2018年09月22日,
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港大零售国际控股有限公司 (01255.HK)

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上市公司简报更多

公司的历史可追溯至一九七四年七月,当时公司的首间营运附属公司港大百货在香港注册成立,而朱先生则为其中一名创办成员兼董事。于一九七四年,公司开始在香港本地市场批发及零售一系列货品(包括鞋类)。于一九九零年代,为配合公司的新业务策略,公司开始专注于鞋类批发及零售业务。公司一直从C&J Clark进行采购,并自当时起拥有Clarks产品在香港及台湾的独家分销权逾20年,以及拥有其在澳门的独家分销权逾15年。公司一直拥有上述独家分销权,曾经历所有重要时刻且从未间断。于二零零零年代,公司逐步发展分销网络并将销售业务扩展至台湾。

公司的主要业务集中于在香港、台湾及澳门批发及零售多个国际品牌的时尚舒适鞋类产品。随着业务不断增长,公司于一九九六年以自家商号「鞋文化」在香港开设首间连锁店。同年,公司在香港开设首间Clarks店铺。为将更多时尚及舒适鞋类引进上述市场,公司于二零零四年从Josef Seibel GmbH取得德国品牌Josef Seibel鞋类产品在香港、澳门、台湾、中国、泰国及马来西亚的分销及出售权。于二零零五年,公司在香港以「shoe mart」品牌开设第二间连锁店,以具竞争力的定价策略吸引预算较少的客户。

于二零一二年,公司以「SCOOPS」商号在香港开设第三间连锁店,目标为年轻一代的客户。
+ 更多 公司简介

杨军先生 - 执行董事

38岁,自二零一七年六月起担任执行董事。彼亦为董事会主席、本公司提名委员会主席及薪酬委员会成员。杨先生毕业于南京陆军指挥学院。彼为企业家,于从事不同行业的企业拥有丰富的公司管理经验。彼为于中国注册成立的控股公司旭森国际控股(集团)有限公司(「旭森国际」)的执行董事兼主席,该公司主要从事股权投资、项目投资、房地产投资、电子商贸及互联网融资。特别是,旭森国际的两项股权投资,即商赢环球股份有限公司(「商赢环球」,于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600146)及上海易同科技股份有限公司(「易同科技」,于中国新三板上市的公司,股份代号:430258)。彼自二零一三年三月起担任易同科技的董事。

于加入旭森国际前,杨先生于二零零四年至二零零九年为上海泓泽世纪投资发展有限公司的主席,该公司主要从事股权投资及项目投资。于一九九九年至二零零四年,杨先生为上海好美园艺有限公司的总经理,该公司主要从事绿化工程及缆线工程。

林哲明先生 - 执行董事

38岁,自二零一七年六月起担任执行董事,并自二零一七年八月起担任本公司首席财务官。彼取得上海财经大学颁授的管理学士学位,主修会计学。林先生为中国注册会计师协会、澳洲会计师公会及加拿大特许专业会计师协会的会员。彼拥有丰富的大型集团公司及公众上市公司的会计及审计经验。彼在财务管理、资产管理、投资管理及资本市场拥有超过10年从业经验。

林先生为商赢控股集团有限公司(「商赢控股」)的副总裁,自二零一六年十月起主管会计及财务事宜。于加入商赢控股前,彼曾于二零一五年九月至二零一六年十月担任复星矿业资源集团的高级财务总监。彼曾于二零一二年九月至二零一五年八月担任宝钢集团有限公司(现称中国宝武钢铁集团有限公司)的资产管理高级经理。彼曾于二零零五年十二月至二零一二年八月任职于安永会计师事务所,离职前任职审核经理。林先生自二零一七年六月起为商赢环球的董事。

朱方明先生 - 执行董事

49岁,自二零一七年六月起担任执行董事。彼于二零一三年六月取得上海财经大学颁授的行政人员工商管理硕士学位,及于一九九三年六月取得北京商学院(目前为北京工商大学一部分)颁授的会计学士学位。彼于二零零八年五月获得上海交通大学海外教育学院认证为注册财务规划师(高级)。朱先生于企业财务管理、资产管理、兼并收购及市值管理拥有超过10年经验。

