2017年11月20日,
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港大零售国际控股有限公司 (01255.HK)

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公司的历史可追溯至一九七四年七月,当时公司的首间营运附属公司港大百货在香港注册成立,而朱先生则为其中一名创办成员兼董事。于一九七四年,公司开始在香港本地市场批发及零售一系列货品(包括鞋类)。于一九九零年代,为配合公司的新业务策略,公司开始专注于鞋类批发及零售业务。公司一直从C&J Clark进行采购,并自当时起拥有Clarks产品在香港及台湾的独家分销权逾20年,以及拥有其在澳门的独家分销权逾15年。公司一直拥有上述独家分销权,曾经历所有重要时刻且从未间断。于二零零零年代,公司逐步发展分销网络并将销售业务扩展至台湾。

公司的主要业务集中于在香港、台湾及澳门批发及零售多个国际品牌的时尚舒适鞋类产品。随着业务不断增长,公司于一九九六年以自家商号「鞋文化」在香港开设首间连锁店。同年,公司在香港开设首间Clarks店铺。为将更多时尚及舒适鞋类引进上述市场,公司于二零零四年从Josef Seibel GmbH取得德国品牌Josef Seibel鞋类产品在香港、澳门、台湾、中国、泰国及马来西亚的分销及出售权。于二零零五年,公司在香港以「shoe mart」品牌开设第二间连锁店,以具竞争力的定价策略吸引预算较少的客户。

于二零一二年,公司以「SCOOPS」商号在香港开设第三间连锁店,目标为年轻一代的客户。
+ 更多 公司简介

杨军先生 - 执行董事

杨军先生获委任为执行董事。杨军先生毕业于南京陆军指挥学院。杨先生为企业家,于从事不同行业的企业拥有丰富的公司管理经验。彼为于中国注册成立的控股公司旭森国际控股(集团)有限公司(「旭森国际」)的执行董事兼主席,该公司主要从事股权投资、项目投资、房地产投资、电子商务及互联网融资。特别是,旭森国际的两项股权投资,即商赢环球股份有限公司(「商赢环球」)(股份代号:600146.SH)及上海易同科技股份有限公司(「易同科技」)(股份代号:430258.OC),分别于中国上海证券交易所及新三板上市。彼自二零一三年三月起即担任易同科技的董事。
 
于加入旭森国际前,杨先生于二零零四年至二零零九年为上海泓泽世纪投资发展有限公司的主席,该公司主要从事股权投资及项目投资。于一九九九年至二零零四年,杨先生为上海好美园艺有限公司的总经理,该公司主要从事绿化工程及缆线工程。

林哲明先生 - 执行董事

林哲明先生获委任为执行董事。林先生取得上海财经大学颁授的管理学士学位,主修会计学。彼自二零零八年一月起即为中国注册会计师协会的会员。林先生拥有丰富的大型集团公司、公众上市公司的会计及审计经验。林先生在财务管理、资产管理、投资管理及资本市场拥有超过10年从业经验。
 
林先生为商赢控股集团有限公司(「商赢控股」)的副总裁,自二零一六年十月起主管会计及财务事宜。于加入商赢控股前,彼曾于二零一五年九月至二零一六年十月担任复星矿业资源集团的高级财务总监。彼曾于二零一二年九月至二零一五年八月担任宝钢集团有限公司(现称中国宝武钢铁集团有限公司)的资产管理高级经理。彼曾于二零零五年十二月至二零一二年八月任职于安永会计师事务所,离职前任职审核经理。
 
林先生于二零一七年六月十四日获提名为商赢环球的董事。

朱方明先生 - 执行董事

朱方明先生获委任为执行董事。朱先生于二零一三年六月取得上海财经大学颁授的行政人员工商管理硕士学位及于一九九三年六月取得北京商学院(目前为北京工商大学一部分)颁授的会计学士学位。彼于二零零八年五月获得上海交通大学海外教育学院认证为注册财务规划师(高级)。
 
