2017年11月18日,
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    11,608.73 74.77 (0.65%)
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莫伟贤先生 -

莫先生,43岁,于二零一五年七月十五日加入本公司,并获委任为执行董事兼董事会主席。莫先生持有香港中文大学生物化学哲学硕士学位及索尔福德大学危害分析与关键控制点理学硕士学位。彼亦持有专业会计深造文凭。莫先生拥有15年研究分析经验及拥有逾3年全球天然资源、工程投资、物业开发、工程估值及预算管理经验。彼于二零一三年十二月二十日至二零一五年二月一日出任中民筑友科技集团有限公司(前称东南国际集团有限公司,其股份于联交所主板上市,股份代号:726)之执行董事。莫先生自二零一五年十一月二十七日起一直为Focus Media Network Limited(其股份于联交所创业板上市,股份代号:8112)之执行董事。

黄润权博士 - 执行董事

黄博士,58岁,于二零一六年七月四日获委任为执行董事。黄博士持有哈佛大学博士学位,曾任宾夕法尼亚大学沃顿商学院(Wharton School of the University of Pennsylvania)「杰出客席学者」。彼投身美国及香港金融界多年,于企业融资、投资及衍生产品方面拥有丰富经验。黄博士为香港证券及投资学会会员。彼为美国雪城大学(Syracuse University)客席教授,并为开明投资有限公司(股份代号:768)之主席兼执行董事,以及包浩斯国际(控股)有限公司(股份代号:483)、中国三迪控股有限公司(股份代号:910)、德泰新能源集团有限公司(股份代号:559)、远东控股国际有限公司(股份代号:36)、高富集团控股有限公司(股份代号:263)、凯顺能源集团有限公司(股份代号:8203)、金利丰金融集团有限公司(股份代号:1031)及Sincere Watch (Hong Kong)Limited (股份代号:444)之独立非执行董事。

黄博士亦曾任光启科学有限公司(股份代号:439)之独立非执行董事(二零零七年六月至二零一四年八月)、汇嘉中国控股有限公司(股份代号:428)之独立非执行董事(二零零四年九月至二零一五年一月)、江山控股有限公司(股份代号:295)之独立非执行董事(二零零七年四月至二零一四年十一月)及华君控股有限公司(股份代号:377)之独立非执行董事(二零一零年十月至二零一四年九月)。上述公司均于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。

崔光球先生 - 非执行董事

崔先生,49岁,于二零一五年三月六日加入本公司出任非执行董事。崔先生于会计及核数工作方面拥有超过15年经验。崔先生现时为中国能源开发控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:228)之执行董事,并为香港生命科学技术集团有限公司(其股份于联交所创业板上市,股份代号:8085)之执行董事。此外,崔先生自二零一五年五月二十三日起一直为新昌集团控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:404)之非执行董事,以及自二零一五年十二月一日起一直为德泰新能源集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:559)之非执行董事。彼曾于二零一零年三月十七日至二零一六年三月十六日期间担任奥柏中国集团有限公司(其股份于联交所创业板上市,股份代号:8148)之独立非执行董事。

林智伟先生 - 独立非执行董事

林先生,38岁,于二零一五年七月十五日加入本公司出任独立非执行董事。林先生持有香港理工大学会计理学硕士学位。林先生于企业会计、审计及公司秘书服务方面拥有多年经验。彼为英国特许公认会计师公会会员。彼自二零一五年三月五日起一直为金宝宝控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:1239)之独立非执行董事。

刘美盈女士 - 独立非执行董事

刘女士,34岁,于二零一五年七月十五日加入本公司出任独立非执行董事。刘女士毕业于香港中文大学,获社会科学学士学位,主修经济学。刘女士在金融市场及保险包销方面拥有丰富经验。彼自二零零八年十一月起一直为国际寿险管理协会(Life Office Management Association)发出之寿险管理师(fellow member of Life Management Institute)。刘女士自二零一五年十一月二十七日起一直为Focus Media Network Limited(其股份于联交所创业板上市,股份代号:8112)之独立非执行董事。

戴依敏女士 - 独立非执行董事

戴女士,32岁,于二零一五年七月十五日加入本公司出任独立非执行董事。戴女士获香港大学颁授法律学士学位及法学专业证书。戴女士为投资项目之商业顾问,于分析及审视商业惯例方面拥有丰富经验。

达振标先生 -

达先生,54岁,于审计、财务管理、投资及媒体行业拥有丰富专业经验。达先生持有美国麻塞诸塞州波士顿大学管理学院(School of Management of Boston University in Massachusetts, USA)之会计及金融工商管理学士学位。达先生于一九八九年获授予美国注册会计师资格及于一九八九年至二零一零年为美国注册会计师协会会员。达先生于一九八五年至一九九五年期间任职于国际会计师行毕马威会计师事务所及渣打集团。于一九九九年至二零零八年,彼出任多家制造及媒体制作与发行公司之财务总监。达先生自二零零九年起担任业务顾问,专责处理财务、投资及媒体领域之事务。彼现为乐游科技控股有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市,股份代号:1089)之非执行董事。

+ 更多 董事会
审核委员会

我们的董事会于二零一三年九月二十二日成立审核委员会,并根据上市规则附录14所载的企业管治守则订立书面职权范围。审核委员会的主要职责为审阅及批准我们的财务报告程序及内部监控制度,并协助我们的董事会就财务报告程序的有效性提供独立意见。审核委员会成员包括谭德机先生、赵世存先生及傅天忠先生。谭德机先生为审核委员会主席。

 
薪酬委员会

我们的董事会于二零一三年九月二十二日成立薪酬委员会,并根据上市规则附录14所载的企业管治守则订立书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为审阅及建议董事会厘定应付董事的薪酬待遇、花红及其它酬金的条款及架构。薪酬委员会成员包括傅天忠先生、林荣森先生及赵世存先生。傅天忠先生为薪酬委员会主席。

我们董事的薪酬待遇一般经参考市场条款及个人资历后厘定。薪金通常每年检讨,而酌情花红则根据我们的业绩、个人表现及其它相关因素每年派发。

 
提名委员会

我们于二零一三年九月二十二日成立提名委员会,并根据上市规则附录14所载的企业管治守则订立书面职权范围。提名委员会的主要职能为就填补董事会空缺的候选人向董事会提供建议。提名委员会成员包括黄世忠先生、谭德机先生及赵世存先生。黄世忠先生为提名委员会主席。

 

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公司资料

上市日期 2013年10月16日

公司地址 香港上环干诺道中168-200号
信德中心西翼21楼2102室

电话 (852) 3622-5313

传真 (852) 3101-1590

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