2018年12月19日,
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国锐地产有限公司 (00108.HK)

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国锐地产有限公司(「本公司」)为一家于香港注册成立的公众有限公司,而其股份自1973年2月起于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。

于2014年2月,本公司按每股1.00港元的价格配发395,920,914股股份予Wintime Company Limited。

现时,Wintime Company Limited及孙仲民先生(孙先生)分别持有360,288,031股(相当于本公司已发行股本之68.25%权益)及35,632,880股本公司股份(相当于本公司已发行股本之6.75%权益)。Wintime Company Limited由魏纯暹先生(「魏先生」)全资拥有。而魏先生及孙先生同为北京国锐控股有限公司(一间根据中国法律成立之公司)(「北京国锐」)之董事及股东。现时,魏先生为本公司的主席及执行董事,而孙先生亦为本公司执行董事。北京国锐于中国北京成立,透过其附属公司主要于北京从事物业开发及投资,专攻精品楼盘及商业综合发展项目...
+ 更多 公司简介

魏纯暹先生 -

魏先生,现年五十五岁,于二零一四年二月十七日获委任为本公司执行董事及主席。其亦担任本公司提名委员会主席。魏先生亦出任本公司若干附属公司 (即锐诚投资有限公司、锐胜投资有限公司、锐华天地投资有限公司及锐申投资有限公司(均为本公司之香港附属公司)、GR USA Holdings Limited、GR UK Holdings Limited及GR Properties UK Limited(均为本公司之英属处女群岛附属公司)、GR Properties USA Inc.(为本公司之美国附属公司))之董事。 此外,魏先生亦为GR Properties USA Inc. 及East Pacific Properties LLC(本公司之美国附属公司)之总裁。
 
魏先生于一九八五年毕业于北京建筑工程学院建筑系,取得建筑工程学士学位。其后,魏先生于一九九五年获得高级工程师资格。魏先生在房地产业拥有逾十年的管理经验,现任北京国锐控股有限公司之董事,主要负责其产品规划及市场策略。
 
Wintime Company Limited持有本公司1,434,421,537股股份,相当于本公司已发行股本约44.94%权益。 港锐国际投资(香港)有限公司持有本公司811,738,927股股份,占本公司已发行股本约25.43%权益。 Wintime Company Limited为魏先生间接全资拥有的公司,而港锐国际投资(香港)有限公司则为魏先生最终控制的公司,因此根据证券及期货条例第XV部,魏先生被视为于本公司的2,246,160,464股股份中拥有权益,代表本公司已发行股本约70.37%权益。
 
按上市规则的涵意,除本文所披露者外,魏先生与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。
 

刘淑华小姐 -

刘女士,现年四十一岁,于二零一四年 二月十七日获委任为本公司执行董事兼行政总裁。刘女士亦出任本公司若干附属公司(即锐诚投资有限公司、锐胜投资有限公司、锐华天地投资有限公司及锐申投资有限公司(均为本公司之香港附属公司)、GR USA Holdings Limited、GR UK Holdings Limited及GR Properties UK Limited(均为本公司之英属处女群岛附属公司)、GR Properties USA Inc.(为本公司之美国附属公司))之董事。
 
刘女士于一九九八年毕业于中央财经大学,并取得会计学经济学士学位。其后,刘女士于二零零四年取得中级会计师资格。刘女士从事财务业超过十年,包括房地产开发企业的财务管理工作。彼现任北京国锐控股有限公司之董事。
 
除本文所披露者外,刘女士于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任任何董事职务。按上市规则所界定,刘女士与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。
 

孙仲民先生 -

孙先生,现年五十二岁,于二零一四年二月十七日获委任为本公司执行董事。
 
孙先生自一九九二年起投身房地产业。彼一直从事房地产项目之前期工作,并熟悉不同手续及相关规定。孙先生现任北京国锐控股有限公司之董事。除本文所披露者外,孙先生于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任任何董事职务。
 
