验。易女士于过去多年间运用积极管理方针,并在不同范畴上(特别是企业管理)有卓越表现,并为高级行政人员提供秘书支援。

陈健龙先生 - 执行董事

陈健龙先生(「陈先生」),为执行董事,彼于二零一三年十月加入本公司。陈先生持有中华人民共和国(「中国」)中国人民解放军空军工程大学经济管理学士学位及中华人民共和国人力资源和社会保障部能源审计评估师(高级)文凭。陈先生于中国新疆维吾尔自治区及中国贵州省的露天及地下煤矿分别拥有超过七年勘探、开采及作业经验。陈先生亦拥有超过十年企业管理经验,于过去多年间运用积极管理方针,并在不同范畴上(特别是企业管理)有卓越表现,并为高级行政人员提供开采的技术支援及解决方案。

黄铭禧先生 - 执行董事

黄铭禧先生于二零零八年取得澳洲墨尔本皇家理工大学应用科学(实验医学)学士学位,并于二零一三年以优异成绩取得澳洲Deakin University工商管理学(国际)硕士学位。
 
黄铭禧先生于二零一三年七月加入本集团担任主席助理,其后分别于二零一四年七月及二零一五年一月晋升至本公司一间全资附属公司升朗集团有限公司的项目统筹和高级项目主管。
 
加入本集团前,黄铭禧先生自二零零七年二月至二零一三年六月期间曾于澳洲数间医院担任医疗专家。黄铭禧先生自二零一三年七月至二零一四年十二月期间担任宇恒供应链集团有限公司(前称升力集团控股有限公司,股份代号:8047,「宇恒」)主席助理。彼其后于二零一四年十二月至二零一五年八月期间担任宇恒的项目统筹,并自二零一四年十二月起获委任为Star Engine Company Limited(一间宇恒的附属公司)的董事。黄铭禧先生亦自二零一三年七月至二零一五年八月期间担任首都金融控股有限公司(前称明基控股有限公司,股份代号:8239)的主席助理。黄铭禧先生于WoYeah Limited(一间从事资讯科技业务的公司)持有股权,且为WoYeah Limited的现任董事。

林芳女士 - 非执行董事

林芳女士(「林女士」),于二零一七年四月加入本公司,为非执行董事。林女士于一九九六年毕业于厦门大学,主修金融。于毕业后,林女士开始担任品牌产品代理人,并于工厂运营方面拥有丰富经验。彼为福州通洲实业有限公司的创办人且于采购、工厂生产及销售管理方面拥有丰富的工作经验。

郭锦添先生 - 独立非执行董事

郭锦添先生(「郭先生」),于二零一二年五月获委任为独立非执行董事。郭先生为香港会计师公会执业会计师及特许公认会计师公会会员。郭先生持有香港科技大学颁授之电子工程学士学位及香港理工大学颁授之会计学文学士学位。郭先生于会计及财务管理方面积逾十二年经验,并曾于一间国际会计师事务所工作。郭先生现任一间于百慕达注册成立且其已发行股份于联交所主板上市的有限公司楼东俊安资源(中国)控股有限公司(股份代号:988)之财务总监。彼亦为明基及升力之独立非执行董事。

许植焜医生 - 独立非执行董事

许植焜医生(「许医生」),于二零一二年五月获委任为独立非执行董事。许医生持有香港大学所颁授的内外全科医学士以及英国威尔士大学医学院的实用皮肤医学研究生文凭。许医生已取得香港医务委员会家庭医学专科项下的专家注册证书。彼亦为澳洲皇家全科医学院院士及香港医学专科学院院士(家庭医学专科)。
 
许医生于家庭医学方面积累逾十五年经验,并曾于玛丽医院、屯门医院、基督教联合医院、珀丽湾联合医务中心及香港养和医院任职。许医生于其在不同公共及私营医院以及私营诊所实习时接受社区家庭医学的全方位培训。于二零零二年爆发严重急性呼吸系统综合症期间,许医生自愿于玛丽医院急症科工作。许医生现自行经营其私营医疗诊所。许医生为黄先生的家庭医生。

曹炳昌先生 - 独立非执行董事

曹炳昌先生(「曹先生」),于二零一五年二月获委任为独立非执行董事。曹先生毕业于香港理工大学,于二零零三年十一月取得会计学文学士学位,并于二零一三年十月取得香港理工大学企业管治硕士学位。曹先生于会计及财务管理方面有逾十年的经验。
 
自二零零三年九月至二零零七年七月以及二零零七年八月至二零零八年十一月,曹先生分别任职跨国会计师事务所安永会计师事务所(香港办事处)及安永会计师事务所(深圳办事处),离职前之职位为经理。自二零零八年十二月至二零一零年五月,曹先生于联交所上市公司绿森集团有限公司(股份代号:94)(前称两仪控股有限公司)担任财务总监。自二零一零年五月至二零一二年八月,曹先生曾任项目管理公司Maxdo Project Management Company Limited高级副总裁。自二零一三年一月起,曹先生为会计师行天恒会计师事务所之独资经营者。曹先生现为香港会计师公会执业会员及英国特许公认会计师公会资深会员。于二零一四年一月,曹先生获选为英国特许秘书及行政人员公会会员,并获接纳为香港特许秘书公会会员。
 
曹先生于二零一四年七月至二零一五年二月担任港深联合物业管理(控股)有限公司(股份代号:8181)的非执行董事,且现为俊文宝石国际有限公司(股份代号:8351)的独立非执行董事及汉华专业服务有限公司(股份代号:8193)的独立非执行董事。
企业管治

本公司董事会相信,良好及合理的企业管治常规是集团发展的重要原素,并可维护股东利益及保障集团资产。

 
审核委员会

本公司按照上市规则附录十四守则条文成立审核委员会(「审核委员会」),并己遵照守则条文以书面列明其职权范围。审核委员会之主要职责为检讨及监察本集团之财务申报程序及内部监控制度,并就本公司年报及账目、中期报告及季度报告初稿向董事提供意见及建议。审核委员会由三名成员组成,分别为郭锦添先生、许植焜医生及曹炳昌先生,全部均为独立非执行董事。审核委员会主席为郭先生。

 

审核委员会成员
郭锦添先生(主席)
许植焜医生
曹炳昌先生

 

 
薪酬委员会


 

 
提名委员会

本公司提名委员会(「提名委员会」)已按照上市规则附录十四的守则条文成立,并已遵照守则条文以书面列明其职权范围。提名委员会包括三名成员,分别为曹炳昌先生、郭锦添先生及许植焜医生,全部均为独立非执行董事。提名委员会主席为曹炳昌先生。提名委员会之角色及职务包括提名董事候选人、审阅董事提名并向董事会提出建议,以确保各项提名均属公平且具透明度。 提名委员会举行会议以检讨董事会之结构、规模及组成,评估独立非执行董事之独立性以及就续任独立非执行董事向董事会提供建议。

 

提名委员会成员:
曹炳昌先生(主席)
郭锦添先生
许植焜医生

 

 
行为守则

本公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则,其条款不较上市规则附录十所载标准守则内有关买卖规定准则宽松。

 
董事会成员多元化政策
 

活动推介

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公司资料

上市日期 2015年02月05日

公司地址 香港湾仔
港湾道6-8号瑞安中心
28楼2804-07室

电话 (852) 2169 3699

传真 (852) 2169 3633

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