朱先生于企业财务管理、资产管理、兼并收购及市值管理拥有超过10年经验。朱先生为商赢控股的副总裁,自二零一三年五月起主管投资及财富管理。于加入商赢控股前,彼于二零一一年四月至二零一三年三月为广东太安堂药业股份有限公司(于上海证券交易所上市的公司(股份代号:002433.SH) )的副总经理,管理策略及投资。彼于二零零七年六月至二零一零年六月为上海宏盛科技发展股份有限公司(现称西安宏盛科技发展股份有限公司)(于上海证券交易所上市的公司(股份代号:600817.SH))担任不同职位,包括董事、副总经理、董事会秘书及财务总监。彼于一九九九年十二月至二零零三年十二月为上海均瑶乳业股份有限公司的副财务总监。

 

朱兆明先生 - 执行董事兼副主席

朱兆明先生为本集团的创办人之一。彼获委任为执行董事及指任为董事会副主席。彼负责就本集团的策略规划及整体管理提供建议。彼于批发及零售鞋类方面拥有逾20年经验,并自一九七四年起一直担任港大百货(我们主要营运附属公司之一)的董事。朱先生亦为本集团于英属处女群岛注册成立的所有附属公司的董事。
 
朱先生现时为香港潮商互助社有限公司的永远荣誉社长,潮侨工商塑胶联合总会有限公司的副主席及香港潮安同乡会的董事。朱先生为朱俊豪先生、朱俊华先生及朱婉芬女士的父亲。

朱俊豪先生 - 执行董事兼联席行政总裁

朱俊豪先生获委任为执行董事兼联席行政总裁。朱俊豪先生已加入本集团长达16年。彼主要负责本集团的策略规划及执行业务策略。
 
除管理我们的业务外,朱俊豪先生亦为香港童军总会新界东地域的副主席、香港青年议会的副主席、香港区潮人联会有限公司的常务会董、秀茂坪区少年警讯的名誉会长及职业训练局工商管理学科顾问委员会业界关系发展委员会的成员。于二零零九年,朱俊豪先生获颁第十一届世界杰出华人奖。朱俊豪先生为朱先生的儿子及朱俊华先生的胞兄以及朱婉芬女士的胞弟。

朱俊华先生 - 执行董事兼联席行政总裁

朱俊华先生获委任为执行董事兼联席行政总裁。彼于一九九八年十一月毕业于卡尔顿大学,获授文学士学位。朱俊华先生于一九九八年十月加入本集团。朱俊华先生主要负责扩展零售网络,以及监察本集团的鞋类零售业务。近年,朱俊华先生亦参与促进与我们主要供应商的业务关系。彼现为港大百货、德强、Cobblers及Shoe Mart Company的董事以及Shoes Culture的管理人员。
 
朱俊华先生现为香港童军总会新界东地域发展基金的副主席、香港青年议会的理事、香港区潮人联会有限公司的常务会董及仁爱堂彭鸿樟幼稚园的校监。朱俊华先生为朱先生的儿子以及朱俊豪先生及朱婉芬女士的胞弟。

罗辉城先生 - 非执行董事

罗辉城先生获委任为非执行董事。罗先生为美国会计师公会会员及香港会计师公会会员,于审核及会计服务拥有超过27年经验。
 
目前,罗先生为安贤园中国控股有限公司(联交所主板上市公司(股份代号:922))的执行董事、副行政总裁及公司秘书,中国融保金融集团有限公司(联交所创业板(「创业板」)上市公司(股份代号:8090))的执行董事,美丽中国控股有限公司(联交所主板上市公司(股份代号:706))的非执行董事。彼于二零一三年八月六日至二零一四年十二月十五日为百德国际有限公司(联交所主板上市公司(股份代号:2668))的执行董事,并自二零一四年十二月十六日起调任非执行董事。
 
罗先生于二零一四年十一月至二零一六年四月及于二零一六年四月至二零一六年十二月分别为朸浚国际集团控股有限公司(联交所主板上市公司(股份代号:1355))的执行董事及非执行董事。彼于二零零九年二月至二零一六年五月亦为东方汇财证券国际控股有限公司(联交所创业板上市公司(股份代号:8001))的公司秘书。