朱先生为商赢控股的副总裁,自二零一三年五月起主管投资及财富管理。于加入商赢控股前,彼曾于二零一一年四月至二零一三年三月为广东太安堂药业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股份代号:2433)的副总经理,管理策略及投资。彼于二零零七年六月至二零一零年六月为上海宏盛科技发展股份有限公司(现称西安宏盛科技发展股份有限公司,于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600817)担任不同职位,包括董事、副总经理、董事会秘书及财务总监。彼于一九九九年十二月至二零零三年十二月为上海均瑶乳业股份有限公司的副财务总监。

罗辉城先生 - 非执行董事

58岁,自二零一七年六月起担任非执行董事。彼为美国会计师公会会员及香港会计师公会会员。罗先生于审核及会计服务拥有超过28年经验。

目前,罗先生为安贤园中国控股有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:922)的执行董事、副行政总裁及公司秘书,及中国融保金融集团有限公司(联交所GEM(「GEM」)上市公司,股份代号:8090)的执行董事。彼于二零一三年八月六日至二零一四年十二月十五日为百德国际有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:2668)的执行董事,并自二零一四年十二月十六日起调任非执行董事。

罗先生于二零一四年一月至二零一七年十二月为美丽中国控股有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:706)的非执行董事。彼于二零一四年十一月至二零一六年四月及于二零一六年四月至二零一六年十二月分别为朸浚国际集团控股有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:1355)的执行董事及非执行董事。彼于二零零九年二月至二零一六年五月亦为东方汇财证券国际控股有限公司(GEM上市公司,股份代号:8001)的公司秘书。

林钧先生 - 非执行董事

39岁,自二零一七年六月起担任非执行董事。彼于二零零四年六月取得华东政法大学颁授的法律硕士学位。林钧先生为合资格在中国执业的中国律师。林钧先生于法律行业有超过15年工作经验。

彼目前为上海市白玉兰律师事务所的合伙人。彼于二零零七年六月获中共上海市司法局直属律师事务所嘉许为二零零五至二零零七年度优秀共产党员。彼亦于二零一零年一月获得上海市嘉定区司法局认证为二零零九年度上海市嘉定区司法行政系统先进个人。彼自二零一四年三月起为商赢环球的监事会主席。

朱俊豪先生 - 非执行董事兼主席

46岁,自二零一七年七月起为非执行董事。朱先生已加入本集团长达20年。朱先生现为港大百货有 限公司、德强有限公司、Cobblers Limited、Shoe Mart Company Limited、Advertiser’s Media Agency Limited、西宝(香港) 商贸有限公司及鞋舍(香港)商贸有限公司的董事,以及鞋文化有限公司的管理人员(全部均为本公司附属公司)。

朱先生亦为香港童军总会新界东地域的主席、香港青年议会的副主席、香港区潮人联会有限公司的执行董事、秀茂坪区少年警讯的名誉会长及职业训练局工商管理学科顾问委员会业界关系发展委员会的成员。于二零零九年,朱先生获颁第十一届世界杰出华人奖。

谢荣兴先生 - 独立非执行董事

67岁,自二零一七年六月起担任独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。谢先生于二零一一年五月完成由上海证券交易所举办的上市公司独立董事培训。彼于一九九七年十一月已获得上海市会计专业高级职务任职资格评审委员会认证为高级会计师。谢先生为合资格在中国执业的中国律师。谢先生为上海市九汇律师事务所的合伙人。彼于会计、法律及证券方面有超过20年工作经验。

谢先生目前担任多家在上海证券交易所上市的公司的独立董事,包括上海九百股份有限公司(股份代号:600838)、中房置业股份有限公司(股份代号:600890)、上海锦江国际酒店发展股份有限公司(股份代号:600754)及商赢环球。谢先生自二零一七年五月起为上海开能环保设备股份有限公司(深圳交易所上市公司,股份代号:300272)的独立董事。彼于二零一七年九月十五日辞任张家港保税科技(集团)股份有限公司(前称张家港保税科技股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股份代号:600794)的独立董事。

