2017年04月24日,
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中国水业集团有限公司 (01129.HK)

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中国水业集团有限公司是香港联合证劵交易所主板上市公司(证劵交易代码1129)。集团专营中国大陆水务项目、城市固废处理的投资与运营,是城市水务、城市固废处理行业的专业投资公司和运营管理服务商。

中国水业集团在中国境内已先后投资、建设并运营着多家城市供水公司和城市污水处理公司,项目分布于山东、江苏、江西、安徽、广东、海南等省份,全部投资项目运营状况良好,并与沈阳、天津、贵州、四川、河南等省份的城市积极洽谈合作。

中国水业集团将城市供水列为主要投资领域,积极参与原国营供水公司的改制进程,主要以组建合营供水公司及受让供水特许经营权的形式,开展供水公司的并购及运营。主要经营内容包括自来水的生产、供应、销售等;供水用户水表的安装及改造、服务等;供水工程设施建设等。 目前,中国水业集团将污水处理、固废行业列为重要的投资方向,积极参与各地污水处理、固废行业项目的建设进程,并以BOT、BOO或TOT等方式开展污水处理、固废行业的投资、建设与运营...
+ 更多 公司简介

丘娜小姐 -

丘娜小姐(丘小姐), 现年38岁,于二零一六年九月获委任为本公司独立执行董事。于二零一二年毕业于中国人民解放军团防信息学院,主修会计。现时为惠洲惠新冻物业有限公司之总经理。卞人力资源管理,会计,企业管理及物业发展方面具有丰富经验。

郭朝田先生 -

郭朝田先生,拥有逾28年经济分析及投资工作之经验

黄兆强先生 -

黄兆强先生,独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会成员

唐惠平先生 -

唐惠平先生,副总经理兼首席内部审计师,在财务会计领域拥有逾二十七年的大陆、香港、加拿大广泛经验

刘会全先生 -

刘会全先生,副总经理,具有逾10年人力资源管理方面之丰富经验

李建平先生 -

李建平先生,副总经理,固废处理、再生资源发电专家,长期以来一直从事垃圾填埋气发电项目建设及运营管理。

王德银先生 -

王德银先生(「王先生」),现年52岁,于二零一一年八月获委任为本公司执行董事兼主席。于二零一二年七月也获委任为本公司行政总裁。王先生持有西安电子科技大学计算机工程学位。加入本公司之前,王先生拥有超过26年之资讯科技及业务重组之工作经验。于冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院任职期间主持多项科研项目开发,获得多个奖项;彼曾任深圳市现代计算机有限公司董事长兼总裁;并创立深圳市豪信科技有限公司任董事长兼行政总裁;在二零零五年至二零零九年期间于上海证券交易所(股份代号600773)西藏城市发展投资股份有限公司(前名西藏金珠股份有限公司)任董事长及总经理,对该公司进行业务重组,通过一系列的有效改革及创新,为该公司进行资产重组,迎来了全新发展局面。
 

林岳辉先生 -

林岳辉先生(「林先生」),现年44岁,于二零一一年八月获委任为本公司执行董事。彼现任职于中国广东广和律师事务所任合伙人律师。林先生取得中国政法大学博士研究生毕业文凭。林先生于二零零一年取得中华人民共和国律师资格证书。加入本公司之前,林先生有17年之律师事务所之工作经验,包括公司收购兼并、房地产法律业务、经济纠纷诉讼等业务,并担任多家公司法律顾问。
 

刘烽先生 -

刘烽先生(「刘先生」),现年53岁,于二零一一年八月获委任为本公司执行董事。刘先生毕业于中共广东省委党校经济类专业,并为中共广东省委党校研究生毕业。加入本公司之前,刘先生在银行、金融业及物业开发已积累逾30年工作经验,包括于佛山市商业银行任职董事长兼银行行长,不同的投资公司任职董事及高级管理层等职务。
 

