2017年09月24日,
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中国新城镇发展有限公司 (01278.HK)

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中国新城镇发展有限公司分别於2007年11月14日及2010年10月22日在新加坡证券交易所有限公司(SGX)及香港联合交易所有限公司(HKEx)两地上市。

集团是中国新城镇发展的先驱,为国内最早参与土地一级开发的民营企业之一,自2002年起至今创下逾十年的良好往绩纪录和行业口碑。集团有独特的商业模式,通过与地方政府公司开设合资公司,把生地变成有价值的土地资源,当相关的中国土地部门通过公开招、拍、挂,将土地使用权出售予房地产开发商时,便可获得相当一部分土地出售所得款项。在新城镇开发的过程中,集团有独家开发及管理权。不但负责总体城镇规划、预备土地及兴建基建,同时通过建设高质素的设施、引进优质品牌及带领房地产开发商来培育长期城镇价值。集团现时有三个分别位於上海、无锡及沈阳的新城镇项目,占地总面积约为36平方公里。

2014年3月,国开金融的全资附属公司国开国际控股有限公司("国开国际")完成认购中国新城镇发展有限公司的54.3%新发行股份,从此集团成为国家开发银行("国开行")及国开金融的附属公司。控股股东国开行为中国最大的政府性银行,多年来大力支持国家的城镇化进程。国开金融於土地开发具有全国性的业务网路及行业领导地位。

目前,集团有位於上海罗店、无锡鸿山及沈阳李相三个新城镇项目,剩余可出让土地面积分别为795亩(52.9万平方米)、4,666亩(310万平方米)及17,760亩(1,185万平方米)。集团於2013年实现营业收入12亿人民币,其中土地收入6亿人民币。依托国开金融的庞大业务规模和关系网络以及国开行及国开金融的融资支持,预期公司将会快速成长与扩张。

刘贺强先生 - 行政总裁

46岁,于2014年3月28日获委任为执行董事兼行政总裁。刘先生北京科技大学工业工程硕士毕业。刘贺强先生在银行及投资领域拥有丰富的工作经验。刘先生于2009年12月至2015年4月1日任国开金融股权三部总经理,负责城镇开发及相关范畴的投资业务,而国开金融为本公司的控股股东。1992年至2009年期间,刘先生先后于国家原材料投资公司、国开行东北信贷局、天津分行及市场与投资局工作。刘先生现为本公司的总裁并负责管理本集团的业务。

杨美玉女士 - 执行董事

33岁,于2014年3月28日获委任为执行董事。杨女士北京大学金融学硕士学位毕业。2009年12月加入国开金融,杨女士主要从事城镇开发相关投资业务,2009年12月至2015年4月1日任职国开金融股权三部高级经理,而国开金融为本公司的控股股东,目前亦兼任国开金融多家附属公司的董事及监事。在加入国开金融公司之前,杨女士曾任China Reits Investment投资经理,负责多个融资及投资土地开发项目。杨女士现为本公司的副总裁并负责企业投融资及投资者关系。

任晓威先生 - 执行董事

 44岁,于2014年3月28日获委任为执行董事。任先生北京机械工业学院工学学士毕业。任先生自2009年12月加入国开金融公司,而国开金融为本公司的控股股东,历任国开曹妃甸投资有限公司助理总经理及营运总监、国开吉林投资有限公司副总裁兼投资总监,2009年12月至2015年4月1日担任国开金融股权三部高级经理。任先生在进出口领域有丰富的工作经验。在加入国开金融前,任先生在1995年至2003年期间担任中国机械进出口公司部门经理及在2003年至2009年期间担任Bidwiin Tech有限公司董事总经理。任先生现为本公司的副总裁并负责城镇开发专案及工程项目的管理工作。

魏维先生 - 主席

56 岁,以学士学位毕业于四川建筑材料工业学院非金属矿地质与勘探专业。魏先生现为本公司之控股股东国开金融总裁。魏先生在原材料投资及金融领域拥有丰富的经验。2013 年至2016 年间,魏先生任国开行企业局局长。于1994 年至2013 年期间,魏先生先后在国开行信贷管理局、业务发展局、四川分行等处任职。在加入国开行前,魏先生任职于国家原材料投资公司。

左坤先生 - 副主席

41岁,于2014年3月28日获委任为非执行董事兼董事会副主席。左先生于中国金融学院经济学学士毕业。左先生现为国开金融副总裁,而国开金融为本公司之控股股东。左坤先生在投资和金融行业拥有丰富的经验。左先生于2009年加入国开金融,及后于2011年3月成为国开金融的副总裁。2001年至2009年9月期间,左先生先后于国开行国际金融局、兰州分行及办公厅任职。左先生将负责董事会主席缺席时代为履行职责及执行本集团的业务策略及计画。