林钧先生 - 非执行董事

林钧先生获委任为非执行董事。林先生于二零零四年六月取得华东政法大学颁授的法律硕士学位。林先生为合资格在中国执业的中国律师。林先生于法律行业有超过15年工作经验。
 
彼目前为上海市白玉兰律师事务所的合伙人。彼于二零零七年六月获中共上海市司法局直属律师事务所嘉许为二零零五至二零零七年度优秀共产党员。彼亦于二零一零年一月获得上海市嘉定区司法局认证为二零零九年度上海市嘉定区司法局行政系统先进个人。彼自二零一四年三月起为商赢环球的监事会主席。

余福伦先生 - 非执行董事

余福伦先生为香港会计师公会执业会计师及澳洲会计师公会执业会计师。余先生于一九九七年十一月在澳洲维多利亚科技大学取得商业硕士学位(遥距课程)。

余先生于金融、会计及企业管理领域拥有逾20年经验。彼自二零零七年二月起一直担任中南股份管理有限公司的集团财务总监,及自二零一一年七月起一直担任Oasis Pacific Rim Limited的行政总裁。余先生于一九九四年五月至二零零一年一月担任三星香港有限公司的副总经理。

庄学海先生 - 非执行董事兼主席

庄学海先生获委任为非执行董事及指任为董事会主席。庄先生于二零零五年加入本集团,现为港大百货的董事。凭借于香港业务管理及投资方面逾30年的经验,庄先生向管理团队提供管理建议及策略指引,并负责本集团的策略规划。
 
庄先生自一九七九年五月起加入中南集团。彼自二零零零年起一直担任中南钟表有限公司的董事总经理,及自二零零零年起一直担任中南股份有限公司的董事总经理。庄先生自一九九一年起一直担任香港表厂商会有限公司的名誉会长。彼自二零零九年起一直担任香港生产力促进局香港钟表科技中心管理委员会的主席。庄先生于一九七七年六月在南加州大学取得工商管理学士学位,及于一九七九年六月在同一所大学取得工商管理会计学硕士学位。彼亦为南加州大学Beta Alpha Psi荣誉协会的会员(一九七六年)、香港工业专业评审局的荣誉资深会员(二零零四年)及强制性公积金计划咨询委员会的成员(二零零五年三月至二零一一年三月),并获香港特别行政区政府颁发铜紫荆星章(二零零八年)。于最后实际可行日期,庄先生并无于任何其他上市公司担任任何董事职务。庄先生为庄学山先生及庄学熹先生的同胞兄弟。

庄学熹先生 - 非执行董事

庄学熹先生向管理团队提供管理建议及策略指引,并负责集团的策略规划。彼于二零零五年加入集团,现为港大百货的董事。

庄先生于一九八零年加入中南集团担任销售经理。彼自二零零六年起一直担任中南股份有限公司的副董事总经理,及自一九九八年起一直担任中南钟表有限公司的副董事总经理。彼亦于二零零四年六月至二零零六年六月担任香港表厂商会有限公司的业务发展主管。庄先生于一九八零年六月在南加州大学取得机械工程学学士学位。于最后实际可行日期,除自二零一一年六月起担任雷风股份有限公司(于台湾证券交易所上市,股份代号:4529)外,庄先生并无于任何其他上市公司担任任何董事职务。庄先生为庄学山先生及庄学海先生的胞弟。

余福伦先生 - 非执行董事

余福伦先生获委任为非执行董事。余先生为香港会计师公会执业会计师及澳洲会计师公会执业会计师。余先生于一九九七年十一月在澳洲维多利亚科技大学取得商业硕士学位(遥距课程)。
 
余先生于金融、会计及企业管理领域拥有逾20年经验。彼自二零零七年二月起一直担任中南股份管理有限公司的集团财务总监,及自二零一一年七月起一直担任Oasis Pacific Rim Limited的行政总裁。余先生于一九九四年五月至二零零一年一月担任三星香港有限公司的副总经理。

谢荣兴先生 - 独立非执行董事

谢荣兴先生获委任为独立非执行董事。谢先生于二零一一年五月完成由上海证券交易所举办的上市公司独立董事培训。彼于一九九七年十一月已获得上海市会计专业高级职务任职资格评审委员会认证为高级会计师。谢先生为合资格在中国执业的中国律师。谢先生为上海市九汇律师事务所的合伙人。彼于会计、法律及证券方面有超过20年工作经验。
 
