2017年10月24日,
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新矿资源有限公司 (01231.HK)

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新矿资源有限公司为中国河北省最大民营兼该省第六大铁矿营运商,拥有庞大矿石储量及资源量,透过低生产成本及快速提升产能以加强增长潜力,更具备大量勘探机会,地理上占尽战略优势,得以抓紧于中国(尤其为河北省)一直以来因中国钢铁生产的强劲增长及本土铁矿石供应严重不足所带来的市场商机。

集团拥有并经营的闫家庄铁矿为大型露天铁矿区,采矿面积占地约5.22平方公里。根据独立技术报告,闫家庄铁矿拥有确定及概算储量约260.0百万吨,从2010年12月31日探明及控制铁矿资源量约311.8百万吨中换算得出。集团整体目标是在2012年底前,铁矿开采及洗选产能达每年10,500千吨。

集团的铁矿资源中的硫磺及磷等有害化学元素含量较低,可减低尾矿处理需要,所以集团将能以相对较简单的铁矿洗选程序,生产铁品位达66%的铁精粉。由于集团使用露天开采法开采资源,所以矿区基建之建设时间较短、资本支出需求较低及铁矿采挖之工序相对较简单。另外,亦利用具低成本之采矿及洗选方法开采及洗选铁矿。基于这些事实,集团相信能维持低开采成本。
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郑家纯博士 - 主席

郑博士,70岁,于2012年5月23日获委任为非执行董事兼主席。
 
彼现任新世界发展(股份代号:17)、新创建(股份代号:659)及周大福珠宝集团有限公司(股份代号:1929)主席兼执行董事、新世界百货中国有限公司(股份代号:825)及丰盛机电控股有限公司(股份代号:331)主席兼非执行董事、有线宽频通讯有限公司(股份代号:1097)副主席兼执行董事、香港兴业国际集团有限公司(股份代号:480)及恒生银行有限公司(股份代号:11)独立非执行董事与及澳门博彩控股有限公司(股份代号:880)非执行董事。彼为新世界中国地产有限公司(一间于香港联交所上市之公司,直至其于2016年8月4日除牌) 主席兼董事总经理。郑博士为Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited、Chow Tai Fook Capital Limited、周大福(控股)有限公司、周大福企业有限公司及 Mombasa Limited董事,所有此等公司以及新世界发展和新创建,均为本公司的主要股东。彼亦为新世界酒店(集团)有限公司主席。此外,彼曾出任利福国际集团有限公司(股份代号:1212)非执行董事,直至于2015年5月4日退任,以及国际娱乐有限公司(股份代号:1009)主席兼执行董事,直至2017年6月10日辞任。
 
彼为香港明天更好基金顾问委员会主席及中华人民共和国第十二届全国政协常务委员。于2017年,郑博士荣获香港特别行政区政府颁授大紫荆勋章。

胡伟亮先生 - 非执行董事

胡先生,56岁,于2015年5月21日获委任为非执行董事。彼现亦为本公司投资委员会主席及本公司若干中国附属公司的董事。胡先生亦为绿心集团有 限公司(股份代号:94)之执行董事兼行政总裁及前海健康控股有限公司(前称恒发洋参控股有限公司)(股份代号:911)之独立非执行董事。

胡先生前为本公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员,直至于2015年周年大会结束时退任。

彼于1985年毕业于香港大学,取得社会科学学士学位。

胡先生在亚洲投资及业务营运累积逾20年经验。自2003年起,胡先生担任 First Gateway Capital Limited 董事,该公司从事早期投资,并向亚洲专注于运输、资源、制造、科技及电讯的中小型企业提供投资顾问服务。于1985年至2002年期间,胡先生曾于多家机 构及公司担任管理职务,包括香港贸易发展局、Quanta Industries Ltd. 香港办事处、Sino-Wood Partners, Limited,并曾为 Sino Automotive Parts Limited 董事。于2003年至2006年期间,胡先生曾为中国山东省潍坊市招商局经济顾问。

李长法先生 - 执行董事

李先生,70岁,于2014年3月1日获委任为执行董事及本公司营运总监。彼现为本公司若干中国附属公司的董事长及法定代表人。彼负责本集团之整体营运管理及策略发展,并监督闫家庄矿之管理、营运、销售及业务发展。

