2017年11月18日,
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国锐地产有限公司 (00108.HK)

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国锐地产有限公司(「本公司」)为一家于香港注册成立的公众有限公司,而其股份自1973年2月起于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。

于2014年2月,本公司按每股1.00港元的价格配发395,920,914股股份予Wintime Company Limited。

现时,Wintime Company Limited及孙仲民先生(孙先生)分别持有360,288,031股(相当于本公司已发行股本之68.25%权益)及35,632,880股本公司股份(相当于本公司已发行股本之6.75%权益)。Wintime Company Limited由魏纯暹先生(「魏先生」)全资拥有。而魏先生及孙先生同为北京国锐控股有限公司(一间根据中国法律成立之公司)(「北京国锐」)之董事及股东。现时,魏先生为本公司的主席及执行董事,而孙先生亦为本公司执行董事。北京国锐于中国北京成立,透过其附属公司主要于北京从事物业开发及投资,专攻精品楼盘及商业综合发展项目...
+ 更多 公司简介

魏纯暹先生 -

魏先生,现年五十三岁,于二零一四年二月十七日获委任为本公司执行董事及主席。其亦担任本公司提名委员会主席。魏先生亦出任本公司若干附属公司(即锐诚投资有限公司、锐胜投资有限公司、锐华天地投资有限公司及锐申投资有限公司(均为本公司之香港附属公司)、GR USA Holdings Limited、GR UK Holdings Limited及GR Properties UK Limited(均为本公司之英属处女群岛附属公司)、GR Properties USA Inc.(为本公司之美国附属公司))之董事。 此外,魏先生亦为GR Properties USA Inc. 及East Pacific Properties LLC(本公司之美国附属公司)之总裁。

魏先生于一九八五年毕业于北京建筑工程学院建筑系,取得建筑工程学士学位。其后,魏先生于一九九五年获得高级工程师资格。魏先生在房地产业拥有逾十年的管理经验,现任北京国锐控股有限公司董事,主要负责其产品规划及市场策略。

除本文所披露者外,魏先生于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其 他公众公司中担任任何董事职务。魏先生是本公司控股股东(按香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)所界定)Wintime Company Limited(「Wintime」)的董事及实益拥有人。于本报 告日期,Wintime持有492,814,591股本公司股份,相当于本公司已发行股本约54.91% 权益。Wintime为Winluck Global Limited之全资附属公司。Winluck Global Limited之全部已发行股本由魏先生实益拥有。因此,根据《证券及期货条例》第XV部,魏先生被视为于上述492,814,591股本公司股份中拥有权益。按上市规则的涵意,除本文所披 露者外,魏先生与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。

刘淑华小姐 -

刘女士,现年四十岁,于二零一四年 二月十七日获委任为本公司执行董事兼行政总裁。刘女士亦出任本公司若干附属公司(即锐诚投资有限公司、锐胜投资有限公司、锐华天地投资有限公司及锐申投资有限公司(均为本公司之香港附属公司)、GR USA Holdings Limited、GR UK Holdings Limited及GR Properties UK Limited(均为本公司之英属处女群岛附属公司)、GR Properties USA Inc.(为本公司之美国附属公司)之董事。

刘女士于一九九八年毕业于中央财经大学,并取得会计学经济学士学位。其后,刘女士于二零零四年取得中级会计师资格。刘女士从事财务业超过十年,包括房地产开发企业的财务管理工作。彼现任北京国锐控股有限公司之董事。

除本文所披露者外,刘女士于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任任何董事职务。按上市规则所界定,刘女士与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。

孙仲民先生 -

孙先生,现年五十岁,于二零一四年二月十七日获委任为本公司执行董事。

孙先生自一九九二年起投身房地产业。彼一直从事房地产项目之前期工作,并熟悉不同手续及相关规定。孙先生现任北京国锐控股有限公司董事。

除本文所披露者外,孙先生于过去三年并无在其证券于香港或 海外任何证券市场上市的其他公众公司中 担任任何董事职务。孙先生为47,510,510股本公司股份之实益拥有人,相当于本公司已发行股本约5.29%权益。