谢先生亦曾为第十届及第十一届中国人民政治协商会议上海市政协委员。彼为上海财务学会的副会长、上海金融文化促进中心的副主任及上海红十字会的社会监督员。

陈惠岗先生 - 独立非执行董事

54岁,自二零一七年六月起担任独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席,及审核委员会兼提名委员会成员。陈先生于一九八五年七月取得上海科学技术大学(目前为上海大学一部分)颁授的工程学士学位。彼为中国注册会计师协会会员。陈先生于会计、审核及财务领域拥有超过10年工作经验。彼为上海中勤万信会计师事务所的副主任会计师,主要主管一般管理及提供财务审核服务。陈先生于二零一四年三月至二零一七年三月为商赢环球的独立董事。彼于二零一七年六月起再度担任商赢环球之独立董事。

林柏森先生 - 独立非执行董事

57岁,自二零一七年六月起担任独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会主席。林先生于一九九四年在华威大学取得工商管理硕士学位,并于二零零二年在伍尔弗汉普顿大学取得法律学士学位。彼自一九九六年及一九九三年起分别为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的非执业资深会员。林先生在货币市场和资本市场拥有超过20年工作经验。

林先生于过去三年在其他上市公司的董事职务载列如下:

大中华地产控股有限公司(股份代号:21)

独立非执行董事
二零零七年八月至今

美丽中国控股有限公司(股份代号:706)

独立非执行董事
二零一四年一月至今

裕华能源控股有限公司(股份代号:2728)

独立非执行董事
二零一四年十二月至今

超智能控股有限公司(股份代号:8355)

独立非执行董事
二零一五年五月至今

均安控股有限公司(股份代号:1559)

独立非执行董事
二零一六年八月至今

安贤园中国控股有限公司(股份代号:922)

独立非执行董事
二零一七年五月至今

东方明珠石油有限公司(股份代号:632)

独立非执行董事
二零一七年十二月至今

东方滙财证券国际控股有限公司(股份代号:8001))

非执行董事
二零一一年四月至二零一五年七月

亚洲资源控股有限公司(股份代号:899)

                                                          

独立非执行董事
二零一零年十一月至二零一五年一月

东方滙财证券国际控股有限公司(股份代号:8001)

非执行董事
二零一一年四月至二零一五年七月

罗马集团有限公司(股份代号:8072)

行政总裁
二零一七年六月至二零一七年十月一日

 

+ 更多 董事会
审核委员会

本公司于二零一三年六月十一日根据上市规则附录14成立审核委员会,并制定书面职权范围。审核委员会的主要职责为(其中包括)检讨及监察财务申报程序及内部监控系统。

审核委员会现时由尹锦滔先生(作为主席)、丘达宏先生及林文钿先生组成。

 
提名委员会

本公司于二零一三年六月十一日根据上市规则附录14成立提名委员会,并制定书面职权范围。提名委员会的主要职责为(其中包括)检讨董事会的架构、规模及组成、评估独立非执行董事的独立性以及就委任及罢免董事向董事会作出推荐建议。

提名委员会现时由林文钿先生(作为主席)、庄学海先生、朱兆明先生、尹锦滔先生及丘达宏先生组成。

 
薪酬委员会

本公司于二零一三年六月十一日根据上市规则附录14成立薪酬委员会,并制定书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为(其中包括)检讨及厘定薪酬待遇的条款、花红、应付董事及高级管理层的其他酬金,以及就本集团所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构向董事会作出推荐建议。

薪酬委员会现时由丘达宏先生(作为主席)、庄学海先生、余福伦先生、尹锦滔先生及林文钿先生组成。

 

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公司资料

上市日期 2013年07月11日

公司地址 香港新界葵涌葵德街15–33号葵德工业中心2座11楼F–J室

电话 (852) 2612 0003

传真 (852) 2549 1117

电邮 ir@s-culture.com

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