2018年08月17日,
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本集团从事制造及买卖医疗及家居用途的一次性卫生用品及买卖相关原材料;买卖煤炭产品; 批发及零售家居消耗品;销售及分销珠宝及钟表;三维动画、扩增实境技术应用程式及网络教育应用程式的设计及开发;透过网上教育课程提供教育技术解决方案及提供英语水平测试。
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黄伟升先生 - 执行董事

黄先生于二零一一年十月加入本公司,现任董事会主席、行政总裁兼执行董事。黄先生亦自二零一一年十月至二零一三年六月担任本公司副主席及自二零一二年五月至二零一四年七月担任本公司行政总裁。黄先生于本公司旗下多家附属公司出任董事,承担管理职责。黄先生为香港董事学会会员及香港混凝土协会会员。黄先生持有伦敦坎特伯里大学国际贸易及商业理学士学位、美利坚合众国维吉尼亚州维斯教堂市史瑞福大学国际工商管理硕士学位以及哥斯达黎加大学文学硕士。彼亦取得中国新疆煤矿安全监察局之三级煤矿安全技术综合考试证书。

黄先生于广泛的业务中拥有经验,包括煤矿开采及自然资源贸易、提供网络电子游戏、旅游代理服务、娱乐节目制作及提供汽车美容服务。彼亦投资公司,进行证券及期货条例(香港法例第571章「证券及期货条例」)规定的主要活动。

彼于二零零八年十一月起初获委任为首都金融控股有限公司(其股份在香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM上市之公司,股份代号:8239)之非执行董事,其后担任副主席兼执行董事并于二零一六年四月辞任。

陈健龙先生 - 执行董事

陈先生于二零一三年十月加入本公司,现任本公司执行董事兼投资总监。陈先生持有中国人民解放军空军工程大学经济管理学士学位及中华人民共和国人力资源和社会保障部能源审计评估师(高级)文凭。陈先生于中国新疆维吾尔自治区的露天及地下煤矿及中国贵州省的勘探、开采及作业方面拥有丰富的经验。陈先生亦拥有超过十三年企业管理经验。陈先生运用积极管理方针,并在不同范畴上(特别是企业管理)有卓越表现,并为高级管理人员提供开采的技术支援及解决方案。

李志成先生 - 执行董事

李先生于二零一一年十月加入本公司,为执行董事。彼毕业于香港理工大学会计系并其后于香港理工大学获取国际会计硕士学位。彼为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员及注册财务策划师协会的会员。彼于企业管理及内部监控方面经验丰富。彼曾出任安永会计师事务所之高级经理及于税务局任职逾十五年。

李先生现时为联交所主板上市公司先机企业集团有限公司(股份代号:176)之执行董事兼副主席。李先生自二零零六年八月至二零一五年十一月为太阳国际集团有限公司(股份代号:8029,一间于联交所GEM上市之公司)之执行董事。
 

黄铭禧先生 - 执行董事

黄铭禧先生于二零一五年九月加入本公司担任执行董事。黄铭禧先生于二零一六年九月获委任为本公司营运总监,并担任本公司多间附属公司之董事,承担管理职责。黄铭禧先生于二零零八年取得澳洲墨尔本皇家理工大学应用科学(实验医学)学士学位,并于二零一三年取得澳洲迪肯大学工商管理学(国际)硕士学位。黄铭禧先生亦为香港董事学会准成员及香港混凝土协会会员。加入本集团前,黄铭禧先生自二零零七年二月至二零一三年六月期间曾于澳洲数间医院担任医疗专家。

黄铭禧先生于二零一三年七月加入本集团担任主席助理,其后分别于二零一四年七月及二零一五年一月晋升至本公司一间全资附属公司升朗企业有限公司的项目统筹和高级项目主管。

郭锦添先生 - 独立非执行董事

郭先生于二零一二年四月加入本公司,为独立非执行董事。郭先生目前为本公司审核委员会及薪酬委员会主席及本公司提名委员会成员。郭先生为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会、香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。郭先生持有香港科技大学颁授之工学士学位及香港理工大学颁授之会计学文学士学位及公司管治硕士学位。彼曾于一间国际会计师事务所工作并于会计、核数及财务管理方面积逾十六年经验。