李先生于1992年获河南省人事厅颁发经济师专业资格,并于2006年在中国石油大学工商管理本科毕业。

李先生在业务运营、项目管理及并购方面累积逾20年经验。于1964年至1992年期间,彼在中国神马集团等多家企业担任多项 管理职务。于1992年至1999年期间,彼于中国纺织工业部及中国纺织总会的附属公司任职,参与企业并购、重组、筹建和管理工作。于2002年至 2008年期间,彼于中国印制电路行业协会出任理事及副秘书长等多个职位,主要从事政策研究及提供行业发展建议。

于2004年,李先生担任中国国际商会广州商会副会长。彼于2006年至2011年期间,担任中华人民共和国政协广州市白云区第八届委员会委员。

徐景辉先生 - 审核委员会主席

徐先生,67岁,于2010年12月15日获委任为独立非执行董事,亦分别为本公司审核委员会主席,以及薪酬委员会及提名委员会成员。

彼目前于下列公司担任职务:—

公司名称 职衔
力宝有限公司(股份代号:226) 独立非执行董事
力宝华润有限公司(股份代号:156) 独立非执行董事
香港华人有限公司(股份代号:655) 独立非执行董事
中国奥园地产集团股份有限公司(股份代号:3883) 独立非执行董事
维达国际控股有限公司(股份代号:3331) 独立非执行董事

此外,徐先生曾出任华高和升财务顾问有限公司之董事兼高级顾问,直至于2016年6月30日辞任。

徐先生毕业于休斯顿大学,于1974年及1973年分别取得会计学理学硕士学位及工商管理学士学位(一级荣誉)。

徐先生为香港会计师公会资深会员、澳洲及新西兰特许会计师会会员、美国会计师公会会员。彼于会计、财务及投资管理,特别是中国投资方面,拥有丰富经验。徐先生曾于香港及美国的两间「四大」核数师事务所工作。

李均雄先生 - 薪酬及提名委员会主席

李先生,51岁,于2010年12月15日获委任为独立非执行董事,亦分别为本公司薪酬委员会及提名委员会主席,以及审核委员会成员。彼现时为何韦鲍律师行顾问律师。

李先生目前亦于下列上市公司担任职务:—

公司名称 职衔
安莉芳控股有限公司(股份代号:1388) 独立非执行董事
网龙网络控股有限公司(股份代号:777)
(前称网龙网络有限公司)
独立非执行董事
亚洲木薯资源控股有限公司(股份代号:841) 独立非执行董事
富通科技发展控股有限公司(股份代号:465) 独立非执行董事
天福(开曼)控股有限公司(股份代号:6868) 独立非执行董事
中海石油化学股份有限公司(股份代号:3983) 独立非执行董事
朗诗绿色地产有限公司(股份代号:106) 独立非执行董事
红星美凯龙家居集团股份有限公司(股份代号:1528) 独立非执行董事
丰盛机电控股有限公司 (股份代号: 331) 独立非执行董事
天宝集团控股有限公司 (股份代号: 1979) 独立非执行董事
中国金洋集团有限公司 (股份代号:1282) 独立非执行董事

此外,彼曾出任越秀房托资产管理有限公司(股份代号:405)、远东控股国际有限公司(股份代号:36)及盈进集团控股有限公司(股份代号:1386)之独立非执行董事,并分别于2014年10月7日、2014年11月12日及2016年4月1日辞任。

李先生取得香港大学的法律(荣誉)学士学位及法律深造文凭。彼其后于香港及英国分别取得律师资格,并为执业律师。于1993年至1994年期间,李先生为联交所上市科高级经理。李先生于2001年至2011年期间曾为胡关李罗律师行合伙人。

陆禹勤先生 - 首席财务官 / 公司秘书

陆先生,41岁,于2015年4月1日获委任为执行董事及本公司首席财务官,亦为本公司投资委员会成员。彼于2011年3月加入本公司成为本公司之 财务总监,并于2011年11月,就任为本公司之公司秘书。彼负责本公司之库务管理、财务报告、公司秘书、人力资源、风险管理、合并和收购及投资者关系事 务。彼亦为本公司数间附属公司之董事及公司秘书。