朱燕燕小姐 -

朱燕燕小姐(「朱小姐」),现年44岁,于二零零六年十月及二零零六年十一月分别获委任为本公司执行董事及公司秘书。朱小姐持有会计学学士学位及公司管治硕士学位。彼为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会之资深会员,以及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员,亦为英国特许秘书及行政人员公会以及香港特许秘书公会资深之会员。加入本公司前,朱小姐曾于一家国际执业会计师行及多家上市公司工作,累积逾16年丰富工作经验。
 

邓晓庭小姐 -

邓晓庭小姐(「邓小姐」),现年41岁,于二零一二年七月获委任为本公司执行董事。邓小姐现职于惠州市鸿鹄实业发展有限公司任董事长,并曾于惠州市公安局担任国家公务员。邓小姐毕业于暨南大学,主修会计学专业,并其后毕业于中共中央党校专修法律专业。邓小姐为鸿鹄资本有限公司(「鸿鹄资本」)实益拥有人邓俊杰先生之胞妹。鸿鹄资本为本公司主要股东。
 

企业管治概览
董事会(「董事会」)认为,良好的企业管治可提高公司的认受性及提升股东及其他利益相关者之权益。维持良好、稳健及明智的企业管治架构乃本公司首要任务之一。
 
企业管治常规
严谨的企业管治准则可提高本集团的问责性及透明度,从而赢得股东及公众之信心。本公司一直遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)附录14所载由二零零五年一月一日起生效的企业管治常规守则(「守则」)。

董事会设立四个董事会委员会,即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会。
 
除设立董事会委员会外,本公司亦成立内部审核委员会协助董事会及高级管理层评估风险及监察适用法规规定合规事宜及内部监控政策。
 
 
董事会负责监察本公司的策略发展,制定提升股东价值的目标及方向,同时监督及指导本公司的高级管理层。董事会亦监察及监控经营及财务表现,制定合适的风险管理政策,以达致本公司的策略性目标。
 
 
 
审核委员会
董事会透过审核委员会已就本公司内部监控系统的效率每半年作出检讨,检讨范围包括所有财务汇报、保障资产及内部监控程式,以确保符合适用的法定会计及报告要求、法律及法规规定及董事会批淮的内部规则及程式。

成员

审核委员会由三位独立非执行董事组成:

黄兆强先生(委员会主席)
郭朝田先生
丘娜女士
 
 
提名委员会
提名委员会主要负责检讨董事会组成,就董事之委任及续任计划提供意见,及评估独立非执行董事之独立性。

成员

提名委员会包括三位成员,其中大部份为独立非执行董事。

王德银先生#(委员会主席)
黄兆强先生*
郭朝田先生*

* 独立非执行董事
# 执行董事
 
 
 
薪酬委员会
薪酬委员会主要负责就本公司之所有董事及高级管理层之薪酬策略及架构提出意见,及确保所提供之薪酬适合其职责并符合市场惯例。

成员

薪酬委员会包括三位成员,其中大部份为独立非执行董事。

黄兆强先生*(委员会主席)
郭朝田先生*
刘烽先生#

* 独立非执行董事
# 执行董事
 
 
投资委员会
投资委员会的职责是监察本公司的长期发展策略及主要投资决策,及就本公司的投资向董事会提供意见,包括资产分配及新投资建议。于董事会监督下,该委员会将问责及向董事会作出报告。

成员

投资委员会包括五位成员,其中大部份为执行董事。

王德银先生@(委员会主席)
林岳辉先生@
刘烽先生@
刘会全先生#
刘伟青先生
黄德平先生*#
曾园春小姐^

# 副总经理
@ 执行董事
*首席内部审计师
^ 投资部总经理
 
 
股东为建议一位人的成为董事的程式
 
组织章程大纲及章程细则
 

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公司资料

上市日期 2002年01月17日

公司地址 香港上环干诺道中168-200号信德中心西座1207室

电话 (852) 2547-6382

传真 (852) 2547-6629

电邮 info@chinawaterind.com

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