谢先生目前担任多家在上海证券交易所上市的公司的独立董事,包括张家港保税科技股份有限公司(股份代号:600794.SH)、上海九百股份有限公司(股份代号:600838.SH)、中房置业股份有限公司(股份代号:600890.SH)及上海锦江国际酒店发展股份有限公司(股份代号:600754.SH)。
 
谢先生于二零一七年六月十四日获提名为商赢环球的独立董事。
 
谢先生亦为第十届及第十一届中国人民政治协商会议上海市政协委员。

陈惠岗先生 - 独立非执行董事

陈惠岗先生获委任为独立非执行董事。陈先生于一九八五年七月取得上海科学技术大学(目前为上海大学一部分)颁授的工程学士学位。彼为中国注册会计师协会会员。陈先生于会计、审核及财务领域拥有超过10年工作经验。彼为上海中勤万信会计师事务所的副主任会计师,主要主管一般管理及提供财务审核服务。陈先生于二零一四年三月至二零一七年三月为商赢环球的独立董事。彼于二零一七年六月十四日获提名为商赢环球的独立董事。

 

林柏森先生 - 独立非执行董事

林柏森先生获委任为独立非执行董事。林先生于一九九四年在华威大学取得工商管理硕士学位,并于二零零二年在伍尔弗汉普顿大学(University of Wolver Hampton)取得法律学士学位。彼自一九九六年及一九九三年起分别为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的非执业资深会员。林先生在货币市场和资本市场拥有超过20年工作经验。
 
林先生于过去三年在其他上市公司的董事职务载列如下:
集美国际娱乐集团有限公司
(前称泰盛实业集团有限公司及中国绿能国际集团有限公司)
(股份代号:1159)
独立非执行董事
二零零九年四月至二零一四年十一月
鹰力投资控股有限公司
(前称莱福资本投资有限公司)
(股份代号:0901)
独立非执行董事
二零一零年五月至二零一三年十月
大中华地产控股有限公司
(前称汇通天下集团有限公司直至二零一三年三月四日及宝福集团有限公司直至二零零九年十一月八日)
(股份代号:0021)
独立非执行董事
二零零七年八月至目前
亚洲资源控股有限公司
(股份代号:0899)
独立非执行董事
二零一零年十一月至二零一五年一月
东方汇财证券国际控股有限公司
(股份代号:8001)
非执行董事
二零一一年四月至二零一五年七月
美丽中国控股有限公司
(股份代号:0706)
独立非执行董事
二零一四年一月至目前
百德国际有限公司
(股份代号:2668)
独立非执行董事
二零一四年六月至二零一四年十一月
裕华能源控股有限公司
(前称成谦声汇控股有限公司)
(股份代号:2728)
独立非执行董事
二零一四年十二月至目前
超智能控股有限公司
(股份代号:8355)
独立非执行董事
二零一五年五月至目前
均安控股有限公司
(股份代号:1559)
独立非执行董事
二零一六年八月至目前
安贤园中国控股有限公司
(股份代号:0922)
独立非执行董事
二零一七年五月至目前
Asia Green Agriculture Corporation,于美国场外交易议价板买卖的公司
(代号:AGAC)
(自二零一四年十一月起私有化)
独立董事
二零一一年九月至二零一四年十一月

 

尹锦滔先生 - 独立非执行董事

尹锦滔先生获委任为独立非执行董事。尹先生担任香港执业会计师30余年,在审计及咨询工作方面拥有丰富经验。
 
彼于一九七五年七月加入Coopers & Lybrand,并于一九九二年五月获接纳为该事务所的合伙人。尹先生于二零零八年六月退任罗兵咸永道会计师事务所的合伙人。尹先生于一九七五年十月毕业于香港理工大学(前称香港理工学院),获颁授会计学高级文凭。彼自一九八九年六月及一九八三年十月起分别为香港会计师公会及特许公认会计师公会的资深会员。
 