陆先生持有加拿大韦仕敦大学的毅伟商学院之行政人员工商管理硕士学位及香港理工大学颁发之会计学学士学位。彼为香港会计师公会资深会员,亦为香港税务学会之会员及注册税务师。陆先生于审计、会计及财务管理方面拥有逾19年经验。

冼易先生 - 独立非执行董事

冼先生,48岁,于2015年8月14日获委任为本公司独立非执行董事,亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。
 
彼现为从事投资业务之兆邦基国际融资有限公司总裁、利时集团(控股)有限公司(股份代号:526)、中国顺客隆控股有限公司(股份代号:974)及华邦金融控股有限公司(前称晶芯科技控股有限公司)(股份代号:3638)之独立非执行董事以及百德国际有限公司(股份代号: 2668)之非执行董事。于2010年2月至2015年7月期间,彼曾为招银国际融资有限公司副首席执行官。冼先生拥有逾26年之投资银行及金融管理经验。于加入招银国际融资有限公司前,彼曾任职于若干香港投资银行。
 
冼先生曾为小肥羊集团有限公司(一间于香港联交所上市之公司,直至其于2012年2月除牌)之独立非执行董事并已于2012年2月辞任。此外,冼先生于2016年1月6 日获委任为前海健康控股有限公司(前称恒发洋参控股有限公司)(股份代号:911)之非执行董事并于2016年2月3日辞任。
 
冼先生毕业于英国伯明翰大学,持有商学学士学位。于毕业后,彼曾任职于德勤会计师事务所之审核部门。彼亦曾任职于一间香港上市公司,担任集团财务总监。彼为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会资深会员。
+ 更多 董事会
董事须负责监督公司内部监控制度及检讨其成效。根据中国及香港适用法律及法规,我们推行内部程序,以制定及维持内部监控制度,包括监察重要开采、生产及营运程序、成立风险管理政策及程序以及遵守国内及国际巿场的地方法例及规则(如适用)。

我们承诺须以公司及股东整体最佳利益行事的责任。本公司董事会内执行董事与非执行董事(包括独立非执行董事)之组合应该保持均衡并为多元化组合以适合本公司及其附属公司的发展。我们相信已委任的三名独立非执行董事(代表董事会三分之一的成员)均有足够才干,不牵涉任何有可能重大影响其作出独立判断的业务或其他关系,且能提供公正客观的意见,以保障公众股东的权益。我们与关连人士之间拟进行的任何交易将会遵守上市规则第14A章的规定,包括(倘适用)该等规则的公告、申报及独立股东批准规定。
 
 
审核委员会
我们已按照上市规则第3.21条以及上市规则附录14所载企业管治守则第C.3.3段成立具有职权范围的审核委员会。审核委员会由三名独立非执行董事徐景辉先生、李均雄先生及冼易先生组成,并由具备合适专业资格的徐景辉先生担任委员会主席。审核委员会的主要职责为向董事会提供有关本集团财务申报程序、内部监控及风险管理制度的独立意见、监督审计过程以及履行董事会委派的其它职务及职责。
 
 
薪酬委员会
我们已按照上市规则第3.25条及上市规则附录14所载企业管治守则第B.1.2段成立具有职权范围的薪酬委员会。薪酬委员会由三名独立非执行董事李均雄先生、徐景辉先生及冼易先生,而李均雄先生为委员会主席。薪酬委员会之主要职责是为本集团董事制订薪酬政策、评估董事及高级管理层的表现、对彼等的薪酬方案作出推荐意见,以及评估并就雇员福利安排作出推荐意见。
 
 
提名委员会
我们已按照上市规则附录14所载企业管治守则第A.5.2段成立具有职权范围的提名委员会。提名委员会由三名独立非执行董事李均雄先生、徐景辉先生及冼易先生,而李均雄先生为委员会主席。提名委员会的主要职责为向董事会提供有关董事会的架构、人数、组成及成员多元化与及委任及罢免董事的检讨及推荐意见。
 
 
 
 

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公司资料

上市日期 2011年07月04日

公司地址 香港中环皇后大道中16-18号
新世界大厦15楼1505室

电话 (852) 2521-8168

传真 (852) 2521-8117

电邮 info@newton-resources.com

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