按上市规则所界定,孙先生与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。

董涣樟先生 -

董先生,现年四十六岁,于二零一四年二月十七日获委任为本公司独立非执行董事。其亦担任本公司审核委员会主席以及本公司薪酬委员会及提名委员会成员。

董先生毕业于加拿大多伦多约克大学,持有管理学荣誉学士学位。董先生为饶富经验的香港注册会计师及美国注册会计师(执业),在金融及资本市场累积多年经验。董先生现任北京控股有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:392)之总裁助理兼财 务部总经理、北控水务集团有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:371)之执行董事、财务总监兼公司秘书、南华金融控股有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:619)之独立非执行董事,以及中生北控生物科技股份有限公司(联交所创业板上市公司,股份代号:8247)之公司秘书。除本文所披露者外,董先生于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市 的其他公众公司中担任任何董事职务。

按上市规则所界定,董先生与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。

管征先生 -

管先生,现年四十二岁,于二零一六年十月十九日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦担任本公司薪酬委员会主席及审核委员 会及提名委员会委员。管先生于中国及欧洲的资本市场、跨国并购及私募股份方面拥有逾15年经验。管先生近期担任伦敦Edmond de Rothschild Securities (UK) Limited企业融资部董事总经理。于二零零一年,管先生获牛津大学工商管理硕士学位。

于过往三年,管先生并无在证券在任何香港或海外证券市场上市之任何公众公司担任任何董事职务。

管先生与上市规则涵义内之本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系。

徐灿杰先生 -

徐先生,现年四十八岁,于二零一五年二月十七日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦担任本公司审核委员会及薪酬委员会委员。徐先生拥有丰富的金融服务经验。其曾为香港大学工程学院计算机科学系荣誉助理教授以及香港中文大学工商管理学院市场学系兼任副教授。其目前为电视台及电台多个有关商业及财经的节目的主持人。此外,其为多本财经书籍的作者,并为多份报章及财经杂志的专栏作家。

徐先生过往的工作经历包括担任中泰金融国际有限公司(前称为「齐鲁国际控股有限公司」)的首席策略总监、中国银河国际财富管理(香港)有限公司行政总裁、工银国际控股有限公司投资服务的销售总监、中国银行(香港)有限公司全球市场部衍生产品交易处高级经理,以及新鸿基金融有限公司分销业务联席董事。徐先生已获委为智易控股有限公司(联交所创业板上市公司,股份代号:8100)之独立非执行董事,由二零一五年四月二十三日起生效。除本文所披露者外,徐先生于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的 其他公众公司中担任任何董事职务。

徐先生于二零零零年取得香港大学电子商业工学硕士学位,分别于二零零二年及二零一零年取得香港中文大学工商管理硕士学位及法律学(中国商业法)硕士学位,以及于二零零四年取得香港科技大学投资管理理学硕士学位。此外,徐先生于二零一零年获美国约克大学颁授荣誉工商管理博士学位。专业资格方面,徐先生为国际金融管理学会的特许财富管理师(Chartered Wealth Manager of the International Academy of Financial Management)、美国注册电子商 务顾问学会的注册电子商务顾问(Certified E-Commerce Consultant of the US Institute of E-Commerce Consultants)、美 国注册财务顾问师学会的注册财务顾问师 (Certified Financial Consultant of the US Institute of Financial Consultants),以及中国商业联合会的高级商业电子商务师。

按上市规则所界定,徐先生与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。

+ 更多 董事会
审核委员会

董涣樟先生(委员会主席)
管征先生
徐灿杰先生

 
提名委员会

魏纯暹先生(委员会主席)
董涣樟先生
管征先生

 
薪酬委员会

管征先生(委员会主席)
董涣樟先生
徐灿杰先生

 
组织章程细则
 
股东提名人选參董事的程序
 
董事会企业管治职能
 
附属公司及董事资料
 

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公司资料

上市日期 1973年02月09日

公司地址 香港中环毕打街20号会德丰大厦
16楼1603室

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