尹先生为香港公开大学校董会的成员,并于多个慈善及服务机构担任董事会成员。尹先生于二零一一年七月至二零一一年八月为于联交所上市公司瑞金矿业有限公司(股份代号:246)的独立非执行董事。此外,彼于其他上市公司担任以下董事职务:
Mindray Medical International Limited(纽约证券交易所:MR),于美国纽约证券交易所上市的公司 独立董事(二零零八年九月至今)
华润置地有限公司(股份代号:1109),于联交所上市的公司 独立非执行董事(二零零九年三月至今)
大快活集团有限公司(股份代号:52),于联交所上市的公司 独立非执行董事(二零零九年九月至今)
华能新能源股份有限公司(股份代号:958),于联交所上市的公司 独立非执行董事(二零一零年八月至今)
RDA Microelectronics, Inc.(纳斯达克:RDA),于纳斯达克上市的公司 独立董事(二零一零年十一月至今)
汉华专业服务有限公司(股份代号:8193),于联交所上市的公司 独立非执行董事(二零一一年五月至今)
大连港股份有限公司(股份代号:2880),于联交所上市的公司 独立非执行董事(二零一一年六月至今)
KFM金德控股有限公司(股份代号:3816),于联交所上市的公司 独立非执行董事(二零一二年九月至今)

 

邱达宏先生 - 独立非执行董事

邱达宏先生获委任为独立非执行董事。 彼为雅芳婷集团有限公司董事会的顾问,该公司为香港的家居纺织品领先制造商,在香港、中国内地及东南亚地区拥有自家的零售分销网络。彼于一九七零年七月至二零零二年九月任职于香港贸易发展局,于该局在德国、意大利、日本及美国的贸易办事处担任多个海外职位后率领其国际业务。彼于二零零二年加入大新银行担任高级业务顾问,并于二零零四年六月至二零零七年三月担任大新银行集团有限公司(股份代号:2356)的执行董事。彼于二零零七年获委任为香港工业总会的行政总裁,并于二零一二年完成其任期后退任。于二零零九年至二零一零年间,彼担任香港政府中央政策组的非全职顾问。 邱先生分别于一九七零年十一月及一九九四年五月毕业于香港大学及哈佛商学院。彼于二零零四年获比利时国王加冕骑士勋章。

林文钿先生 - 独立非执行董事

林文钿先生获委任为本公司的独立非执行董事。
 
林先生于二零零六年五月至二零一二年五月担任永旺(香港)百货有限公司(股份代号:984)的董事总经理。林先生于一九九二年加入Aeon Stores Co., Ltd.,于零售及服务行业拥有逾20年经验。彼于一九九九年五月至二零一二年五月为Aeon Stores Co., Ltd.的董事及永旺(香港)百货有限公司的执行董事。彼于退任董事会后获委聘为永旺(香港)百货有限公司的顾问,直至二零一二年九月为止。
 
林先生于一九九六年七月毕业于赫尔大学,获颁授策略营销学硕士学位(遥距课程)。彼亦为香港又一村狮子会的创会会员。
+ 更多 董事会
审核委员会

公司于二零一三年六月十一日根据上市规则附录14成立审核委员会,并制定书面职权范围。审核委员会的主要职责为(其中包括)检讨及监察财务申报程序及内部监控系统。

审核委员会现时由尹锦滔先生(作为主席)、邱达宏先生及林文钿先生组成。

 
提名委员会

公司于二零一三年六月十一日根据上市规则附录14成立提名委员会,并制定书面职权范围。提名委员会的主要职责为(其中包括)检讨董事会的架构、规模及组成、评估独立非执行董事的独立性以及就委任及罢免董事向董事会作出推荐建议。

提名委员会现时由林文钿先生(作为主席)、庄学海先生、朱兆明先生、尹锦滔先生及邱达宏先生组成。

 
薪酬委员会

公司于二零一三年六月十一日根据上市规则附录14成立薪酬委员会,并制定书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为(其中包括)检讨及厘定薪酬待遇的条款、花红、应付董事及高级管理层的其他酬金,以及就本集团所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构向董事会作出推荐建议。

薪酬委员会现时由邱达宏先生(作为主席)、庄学海先生、余福伦先生、尹锦滔先生及林文钿先生组成。

 

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公司资料

上市日期 2013年07月11日

公司地址 香港新界葵涌葵德街15–33号葵德工业中心2座11楼F–J室

电话 (852) 2612 0003

传真 (852) 2549 1117

电邮 ir@s-culture.com

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