郭先生现为丝路物流控股有限公司(一家于联交所主板上市之公司,股份代号:988)之财务总监。彼自二零零九年十月至二零一五年九月为一家于联交所GEM上市之公司首都金融控股有限公司(股份代号:8239)的独立非执行董事。

许植焜医生 - 独立非执行董事

许医生于二零一二年四月加入本公司,为独立非执行董事。许医生目前为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。许医生持有香港大学所颁授的内外全科医学士以及英国威尔士大学医学院的实用皮肤医学研究生文凭。许医生已取得香港医务委员会家庭医学专科项下的专家注册证书。彼亦为澳洲皇家全科医学院院士及香港医学专科学院院士(家庭医学专科)。许医生于家庭医学方面积累逾十八年经验,并曾于玛丽医院、屯门医院、基督教联合医院、珀丽湾联合医务中心及香港养和医院任职。许医生于其在不同公共及私营医院以及私营诊所实习时接受社区家庭医学的全方位培训。于二零零二年爆发严重急性呼吸系统综合症期间,许医生自愿于玛丽医院急症科工作。许医生现自行经营其私营医疗诊所并为黄先生的家庭医生。

曹炳昌先生 - 独立非执行董事

曹先生于二零一五年二月加入本公司,为独立非执行董事。曹先生目前为本公司提名委员会主席及本公司审核委员会及薪酬委员会成员。彼毕业于香港理工大学,于二零零三年十一月取得会计学文学士学位,并于二零一三年十月取得香港理工大学企业管治硕士学位。曹先生于会计及财务管理方面有逾十四年的经验。自二零零三年九月至二零零七年七月以及二零零七年八月至二零零八年十一月,曹先生分别任职跨国会计师事务所安永会计师事务所(香港办事处)及安永会计师事务所(深圳办事处),离职前之职位为经理。曹先生现为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会以及香港特许秘书公会资深会员。

自二零一三年一月起,曹先生现任会计师行天恒会计师事务所之独资经营者。曹先生现为联交所GEM上市公司俊文宝石国际有限公司(股份代号:8351)、盛龙锦秀国际有限公司(股份代号:8481)及超凡网络(控股)有限公司(股份代号:8121)的独立非执行董事。彼原本自二零一四年七月起获委任为汉华专业服务有限公司(一间于联交所GEM上市之公司,股份代号:8193)的独立非执行董事兼主席,随后于二零一八年一月辞任独立非执行董事。曹先生于二零一四年七月至二零一五年二月担任恒生控股有限公司(一间于联交所GEM上市之公司,股份代号:8181)的非执行董事。

 

企业管治

本公司董事会相信,良好及合理的企业管治常规是集团发展的重要原素,并可维护股东利益及保障集团资产。

 
审核委员会

本公司按照上市规则附录十四守则条文成立审核委员会(「审核委员会」),并己遵照守则条文以书面列明其职权范围。审核委员会之主要职责为检讨及监察本集团之财务申报程序及内部监控制度,并就本公司年报及账目、中期报告及季度报告初稿向董事提供意见及建议。审核委员会由三名成员组成,分别为郭锦添先生、许植焜医生及曹炳昌先生,全部均为独立非执行董事。审核委员会主席为郭先生。

 

审核委员会成员
郭锦添先生(主席)
许植焜医生
曹炳昌先生

 

 
薪酬委员会


 

 
提名委员会

本公司提名委员会(「提名委员会」)已按照上市规则附录十四的守则条文成立,并已遵照守则条文以书面列明其职权范围。提名委员会包括三名成员,分别为曹炳昌先生、郭锦添先生及许植焜医生,全部均为独立非执行董事。提名委员会主席为曹炳昌先生。提名委员会之角色及职务包括提名董事候选人、审阅董事提名并向董事会提出建议,以确保各项提名均属公平且具透明度。 提名委员会举行会议以检讨董事会之结构、规模及组成,评估独立非执行董事之独立性以及就续任独立非执行董事向董事会提供建议。

 

提名委员会成员:
曹炳昌先生(主席)
郭锦添先生
许植焜医生

 

 
行为守则

本公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则,其条款不较上市规则附录十所载标准守则内有关买卖规定准则宽松。

 
董事会成员多元化政策
 

活动推介

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公司资料

上市日期 2015年02月05日

公司地址 香港湾仔
港湾道6-8号瑞安中心
28楼2804-07室

电话 (852) 2169 3699

传真 (852) 2169 3633

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