孙先生为136,752,350股本公司股份之实益拥有人,相当于本公司已发行股本约4.28%权益。按上市规则所界定,孙先生与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。
 

董涣樟先生 -

董先生,现年四十七岁,于二零一四年二月十七日获委任为本公司独立非执行董事。其亦担任本公司审核委员会主席以及本公司薪酬委员会及提名委员会成员。
 
董先生毕业于加拿大多伦多约克大学,持有管理学荣誉学士学位。董先生为饶富经验的香港注册会计师及美国注册会计师(执业),在金融及资本市场累积多年经验。董先生现任北京控股有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:392)之总裁助理兼财务部总经理、北控水务集团有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:371)之执行董事、财务总监兼公司秘书、南华金融控股有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:619)之独立非执行董事,以及中生北控生物科技股份有限公司(联交所创业板上市公司,股份代号:8247)之公司秘书。除本文所披露者外,董先生于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任任何董事职务。
 
按上市规则所界定,董先生与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。
 

欧阳宝丰先生 -

欧阳先生,现年五十一岁,于二零一七年七月十二日获委任为本公司独立非执行董事。其亦担任本公司薪酬委员会主席以及本公司审核委员会及提名委员会成员。
欧阳先生拥有香港理工大学商业学荣誉财经文学士学位,为英国与威尔斯特许会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员、美国特许金融分析师学会特许资格持有人及香港财经分析师学会会员。
 
欧阳先生目前担任中国南华集团地产业(PRC Property Business of South China Group)的财务总监,中国南华集团地产业(PRC Property Business of South China Group)包括南华集团控股有限公司(港交所股份代号:413)、南华金融控股有限公司(港交所股份代号:619)及南华资产控股有限公司(港交所股份代号:8155)。同时,彼亦为中国天然气集团有限公司(一间于香港联合交易所有限公司上市之公司,港交所股份代号:931)之独立非执行董事。彼担任多个房地产开发商,包括复星国际有限公司(港交所股份代号:656)、新鸿基地产发展有限公司(港交所股份代号:16)及宝龙地产控股有限公司(港交所股份代号:1238)的副总裁及财务总监,该等公司均于香港联合交易所有限公司上市。欧阳先生亦负责涉及多个行业的多家公司的财务管理,包括房地产开发商、金融机构、企业集团及国际审核公司,合共拥有逾27年经验。于二零一六年五月二十日至二零一六年九月二十六日,彼亦为侨雄国际控股有限公司(港交所股份代号:381)之独立非执行董事。除本文所披露者外,欧阳先生于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任任何董事职务。
 
按上市规则所界定,欧阳先生与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。
 

杜紫云女士 -

杜紫云女士,现年四十七岁,于二零一八年二月十四日获委任为本公司独立非执行董事。其亦担任本公司薪酬委员会及审核委员会成员。
 
杜女士现为香港执业会计师及注册税务师,在财务及会计领域拥有累计超过30年之经验,并具有超过20年之信息科技审计、计算机系统、财务及行政等专业领域之管理经验。杜女士拥有一间香港会计师事务所,为多间欧洲、中国、东南亚和香港等上市公司之附属公司提供会计、审计、公司秘书和税务等管理及谘询服务。杜女士现为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及香港税务学会之会员。除本文所披露者外,杜女士于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任任何董事职务。
 
按上市规则所界定,杜女士与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。
 
+ 更多 董事会
审核委员会

董涣樟先生(主席)
欧阳宝丰先生
杜紫云女士

 
提名委员会

魏纯暹先生(主席)
董涣樟先生
欧阳宝丰先生

 
薪酬委员会

欧阳宝丰先生(主席)
董涣樟先生
杜紫云女士

 
组织章程细则
 
股东提名人选參董事的程序
 
董事会企业管治职能
 

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公司资料

上市日期 1973年02月09日

公司地址 香港中环毕打街20号会德丰大厦
16楼1603室

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