李耀民先生 - 副主席

65岁,于2007年1月11日获委任至董事会任职,并自2007年4月1日起担任本公司执行副主席。李先生原于2008年12月1日获委任为联席副主席,其后自2010年1月7日起获调任为行政总裁兼联席副主席及自2011年7月1日起获调任为行政总裁兼联席主席。李先生于2014年3月28日调任为非执行董事兼董事会副主席。由1992年至1993年,他于上海黄金世界商厦有限公司任职总经理,负责商业物业的整体管理及开发。他拥有超过20年业务管理及物业开发经验,包括12年多在中国开发新市镇的经验。李先生是上置集团有限公司(「上置」,1207.hk)创办人,于2013年8月29日重新获委任为上置联席主席及执行董事,并于2015年2月5日辞任该等职务。

解轸先生 - 非执行董事

43岁,于2015年12月5日获委任为非执行董事。解先生毕业于清华大学及中国科学院热能工程系。解先生现任国开金融国际业务部总经理,而国开金融为本公司之控股股东。解轸先生在银行及投资行业拥有丰富的经验。解先生于2014年12月至今任国开金融国际业务部总经理,负责国际业务及相关范畴的投资业务。1998年至2014年期间,解先生先后于柏诚机电工程技术有限公司,国开行评审管理局及香港分行工作。

陈颂国先生 - 首席独立非执行董事

51岁,于2007年9月25日获委任至董事会。他为首席独立非执行董事及本公司审计委员会主席及本公司提名委员会及薪酬委员会成员。陈先生取得新加坡国立大学会计学一等荣誉学士学位。他为新加坡特许会计师协会资深会员、澳洲特许会计师公会、澳洲会计师公会、新加坡董事协会及内部审计师协会(新加坡分会)会员。陈先生现为尼克厦陈与司徒会计事务所董事总经理及尼克厦中国主席,曾任尼克厦国际的亚太区主席及董事会成员。他于2006年10月至2008年10月担任慈善组织企业家精神总裁。陈先生为莱佛士教育集团有限公司及友发国际有限公司的董事会成员,以上公司全于新交所上市。陈先生亦于2015年3月10日获委任为南洋理工大学新成立的南洋商学院校友谘询委员会成员。

江绍智先生 - 独立非执行董事

69岁,于2006年11月30日获委任至董事会。他为独立非执行董事,亦为薪酬及投资委员会主席以及提名委员会成员。江先生于1969年11月取得香港大学文学系学士学位及于1980年12月取得香港中文大学工商管理系硕士学位。他为英国特许银行学会成员。江先生于1969年在渣打银行开始其事业,于各管理职位服务达24年。1993年,他继续在电子通讯业开始新业务,由1993年至1994年担任冠军科技集团有限公司的董事,于1994年至1996年担任Kantone U.K. Ltd.的董事。1999年至2005年间,他于中信嘉华银行有限公司(于2010年5月更名为中信银行国际有限公司)任职董事、行政副总裁及替任行政总裁,同时亦于2002年至2005年兼任中信国际金融控股有限公司的董事及董事总经理。江先生自2013年10月起获委任为哈尔滨银行之独立非执行董事,及自2015年11月11日起获委任为建业建荣控股有限公司之独立非执行董事。

张浩先生 - 独立非执行董事

56岁,于2012年2月13日获委任加入董事会。彼为独立非执行董事,亦为审计委员会成员。彼当前担任华东师范大学长江流域发展研究院副院长及兼职教授。张先生自1990年8月毕业于南京大学经济学系。彼其后于2005年3月从上海交通大学获得工商管理硕士学位。彼此前曾在中华人民共和国省级政府不同部门工作超过29年。自1981年8月至1996年8月,彼先后担任崇明县规划委员会的副主任科员及崇明县海塘工程管理所所长。1996年8月至2010年12月,彼曾担任各类职务,包括上海市政府协作办公室主任科员、上海市发展计画委员会区县经济处干部及上海市发展和改革委员会区县经济部的主任科员。

叶怡福先生 - 独立非执行董事

60岁,于2012年5月29日获委任加入董事会。彼为独立非执行董事,亦为提名委员会主席及审计及薪酬委员会成员。彼于1978年获得英国谢菲尔德大学化学工程学士学位。他是英格兰和威尔士特许会计师协会和香港会计师公会成员。他于1978年8月至1983年5月间任职于KPMG伦敦办公室审计部,担任清算专家。于1983年5月至1987年1月间叶先生主要从事投资银行工作,曾先后就任于大通曼哈顿银行以及当地其他投资银行。叶先生之后在亚太地区数家金融服务公司担任主管。于1999年8月至2007年12月间,他在Prime Credit Limited担任首席执行官和总经理一职。目前,叶先生在一家主要从事特殊投资的投资公司工作。叶先生亦在2004年9月28日至2012年5月29日期间担任上置独立非执行董事。

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董事局

企业管治

董事局(「董事局」)及管理层致力维持高标准的企业管治原则及常规,以提高企业透明度及问责性。良好的企业管治是一家健全的公司保障及提升股东价值方面不可或缺的元素。本董事局采用了新交所和港交所及其不时修订的企业管治守则。

董事局职责

董事局须为妥善经营本公司业务全面负责。董事局的主要角色为提供企业领导、订立策略性目标及确保本集团具备必要的财力及人力资源足以令本集团达到其目标并且保障及提升股东的长期价值。董事局为本集团订立整体策略并审阅管理层表现。为履行该项职责,董事局负责本集团的整体企业管治,包括设立审慎及有效的控制框架、订立其策略方针、设立管理目标及监察该等目标的达成。

企业架构重整、并购、主要投资、重大收购及出售资产、主要经营范围的主要公司政策、发放本集团的季度及年度业绩、涉及重大性质的利害关系人士交易、宣派中期股息及建议末期股息等事宜须得到董事局批准。

所有其他事宜授权予委员会。委员会的行动需向董事局汇报及受董事局监察,而日常营运责任则授权予行政管理层,并在主要行政人员的监督下进行。所有管理层及员工均有清晰界定的角色及责任,并须遵守雇员手册所载的行为守则,当中规定彼等对业务的具体责任。
现在,我们有以下四个功能的委员会:

审计会员会
薪酬委员会
提名委员会
投资委员会

 
审计会员会

审计委员会由三名成员组成,包括主席在内的全体成员均为独立非执行董事。审计委员会成员如下:
陈颂国先生 - 主席
张浩先生 - 成员
叶怡福先生 - 成员

审计委员会已于2010年10月7日采纳职权范围,其主要功能为:

(a) 审阅财务汇报流程、管理财务风险及审计流程;

(b) 审阅审计计划及外聘核数师的审计结果并评估本集团内部会计监控制度及外聘核数师拟讨论的任何事宜(必要时管 理层须避席);

(c) 审阅内部核数程式的范围及成效;

(d) 在本公司财务报表及本集团合并财务报表提呈予本公司董事会前,审阅该等报表以及外聘核数师就该等财务报表作出的报告;

(e) 审阅本公司及本集团的季度及年度业绩及财政状况公告;

(f) 审阅管理层对本集团外聘核数师提供的合作与协助;

(g) 评估外聘核数师的成本效益、独立性及客观性以及由彼等提供的非核数服务的性质及范围;

(h) 就本公司外聘核数师的委任、续聘及薪酬向董事会作出建议;

(i) 评估本集团内部监控制度(包括行政、经营及内部会计监控)的充足性及一致性;及

(j) 审阅利害关系人士交易及关连交易,确保该等交易符合一般商业条款且不会对本公司或其股东的利益造成损害。

审计委员会获授权调查属于其职权范围内的任何事宜,并可全面接触管理层及使用资源以妥为履行其职能。审计委员会亦可全权酌情邀请任何董事或行政管理层出席其会议。

 

 
薪酬委员会

薪酬委员会由四名成员组成,包括主席在内的全体成员均为独立非执行董事。薪酬委员会成员如下:
江绍智先生 - 主席
陈颂国先生 - 成员
叶怡福先生 - 成员

薪酬委员会已于2010年10月7日采纳职权范围,其主要功能为:

1. 落实及管理管理层购股权计划以及CNTD购股权计划;

2. 审阅及向董事会建议董事及主要行政人员的薪酬框架,当中覆盖所有薪酬范围,包括董事袍金、薪金、津贴、花红、购股权及实物利益;及

3. 审阅及厘定各执行董事及高级管理层的具体薪酬组合。

薪酬委员会成员概不参与有关其薪酬的任何决定。

 

 
提名委员会

提名委员会由三位成员组成,包括主席在内的全体成员均为独立非执行董事。提名委员会成员如下:
叶怡福先生 - 主席
陈颂国先生 - 成员
江绍智先生 - 成员

提名委员会已于2010年10月7日采纳职权范围,其主要功能为:

1. 物色及向董事会作出委任新执行及非执行董事的建议,包括就董事会及董事委员会的组成作出建议;

2. 评估 / 监察董事会整体的成效及各董事对董事会成效作出的贡献;

3. 建议将予重选连任的轮值退任董事;及

4. 审阅各董事的独立性。

 

 
投资委员会

投资委员会由四名成员组成,包括主席的全体成员均为独立非执行董事。投资委员会成员如下:
江绍智先生 - 主席
陈颂国先生 - 成员
张浩先生 - 成员

投资委员会主要功能如下:

1. 审阅管理层建议的投资机会、目的、策略、政治及引导投资组合的指引;

2. 审阅管理层建议的财务组合目标及需要,包括资产分配、风险承担、投资时间水准及资本恰当性;

3. 定期审阅及评估投资组合的表现以确保其跟从政策指引及监察达到投资目的进度;及

4. 审阅本公司进行的股份购买、赎回或以其他方式收购股份的活动。

 

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公司资料

上市日期 2010年10月22日

公司地址 香港中环金融街8号国际金融中心二期4506-4509室

电话 (852) 3759 8300

传真 (852) 3965 9111

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